证券代码：300370 证券简称：安控科技 公告编码：2024- 040 关于召开公司 2024 年第三次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》有关规定，经四川安控科技 股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第九次会议审议通过，兹定于 2024 年 8 月 9 日召开公司 2024 年第三次临时股东大会，现将本次会议的有关事 项通知如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会。 2、股东大会召集人：四川安控科技股份有限公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开程序符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 8 月 9 日（星期五）下午 14:30 四川安控科技股份有限公司 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2024 年 8 月 9 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13: ...

证券代码：300370 证券简称：安控科技 公告编码：2024-036 四川安控科技股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 本议案尚须提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议。 四川安控科技股份有限公司（以下简称"安控科技"或"公司"）第六届董 事会第九次会议于 2024 年 7 月 23 日上午 10:00 在公司会议室以现场加通讯表决 相结合的方式召开。本次董事会会议的通知已于 2024 年 7 月 16 日以电子邮件方 式送达各位董事。本次董事会会议应出席董事 11 人，实际出席会议的董事 11 人 （其中以通讯表决方式出席会议人数 4 人，董事熊磊先生、刘定群女士、毛伟平 女士，独立董事宋刚先生以通讯表决方式出席会议）。会议由董事长朱林先生召 集并主持，公司监事、高级管理人员、非独立董事候选人、董事会秘书候选人、 财务总监候选人列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和 《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 根据《中华人民共和国公司法》《公司章程 ...

证券代码：300370 证券简称：安控科技 公告编码：2024-037 经公司控股股东宜宾市叙州区创益产业投资有限公司推荐，由公司董事会提 名委员会审查通过，公司于 2024 年 7 月 23 日召开第六届董事会第九次会议，审 议通过了《关于补选第六届董事会非独立董事的议案》，同意提名张志刚先生（简 历详见附件）为公司第六届董事会非独立董事候选人，任期自公司 2024 年第三 次临时股东大会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。张志刚先 四川安控科技股份有限公司 关于公司补选第六届董事会非独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关于公司法定代表人、董事长辞职的情况 四川安控科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到公司法定 代表人、董事长朱林先生的书面辞职报告，朱林先生因工作调整原因申请辞去公 司第六届董事会董事、董事长职务，不再担任公司法定代表人，同时一并辞去战 略委员会主任委员职务，朱林先生原定任期为 2023 年第一次临时股东大会审议 通过之日起至第六届董事会届满之日止。辞职后朱林先生将不再担任公司任何职 务 ...

北京市大地律师事务所 致：四川安控科技股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、中国证券监 督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下称"《股东大会规则》"）、《律 师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下称"《证券法律业务管理办法》"） 及四川安控科技股份有限公司（以下称"安控科技"）章程的有关规定，北京市 大地律师事务所（以下称"本所"）指派律师出席安控科技 2024 年第二次临时 股东大会（以下称"本次股东大会"），并出具本法律意见书。 本所律师已经按照《股东大会规则》的要求对本次股东大会的真实性、合法 性进行了核查和验证（以下简称"查验"）并发表法律意见，本法律意见书中不 存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。 本法律意见书仅供本次股东大会之目的使用，不得被任何人用于其他任何目 的。本所律师同意将本法律意见书随本次股东大会其他信息披露资料一并公告。 本所律师根据《股东大会规则》、《证券法律业务管理办法》的相关要求， 按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会的相 关文件和有关事实进行了查验，现出具法律意见如下： 1 一、本次股东大会的召集、召开程序 关 ...

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会于5月22日在四川宜宾召开[3] - 出席股东及代理人20人，持股647,266,295股，占比41.3489％[4][5] 议案表决情况 - 向全资子公司划转资产议案，同意646,672,395股，占出席股东持股99.9082％[7] - 中小股东同意77,786,700股，占出席中小股东持股99.2423％[8] 合规情况 - 律所认为本次股东大会程序及表决结果合法有效[9]

证券代码：300370 证券简称：安控科技 公告编码：2024-034 四川安控科技股份有限公司 关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川安控科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 7 日在巨 潮资讯网上披露了《关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会通知的公告》（公 告编号：2024-031），公司定于 2024 年 5 月 22 日采用现场投票表决与网络投票 表决相结合的方式召开公司 2024 年第二次临时股东大会，为保护投资者权益， 方便公司股东行使股东大会表决权，现将有关事项再次提示如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会。 2、股东大会召集人：四川安控科技股份有限公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开程序符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 22 日（星期三）下午 14:30。 （2）网 ...

