中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审众环"）始创于 1987 年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融 业务审计资格的大型会计师事务所之一。2013 年 11 月，按照国家财政部等有 关要求转制为特殊普通合伙制。石文先先生为中审众环首席合伙人，2024 年 末中审众环合伙人数量 216 人、注册会计师数量 1,304 人、签署过证券服务业 务审计报告的注册会计师人数 723 人。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司第五届董事会第二十二次会议、第五届监事会第十九次会议、2023 年 年度股东大会审议通过了《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙) 为公司 2024 年度审计机构的议案》。公司董事会审计委员对中审众环进行了充 分了解和沟通，对其专业资质、业务能力、独立性和投资者保护能力进行了核 查。经核查，一致认为其具备为公司服务的资质要求，能够较好地胜任工作， 同意公司聘任中审众环为公司 2024 年度财务报表审计机构。 二、2024 年年审会计师事务所履职情况 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业 规范，结合公司 2024 年年报工作安 ...

楚天科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 一、被提名人已经通过楚天科技股份有限公司第五届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存 在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八 条等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 提名人楚天科技股份有限公司董事会 现就提名 张南宁 为楚 天科技股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。 被提名人已书面同意出任楚天科技股份有限公司第六届董事会独立 董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解 被提名人职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职、有 无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证 ...

一、本次计提资产减值准备概述 （一）本次计提资产减值准备的原因 公司本次计提资产减值准备，是依照《企业会计准则第 8 号——资产减值》及 公司会计政策的相关规定进行的。公司及下属子公司对 2024 年末各类存货、应收 款项、合同资产、固定资产、在建工程、无形资产、商誉等资产进行了全面清查， 对各类存货的可变现净值，应收款项、合同资产回收的可能性，固定资产、在建工 程、无形资产及与商誉形成有关的资产组的可变现性进行了充分的评估和分析，并 依据管理层对市场情况及交易近况的研讨判断，本着谨慎性原则，公司对存在减值 迹象的资产计提相应减值准备，对于部分应收款项已无收回的可能性，对其予以核 销。 （二）本次计提资产减值准备及核销的资产范围和金额 证券代码：300358 证券简称：楚天科技 公告编号：2025-025 号 债券代码：123240 债券简称：楚天转债 楚天科技股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 楚天科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 26 日召开第五届董 事会第三 ...

楚天科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人楚天科技股份有限公司董事会 现就提名 王善平 为楚 天科技股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。 被提名人已书面同意出任楚天科技股份有限公司第六届董事会独立 董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解 被提名人职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职、有 无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所 业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并 承诺如下事项： 一、被提名人已经通过楚天科技股份有限公司第五届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存 在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八 条等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 楚天科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 26 日召开第五届 董事会第三十四次会议，审议通过了《关于变更注册资本暨修订<公司章程>并办理 工商变更登记的议案》，具体情况公告如下： 一、公司注册资本变更情况 | 证券代码：300358 | 证券简称：楚天科技 | 公告编号：2025-028 | 号 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：123240 | 债券简称：楚天转债 | | | 楚天科技股份有限公司 关于变更注册资本暨修订《公司章程》并办理 工商变更登记的公告 （一）变更前注册资本 本次变更前公司注册资本为 590,302,374 元。 （二）变更原因 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕2921 号文核准，公司于 2024 年 1 月 31 日向不特定对象发行了 10,000,000 张可转换公司债券，每张面值 100 元，募 集资金总额为人民币 100,000.00 万元（含发行费用），期限 6 年。公司本次发行的 可转换公司债券已于 202 ...

楚天科技股份有限公司 | 证券代码：300358 | 证券简称：楚天科技 | 公告编号：2025-031 | 号 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：123240 | 债券简称：楚天转债 | | | 1、高川，男，1952 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科。 曾担任黑龙江制药机械厂厂长、中国制药装备行业协会理事长，现任黑龙江迪 尔制药机械有限责任公司董事长。未持有本公司股份，与其他持有公司 5%以 上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。 2、李荻辉，女，1963 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科。 曾担任南方建材股份有限公司、金瑞新材料股份有限公司、开元发展（湖南） 基金有限公司财务总监。现任湖南黄金股份有限公司、湖南崇德科技股份有限 公司、宇环数控机床股份有限公司独立董事。未持有本公司股份，与其他持有 公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关 系。 3、罗利华，女，1973 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究 生。曾在桂阳县人民检察院、湖南省国际经济开发集团任职，现任湖南三湘 ...

楚天科技股份有限公司 关于公司及下属子公司 2025 年度向银行申请综合授信 及公司提供担保的公告 | 证券代码：300358 | 证券简称：楚天科技 | 公告编号：2025-030 | 号 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：123240 | 债券简称：楚天转债 | | | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次综合授信及担保情况概述 1、概述 楚天科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三十四次会议、 第五届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于公司及下属子公司 2025 年度 向银行申请综合授信及公司提供担保的议案》。根据公司业务发展需要，公司及 境内所属子公司 2025 年度拟向银行等金融单位申请综合授信额度为不超过 45.8 亿元人民币，境外子公司德国 Romaco 集团申请综合授信额度为不超过 1.0 亿欧 元；公司为境内下属子公司申请的授信额度内的贷款提供担保，担保总额不高于 8.8 亿元人民币，为境外下属子公司申请的授信额度内的贷款提供担保，担保总 额不高于 1.0 亿欧元。 该事项 ...

| 证券代码：300358 | 证券简称：楚天科技 | 公告编号：2025-035 | 号 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：123240 | 债券简称：楚天转债 | | | 1、第五届董事会第三十四次会议决议。 为进一步推动公司规范化运营，保障公司与股东的合法权益，构建并完善 内部管理体系，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及规范性文件的要求， 结合公司具体实际，对相关治理制度进行修订或新增。具体情况如下： | 序号 | 制度名称 | 修订/ | 是否提交股 | | --- | --- | --- | --- | | | | 制定 | 东大会审议 | | 1 | 《股东会议事规则》 | 修订 | 是 | | 2 | 《董事会议事规则》 | 修订 | 是 | | 3 | 《对外担保管理制度》 | 修订 | 是 | | 4 | 《对外投资管理制度》 | 修订 | 是 | | 5 | 《关联交易管理制度》 | 修订 | 是 | | 6 ...

2、股东大会的召集人：公司第五届董事会。 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 楚天科技股份有限公司（以下简称"公司"或"楚天科技"）第五届董事 会第三十四次会议决定于 2025 年 5 月 29 日（星期四）召开公司 2024 年年度股 东大会，现将会议有关事项通知如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会。 | 证券代码：300358 | 证券简称：楚天科技 | 公告编号：2025-038 | 号 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：123240 | 债券简称：楚天转债 | | | 楚天科技股份有限公司 3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第三十四次会议审议通 过，决定召开 2024 年年度股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2025 年 5 月 29 日下午 14:30； （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网 ...

证券代码：300358 证券简称：楚天科技 公告编号：2025-024 号 债券代码：123240 债券简称：楚天转债 第五届监事会第二十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 楚天科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二十五次会议 于 2025 年 4 月 26 日在公司会议室召开。会议通知于 2025 年 4 月 16 日以电子 邮件方式送达给全体监事。应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，符合《公司法》 和《楚天科技股份有限公司章程》的有关规定。会议经审议和书面表决形成如下 决议： 一、审议通过了《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》 监事会认为：公司 2024 年年度报告及摘要的编制和审核符合法律、法规的 规定，报告内容真实、准确、完整的反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 楚天科技股份有限公司 该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 四、审议通过了《关于公 ...