证券代码：300370 证券简称：安控科技 公告编码：2024-034 四川安控科技股份有限公司 关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川安控科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 7 日在巨 潮资讯网上披露了《关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会通知的公告》（公 告编号：2024-031），公司定于 2024 年 5 月 22 日采用现场投票表决与网络投票 表决相结合的方式召开公司 2024 年第二次临时股东大会，为保护投资者权益， 方便公司股东行使股东大会表决权，现将有关事项再次提示如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会。 2、股东大会召集人：四川安控科技股份有限公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开程序符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 22 日（星期三）下午 14:30。 （2）网 ...

证券代码：300370 证券简称：安控科技 公告编码：2024-033 四川安控科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；本次股东大会不涉及变 更以往股东大会已通过决议。 2、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。 3、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对四川安控科技股份有限公司 （以下简称"安控科技"或"公司"）股东大会决议事项的参与度，本次股东大 会对中小投资者的表决进行单独计票，中小投资者是指除上市公司董事、监事、 高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。 一、会议的召开情况 1、现场会议日期：2024 年 5 月 16 日（星期四）下午 14：00。 2、现场会议地点：四川省宜宾市叙州区金润产业园 9 栋公司会议室。 3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。 4、召集人：董事会。 本次股东大会以现场记名投票和网络投票表决相结合的方式， 审议了以下 议案并形成本决议： 5 ...

北京市大地律师事务所 关于四川安控科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 大地律股字[2024]第 240266 号 致：四川安控科技股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、中国证券监 督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下称"《股东大会规则》"）、《律 师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下称"《证券法律业务管理办法》"） 及四川安控科技股份有限公司（以下称"安控科技"或"公司"）章程的有关规 定，北京市大地律师事务所（以下称"本所"）指派律师出席了安控科技 2023 年 年度股东大会（以下称"本次股东大会"），并出具本法律意见书。 本所律师已经按照《股东大会规则》的要求对本次股东大会的真实性、合法 性进行了核查和验证（以下称"查验"）并发表法律意见，本法律意见书中不存 在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。 本法律意见书仅供本次股东大会之目的使用，不得被任何人用于其他任何目 的。本所律师同意将本法律意见书随本次股东大会其他信息披露资料一并公告。 本所律师根据《股东大会规则》、《证券法律业务管理办法》的相关要求， 按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责 ...

证券代码：300370 证券简称：安控科技 公告编码：2024-032 四川安控科技股份有限公司 关于召开公司 2023 年年度股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川安控科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日在巨 潮资讯网上披露了《关于召开公司 2023 年年度股东大会通知的公告》（公告编 号：2024-026），公司定于 2024 年 5 月 16 日采用现场投票表决与网络投票表决 相结合的方式召开 2023 年年度股东大会，为保护投资者权益，方便公司股东行 使股东大会表决权，现将有关事项再次提示如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会。 2、股东大会召集人：四川安控科技股份有限公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开程序符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 16 日（星期四）下午 14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易 ...

证券代码：300370 证券简称：安控科技 四川安控科技股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2024-001 | 投资者关系活动类 | □特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | 别 | □媒体采访 √业绩说明会 | | | □新闻发布会 □路演活动 | | | □现场参观 | | | □其他 （请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称及人 | 线上参与安控科技 2023 年度网上业绩说明会的投资者 | | 员姓名 | | | 时间 | 2024 年 05 月 13 日（星期一）下午 15:00-17:00 | | 地点 | 线上："约调研"微信小程序 | | 上市公司接待人员 | 董事长：朱林先生 | | 姓名 | 总经理：张磊先生 | | | 财务总监：张滨先生 | | | 董事会秘书：李士强先生 | | | 独立董事：宋刚先生 1、问：公司将围绕发展战略，坚持效益优先，具体包括 | | | 哪些方面的战略调整和布局？ | | | 答：尊敬的投资者，您好！2024 年公司将围绕公司发展 | | | 战略，坚持效益优先，兼顾效益和规模增长；稳步提升 | | | 存量业务，积极 ...

