楚天科技股份有限公司 总裁及其他高级管理人员工作细则 第一章 总 则 第一条 为规范楚天科技股份有限公司（以下简称"公司"）总裁、执行总裁、 副总裁、财务总监等高级管理人员的工作行为，确保其依法行使职权、忠实履行 义务，推动公司生产经营管理的制度化和规范化，维护公司、股东及全体员工的 合法权益，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关 法律法规、规范性文件及《楚天科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"或"公司章程"）的有关规定，特制定本细则。 第二条 总裁等经理人员履行职权除应遵守本细则的规定外，还应符合相关 法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。 第二章 经理人员的职权范围 第一节 经理人员的职责 第三条 公司经理人员，包括公司的总裁、执行总裁、副总裁、财务总监。 第四条 公司经理人员应当遵守法律、行政法规和《公司章程》，忠实履行 职权，维护公司和全体股东的最大利益，对公司负有下列忠实义务： （一）不得侵占公司财产、挪用公司资金； （二）不得将公司资金以其个人名义或者其他个人名义开立账户存储； （ ...

楚天科技股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 （王善平） 各位股东及股东代表： 本人王善平，担任楚天科技股份有限公司（以下简称"楚天科技"或"公 司"）第五届董事会的独立董事，严格遵循《中华人民共和国公司法》、《中华 人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及规范 性文件，以及《楚天科技股份有限公司公司章程》、《独立董事工作细则》等内 部规定，在2024年度工作中，认真行使公司赋予的职权，及时掌握公司的生产经 营动态，全面关注公司的发展态势，积极参与公司组织的各类会议，对董事会审 议的议题提出了独立且客观的见解，忠诚履职，竭力发挥科学决策、有效监督和 专业咨询的作用，充分展现独立董事的独立性，全力保障公司及全体股东，尤其 是中小股东的合法权益。现将2024年度本人履行独立董事职责的情况汇报如下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 本人王善平，1964年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，会计学教授 （二级），管理学（会计学）博士。现任湖南师范大学商学院教授（二级）、民 商法学和应用统计学博 ...

楚天科技股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为完善楚天科技股份有限公司（以下简称"公司"）的法人治理结构，提 升董事会选举程序的科学性与民主性，优化董事会成员的组成结构，公司特此决定设立 楚天科技股份有限公司董事会提名委员会（以下简称"提名委员会"）。 第二条 为保障提名委员会规范、高效地履行职责，公司董事会依据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》、《上市公司治理准则》以及《楚天科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等相关法律、法规及规范性文件的规定，特制定本议事规则。 第三条 提名委员会所作决议，必须遵守公司章程、本议事规则及其他有关法律、 法规和规范性文件的规定。 第二章 人员组成 第四条 提名委员会由三名以上董事组成，其中过半数的委员须为公司独立董事。 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分之一以上提名，并由 董事会选举产生。 第五条 提名委员会设召集人一名，由独立董事担任。提名委员会召集人由公司董 事会指定一名独立董事担任。 提名委员会召集人负责召 ...

楚天科技股份有限公司 独立董事专门会议制度 第一条 为进一步完善楚天科技股份有限公司（以下简称"公司"）的法人治理结 构，促进公司规范化运作，更好地维护公司及股东的利益，依据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立 董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》以及国家相关法律、法规、规范性文件和《楚天科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股 东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判 断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政 法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、深圳证券交易 所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监 督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司应当定期或者不定期召开全部由独立董事参加的会议（以下简称 "独立董事专门会议"）。 ...

楚天科技股份有限公司 公 司 章 程 二零二五年四月 | | | 第一章 总则 第一条 为维护楚天科技股份有限公司（以下简称"公司"）、股东、职 工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》） 和其他有关规定，制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司系在原长沙楚天科技有限公司基础上整体变更设立；在长沙市市场监督管 理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码91430100743176293C。 第三条 公司于2013年12月30日经中国证券监督管理委员会核准，首次向 社会公众公开发行人民币普通股1824.9813万股，于2014年1月21日在深圳证券交易 所上市。 第四条 公司注册中文名称：楚天科技股份有限公司。 英文名称： TRUKING TECHNOLOGY LIMITED. 第五条 公司住所：宁乡市玉潭镇新康路 1 号，邮政编码：410600。 第六条 公司注册资本为人民币 59030.4736万元，实收资本数额为人民币 59030.4736 万元。 第七条 公司 ...

