会议信息 - 公司第六届监事会第一次会议于2024年12月5日召开[1] - 会议应出席监事3人，实际出席3人[1] 选举结果 - 同意选举林雪娇女士为公司第六届监事会主席，任期三年[2] - 选举议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票[3]

会议出席情况 - 出席会议股东及代理人共232名，代表股份188,423,777股，占比31.4115%[9] - 出席现场会议股东及代理人8名，代表股份184,682,821股，占比30.7879%[10] - 参加网络投票股东224名，代表股份3,740,956股，占比0.6236%[11] - 参加会议中小投资者股东227名，代表股份4,237,256股，占比0.7064%[14] 议案表决情况 - 《关于调整董事会人数及修订<公司章程>的议案》：188,025,127股同意，占比99.7884%；中小投资者3,838,606股同意，占比90.5918%[17][19] - 《关于变更会计师事务所的议案》：188,081,227股同意，占比99.8182%；中小投资者3,894,706股同意，占比91.9158%[20] 人员选举情况 - 江春华先生当选非独立董事，同意185,587,204股，占比98.4946%；中小投资者同意1,400,683股，占比33.0564%[20][21] - 罗新伟先生当选非独立董事，同意185,585,194股，占比98.4935%；中小投资者同意1,398,673股，占比33.0089%[22][23] - 孟令军先生当选非独立董事，同意186,585,196股，占比99.0242%；中小投资者同意2,398,675股，占比56.6092%[24][25] - 黄磊先生当选独立董事，同意185,596,839股，占比98.4997%；中小投资者同意1,410,318股，占比33.2838%[25][26] - 金宁女士当选独立董事，同意185,598,235股，占比98.5004%；中小投资者同意1,411,714股，占比33.3167%[27] - 李欢女士当选非职工代表监事，同意185,698,732股，占比98.5538%；中小投资者同意1,512,211股，占比35.6885%[29] - 王灵婧女士当选非职工代表监事，同意185,596,739股，占比98.4996%；中小投资者同意1,410,218股，占比33.2814%[31]

公司治理 - 2024年12月5日完成董事会、监事会换届及高管、证代聘任[1] - 第六届董事会由5名董事组成，任期三年[1] - 第六届监事会由3名监事组成，任期三年[4] - 高级管理人员及证券事务代表任期三年[5] 股东情况 - 陈显龙持股37,427,000股，占比6.24%，换届后离任继续任职[8] - 江春华持股59,527,137股，为控股股东之一[14] - 罗新伟持股57,609,416股，为控股股东之一[15] - 孟令军持股371,250股[16] 联系方式 - 董秘及证代联系地址为北京东城区安定门外大街138号皇城国际中心A座12层[8] - 联系电话010 - 62078588，传真010 - 62032013，邮箱irm@ieforever.com[8] 人员任职 - 黄磊等多人在公司任职情况及未持股、无关联关系[17][19][20][21][22][23][26]

员工持股计划 - 2021年员工持股计划存续期于2024年11月23日届满终止[1] - 2021年11月24日8,283,604股非交易过户至计划，占总股本1.38%[2] - 存续期36个月，分两期解锁，每期解锁比例50%[3] 业绩考核 - 2022年、2023年锁定期届满，业绩考核指标均未达成[3][4] 股份出售 - 2022年12月26日至2024年11月13日累计出售8,283,604股，占总股本1.38%[5]

舆情管理制度 - 公司制定舆情管理制度保护投资者权益[2] - 舆情分重大和一般两类[4] - 舆情工作组由董事长任组长，董秘任副组长[5] 舆情处理 - 信息采集设在董事会办公室，涵盖多种互联网载体[7] - 处理原则包括快速反应等[10] - 一般舆情由董秘和工作人员处置[11] 重大舆情应对 - 组长召集会议决策，办公室实时监控[11] - 应对措施包括调查情况等[12][13] 其他 - 违反保密义务公司将处罚追责[15] - 制度自董事会审议通过生效[20]

舆情管理 - 公司制定舆情管理制度提升应对能力，保护投资者权益[2] - 舆情分重大和一般两类[4] - 董事长任舆情工作组组长，董秘任副组长[5] 舆情处理 - 信息采集设在董办，涵盖多种互联网载体[7] - 一般舆情由董秘和工作人员处置，重大舆情工作组决策[11] 制度生效 - 制度自董事会审议通过之日起实施[20]

董事会换届 - 2024年11月18日召开会议审议董事会换届议案[2] - 第六届董事会由5名董事组成[2] - 董事候选人任期三年[2] 股东持股 - 江春华持股59,527,137股[7] - 罗新伟持股57,609,416股[8] - 孟令军持股371,250股[9] 其他 - 独立董事候选人需深交所备案审核[3] - 换届前第五届董事会继续履职[3]

董事会提名 - 公司董事会提名黄磊为第6届董事会独立董事候选人[2] 被提名人资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合相关规定[21][23] - 被提名人近十二个月及三十六个月内无相关不良情形[26][29][32] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[35] - 被提名人在公司连续担任独立董事未超六年[37] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整并承担法律责任[38] - 提名人授权报送声明内容并承担相应法律责任[38]

监事会换届 - 公司第五届监事会任期即将届满[2] - 2024年11月18日召开第五届职工代表大会第二次会议[2] - 选举林雪娇为第六届监事会职工代表监事[2] 新监事信息 - 林雪娇生于1985年11月，本科毕业于山东科技大学[7] - 2010年10月至今就职于公司，现任运营管理部主任[7] - 截至公告披露日未持股，无关联关系，无处罚惩戒[7] 任期信息 - 第六届监事会任期自股东大会决议通过起三年[2]

会议相关 - 公司第五届董事会第二十次会议于2024年11月18日召开，7位董事均出席[1] - 拟于2024年12月5日14:30召开2024年度第一次临时股东大会[21] 人事调整 - 董事会成员拟由7人调为5人，独立董事调为2人[2][4] - 拟提名江春华等3人为非独立董事候选人，黄磊等2人为独立董事候选人[11][17] 制度与审计 - 公司制定《舆情管理制度》[5][6] - 拟聘任中兴华会计师事务所为2024年度审计机构[8][10] 表决结果 - 各项议案表决均为同意7票，反对0票，弃权0票[3][7][9][12][14][15][18][19][22]