证券日报网讯 12月29日，楚天科技发布公告称，公司第六届董事会第五次会议审议通过《关于对可转 换公司债券募投项目重新论证并暂缓实施的议案》《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议 案》《关于变更注册资本、增加经营范围及修订并办理工商登记的议案》等多项议案。 （编辑 任世碧） ...

公司近期动态 - 公司于2025年12月29日以现场及通讯结合方式召开了第六届第五次董事会会议 [1] - 董事会会议审议了《关于对可转换公司债券募投项目重新论证并暂缓实施的议案》等文件 [1] 公司经营与财务概况 - 2025年1至6月份，公司营业收入构成为：制药行业占比99.72%，其他业务占比0.28% [1] - 截至新闻发稿时，公司市值为71亿元 [1]

| 证券代码：300358 | 证券简称：楚天科技 | 公告编号：2025-102 号 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123240 | 债券简称：楚天转债 | | 楚天科技股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 楚天科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 29 日召开第六 届董事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管 理的议案》，为提高闲置募集资金使用效率，增加公司收益，在确保不影响募集 资金投资项目建设使用和正常生产经营的情况下，同意公司使用不超过人民币 53,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理,购买安全性高、流动性好的现金 管理产品（包含但不限于结构性存款、大额存单等产品）。期限自公司本次董事 会审议通过之日起不超过 12 个月，在上述额度及期限范围内，资金可以滚动使 用。上述现金管理额度在董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。现将具 体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 二、募集资金投资项目情况 ...

| 证券代码：300358 | 证券简称：楚天科技 | 公告编号：2025-103 | 号 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：123240 | 债券简称：楚天转债 | | | 楚天科技股份有限公司 关于变更注册资本、增加经营范围及修订《公司章程》并 办理工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 楚天科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 29 日召开第六届 董事会第五次会议，审议通过了《关于变更注册资本、增加经营范围及修订<公司章 程>并办理工商变更登记的议案》，具体情况公告如下： 一、公司注册资本变更情况 （一）变更前注册资本 本次变更前公司注册资本为 590,304,736 元（截至 2025 年 3 月 31 日）。 （二）变更原因 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕2921 号文核准，公司于 2024 年 1 月 31 日向不特定对象发行了 10,000,000 张可转换公司债券，每张面值 100 元，募 集资金总额为人民币 100,000.00 万元（含发 ...

公司基本信息 - 公司于2014年1月21日在深交所上市，首次公开发行1824.9813万股[5] - 公司注册资本和实收资本均为71509.258万元[5] - 公司设立时发行股份总数为6600万股，每股面值1元[11] - 公司已发行股份数为71509.258万股[11] 股权结构 - 长沙楚天投资有限公司认购5352万股，占比81.0913%[11] - 海南汉森投资有限公司认购600万股，占比9.0909%[11] 股份转让限制 - 董事、高级管理人员在就任时确定的任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司同一类别股份总数的25%[17] - 公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在深交所上市交易之日起一年内不得转让[17] 股东权益与诉讼 - 股东有权要求董事会在30日内执行收回违规收益的规定，董事会未执行的，股东可在30日后为公司利益以自己名义向法院提起诉讼[18] - 连续180日以上单独或者合计持有公司1%以上股份的股东，有权就董事、高管违规给公司造成损失的情况请求审计委员会或董事会向法院提起诉讼[22] 股东会相关 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后六个月内举行[35] - 董事人数不足规定人数或本章程所定人数三分之二等六种情形，公司应在事实发生之日起两个月内召开临时股东会[35] - 股东会普通决议需出席股东（含代理人）所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[54] 董事会相关 - 董事会由13名董事组成，其中独立董事5名，职工代表董事1名[71] - 董事会每年至少召开两次会议，由董事长召集，提前十日书面通知全体董事[76] 财务相关 - 公司在会计年度结束之日起四个月内报送并披露年度报告[102] - 公司在会计年度上半年结束之日起两个月内报送并披露中期报告[102] - 公司分配当年税后利润时应提取10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不提取[103] 利润分配 - 公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%[105] - 董事会审议利润分配预案需全体董事过半数同意，且经二分之一以上独立董事同意[107] 公司合并与清算 - 公司合并支付价款不超本公司净资产10%，可不经股东会决议[123] - 公司因特定原因解散，董事需15日内组成清算组清算[128]

国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为楚天科技 股份有限公司（以下简称"楚天科技"、"上市公司"或"公司"）向不特定对象发行 可转换公司债券并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等相关法律、法规和规范性文件的规定，对楚天科技使用部分暂时闲置募集资金 进行现金管理进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意楚天科 技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕 2921 号）核准，公司于 2024 年 1 月 31 日向不特定对象发行了 10,000,000 张可 转换公司债券，每张面值为人民币 100 元，按面值发行，募集资金总额为人民币 1,000,000,000.00 元,扣除不含税发行费用人民币 13,185,376.47 元，实际募集资金 净额为人民币 986,814,623.53 元。上述募集资金已于 2024 年 ...

