二〇二四年一月 证券代码：300358 上市地：深圳证券交易所 证券简称：楚天科技 楚天科技股份有限公司 Truking Technology Limited （注册地：宁乡市玉潭镇新康路 1 号） 楚天科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 创业板向不特定对象发行 可转换公司债券募集说明书 保荐人（主承销商） （成都市青羊区东城根上街 95 号） 楚天科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 重大事项提示 本公司特别提醒投资者注意，在作出投资决策之前，务必仔细阅读本募集说 明书正文内容，并特别关注以下重要事项。 一、特别风险提示事项 公司提醒投资者认真阅读本募集说明书"第三节 风险因素"的全部内容， 并特别关注下列风险： （一）经营业绩下滑的风险 声明 报告期内，公司营业收入分别为 357,621.34 万元、525,987.30 万元、644,555.13 万元和 513,380.69 万元，扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别为 13,168.56 万元、51,365.61 万元、53,738.32 万元和 28,275.24 万元。2023 年 1-9 ...

楚天科技股份有限公司 第五届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 楚天科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十七次会议于 2024 年 1 月 26 日以通讯方式召开。会议通知于 2024 年 1 月 23 日以电子邮件方式送达给 全体监事。本次会议由公司监事会主席刘桂林先生召集并主持，应出席监事 3 人，实 际出席监事 3 人，符合《中华人民共和国公司法》和《楚天科技股份有限公司章程》 的有关规定。本次会议采用记名投票方式，审议并通过了如下议案： 一、逐项审议通过《关于进一步明确公司向不特定对象发行可转换公司债券具体 方案的议案》 楚天科技股份有限公司（以下简称"公司"或"发行人"）已收到中国证券监督 管理委员会出具的《关于同意楚天科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债 券注册的批复》（证监许可〔2023〕2921 号），同意公司向不特定对象发行可转换公 司债券的注册申请。 根据公司于 2023 年 6 月 8 日召开的 2023 年第一次临时股东大会审议通过的《关 于提请股东大会授权董事会及其授权人士 ...

证券代码：300358 上市地：深圳证券交易所 证券简称：楚天科技 楚天科技股份有限公司 Truking Technology Limited （注册地：宁乡市玉潭镇新康路 1 号） 创业板向不特定对象发行 可转换公司债券募集说明书摘要 保荐人（主承销商） （成都市青羊区东城根上街 95 号） 声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请 文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的 盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反 的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承 担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资风险。 1-1-1 楚天科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书摘要 重大事项提示 本公司特别提醒投资者注意，在作出投资决策之前，务必仔细阅读募集说明 书正文内容，并特别关注以下重要事项。 二〇二四年一月 楚天科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集 ...

证券代码：300358 证券简称：楚天科技 公告编号：2024-002 号 楚天科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券发行公告 保荐人（主承销商）：国金证券股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 楚天科技股份有限公司（以下简称"楚天科技"、"发行人"或"公司"） 和国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐人（主承销商）"） 根据《中华人民共和国证券法》《证券发行与承销管理办法》（证监会令〔第 208 号〕）、《上市公司证券发行注册管理办法》（证监会令〔第 206 号〕）、 《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》（深证上〔2023〕 101 号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债 券》（深证上〔2022〕731 号）和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指 南第 1 号——业务办理（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕1204 号）等相 关规定组织实施本次向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"可转换公 司债券"、"可转债"或"楚天转债"）。 本次 ...

证券代码：300358 证券简称：楚天科技 公告编号：2024-005 号 根据公司于 2023 年 6 月 8 日召开的 2023 年第一次临时股东大会审议通过的《关 于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公 司债券相关事宜的议案》，公司董事会（或由董事会授权人士）在股东大会授权范围 内，依照相关规范性文件和公司章程的规定，在公司股东大会审议通过的本次发行方 案的基础上，根据公司的具体情况，进一步明确了本次向不特定对象发行可转换公司 债券的具体方案，具体内容及逐项审议的表决结果如下： 1、发行规模及发行数量 本次拟发行可转债募集资金总额为人民币 100,000.00 万元，发行数量为 1,000.00 万张。 表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 楚天科技股份有限公司 第五届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 楚天科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十次会议于 2024 年 1 月 26 日以通讯方式召开。会议通知于 2024 年 1 月 23 日以电子 ...