证券代码：300370 证券简称：安控科技 公告编码：2024-030 四川安控科技股份有限公司 关于公司向全资子公司北京安控油气技术有限责任公司划 转资产的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次资产划转概述 因区域发展需要及当地相关政策要求，四川安控科技股份有限公司（以下简 称"安控科技"或"公司"）于 2024 年 5 月 6 日召开第六届董事会第八次会议， 审议通过了《关于公司向全资子公司北京安控油气技术有限责任公司划转资产的 议案》。公司拟以 2024 年 4 月 30 日为基准日，将安控科技拥有的在北京市的不 动产以及相关的负债按账面净值划转至全资子公司北京安控油气技术有限责任 公司（以下简称"安控油气"），与划转资产相关的管理人员一并划转至安控油气。 本次资产划转属于公司合并报表范围内部的资产划转事项，不构成关联交易，亦 不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据相关政策 要求，本议案经董事会审议通过以后，尚需提交公司股东大会审议。 二、本次划转的具体内容 1、划转双方的基本情况 （1）四川安控科技股份有 ...

证券代码：300370 证券简称：安控科技 公告编码：2024-029 四川安控科技股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 四川安控科技股份有限公司（以下简称"安控科技"或"公司"）第六届董 事会第八次会议于 2024 年 5 月 6 日上午 10:00 在公司会议室以现场加通讯表决 相结合的方式召开。本次董事会会议的通知已于 2024 年 4 月 29 日以电子邮件方 式送达各位董事。本次董事会会议应出席董事 11 人，实际出席会议的董事 11 人 （其中以通讯表决方式出席会议人数 8 人，董事熊磊先生、刘定群女士、田乐先 生、毛伟平女士，独立董事刘波先生、宋刚先生、孙宝先生、马德芳先生以通讯 表决方式出席会议）。会议由董事长朱林先生召集并主持，公司监事、董事会秘 书列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 的有关规定。 二、董事会会议审议情况 根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》以及有关法律、法规的规定， 经出席会议的董事认真审议议案，以现场加通讯 ...

证券代码：300370 证券简称：安控科技 公告编码：2024-031 四川安控科技股份有限公司 关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》有关规定，经四川安控科技 股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第八次会议审议通过，兹定于 2024 年 5 月 22 日召开公司 2024 年第二次临时股东大会，现将本次会议的有关 事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会。 2、股东大会召集人：四川安控科技股份有限公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开程序符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 22 日（星期三）下午 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2024 年 5 月 22 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 1 ...

