楚天科技股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总 则 第一条为规范楚天科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董事及高 级管理人员的离职管理，确保公司治理结构的稳定性和股东合法权益的充分保障，依据 《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》及《楚天科技股份有限公司章程》 的相关规定，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）及高级管理人员的辞任、任期届 满、解任等离职情形。 第二章 离职情形与生效条件 第五条 股东会可以决议解任董事，决议作出之日解任生效。 无正当理由，在任期届满前解任董事的，董事可以要求公司予以赔偿。 第六条 公司高级管理人员可以在任期届满以前提出辞职。有关高级管理人员辞职的 具体程序和办法由其与公司之间的劳动合同规定。 第七条 公司董事、高级管理人员为自然人，有下列情形之一的，不能担任公司的董 事或高级管理人员： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判 处刑罚，执行期满未逾5年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾5年，被宣告缓 刑的，自缓刑考验期满之日起未逾二年 ...

楚天科技股份有限公司 累积投票制实施细则 第一条 为全面优化公司法人治理结构，确保楚天科技股份有限公司（以下简称 "公司"）全体股东充分行使各项权利，依据中国证监会发布的《上市公司治理准 则》、深圳证券交易所制定的《创业板股票上市规则》及《上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》，并结合《楚天科技股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程"）及其他相关法规，特此制定本实施细则。 第二条 本实施细则所指的累积投票制，是指股东会在选举董事时采用的一种投 票方式。即公司选举董事时，每位股东所持有的每一股份都拥有与应选董事总人数 相等的投票权，股东既可以用所有的投票权集中选举一人，也可以分散选举数人， 最后按得票多少依次决定董事人选。 第三条 本实施细则所称"董事"包括独立董事和非独立董事。 第四条 股东会选举产生的董事人数及结构应符合公司章程的规定。当公司单一 股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在百分之三十及以上时， 应当采用累积投 票制选举董事。 第五条 股东会对董事候选人进行表决前，会议主持人应明确告知与会股东对候 选董事实行累积投票方式，股东会工作人员应该置备适合实行累积投票方式的选票。 ...

楚天科技股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第二章 人员构成 第五条 审计委员会由三名董事组成，其中应至少包括两名独立董事，且至少一名 独立董事是会计专业人士。审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事。 董事会成员中的职工代表可以成为审计委员会成员。 审计委员会成员应当勤勉尽责，切实有效地监督、评估公司内外部审计工作，促进 公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 第六条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分之一以 上提名，并由董事会选举产生。 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由会计专业人士的独立董事担任。审 计委员会召集人负责召集和主持审计委员会会议，当委员会召集人不能或无法履行 1 第一章 总 则 第一条 为增强楚天科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董 事会的决策功能，实现对公司财务收支及各项经营活动的有效监督，公司特设立董 事会审计委员会（以下简称"审计委员会"或"委员会"），作为负责公司内外部 审计沟通、监督和核查工作的专门机构。 第二条 为确保审计委员会规范、高效地履行职责，公司董事会依据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公 ...

第一章 总 则 楚天科技股份有限公司 董事会议事规则 （六）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限未满的； （七）被证券交易场所公开认定为不适合担任公司董事、高级管理人员等， 期限尚未届满的； （八）无法确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行董 事应履行的各项职责； 第一条 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和 董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）及《楚天科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"或"公司章程"）的有关规定，制订本规则。 第二章 董事任职资格 第二条 公司董事为具有中华人民共和国国籍的自然人，无需持有公司股份。 第三条 有下列情形之一的，不能担任公司的董事： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序， 被判处刑罚，执行期满未逾 5 年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 5 年，被宣告缓刑的，自缓刑考验期满之日起未逾 2 年； （三）担任破产清算 ...

楚天科技股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强楚天科技股份有限公司（以下简称"公司"）与投资者及潜 在投资者（以下简称"投资者"）之间的沟通交流，增进投资者对公司的深入了 解，进一步完善公司法人治理结构，提升公司投资价值，切实保障投资者尤其是 中小投资者的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 （以下简称"《规范运作指引》"）以及《楚天科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）等相关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回 报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 公司投资者关系管理的基本原则 （一）合规性原则 公司投资者关系管理应当在依法履行信息披露义务的基础上开展，符合法律、 法规、规章及规范性文件 ...

