楚天科技股份有限公司（以下简称"楚天科技"或"公司"）第五届董事会 独立董事第六次专门会议，于 2025 年 4 月 16 日向全体独立董事发出通知，于 2025 年 4 月 26 日以现场会议方式召开。本次会议由全体独立董事共同推举王 善平先生担任会议召集人并主持本次会议，5 名独立董事全部出席，公司董事 会秘书列席会议。会议召开符合有关法律、法规、规章、《公司章程》的有关规 定。 全体独立董事审议并通过以下事项： 第五届董事会独立董事第六次专门会议决议 1、审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》 公司 2024 年度利润分配预案符合公司目前实际情况，符合《公司法》和 《公司章程》等相关规定，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，有利于公 司的正常经营和健康发展。 楚天科技股份有限公司 3、审议通过了《关于公司及下属子公司 2025 年度向银行申请综合授信及 公司提供担保的议案》 2025 年度公司及子公司向银行申请授信额度及担保事项内容及决策程序符 合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运 作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规要求。被担保公司 ...

证券代码：300358 证券简称：楚天科技 公告编号：2025-023 号 债券代码：123240 债券简称：楚天转债 楚天科技股份有限公司 第五届董事会第三十四次会议决议公告 表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 二、审议通过了《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》 具体内容详见 2025 年 4 月 29 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的 《公司 2024 年度董事会工作报告》。 公司第五届董事会独立董事王善平先生、危平女士、张早平先生、张南宁先 生、张少球先生向董事会提交了独立董事述职报告，并将在公司 2024 年年度股 东大会上述职。公司《独立董事述职报告》全文详见 2025 年 4 月 29 日巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）。 表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 楚天科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三十四次会议 于 2025 年 4 月 26 ...

| 证券代码：300358 | 证券简称：楚天科技 | 公告编号：2025-026 | 号 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：123240 | 债券简称：楚天转债 | | | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、公司 2024 年度拟不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转 增股本。 2、本次利润分配预案已经公司第五届董事会第三十四次会议、第五届 监事会第二十五次会议审议通过，尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。 3、公司利润分配方案不触及《创业板股票上市规则》第 9.4 条第（八） 项规定的可能被实施其他风险警示情形。 楚天科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 26 日召 开第五届董事会第三十四次会议、第五届监事会第二十五次会议，审议通 过了《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司 2024 年 年度股东大会审议。现将相关事宜公告如下： 一、2024 年度利润分配预案基本情况 经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具的《审计报 ...

| 证券代码：300358 | 证券简称：楚天科技 | 公告编号：2025-033 号 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123240 | 债券简称：楚天转债 | | 楚天科技股份有限公司 关于作废部分 2021 年限制性股票激励计划已授予尚未归属的 限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 楚天科技股份有限公司（以下简称"楚天科技"或"公司"）于 2025 年 4 月 26 日召开第五届董事会第三十四次会议、第五届监事会第二十五次会议，审议通 过了《关于作废部分 2021 年限制性股票激励计划已授予尚未归属的限制性股票的 议案》。现将相关情况公告如下： 一、本次激励计划已履行的相关审批程序 （一）2021 年 12 月 10 日，公司分别召开第四届董事会第二十六次会议、第 四届监事会第二十二次会议，审议并通过了《关于公司<2021 年限制性股票激励 计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2021 年限制性股票激励计划实施 考核管理办法>的议案》等议案，公司独立董事对第四届董事会第二十六次会议 审议的相关事 ...

国金证券股份有限公司 关于楚天科技股份有限公司 2024 年度持续督导跟踪报告 | 保荐人名称：国金证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：楚天科技 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：尹百宽 | 联系电话：021-68826021 | | 保荐代表人姓名：李伟 | 联系电话：021-68826021 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1、公司信息披露审阅情况 | - | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 不适用 | | 2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | - | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联方占用 | | | 公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关 | 是 | | 联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3、募集资金监督情况 | - | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每月均取得并查 | | | 阅了对账单 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致 | ...

国金证券股份有限公司 关于楚天科技股份有限公司 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 2023年3月20日，公司第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司向不特 定对象发行可转换公司债券预案的议案》。经中国证券监督管理委员会《关于同意 楚天科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》(证监许可 [2023]2921号)核准，公司于2024年1月31日向不特定对象发行了10,000,000张可转换 公司债券（以下简称"可转债"），每张面值为人民币100元，按面值发行，募集资 金总额为人民币1,000,000,000元，扣除不含税发行费用人民币13,185,376.47元，实际 募集资金净额为人民币986,814,623.53元。上述募集资金已于2024年2月6日到位，到 位情况经由中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具众环验字 [2024]1100001号验资报告。 2024年2月27日，公司第五届董事会第二十一次会议、第五届监事会第十八次会 议，审议通过了《关于使用募集资金置换自筹资金预先投入募投项目及发行费用的 议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目 ...

湖南启元律师事务所 关于楚天科技股份有限公司 2021年限制性股票激励计划 部分限制性股票作废相关事项的 法律意见书 湖南省长沙市芙蓉区建湘路 393 号世茂环球金融中心 63 层 410000 网站：www.qiyuan.com 1 致：楚天科技股份有限公司 湖南启元律师事务所（以下简称"本所"）接受楚天科技股份有限公司（以 下简称"公司"、"楚天科技"）的委托，担任楚天科技2021年限制性股票激励 计划（以下简称"本次激励计划"）的特聘专项法律顾问。 本所根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所创业板 上市公司自律监管指南第1号——业务办理（2024年修订）》及《楚天科技股份 有限公司2021年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》"）、 《楚天科技股份有限公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》（以下 简称"《考核办法》"）等有关规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范 和勤勉尽责精神，在对本次激励计划作废部分已授予但尚未归属的限制性股票 （以下简称"本次作废"）所涉及的相关法律事实进行核查 ...

楚天科技股份有限公司 内部控制审计报告 众环审字（2025）1100039号 内部控制审计报告 众环审字（2025）1100039 号 楚天科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了楚 天科技股份有限公司（以下简称"楚天科技公司"）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制 的有效性。 一、 楚天科技公司对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是楚天科技公司董事会的责任。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见， 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、 内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结 果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 （此页无正文，为关于楚天科技股份有限公司内部控制审计报告（众环审字（2025） 110 ...

关于楚天科技股份有限公司 非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况 汇总表的专项审核报告 众环专字(2025)1100087号 本审核报告仅供楚天科技股份有限公司2024 年度年报披露之目的使用，不得用作任何 其他目的。 1 关于楚天科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 的专项审核报告 众环专字(2025)1100087 号 楚天科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，在审计了楚天科技股份有限公司（以下简称"楚天科技 "）2024 年 12 月 31 日合并及公司的资产负债表，2024 年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流量 表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上，对后附的《上市公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表》（以下简称"汇总表 "）进行了专 项审核。按照中国证券监督管理委员会印发的《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金 往来、对外担保的监管要求》的规定，编制和披露汇总表、提供真实、合法、完整的审核证 据是楚天科技管理层的责任，我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表发表专项审核 意见。 我们按照中国注册会计师审计准 ...