行业市场规模预测 - 2024年行业市场规模将增长至3531亿元[13] 公司整体财务数据关键指标变化 - 报告期内公司实现营业总收入47,256.00万元，较上年同期上升2.32%[28] - 报告期内公司实现营业利润-19,254.70万元，较上年同期减亏48.27%[28] - 报告期内公司实现利润总额-19,792.79万元，较上年同期减亏50.18%[28] - 报告期内公司实现归属于上市公司股东的净利润-19,976.50万元，较上年同期减亏51.52%[28] - 公司基本每股收益为-0.1272元[28] - 2023年公司营业收入合计472,559,967.86元，同比增长2.32%[36] - 2023年销售费用30,973,846.94元，2022年为37,818,702.30元，同比减少18.10%[69] - 2023年管理费用109,186,411.17元，2022年为127,150,863.11元，同比减少14.13%[69] - 2023年财务费用37,422,931.65元，2022年为145,445,971.13元，同比减少74.27%[69] - 2023年研发费用36,731,549.46元，2022年为53,400,190.28元，同比减少31.21%[69] - 2023年研发人员数量132人，2022年为156人，同比减少15.38%[71] - 2023年营业收入472,559,967.86元，同比增长2.32%；归属于上市公司股东的净利润-199,765,048.60元，同比增长51.52%[107] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-147,676,188.53元，同比增长61.99%；基本每股收益-0.1272元/股，同比增长51.30%[107] - 2023年末资产总额1,508,188,652.40元，同比减少21.66%；归属于上市公司股东的净资产614,454,198.69元，同比减少24.31%[107] - 2023年分季度营业收入分别为54,063,735.48元、77,594,455.36元、108,987,812.76元、231,913,964.26元[111] - 2023年分季度归属于上市公司股东的净利润分别为-67,173,948.38元、-20,143,409.15元、-32,589,507.85元、-79,858,183.22元[111] - 2023年经营活动现金流入小计405,045,814.67元，同比减少34.14%；现金流出小计509,799,149.73元，同比减少14.14%；现金流量净额-104,753,335.06元，同比下降591.88%[95] - 2023年投资活动现金流入小计32,908,204.29元，同比增长33,148.92%；现金流出小计133,490,222.26元，同比增长139.58%；现金流量净额-100,582,017.97元，同比下降80.84%[95] - 2023年筹资活动现金流入小计498,035,233.18元，同比增长71.48%；现金流出小计430,022,465.19元，同比增长223.73%；现金流量净额68,012,767.99元，同比下降56.85%[95] - 2023年末货币资金47,374,708.23元，占总资产比例3.14%，较年初比重减少6.15%；应收账款259,621,388.70元，占比17.21%，较年初比重增加5.36%[98] - 2023年末投资性房地产498,233,907.89元，占总资产比例33.04%，较年初比重增加7.46%；长期借款393,198,336.11元，占比26.07%，较年初比重增加22.02%[98] - 2023年度公司归属上市公司股东的净利润及扣除非经常性损益后的净利润为负[165] - 2023年非流动性资产处置损益为-32344011.37元，2022年为-312597868.04元，2021年为-17016449.44元[169] - 2023年计入当期损益的政府补助为6801649.56元，2022年为1652025.55元，2021年为4020030.04元[169] - 2023年除套期保值外金融资产和负债损益为-4025805.70元，2022年为20778352.00元，2021年为-2002149.20元[169] - 2023年合计损益为-52088860.07元，2022年为-23527978.04元，2021年为-135639357.64元[169] 公司经营规划与战略 - 2023年4月公司完成第六届董事会换届选举，确立“三步走”经营规划和指导方针[30] - 2024年公司将围绕发展战略，坚持效益优先，兼顾效益和规模增长，在工业自动化、能源技术创新应用、数字城市等领域布局发展[165] 公司股票相关信息 - 报告期内公司撤销退市风险警示及其他风险警示，股票简称变更为“安控科技”[29] - 2023年6月19日公司股票撤销退市风险警示及其他风险警示，简称由"*ST安控"变更为"安控科技"[190] - 公司股票简称安控科技，代码300370，法定代表人朱林，注册及办公地址为四川省宜宾市叙州区金润产业园9栋，邮编644600，网址www.etrol.com，邮箱tf@etrol.com[132] 公司业务研发进展 - 报告期内公司完成基于Lora协议的无线仪表、网关系列产品开发并投入项目应用[33] - 报告期内进行了UTC2000中型PLC的设计开发，目前处于研发样机阶段[62] - 报告期内完成了安控RTU云边协同平台的开发工作，处于现场测试阶段[63] - 报告期内进行RockE60 SIL3等级安全产品设计开发[192] - 报告期内完成AUTBUS工业协议开发适配工作，处于现场测试阶段[194] 公司客户与市场情况 - 公司主要客户为中石油、中石化等油田公司及其下属公司，客户资源优质稳定[26] - 公司报告期内成功中标辽河油田、大庆油田、青海油田、华北油田等多个项目[61] - 前五名客户合计销售金额301,376,403.82元，占年度销售总额比例63.77%[87] 各条业务线数据关键指标变化 - 自动化业务2023年营收122,902,577.38元，占比26.01%，同比增长39.89%；油气服务业务营收303,183,222.59元，占比64.16%，同比增长40.35%；智慧产业业务营收17,499,201.81元，占比3.70%，同比下降86.72%[36] - 产品销售2023年营收67,439,352.95元，占比14.27%，同比增长65.23%；整体解决方案营收329,697,312.22元，占比69.77%，同比下降2.95%[36] - 境内业务2023年营收472,453,773.17元，占比99.98%，同比增长2.30%；境外业务营收106,194.69元，占比0.02%，同比增长100.00%[36] - 自动化业务2023年营业成本96,455,690.94元，毛利率21.52%，营收同比增长39.89%，成本同比增长47.33%，毛利率同比下降3.96%[66] - 油气服务2023年营收303,183,222.59元，2022年为258,260,346.95元，同比增长14.82%[84] - 产品销售2023年营收67,439,352.95元，2022年为52,824,190.72元，同比增长21.67%[84] - 境内业务2023年营收443,478,807.09元，2022年为371,775,978.81元，同比增长16.17%[84] 子公司相关情况 - 公司控股子公司克拉玛依市三达新技术股份有限公司2023年通过工信部第四批专精特新“小巨人”企业认定[64] - 本期纳入合并范围的子公司包括15家，新增2家，因上年度处置本期进行交割的10家[67] - 子公司三达新技术注册资本6000万元，总资产28766.605218万元，净资产10743.497539万元，营业收入17680.006593万元，营业利润654.009026万元，净利润694.730592万元[120] - 2023年公司处置了浙江安控、陕西天安、陕西安控等多家子公司[124] - 报告期内公司净减少10家子公司，处置陕西安控科技有限公司和陕西天安科技工程有限公司[199] 公司其他信息 - 公司于2021年5月25日将注册地址从北京市海淀区地锦路9号院6号楼迁至四川省宜宾市叙州区金润产业园9栋[132] - 公司聘请北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为会计师事务所，办公地址为北京市西城区裕民路18号2206房间，签字会计师为尚英伟、刘伟[134] - 公司董事会秘书为李士强，证券事务代表为郭丽姣，联系电话分别为0831 - 6489947、0831 - 6489888和010 - 62977178，传真均为0831 - 6489888 - 6008，邮箱均为tf@etrol.com[145] - “所得税不适用初始确认豁免的会计处理”自2023年1月1日起施行，公司于本年度施行该事项相关会计处理[138] - 公司从事工业自动控制系统装置制造行业（代码：C4011）[173] - 报告期为2023年1月1日至2023年12月31日，上年同期为2022年1月1日至2022年12月31日[127] 公司资产出售情况 - 公司于2023年3月27日出售安控科技重整案资产包，交易价格4579.11万元，该资产年初至出售日贡献净利润1248.84万元，资产出售贡献净利润占总额比例为 - 6.25%[118] 公司业务技术优势 - 公司在油气服务业务涵盖定向井等多项技术服务，打造油田区块综合治理技术优势[184]