关于向不特定对象发行可转换公司债券申请获得中国 证券代码:300358 证券简称:楚天科技 公告编号：2024-001 号 楚天科技股份有限公司 楚天科技股份有限公司董事会 证券监督管理委员会同意注册批复的公告 2024 年 1 月 2 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 楚天科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到中国证券监督管理 委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《关于同意楚天科技股份有限公司向 不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕2921 号）（以 下简称"批复"），批复文件主要内容如下： 四、自同意注册之日起至本次发行结束前，公司如发生重大事项，应及时报 告深圳证券交易所并按有关规定处理。 公司董事会将根据相关法律法规及上述批复文件的要求，在公司股东大会的 授权范围内办理本次向不特定对象发行可转换公司债券的相关事宜，并及时履行 信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 一、同意公司向不特定对象发行可转换公司债券的注册申请。 二、公司本次发行应严格按照报送深圳证券交易所的申报文件和发行方案 ...

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楚天科技股份有限公司 （三）提议召开董事会会议。 第四条 下列事项应当经独立董事专门会议审议且全体独立董事过半数通过 后， 提交董事会审议： 独立董事专门会议议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步完善楚天科技股份有限公司（以下简称"公司"）的法人治 理，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，保护公司及中小股东的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件及《楚天科技股份有 限公司章程》等有关规定，制定本议事规则。 第二条 本议事规则所称独立董事专门会议，是指全部由公司独立董事参加 的会议。 第二章 职责权限 第三条 独立董事行使下列特别职权应当经独立董事专门会议审议且全体独 立董事过半数同意： （一）独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核查； （二）向董事会提议召开临时股东大会； （四）法律、行政法规、中国证监会规定和公司章程规定的其他事项。 第五条 独立董事专门会议可以根据独立董事履职需要，研究讨论公司其他 1 事项。 第三章 议事规则 第六条 公司应当为独立董事专门会议召开提供便利和支持。 第七条 ...

证券代码:300358 证券简称:楚天科技 公告编号：2023-092 号 楚天科技股份有限公司 关于调整公司第五届董事会审计委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据 2023 年 9 月 4 日起实施的《上市公司独立董事管理办法》等相关规定， 董事会审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事，公司现任 董事会审计委员会委员唐岳先生为公司高级管理人员，不符合《上市公司独立董 事管理办法》中关于董事会审计委员会委员的任职条件。 董事会同意将现任董事会审计委员会委员唐岳先生调整为董事张早平先生， 任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。调整后公司 审计委员会委员为：张少球（主任委员）、危平、张早平。 特此公告。 楚天科技股份有限公司董事会 2023 年 12 月 29 日 楚天科技股份有限公司（以下简称"楚天科技""公司"）2023 年 12 月 29 日 召开第五届董事会第十九次会议，审议通过了《关于调整公司第五届董事会审计 委员会委员的议案》。现将有关情况公告如下： ...

证券代码:300358 证券简称:楚天科技 公告编号：2023-091 号 楚天科技股份有限公司 第五届董事会第十九次会议决议公告 3、本次会议应出席董事人数 11 人，实际出席董事人数 11 人。 4、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《楚天科 技股份有限公司章程》等有关法律法规规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于调整公司第五届董事会审计委员会委员的议案》 根据《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，董事会审计委员会成员应 当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。董事会同意将现任董事会审计委员 会委员唐岳先生调整为董事张早平先生，任期自本次董事会审议通过之日起至第 五届董事会任期届满之日止。调整后公司审计委员会委员为：张少球（主任委员）、 危平、张早平。 表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票 2、审议通过了《关于修订<董事会审计委员会议事规则>的议案》 详见同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《楚天科技股份有限 公司董事会审计委员会议事规则》。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导 ...