董事会构成 - 公司第六届董事会由14名董事组成，非独立董事9名（含职工代表董事1名），独立董事5名[3] - 董事会中兼任高管及职工代表董事人数总计6人，未超董事总数二分之一[4] - 独立董事候选人5人，比例不低于董事会人员总数三分之一[4] 股份持有情况 - 唐岳直接持有公司股份361.92万股，为公司实际控制人[9] - 曾凡云直接持有公司股份252.88万股[10] - 阳文录直接持有公司股份197.95万股[11] - 周飞跃直接持有公司股份279.8684万股[12] - 肖云红直接持有公司股份22.4万股[13] - 刘桂林直接持有公司股份115.2万股[14] - 邱永谋直接持有公司股份88.824万股[15] - 汤佩徽、王善平、危平、张早平、张南宁、张少球未持有公司股份[17][18][19][20][22][23] 换届相关 - 董事会换届选举提交2024年年度股东大会审议，采用累积投票制[5] - 新一届董事会任期自2024年年度股东大会审议通过起三年[5] - 2025年4月26日召开第五届董事会第三十四次会议审议换届议案[3] 独立董事情况 - 张少球兼任公司独立董事，与大股东无关联，符合任职条件[22][23]

董事会选举 - 公司2025年4月27日召开职代会选举李浪为第六届董事会职工代表董事[3] - 第六届董事会由1名职工代表董事、8名非独立董事及5名独立董事组成[3] - 董事任期自2024年年度股东大会通过之日起三年[3] 新董事信息 - 李浪1983年7月出生，2014年10月入职公司[6] - 李浪现任公司国内销售中心销售管理部行政专员兼职工代表监事[6] - 李浪直接持有公司股份22.4万股[6]

独立董事提名 - 楚天科技董事会提名张早平为第六届董事会独立董事候选人[2] 提名人资格 - 担任独立董事的境内上市公司数量不超3家[13] - 在公司连续担任独立董事未超6年[13] - 及其直系亲属不属特定股东或不在特定股东单位任职[7][8] - 最近三十六月未受证券交易所公开谴责或三次以上通报批评[10] - 最近十二个月内无相关限制情形[9] - 具备上市公司运作知识，有五年以上相关工作经验[7] 其他 - 声明发布时间为2025年4月26日[14] - 提名人保证声明真实准确完整，否则担责[13]

董事会提名 - 楚天科技董事会提名危平为第六届董事会独立董事候选人[2] - 被提名人已通过第五届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查[2] 任职资格 - 被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超过3家[13] - 被提名人在公司连续担任独立董事未超过6年[13] - 被提名人及其直系亲属不涉及特定股份和股东单位任职限制[7][8] - 被提名人最近三十六个月未受相关谴责或批评[11] - 被提名人过往任职无特定解除职务情况[12] 其他 - 声明发布时间为2025年4月26日[14] - 以会计专业人士被提名有相关资格要求[7]

财报披露 - 公司于2025年4月29日披露《楚天科技2024年年度报告》[2] 业绩说明会 - 2025年5月7日15:00 - 17:00举行2024年度报告业绩说明会[2] - 召开地点为上海证券报·中国证券网https://roadshow.cnstock.com/[2] - 召开方式为网络文字互动[2] - 出席人员有董事长唐岳等[2] 投资者问题 - 投资者可于2025年5月7日15:00前访问https://company.cnstock.com/wtzj/300358征集问题[3] - 公司将在业绩说明会上在信息披露允许范围内回答问题[3]

董事会提名 - 楚天科技董事会提名张少球为第六届董事会独立董事候选人[2] 被提名人资格 - 被提名人及其直系亲属不满足特定股份和任职条件[7][8] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司不超3家[13] - 被提名人在公司连续担任独立董事未超六年[13] 声明发布 - 提名人声明于2025年4月26日发布[14]