财务数据关键指标变化 - 筹资活动产生的现金流量净额为31,960,134.96元，上年同期为 - 41,984,356.93元[6] - 营业收入为42,517,423.52元，较上年同期减少21.36%[14] - 归属于上市公司股东的净利润为 - 17,881,640.59元，较上年同期增长73.38%[14] - 经营活动产生的现金流量净额为 - 15,101,810.80元，较上年同期增长40.28%[14] - 总资产为1,433,666,926.40元，较上年度末减少4.94%[14] - 归属于上市公司股东的所有者权益为597,792,019.80元，较上年度末减少2.71%[14] - 其他应收款为12,870,009.35元，较2023年一季度减少44.10%[16] - 短期借款为78,082,075.14元，较2023年一季度增长96.28%[16] - 应付账款为128,602,157.43元，较2023年一季度减少39.22%[16] - 投资收益为 - 181,764.41元，较2023年一季度增长99.48%[16] - 公司资产总计为14.34亿元，较上期15.08亿元有所下降[34] - 公司负债合计为7.76亿元，较上期8.33亿元有所减少[35] - 公司所有者权益合计为6.58亿元，较上期6.76亿元略有降低[35] - 营业总收入为4251.74万元，较上期5406.37万元下降21.36%[35] - 营业总成本为6873.49万元，较上期9132.68万元下降24.74%[35] - 营业利润为-1809.85万元，较上期-7134.85万元亏损幅度收窄[36] - 利润总额为-1814.86万元，较上期-7172.14万元亏损减少[36] - 净利润为-1922.35万元，较上期-7104.77万元亏损大幅降低[36] - 短期借款为7808.21万元，较上期3978.15万元大幅增加[34] - 应付账款为1.29亿元，较上期2.12亿元明显减少[34] - 综合收益总额本期为 -19,229,531.36 元，上期为 -71,020,914.31 元[37] - 基本每股收益本期为 -0.0114，上期为 -0.0426；稀释每股收益本期为 -0.0114，上期为 -0.0426[37] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为 100,141,577.61 元，上期为 163,952,349.12 元[37] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 -15,101,810.80 元，上期为 -25,285,958.49 元[37] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 -7,164,222.25 元，上期为 5,884,538.67 元[38] - 取得借款收到的现金本期为 51,200,000.00 元，上期为 33,150,000.00 元[38] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 31,960,134.96 元，上期为 -41,984,356.93 元[38] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为 116.01 元，上期为 9,593.69 元[38] - 现金及现金等价物净增加额本期为 9,694,217.92 元，上期为 -61,376,183.06 元[38] - 期末现金及现金等价物余额本期为 57,068,926.15 元，上期为 123,317,946.04 元[38] 资产项目期初与期末数据对比 - 期末货币资金为57,068,926.15元，期初为47,374,708.23元；交易性金融资产期末和期初均为48,439,533.10元；应收票据期末为43,642,573.91元，期初为44,655,307.28元[22] - 应收账款期末为181,530,806.04元，期初为259,621,388.70元；预付款项期末为10,734,593.51元，期初为7,445,051.89元；其他应收款期末为12,870,009.35元，期初为23,024,512.63元[22] - 存货期末为100,003,017.82元，期初为89,247,590.47元；合同资产期末为12,660,714.95元，期初为15,746,196.75元；其他流动资产期末为19,147,355.70元，期初为19,736,722.19元[22] 股东持股及限售股情况 - 报告期末普通股股东总数为32,619名，前10名股东中，宜宾市叙州区创益产业投资有限公司持股比例15.12%，持股数量236,628,960股；深圳市高新投集团有限公司持股比例14.35%，持股数量224,616,354股；俞凌持股比例6.56%，持股数量102,721,126股[19] - 股东白欣通过国投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有5,000,000股，实际合计持有5,500,500股[32] - 宜宾市叙州区创益产业投资有限公司期初限售股数236,628,960股，期末限售股数236,628,960股，限售原因为首发后限售股，拟解除限售日期为2025年12月20日[32] - 张磊期初限售股数1,847,815股，本期增加限售股数88,940股，期末限售股数1,936,755股，限售原因为高管锁定股[32] - 李春福期初限售股数1,123,266股，本期增加限售股数180,140股，期末限售股数1,303,406股，限售原因为高管锁定股[32] - 张滨期初限售股数322,940股，本期增加限售股数51,340股，期末限售股数374,280股，限售原因为高管锁定股[32] - 李士强期初和期末限售股数均为75,000股，王彬期初限售股数72,800股，本期增加限售股数44,800股，期末限售股数117,600股，限售原因均为高管锁定股[32]