楚天科技股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 第一章 总 则 第一条 为进一步提升楚天科技股份有限公司（以下简称"公司"）的规范运 作水平，提高年报信息披露的质量与透明度，增强信息披露的真实性、准确性、 完整性与及时性，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露 管理办法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等相关法律、法规及规范性文件，以及《楚天科技股份有限公司公司 章程》的有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称的年度报告重大差错责任追究制度是指信息披露工作中 有关人员不履行或者不正确履行职责、义务或其它个人原因，造成年报披露信 息出现重大差错，并使投资者遭受可确认的重大损失、对公司造成重大经济损 失或造成不良社会影响时的责任认定、追究与处理制度。 第三条 本制度适用于公司控股股东及实际控制人、董事、高级管理人员及 公司各部门、子公司及公司能够对其实施重大影响的参股公司及其负责人以及 与 ...

楚天科技股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总 则 第一条 为全面提升楚天科技股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类 舆情事件的响应能力，构建高效、迅速的反应及应急处置机制，确保及时、妥善 地处理各类舆情对公司股价、商业信誉及正常生产经营活动所产生的影响，切实 保障投资者的合法权益，依据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024年修 订）》等相关法律法规及规范性文件，并参照《楚天科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的具体规定，结合公司实际运营状况，特制定本 制度。 第二条 本制度适用于公司及合并报表范围内的各子公司。 第三条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； 第四条 舆情信息的分类： （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动， 使公司已经或可能遭受损失，已经或可能对公司股票及其衍生品交易价格造成较 大影响的负面舆情。 （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； （二）一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。 第二章 舆情管理的组织体系及其 ...

楚天科技股份有限公司 董事会秘书工作制度 第二条 董事会秘书为公司的高级管理人员，对公司和董事会负责。 第三条 董事会秘书为公司与深圳证券交易所（以下简称"交易所"）的指定联络人。 第一章 总则 第一条 为规范董事会秘书的行为，保障公司、股东、债权人及其他利益相关者的合法 权益，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号— 创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所股票上市规则（2024修订）》（以下简称 "《股票上市规则》"）等相关法律法规，以及《楚天科技股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"或"公司章程"）的规定，特制定本制度。 第二章 任职资格 第五条 董事会秘书应当具备下列资格： 第四条 公司应当为董事会秘书履行职责提供便利条件，董事、高级管理人员及公司 有关人员应当支持、配合董事会秘书的工作。 董事会秘书为履行职责有权了解公司的财务和经营情况，参加涉及信息披露的有关 会议，查阅涉及信息披露的所有文件，并要求公司有关部门和人员及时提供相关资料和 信息。 董事会秘书在履行职责过程中受到不 ...

楚天科技股份有限公司 募集资金使用管理办法 第一章 总 则 第一条 为规范楚天科技股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金的管理与运用， 确保募集资金的安全，提升其使用效率，保障投资者权益，依据现行有效的《公司法》、 《证券法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《楚天科技股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"或"公司章程"）等相关规定，结合公司实际状况，特制定本办法。 第二条 本办法所称募集资金，是指公司通过发行股票（包括首次公开发行股票、 配股、增发和非公开发行股票）、发行可转换公司债券等方式募集，用于特定用途的资 金，但不包括上市公司实施股权激励计划募集的资金。募集资金数额原则上不超过项目 需要量，用于经公司股东会批准的募集资金投资项目。 第三条 公司董事会负责建立健全公司募集资金管理制度，并确保该制度的有效实 施。 第二章 募集资金的存储 第四条 公司募集资金存放坚持审慎选择商业银行、专户存储、便于监督管理的原 则，募集资金到位并进入公司募 ...

楚天科技股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总 则 第一条 为保障楚天科技股份有限公司（以下简称"公司"）关联交易的公允性，确 保公司关联交易行为不损害公司及全体股东的利益，依据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司治理准则》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业 板上市规则》"）等相关法律法规及规范性文件，并参照《楚天科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的具体规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二章 关联人和关联关系 第二条 公司关联人包括关联法人和关联自然人。 第三条 公司的关联法人是指具有以下情形之一的法人或者其他组织： （一）直接或间接地控制公司的法人或其他组织； （二）由前项所述法人直接或间接控制的除公司及其控股子公司以外的法人或其他 组织； （三）由公司的关联自然人直接或间接控制的、或担任董事（独立董事除外）、高 级管理人员的，除公司及其控股子公司以外的法人或其他组织； （四）持有公司 5%以上股份的法人或者一致行动人； （五）中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） ...