业绩数据 - 2024年公司营业收入582,980.06万元，较上年下降14.94%[2] - 2024年利润总额亏损57,543.92万元，净利润亏损46,027.06万元[2][3] - 2024年主要业务板块营业收入下滑，无菌制剂解决方案及单机下降31.69%[6] - 2024年检测包装解决方案及单机下降22.36%[6] - 2024年制药用水装备及工程系统集成下降11.44%[6] 费用与收益 - 2024年销售费用60,799.40万元，较上年下降11.93%[7] - 2024年管理费用51,625.31万元，增长9.73%[7] - 2024年研发费用62,549.63万元，增长6.41%[7] - 2024年其他收益10,632.46万元，较上年增长74.21%[8] - 2024年投资收益615.64万元，增长281.51%[8] - 2024年信用减值损失3,384.38万元，增长218.20%[8][9] - 2024年资产减值损失30,551.89万元，较上年增长1006.66%[10] - 2024年资产处置收益689.38万元，增长672.46%[10] - 2024年营业外收入487.24万元，增长172.75%[10] - 2024年所得税费用 -11,516.85万元，较上年下降1725.61%[10] 资产与负债 - 2024年末总资产1,331,098.50万元，较期初增长14.14%[3][11] - 2024年末总负债899,232.72万元，增长30.27%[3][11] - 2024年末归属于普通股股东权益428,681.93万元，下降9.18%[3][11] - 2024年末货币资金余额127,839.08万元，较期初增长70.29%[11] - 2024年末交易性金融资产余额57,055.12万元，增长3499.54%[11][12] - 2024年末应收票据余额13,949.81万元，较期初增长28.61%[12] - 2024年末长期应收款余额82.37万元，下降38.68%[12] - 2024年末在建工程余额10,218.54万元，较期初下降28.71%[12] - 2024年末长期待摊费用余额526.26万元，下降50.15%[12][13] - 2024年期末其他流动负债余额38988.85万元，较期初增加8461.39万元，增长27.72%[14] - 2024年期末长期借款余额4101.82万元，较期初增加3994.24万元，增长3712.88%[14] - 2024年期末应付债券余额87543.76万元，较期初增长100%[15] - 2024年期末长期应付款余额4058万元，较期初减少7486.51万元，下降64.85%[15] - 2024年期末递延收益余额40176.32万元，较期初增加12713.82万元，增长46.30%[15] - 2024年期末其他权益工具余额14025.38万元，较期初增长100%[15] - 2024年期末其他综合收益余额 -2742.47万元，较期初减少5258.56万元，下降208.99%[15] - 2024年期末专项储备余额1577.91万元，较期初增加497.87万元[16] 现金流 - 2024年经营活动产生的现金流量净额为12234.18万元，较上年减少8220.28万元，同比下降40.19%[17] - 2024年筹资活动现金流量净额为150029.10万元，较上年增加130445.09万元，同比增长666.08%[17]

号 债券代码：123240 债券简称：楚天转债 楚天科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 证券代码：300358 证券简称：楚天科技 公告编号：2025-021 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 2024 年度，楚天科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格遵循 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）等相关法律法规、规范性文件，以及《公 司章程》、《监事会议事规则》等公司制度的规定，认真履行监事会职责，积极 开展各项工作。监事会成员列席或出席公司召开的董事会、股东大会，对会议 的召开程序、公司经营活动、财务状况、重大决策，以及董事、高级管理人员 履职情况进行了有效监督，切实保障了公司和全体股东的合法权益。现将 2024 年度（以下简称"报告期内"）监事会工作报告概述如下： 一、监事会会议召开情况 报告期内，公司监事会共召开了 7 次会议，会议的召开与表决程序均符合 《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》的相关规定。具体情况如下： | 序号 | 会议 | | 召开时 ...

独立董事候选人资格 - 声明与公司无影响独立性的关系，符合任职要求[2] - 不存在《公司法》等规定不得担任董事的情形[2] - 本人及直系亲属持股、任职等无违规情况[7] - 最近十二个月内无禁止情形[9] - 未受证券市场禁入等限制[9][10] - 最近三十六个月内无相关刑事或行政处罚[11] - 兼任独立董事上市公司不超3家[12] - 在公司连续任职不超六年[13]

人事提名 - 张早平被提名为楚天科技第六届董事会独立董事候选人[2] 任职合规 - 本人及直系亲属不属特定持股股东及相关单位任职人员[7] - 兼任独立董事上市公司数量不超3家[12] - 在公司连续担任独立董事未超六年[13] 声明信息 - 声明签署时间为2025年4月26日[15]