证券代码：300370 证券简称：安控科技 公告编码：2024-033 四川安控科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；本次股东大会不涉及变 更以往股东大会已通过决议。 2、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。 3、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对四川安控科技股份有限公司 （以下简称"安控科技"或"公司"）股东大会决议事项的参与度，本次股东大 会对中小投资者的表决进行单独计票，中小投资者是指除上市公司董事、监事、 高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。 一、会议的召开情况 1、现场会议日期：2024 年 5 月 16 日（星期四）下午 14：00。 2、现场会议地点：四川省宜宾市叙州区金润产业园 9 栋公司会议室。 3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。 4、召集人：董事会。 本次股东大会以现场记名投票和网络投票表决相结合的方式， 审议了以下 议案并形成本决议： 5 ...

北京市大地律师事务所 关于四川安控科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 大地律股字[2024]第 240266 号 致：四川安控科技股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、中国证券监 督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下称"《股东大会规则》"）、《律 师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下称"《证券法律业务管理办法》"） 及四川安控科技股份有限公司（以下称"安控科技"或"公司"）章程的有关规 定，北京市大地律师事务所（以下称"本所"）指派律师出席了安控科技 2023 年 年度股东大会（以下称"本次股东大会"），并出具本法律意见书。 本所律师已经按照《股东大会规则》的要求对本次股东大会的真实性、合法 性进行了核查和验证（以下称"查验"）并发表法律意见，本法律意见书中不存 在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。 本法律意见书仅供本次股东大会之目的使用，不得被任何人用于其他任何目 的。本所律师同意将本法律意见书随本次股东大会其他信息披露资料一并公告。 本所律师根据《股东大会规则》、《证券法律业务管理办法》的相关要求， 按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责 ...

证券代码：300370 证券简称：安控科技 公告编码：2024-032 四川安控科技股份有限公司 关于召开公司 2023 年年度股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川安控科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日在巨 潮资讯网上披露了《关于召开公司 2023 年年度股东大会通知的公告》（公告编 号：2024-026），公司定于 2024 年 5 月 16 日采用现场投票表决与网络投票表决 相结合的方式召开 2023 年年度股东大会，为保护投资者权益，方便公司股东行 使股东大会表决权，现将有关事项再次提示如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会。 2、股东大会召集人：四川安控科技股份有限公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开程序符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 16 日（星期四）下午 14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易 ...

业绩总结 - 2023年度总收入47256万元，较上年同期增长2.32%[9] - 2023年自动化业务收入较去年同期增长39.89%，油气服务业务收入增长40.35%，自动化和油气服务业务净增值40%[9] - 2023年智慧产业收入1749.92万元，占比3.70%，同比下降86.72%[5] - 2023年研发费用相比去年减少1666.86万元[5] - 2023年公司财务费用大幅降低，平均融资成本低于上年[9] - 本期公司计提商誉减值损失1443.51万元，预计商誉大规模减值风险较低[11] - 本年度投资收益损失4796万，包含资产包处置交割损失及债务重组损失[12] - 子公司近年来收入维持在2亿左右[12] 未来展望 - 2024年围绕发展战略，坚持效益优先，兼顾效益和规模增长，提升存量业务，创新增量业务[1] - 未来聚焦自动化与油气服务业务，提高自主品牌营收和毛利水平，巩固和提升核心竞争力[8] 新产品和新技术研发 - 以AI技术与行业结合应用，下一步适度引入AI技术，发展边缘智能[9] - 着手研发智能控制阀产品，预计年底前面世[12] - 推进高温MWD产品研发并投入市场验证[12] - 推进旋转导向项目研发工作[12] - 提高现有SIL2安全产品性能并推进SIL3产品研发[13] 市场扩张和并购 无 其他新策略 - 立足数字经济核心产业，在工业自动化、能源技术创新应用、数字城市等重点领域布局[1] - 坚持数字经济核心产业一个中心，实施工业自动化、能源技术创新引用双轮驱动，做大做强主业[2] - 2024年聚焦油气田自动化和油气田技术服务主营业务，拓展创新业务[4] - 组建销售团队做好通用产品的销售和推广[4] - 紧抓油气田集中式电站发展后期、分布式新能源发展初期契机，紧盯新能源细分赛道[4] - 针对不同场景推出系列产品，构建有竞争力的整体解决方案[4] - 2023年完成第六届董事会换届选举，确立三年发展规划和指导思想[11]