为保证审计工作的独立性、客观性、公允性，按照财政部、国务院国资委、 证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕 4 号）的规定，结合公司业务发展情况和整体审计的需要，根据公司《会计师事 务所选聘制度》的相关规定及邀请招标的评标结果，拟聘任北京德皓国际会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"德皓国际"或"会计师事务所"）为公司 2024 年度财务报告审计机构和内控审计机构。 二、拟聘任会计师事务所情况 （一）机构信息 证券代码：300370 证券简称：安控科技 公告编码：2024-065 四川安控科技股份有限公司 关于聘任会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川安控科技股份有限公司（以下简称"安控科技"或"公司"）于2024 年11月4日召开第六届董事会第十五次会议、第六届监事会第九次会议，审议通 过《关于公司聘任2024年度会计师事务所的议案》，该事项尚需提请公司2024 年第五次临时股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、聘任会计师事务所的情况说明 1、基本信息 拟签字注册会计师：杨艳，2 ...

证券代码：300370 证券简称：安控科技 公告编码：2024-066 四川安控科技股份有限公司 关于召开公司 2024 年第五次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》有关规定，经四川安控科技 股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十五次会议审议通过，兹定 于 2024 年 11 月 20 日召开公司 2024 年第五次临时股东大会，现将本次会议的有 关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2024 年第五次临时股东大会。 2、股东大会召集人：四川安控科技股份有限公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开程序符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 11 月 20 日（星期三）下午 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2024 年 11 月 20 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30 ...

财务数据 - 公司2024年第三季度营业收入为112,640,515.77元，同比增长3.35%[2] - 公司2024年前三季度营业收入为234,521,392.83元，同比下降2.55%[2] - 公司2024年第三季度归属于上市公司股东的净利润为-810,399.21元，同比增长97.51%[2] - 公司2024年前三季度归属于上市公司股东的净利润为-34,570,900.48元，同比增长71.17%[2] - 公司本期营业收入为2.35亿元[14] - 公司本期营业成本为1.74亿元[14] - 公司本期归属于母公司股东的净利润为-3.46亿元[15] 现金流 - 公司2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为-28,608,644.27元，同比增长69.24%[6] - 公司本期经营活动产生的现金流量净额为2.39亿元[17] - 公司本期收到的税费返还为5,893,355.59元[17] - 经营活动现金流入小计为291,854,700.20元[18] - 购买商品、接受劳务支付的现金为177,959,639.01元[18] - 支付给职工及为职工支付的现金为98,600,784.98元[18] 投资与融资 - 公司2024年第三季度研发费用为29,020,487.14元，同比增长39.30%[6] - 公司2024年前三季度投资收益为18,172,696.47元，同比增长141.13%[6] - 公司本期研发费用为2.90亿元[15] - 公司本期投资收益为1.82亿元[15] - 取得借款收到的现金为103,051,200.00元[18] - 偿还债务支付的现金为56,017,539.16元[19] 资产负债 - 公司2024年第三季度末总资产为1,445,686,944.27元，较上年度末下降4.14%[2] - 公司2024年第三季度末归属于上市公司股东的所有者权益为585,911,068.43元，较上年度末下降4.65%[2] - 公司2024年9月30日的流动资产合计为501,108,069.20元[10] - 公司2024年9月30日的非流动资产合计为944,578,875.07元[11] - 公司2024年9月30日的资产总计为1,445,686,944.27元[11] - 公司2024年9月30日的流动负债合计为388,087,471.55元[11] - 公司2024年9月30日的非流动负债合计为409,499,884.49元[12] - 公司2024年9月30日的负债合计为797,587,356.04元[12] - 公司2024年9月30日的股本为1,565,376,225.00元[12] - 公司资本公积为12.23亿元[13] - 公司未分配利润为-21.85亿元[13] 其他 - 公司2024年第三季度确认东望智能业绩补偿收益1,982.18万元[3] - 公司前10名股东持股情况[8] - 公司限售股份变动情况[9] - 公司其他重要事项[10] - 公司本期信用减值损失为7,280,783.33元[15]

业绩总结 - 法院判决公司获现金补偿款595,988,697元及违约金[2] - 此次执行将为公司2024年带来约19,736,761.47元收益[12] 数据相关 - 近日公司收到执行款19,736,761.47元[10] - 截至目前累计收到执行款20,513,025.39元[10] 其他进展 - 2022 - 2023年相关方申请再审均被驳回，不影响判决执行[4][5][6][8][9]

四川安控科技股份有限公司 关于董事长代行董秘职责的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川安控科技股份有限公司（以下简称"安控科技"或"公司"）财务总监 陈黎女士自2024年7月23日起代理董事会秘书，至今即将满三个月，将不再代行 董事会秘书职责。 根据《深圳交易所创业板股票上市规则》的有关规定，鉴于王超先生暂未取 得《董事会秘书资格证书》，在取得《董事会秘书资格证书》之前将由公司董事 长张志刚先生代行董事会秘书职责。 证券代码：300370 证券简称：安控科技 公告编码：2024-060 王超先生已经报名参加深圳证券交易所最近一期举办的董事会秘书资格培 训并承诺取得《董事会秘书资格证书》，待王超先生取得董事会秘书资格证书后 正式履职。 特此公告。 四川安控科技股份有限公司 董事会 2024 年 10 月 18 日 1 ...