可转债发行 - 2024年1月31日公司发行1000万张可转换公司债券，募集资金总额10亿元，净额9.868146亿元[3] - 可转债初始转股价格10元/股，当前转股价格8元/股[4] 可转债赎回 - 2025年10 - 11月触发“楚天转债”有条件赎回条款[9] - “楚天转债”赎回价格为100.45元/张（含税），当年票面利率0.5% [10] - 2025年12月17日起“楚天转债”停止交易，22日起停止转股，22日为赎回日[11] - 截至赎回登记日，“楚天转债”尚有16780张未转股[13] - 本次共计支付赎回款1685551元（不含赎回手续费）[13] - 公司本次赎回“楚天转债”面值总额167.8万元，占发行总额的0.1678% [14] - 赎回完成后，“楚天转债”将在深交所摘牌[14] 股本变动 - 截至2024年8月5日，公司总股本590,302,374股，限售股占比3.87%，流通股占比96.13%[16] - 截至2025年12月19日，公司总股本715,092,580股，限售股占比1.93%，流通股占比98.07%[16] - 2024年8月5日至2025年12月19日，公司总股本增加124,790,206股[16] - 无限售条件流通股因可转债转股增加124,790,206股、因其他变动增加9,064,417股[16] - 限售条件流通股/非流通股减少9,064,417股[16] - 高管锁定股减少246,075股[16] - 首发后限售股减少8,818,342股[16] - “其他变动”因部分高管离任及控股股东可转债转股解除限售导致[17] 咨询信息 - 咨询部门为公司证券事务办公室[18] - 咨询地址为湖南省宁乡市玉潭镇新康路1号，电话0731 - 87938220，邮箱truking@truking.com[19] 备查文件 - 备查文件包括2024年8月5日和2025年12月19日“楚天科技”股本结构表及债券赎回结果报表[19]

| 证券代码：300358 | 证券简称：楚天科技 | 公告编号：2025-100 号 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123240 | 债券简称：楚天转债 | | 第六届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 楚天科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第五次会议于 2025 年 12 月 29 日以现场及通讯结合方式召开，会议通知于 2025 年 12 月 22 日 以电子邮件方式送达给全体董事。本次会议由公司董事长唐岳先生召集，应出席 董事 13 人，实际出席董事 13 人，公司非董事高管列席会议，符合《公司法》和 《楚天科技股份有限公司章程》的有关规定。会议经审议和书面表决形成如下决 议： 一、审议通过了《关于对可转换公司债券募投项目重新论证并暂缓实施的 议案》 保荐机构国金证券股份有限公司对本项议案出具了核查意见。 具体内容详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于对可转 换公司债券募投项目重新论证并暂缓实施的公告》《国金证券股份有限公司关于 楚天科技股份有 ...

国金证券股份有限公司 关于楚天科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募投项目 经中国证券监督管理委员会《关于同意楚天科技股份有限公司向不特定对 象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕2921号）核准，公司于 2024年1月31日向不特定对象发行了10,000,000张可转换公司债券，每张面值为人 民币100.00元，按面值发行，募集资金总额为人民币100,000.00万元（含发行费用） ，募集资金净额为98,681.46万元。上述募集资金已于2024年2月6日到位。中审众 环会计师事务所（特殊普通合伙）已于2024年2月6日对上述募集资金到位情况进 行了审验，并出具了"众环验字（2024）1100001号"《验证报告》。为规范公司 募集资金管理、保护投资者权益，公司开设了募集资金专项账户，对募集资金实 行专户存储，并已与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了《募集资金三方监 管协议》。上述全部募集资金已按规定存放于公司募集资金专户。 1、本次发行募集资金总额扣除发行费用后投资于生物工程一期建设项目、 医药装备与材料技术研究中心项目和补充流动资金，具体如下： | 序号 | 项目名称 | ...

1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会。 2、股东会的召集人：公司第六届董事会。 3、会议召开的合法、合规性：经公司第六届董事会第五次会议审议通过， 决定召开 2026 年第一次临时股东会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： | 证券代码：300358 | 证券简称：楚天科技 | 公告编号：2025-104 号 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123240 | 债券简称：楚天转债 | | 楚天科技股份有限公司 关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 楚天科技股份有限公司（以下简称"公司"或"楚天科技"）第六届董事会 第五次会议决定于 2026 年 1 月 15 日（星期四）召开公司 2026 年第一次临时股 东会，现将会议有关事项通知如下： 一、本次股东会召开的基本情况 （1）现场会议时间：2026 年 1 月 15 日下午 15:00； （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为20 ...