薪酬方案 - 2025年4月16日会议审议2025年度董监高薪酬方案[2] - 独立董事、非独立董事津贴12万元/年（税前）[3] - 不担任其他职务的监事津贴10万元/年（税前）[4] - 高级管理人员薪酬综合评定[4] 生效与发放 - 高管薪酬方案董事会通过生效，董监薪酬方案股东大会通过生效[5] - 董事、监事津贴按月发放[5] - 董监高离任按实际任期和绩效计算绩效薪酬[5] - 董监高薪酬税前，个税公司代扣代缴[5] 备查文件 - 公告备查文件为第六届董事会和监事会会议决议[6]

业绩总结 - 2024年营业总收入39,761.01万元，较上年同期下降15.86%[3] - 2024年营业利润-8,063.59万元，较上年同期减亏58.12%[3] - 2024年利润总额-8,045.67万元，较上年同期减亏59.35%[3] - 2024年归属于上市公司股东的净利润-9,418.05万元，较上年同期减亏52.85%[3] - 2024年基本每股收益为-0.0602元/股[3] 业务进展 - 2024年自动化业务中标多个重大项目巩固市场地位[4] - 2024年油气服务业务中标多个项目保障持续发展[4] 市场扩张和并购 - 2024年通过股权投资控股天安智慧扩充产品线[6] 新产品和新技术研发 - U200中型PLC进入研发样机阶段，部分I/O模块或可国产化替代[8] 市场宣传 - 2024年公司积极参与行业会议和市场宣传提升品牌影响力[10] 会议情况 - 2024年董事会召开9次会议，审议34个议案[13] - 2024年董事会下设专门委员会召开13次会议[13] - 2024年公司召开6次股东大会，包括1次年度股东大会[14] - 2024年审计委员会会议召开9次[15] - 2024年提名委员会会议召开2次[16] - 2024年薪酬与考核委员会会议召开1次[16] - 2024年战略委员会会议召开1次[16] - 第六届董事会第七次会议于2024 - 04 - 17召开，审议17个议案[13] - 第六届董事会第八次会议于2024 - 5 - 6召开，审议2个议案[14] - 第六届董事会第九次会议于2024 - 7 - 23召开，审议4个议案[14] - 2024年召开1次独立董事专门会议，日期为4月16日，审议通过融资及担保额度暨关联交易议案[18] 未来展望 - 2025年公司经营方针为“稳基固本、提质增效、科研远航”[21] - 董事会将督促经营层落实《安全生产法》，实现全年安全生产经营目标[21] - 董事会将确保新旧规章制度与公司运行有效衔接[21] - 董事会将优化信息披露流程，提升公司规范性和透明度[21] - 董事会将贯彻股东大会决议，优化投资者沟通渠道[22] - 董事会将督促经营管理层落实2025年经营计划，跟踪战略执行进度[23] - 董事会将完善公司规章制度，提升规范运作水平[23] - 董事会将完善法人治理结构，规范公司运作体系[23] - 董事会将完善风险防范机制，保障公司可持续发展[23]

审计相关 - 审计意见为标准无保留意见，签署日期2025年04月16日[2] - 审计机构为北京德皓国际会计师事务所，文号德皓审字〔2025〕00000768号[2] - 注册会计师为胡晓辉、杨艳[2] - 关键审计事项包括收入确认和应收账款减值准备[7] 财务数据 - 2024年末资产总计1,502,429,420.03元，较期初略有下降[18] - 2024年末负债合计856,396,985.09元，较期初增加[19] - 2024年末所有者权益合计646,032,434.94元，较期初减少[20] - 2024年营业总收入397,610,062.87元，较2023年下降16%[25] - 2024年营业总成本475,722,764.16元，较2023年下降21%[26] - 2024年净利润为 -80,117,250.20元，较2023年亏损收窄59%[27] - 2024年基本每股收益为 -0.0602元，较2023年亏损收窄53%[27] - 2024年母公司营业收入36,843,251.89元，较2023年下降27%[29] - 2024年母公司净利润为 -56,652,978.43元，较2023年亏损收窄80%[29] - 2024年经营活动现金流量净额为2,268,144.52元，2023年为 -104,753,335.06元[33] - 2024年投资活动现金流量净额为 -18,869,795.08元，2023年为 -100,582,017.97元[33] - 2024年筹资活动现金流量净额为105,802,714.06元，2023年为68,012,767.99元[33] - 2024年现金及现金等价物净增加额为89,197,694.46元，2023年为 -137,319,420.87元[34] 其他要点 - 截止2024年12月31日，公司累计发行股本总数156537.6225万股，注册资本为156537.6225万元[58] - 本期纳入合并范围的子公司共17户，较上期增加2户[60] - 公司对报告期末起12个月的持续经营能力进行评价，未发现重大怀疑事项[64] - 公司属仪器仪表制造行业，以工业自动化等为核心开展业务[59]