楚天科技股份有限公司 子公司管理制度 第一章 总 则 第一条 为优化楚天科技股份有限公司（简称"公司"）及其控股、全资子 公司（以下统称"子公司"）的管理机制，确保子公司规范运营，保障股东合法 权益，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称 "《规范运作指引》"）以及《楚天科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等相关法律法规，并结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度部分用语含义为： （一）"子公司"，是指公司根据总体战略规划、产业结构调整及业务发展 需要而依法设立的，具有独立法人资格，公司依据章程或协议有权决定其财务和 经营决策，据以从该企业的经营活动中获取利益的子公司。其设立形式包括： 1、全资子公司； 2、公司与其他公司或自然人共同出资设立的，公司控股 50%以上（不含 50%） 或派出董事占其董事会决大多数席位（控制其董事会）的控股子公司或通过协议、 其他安排能实现控制的子公司。 （二）"子公司管理"，是指公司作 ...

楚天科技股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 （张早平） 各位股东及股东代表： 本人张早平，担任楚天科技股份有限公司（以下简称"楚天科技"或"公 司"）第五届董事会的独立董事。在履职期间，我严格遵循《中华人民共和国公 司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关 法律、法规及规范性文件，以及《公司章程》、《独立董事工作细则》等内部规 定，秉持诚实、勤勉、独立的原则，认真履行职责。我积极参与各项会议，审慎 审议董事会各项议案，并对公司重大事项提出独立见解，充分发挥了独立董事及 专业委员会的职能，切实维护了全体股东，尤其是中小股东的合法权益。 现将本人2024年度履职情况总结如下： 一、基本情况 本人张早平，1965年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士，研究 员职称（2005年9月）。系湖南省十二届人大法制委委员，湖南省立法研究会副 会长，长沙市人民政府首批法制专家库专家，湖南省地方金融监督管理立法建设 主要参与者之一。曾在长沙市人事局军培中心、湖南华大电力科技开发公司任职。 现任长沙大地经济发展研究 ...

第一章 总 则 第一条 为规范楚天科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，进一步明确管理程序，确 保信息披露工作合规，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范 性文件，以及《楚天科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的明确规定，特制定本制度。 楚天科技股份有限公司 董事、高级管理人员持股及变动管理制度 第二条 本制度适用于公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其 变动的管理。 第三条 公司董事和高级管理人员所持股份，是指登记在其名下的所 有本公司股份及其衍生产品（包括但不限于可转换债券、股权激励计划所 发行的股票期权及股票增值权）等；董事和高级管理人员从事融资融券交 易的，还包括记载在其他信用账户内的本公司股份及其衍生产品，同时亦 包括任何股权激励计划所发行的股票期权及股票增值权。 第四条 公司董事和高级管理人员在买卖本公司股票及其衍生品种前， 应 ...

楚天科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 1 会计专业人士应当具备丰富的会计专业知识和经验，并至少符合下列条件之一： 第一条 为进一步完善楚天科技股份有限公司（以下简称"公司"）的法人治 理结构，加强对董事会和经理层的约束与监督，提升公司决策的科学性与民主性， 维护公司及全体股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》等相关法律、法规，以及《楚天科技股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"或"公司章程"）的规定，遵循《深圳 证券交易所创业板股票上市规则（2024年修订）》（以下简称"《股票上市规 则》"）、《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《独董管理办法》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作 （2023年12月修订）》的相关要求，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 公司独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能妨碍其进行独立 客观判断关系的董事。 第三条 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人、 ...

1 楚天科技股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 2025-017 号 2025 年 4 月 楚天科技股份有限公司 2024 年年度报告全文 楚天科技股份有限公司 2 | . | 4 | | --- | --- | | . | | | 第一节 重要提示、目录和释义 | 2 | | --- | --- | | 第二节 公司简介和主要财务指标 | 7 | | 第三节 管理层讨论与分析 | 11 | | 第四节 公司治理 | 41 | | 第五节 环境和社会责任 | 62 | | 第六节 重要事项 | 63 | | 第七节 股份变动及股东情况 | 88 | | 第八节 优先股相关情况 | 95 | | 第九节 债券相关情况 | 96 | | 第十节 财务报告 | 99 | 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个 别和连带的法律责任。 公司负责人唐岳、主管会计工作负责人肖云红及会计机构负责人(会计主 管人员)蒋元声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准 ...