公司业务动态 - 楚天科技旗下子公司楚天净邦从事洁净室系统工程等相关业务 [1]

信用评级 - 公司最新主体长期信用等级为AA，“楚天转债”债项信用等级为AA，评级展望稳定[2] - 自公告发布日起，联合资信终止对公司及“楚天转债”信用评级，不再更新评级结果[2] 转债情况 - “楚天转债”于2025年12月30日在深交所摘牌[2] - 截至2025年12月30日，“楚天转债”完成全部赎回的本息兑付[2]

公司近期重要决议 - 公司于12月29日召开第六届董事会第五次会议，审议通过了多项议案 [1] - 审议通过的议案包括《关于对可转换公司债券募投项目重新论证并暂缓实施的议案》 [1] - 审议通过的议案包括《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》 [1] - 审议通过的议案包括《关于变更注册资本、增加经营范围及修订并办理工商登记的议案》 [1]

公司近期动态 - 公司于2025年12月29日以现场及通讯结合方式召开了第六届第五次董事会会议 [1] - 董事会会议审议了《关于对可转换公司债券募投项目重新论证并暂缓实施的议案》等文件 [1] 公司经营与财务概况 - 2025年1至6月份，公司营业收入构成为：制药行业占比99.72%，其他业务占比0.28% [1] - 截至新闻发稿时，公司市值为71亿元 [1]

资金募集与使用 - 2024年1月31日发行1000万张可转债，募集10亿元，净额9.87亿元[3] - 募集资金投资项目总投资11.51亿元，拟投入10亿元[7] 现金管理 - 拟用不超5.3亿元闲置募集资金现金管理，期限12个月，额度可滚动[3][10][19] - 2024年2月27日曾同意用不超7亿元闲置募集资金现金管理[5] - 2025年2月28日曾同意用不超5.7亿元闲置募集资金现金管理[6] 其他 - 2025年12月26日董事会审计委员会审议通过现金管理议案[21] - 审计委员会和保荐机构认为现金管理符合规定和股东利益[21][22]

资本变更 - 变更前公司注册资本为590,304,736元，截至2025年3月31日[4] - 因可转债转股，股份总数由590,304,736股增至715,092,580股[6] - 变更后公司注册资本为715,092,580元[6] 可转债情况 - 2024年1月31日发行10,000,000张可转换公司债券，募集100,000.00万元[4] - 2025年8月6日至3月31日，190张“楚天转债”转股2,362股[5] - 2025年4月1日至12月19日，9,983,030张“楚天转债”转股124,787,844股[5] 公司规划 - 拟增加经营范围包括机械零件加工、工业机器人制造等[7] - 变更事项需股东会特别表决，授权管理层办理工商登记[9]

公司基本信息 - 公司于2014年1月21日在深交所上市，首次公开发行1824.9813万股[5] - 公司注册资本和实收资本均为71509.258万元[5] - 公司设立时发行股份总数为6600万股，每股面值1元[11] - 公司已发行股份数为71509.258万股[11] 股权结构 - 长沙楚天投资有限公司认购5352万股，占比81.0913%[11] - 海南汉森投资有限公司认购600万股，占比9.0909%[11] 股份转让限制 - 董事、高级管理人员在就任时确定的任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司同一类别股份总数的25%[17] - 公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在深交所上市交易之日起一年内不得转让[17] 股东权益与诉讼 - 股东有权要求董事会在30日内执行收回违规收益的规定，董事会未执行的，股东可在30日后为公司利益以自己名义向法院提起诉讼[18] - 连续180日以上单独或者合计持有公司1%以上股份的股东，有权就董事、高管违规给公司造成损失的情况请求审计委员会或董事会向法院提起诉讼[22] 股东会相关 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后六个月内举行[35] - 董事人数不足规定人数或本章程所定人数三分之二等六种情形，公司应在事实发生之日起两个月内召开临时股东会[35] - 股东会普通决议需出席股东（含代理人）所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[54] 董事会相关 - 董事会由13名董事组成，其中独立董事5名，职工代表董事1名[71] - 董事会每年至少召开两次会议，由董事长召集，提前十日书面通知全体董事[76] 财务相关 - 公司在会计年度结束之日起四个月内报送并披露年度报告[102] - 公司在会计年度上半年结束之日起两个月内报送并披露中期报告[102] - 公司分配当年税后利润时应提取10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不提取[103] 利润分配 - 公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%[105] - 董事会审议利润分配预案需全体董事过半数同意，且经二分之一以上独立董事同意[107] 公司合并与清算 - 公司合并支付价款不超本公司净资产10%，可不经股东会决议[123] - 公司因特定原因解散，董事需15日内组成清算组清算[128]