内部控制评价 - 公司对2024年12月31日内部控制有效性进行评价[2][13] - 评价基准日不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷[4] 评价范围 - 纳入评价范围主要单位有6家公司[6] - 纳入单位资产总额占合并报表资产总额149.71%[6] - 纳入单位营业收入占合并报表营收总额100.73%[6] 制度建设 - 公司制定财务、子公司、人力等多项管理制度[9][10][11] 缺陷认定 - 公司确定内控缺陷认定标准且与以前年度一致[14] - 报告期内无财务和非财务报告内控重大重要缺陷[17][18]

会计政策变更 - 2024年1月1日起执行《企业数据资源相关会计处理暂行规定》和《企业会计准则解释第17号》[3][5] - 2024年12月6日起执行《企业会计准则解释第18号》[3][5] - 本次变更符合法规，未对财务产生重大影响，不损害公司及中小股东利益[11] 公告信息 - 公告日期为2025年4月18日[13]

证券代码：300370 证券简称：安控科技 公告编号：2025-021 根据《公司法》第一百一十三条"股东会应当每年召开一次年会。有下列情 形之一的，应当在两个月内召开临时股东会会议：……（二）公司未弥补的亏损 达股本总额三分之一时……"。 一、情况概述 四川安控科技股份有限公司 关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 三、应对措施 董事会 2025 年 4 月 18 日 2 截止 2024 年 12 月 31 日，经北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙） 审计，公司 2024 年度合并报表未分配利润-2,244,967,964.95 元，占总股本 1,565,376,225.00 元 的 -143.41% ， 2024 年 度 母 公 司 报 表 未 分 配 利 润 -1,881,703,589.40 元，占总股本 1,565,376,225.00 元的-120.21%。公司未弥补亏损 已超实收股本总额的三分之一，触发了上述条款，需要提请公司董事会和股东大 会审议。 二、亏损原因 2、报告期内，公司所持 ...

财报披露 - 公司于2025年4月18日披露《2024年年度报告》及摘要[1] 业绩说明会 - 2025年5月14日15:00 - 16:00举行2024年度网上业绩说明会[1] - 采用网络远程方式，可通过指定网址或微信小程序码参与[1] - 投资者可在2025年5月14日前进行会前提问[1] 参会人员 - 出席人员有董事长等5人，特殊情况可能调整[3][4]

四川安控科技股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 董事会 2025 年 4 月 18 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的规定，独立董事应当每年对独立性情 况进行自查，并将自查情况提交董事会。董事会应当每年对在任独立董事独立性 情况进行评估并出具专项意见，与年度报告同时披露。基于此，四川安控科技股 份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事的独立性情况进 行评估并出具如下专项意见： 基于公司独立董事自查及在公司的履职情况，董事会认为公司独立董事均能 够胜任独立董事的职责要求，其未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未 在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍独立董 事进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公 司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事的任职资格及 独立性的相关要求。 四川安控科技股份有限公司 ...

公司信息 - 公司证券代码为300370，证券简称为安控科技[1] 会议情况 - 2025年4月16日召开第六届董事会第十六次会议、第六届监事会第十次会议[3] 报告相关 - 会议审议通过《关于<公司2024年年度报告全文及其摘要>的议案》[3] - 《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》于2025年4月18日在巨潮资讯网披露[3]

人员与客户数据 - 截至2024年12月31日，德皓国际有合伙人66人、注册会计师300人，140人签过证券服务业务审计报告，上市公司审计客户125家[1] 审计相关 - 2024年9月委托选聘德皓国际，服务期三年，合同一年一签[2] - 2024年11月股东大会通过聘其为2024年度审计服务机构[3] - 德皓国际对公司2024年财报出具标准无保留意见审计报告[4] - 审计委员会认为其年报审计表现良好，按时完成工作[7]