本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 楚天科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 26 日召开第五届 董事会第三十四次会议，审议通过了《关于变更注册资本暨修订<公司章程>并办理 工商变更登记的议案》，具体情况公告如下： 一、公司注册资本变更情况 | 证券代码：300358 | 证券简称：楚天科技 | 公告编号：2025-028 | 号 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：123240 | 债券简称：楚天转债 | | | 楚天科技股份有限公司 关于变更注册资本暨修订《公司章程》并办理 工商变更登记的公告 （一）变更前注册资本 本次变更前公司注册资本为 590,302,374 元。 （二）变更原因 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕2921 号文核准，公司于 2024 年 1 月 31 日向不特定对象发行了 10,000,000 张可转换公司债券，每张面值 100 元，募 集资金总额为人民币 100,000.00 万元（含发行费用），期限 6 年。公司本次发行的 可转换公司债券已于 202 ...

楚天科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人楚天科技股份有限公司董事会 现就提名 王善平 为楚 天科技股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。 被提名人已书面同意出任楚天科技股份有限公司第六届董事会独立 董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解 被提名人职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职、有 无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所 业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并 承诺如下事项： 一、被提名人已经通过楚天科技股份有限公司第五届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存 在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八 条等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独 ...

楚天科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 一、被提名人已经通过楚天科技股份有限公司第五届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存 在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八 条等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 提名人楚天科技股份有限公司董事会 现就提名 张南宁 为楚 天科技股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。 被提名人已书面同意出任楚天科技股份有限公司第六届董事会独立 董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解 被提名人职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职、有 无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证 ...

楚天科技股份有限公司 | 证券代码：300358 | 证券简称：楚天科技 | 公告编号：2025-031 | 号 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：123240 | 债券简称：楚天转债 | | | 1、高川，男，1952 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科。 曾担任黑龙江制药机械厂厂长、中国制药装备行业协会理事长，现任黑龙江迪 尔制药机械有限责任公司董事长。未持有本公司股份，与其他持有公司 5%以 上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。 2、李荻辉，女，1963 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科。 曾担任南方建材股份有限公司、金瑞新材料股份有限公司、开元发展（湖南） 基金有限公司财务总监。现任湖南黄金股份有限公司、湖南崇德科技股份有限 公司、宇环数控机床股份有限公司独立董事。未持有本公司股份，与其他持有 公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关 系。 3、罗利华，女，1973 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究 生。曾在桂阳县人民检察院、湖南省国际经济开发集团任职，现任湖南三湘 ...

| 证券代码：300358 | 证券简称：楚天科技 | 公告编号：2025-035 | 号 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：123240 | 债券简称：楚天转债 | | | 1、第五届董事会第三十四次会议决议。 为进一步推动公司规范化运营，保障公司与股东的合法权益，构建并完善 内部管理体系，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及规范性文件的要求， 结合公司具体实际，对相关治理制度进行修订或新增。具体情况如下： | 序号 | 制度名称 | 修订/ | 是否提交股 | | --- | --- | --- | --- | | | | 制定 | 东大会审议 | | 1 | 《股东会议事规则》 | 修订 | 是 | | 2 | 《董事会议事规则》 | 修订 | 是 | | 3 | 《对外担保管理制度》 | 修订 | 是 | | 4 | 《对外投资管理制度》 | 修订 | 是 | | 5 | 《关联交易管理制度》 | 修订 | 是 | | 6 ...

楚天科技股份有限公司 关于公司及下属子公司 2025 年度向银行申请综合授信 及公司提供担保的公告 | 证券代码：300358 | 证券简称：楚天科技 | 公告编号：2025-030 | 号 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：123240 | 债券简称：楚天转债 | | | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次综合授信及担保情况概述 1、概述 楚天科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三十四次会议、 第五届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于公司及下属子公司 2025 年度 向银行申请综合授信及公司提供担保的议案》。根据公司业务发展需要，公司及 境内所属子公司 2025 年度拟向银行等金融单位申请综合授信额度为不超过 45.8 亿元人民币，境外子公司德国 Romaco 集团申请综合授信额度为不超过 1.0 亿欧 元；公司为境内下属子公司申请的授信额度内的贷款提供担保，担保总额不高于 8.8 亿元人民币，为境外下属子公司申请的授信额度内的贷款提供担保，担保总 额不高于 1.0 亿欧元。 该事项 ...

2、股东大会的召集人：公司第五届董事会。 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 楚天科技股份有限公司（以下简称"公司"或"楚天科技"）第五届董事 会第三十四次会议决定于 2025 年 5 月 29 日（星期四）召开公司 2024 年年度股 东大会，现将会议有关事项通知如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会。 | 证券代码：300358 | 证券简称：楚天科技 | 公告编号：2025-038 | 号 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：123240 | 债券简称：楚天转债 | | | 楚天科技股份有限公司 3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第三十四次会议审议通 过，决定召开 2024 年年度股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2025 年 5 月 29 日下午 14:30； （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网 ...

证券代码：300358 证券简称：楚天科技 公告编号：2025-024 号 债券代码：123240 债券简称：楚天转债 第五届监事会第二十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 楚天科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二十五次会议 于 2025 年 4 月 26 日在公司会议室召开。会议通知于 2025 年 4 月 16 日以电子 邮件方式送达给全体监事。应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，符合《公司法》 和《楚天科技股份有限公司章程》的有关规定。会议经审议和书面表决形成如下 决议： 一、审议通过了《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》 监事会认为：公司 2024 年年度报告及摘要的编制和审核符合法律、法规的 规定，报告内容真实、准确、完整的反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 楚天科技股份有限公司 该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 四、审议通过了《关于公 ...

证券代码：300358 证券简称：楚天科技 公告编号：2025-023 号 债券代码：123240 债券简称：楚天转债 楚天科技股份有限公司 第五届董事会第三十四次会议决议公告 表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 二、审议通过了《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》 具体内容详见 2025 年 4 月 29 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的 《公司 2024 年度董事会工作报告》。 公司第五届董事会独立董事王善平先生、危平女士、张早平先生、张南宁先 生、张少球先生向董事会提交了独立董事述职报告，并将在公司 2024 年年度股 东大会上述职。公司《独立董事述职报告》全文详见 2025 年 4 月 29 日巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）。 表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 楚天科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三十四次会议 于 2025 年 4 月 26 ...

楚天科技股份有限公司（以下简称"楚天科技"或"公司"）第五届董事会 独立董事第六次专门会议，于 2025 年 4 月 16 日向全体独立董事发出通知，于 2025 年 4 月 26 日以现场会议方式召开。本次会议由全体独立董事共同推举王 善平先生担任会议召集人并主持本次会议，5 名独立董事全部出席，公司董事 会秘书列席会议。会议召开符合有关法律、法规、规章、《公司章程》的有关规 定。 全体独立董事审议并通过以下事项： 第五届董事会独立董事第六次专门会议决议 1、审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》 公司 2024 年度利润分配预案符合公司目前实际情况，符合《公司法》和 《公司章程》等相关规定，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，有利于公 司的正常经营和健康发展。 楚天科技股份有限公司 3、审议通过了《关于公司及下属子公司 2025 年度向银行申请综合授信及 公司提供担保的议案》 2025 年度公司及子公司向银行申请授信额度及担保事项内容及决策程序符 合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运 作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规要求。被担保公司 ...