资金募集 - 2024年1月31日发行1000万张可转换公司债券，募集资金10亿元，净额9.87亿元[1] - 募集资金投资项目总投资11.51亿元，拟投入10亿元[4] 现金管理 - 2024年2月27日同意使用不超7亿元闲置募集资金现金管理[2] - 2025年2月28日同意使用不超5.7亿元闲置募集资金现金管理[3] - 公司拟用不超5.3亿元闲置募集资金现金管理，有效期12个月[6] - 2025年12月29日董事会同意用不超5.3亿元闲置资金现金管理[15] 其他 - 现金管理受宏观经济影响，短期收益不可预期[12] - 公司采取多项风险控制措施确保资金安全[13] - 现金管理事项经相关会议审议通过，保荐机构无异议[18]

可转债发行 - 2024年1月31日公司发行1000万张可转换公司债券，募集资金总额10亿元，净额9.868146亿元[3] - 可转债初始转股价格10元/股，当前转股价格8元/股[4] 可转债赎回 - 2025年10 - 11月触发“楚天转债”有条件赎回条款[9] - “楚天转债”赎回价格为100.45元/张（含税），当年票面利率0.5% [10] - 2025年12月17日起“楚天转债”停止交易，22日起停止转股，22日为赎回日[11] - 截至赎回登记日，“楚天转债”尚有16780张未转股[13] - 本次共计支付赎回款1685551元（不含赎回手续费）[13] - 公司本次赎回“楚天转债”面值总额167.8万元，占发行总额的0.1678% [14] - 赎回完成后，“楚天转债”将在深交所摘牌[14] 股本变动 - 截至2024年8月5日，公司总股本590,302,374股，限售股占比3.87%，流通股占比96.13%[16] - 截至2025年12月19日，公司总股本715,092,580股，限售股占比1.93%，流通股占比98.07%[16] - 2024年8月5日至2025年12月19日，公司总股本增加124,790,206股[16] - 无限售条件流通股因可转债转股增加124,790,206股、因其他变动增加9,064,417股[16] - 限售条件流通股/非流通股减少9,064,417股[16] - 高管锁定股减少246,075股[16] - 首发后限售股减少8,818,342股[16] - “其他变动”因部分高管离任及控股股东可转债转股解除限售导致[17] 咨询信息 - 咨询部门为公司证券事务办公室[18] - 咨询地址为湖南省宁乡市玉潭镇新康路1号，电话0731 - 87938220，邮箱truking@truking.com[19] 备查文件 - 备查文件包括2024年8月5日和2025年12月19日“楚天科技”股本结构表及债券赎回结果报表[19]

募集资金情况 - 2024年1月31日发行1000万张可转债，募集资金10亿元，净额9.868146亿元[2] - 募集资金拟投入三个项目，总投资10.0334亿元[3] 项目进展 - 2024年6月25日部分募投项目调整，总投资变为11.5135亿元[4] - 2025年2月28日医药装备与材料技术研究中心项目延期至2026年3月[4] - 截至2025年11月30日，三项目投资进度分别为42.96%、27.00%、99.69%[6] 项目决策 - 拟暂缓生物工程一期1号车间和医药装备与材料技术研究中心项目建设[8][9] - 2025年12月29日同意暂缓未完成募投项目，保荐人无异议[12][15]