证券代码：300370 证券简称：安控科技 公告编码：2024-058 四川安控科技股份有限公司 第六届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （一）审议通过《关于制定公司<会计师事务所选聘制度>的议案》。 为规范公司选聘会计师事务所的行为，提高财务信息质量，根据《中华人民 共和国公司法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律、规 范性文件的规定，结合公司实际情况，公司董事会同意本次制定的《会计师事务 所选聘制度》。 具体内容详见 2024 年 9 月 30 日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披 露的《会计师事务所选聘制度》。 表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。 1 三、备查文件 1、公司第六届董事会第十三次会议决议。 特此公告。 四川安控科技股份有限公司（以下简称"安控科技"或"公司"）第六届董 事会第十三次会议于 2024 年 9 月 29 日下午在公司会议室以现场加通讯表决相结 合的方式召开。本次董事会会议的通知已于 2024 年 9 月 25 ...

四川安控科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 四川安控科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 二〇二四年九月 四川安控科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 四川安控科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范四川安控科技股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含续 聘、改聘，下同）会计师事务所相关行为，切实维护股东利益，提高财务信息质量， 根据相关法律法规的规定，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国会计法》 《中华人民共和国注册会计师法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 及公司相关规定等相关法律法规和制度，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司选聘执行年报审计业务的会计师事务所（以下简称"会计师事务 所"）对财务会计报告、内部控制等发表审计意见、出具审计报告，应当遵照本制 度，履行选聘程序。公司聘任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定 审计业务的，可以比照本办法执行。 第三条 公司选聘会计师事务所，应经董事会审计委员会（以下简称"审计委 员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。公司不得在董事会、 股东大会审议前聘请会计师事务所开展 ...

公司发展战略 - 公司将围绕"三步走"的发展战略，科学制订短、中、长期战略措施[1] - 短期坚持效益优先兼顾规模增长，稳步提升存量业务，积极拓展创新增量业务[1] - 中、长期立足数字经济核心优势产业，坚持自动化、数字化、信息化、智能化的发展思路[1][4][5][16] - 以自动化、信息化技术为基础，在工业自动化、能源技术创新应用、数字城市等重点领域积极布局[1][4][16] - 加大技术创新力度和加快产业链上下游资源的整合[4][16] - 为客户提供具有自主知识产权的、有竞争力的产品及应用场景解决方案[4][16] 经营情况 - 2023年已实现大幅减亏，2024年聚焦核心能力提升，坚持效益优先兼顾规模增长[2][3][18] - 上半年经营业绩明显改善，为全年经营目标实现奠定良好基础[4] - 在自动化、油气服务、数字经济领域取得多项市场突破[4] 市值管理 - 公司高度重视以企业价值为核心的市值管理[1][4] - 通过制定科学的发展战略、保障研发投入、利用科技创新提高核心竞争力，以经营效益改善促进内在价值提升[1][4] - 回报股东[1][4] 其他问题 - 宜宾产业园二期项目由政府及相关部门建设和统筹，具体情况请关注公司后续公告[3][9][11][12] - 诉讼情况详见公司相关公告[10] - 公司后续如有相关计划，将按规定及时履行信息披露义务[7][20][21]

公司概况 - 四川安控科技股份有限公司是一家上市公司，证券代码为300370，证券简称为"安控科技" [2] 投资者互动活动 - 公司将参加由四川省上市公司协会、上证所信息网络有限公司、深圳市全景网络有限公司联合举办的"四川辖区2024年投资者网上集体接待日及半年度报告业绩说明会"活动 [2] - 活动采用网络远程方式举行，投资者可登录"全景路演"网站参与互动交流 [2] - 活动时间为2024年9月12日(周四)13:00-17:00，其中15:00-17:00为公司回复投资者提问时间 [2] 公司参与人员 - 公司董事长张志刚先生、总经理张磊先生、财务总监兼代行董事会秘书陈黎女士将在线就公司2024年半年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况等与投资者进行沟通交流 [2] 公告目的 - 进一步加强公司与投资者的互动交流 [2]

1 | 胜、丁连英、 | | --- | | 陕西德利化工 | | 有限公司（以 | | 下简称"陕西 | | 德利"）签订 | | 了《还款协议》 | | （ 以 下 简 称 | | "协议"），由 | | 安控石油向安 | | 控科技偿还借 | | 款本金 1901 | | 万元及利息， | | 吴作胜、丁连 | | 英、陕西德利 | | 作为保证人承 | | 担连带保证责 | | 任。协议生效 | | 后，安控石油 | | 于 2019 年 9 | | 月、2021 年 2 | | 月偿还了部分 | | 款项，剩余本 | | 金及利息至今 | | 未还。 | | 原告要求安控 | | 石油立即偿还 | | 全部本息，支 | | 付逾期还款违 | | 约金，要求吴 | | 作胜、丁连英、 | | 陕西德利承担 | | 连 带 保 证 责 | | 任。 | 证券代码：300370 证券简称：安控科技 公告编码：2024-056 四川安控科技股份有限公司 关于公司前期诉讼事项进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 四川安控科技股份有限公司（ ...