人事变动 - 2026年张志刚因工作调整辞去董事、董事长等职务[3] - 2026年补选吴利廷为公司第六届董事会非独立董事[3] - 2026年选举吴利廷为公司第六届董事会董事长[4] 其他信息 - 公司法定代表人由张志刚变更为吴利廷，将完成工商变更登记[6] - 吴利廷被选为战略委员会委员及主任委员[7] - 吴利廷1974年5月出生，本科学历，曾就职于宜宾区政府[11]

股东出席情况 - 出席会议股东及代理人290人，持股561,176,735股，占比35.8493%[4] - 现场出席5人，持股332,670,401股，占比21.2518%[4] - 网络投票285人，持股228,506,334股，占比14.5975%[5] 中小股东出席情况 - 出席中小股东及代理人285人，持股9,265,080股，占比0.5919%[5] - 现场出席1人，持股100股，占比0.0000%[5] - 网络投票284人，持股9,264,980股，占比0.5919%[5] 议案表决情况 - 《补选非独立董事议案》总表决同意557,563,635股，占比99.3562%[6] - 反对3,174,700股，占比0.5657%[6] - 弃权438,400股，占比0.0781%[6] - 中小股东表决同意5,651,980股，占比61.0030%[7]

会议时间 - 2026年3月6日召开第六届董事会第二十次会议[4] - 2026年3月7日公告召开股东会通知及提案内容[4] - 2026年3月23日14时30分股东会现场召开[5] 参会情况 - 现场及网络出席290人，代表股份561,176,735股，占比35.8493%[9] - 现场出席5人，代表股份332,670,401股，占比21.2518%[9] - 网络出席285人，代表股份228,506,334股，占比14.5975%[11] - 中小股东285人，代表股份9,265,080股，占比0.5919%[12] 议案相关 - 审议《关于补选第六届董事会非独立董事的议案》[15] - 表决同意557,563,635股，反对3,174,700股，弃权438,400股，通过[17] 会议结论 - 律师认为股东会程序及结果合法有效[18]

人事变动 - 原董事长张志刚因工作调整辞职，不再担任法定代表人[3] - 选举吴利廷为公司第六届董事会董事长及战略委员会委员、主任委员[3][4] 人员信息 - 吴利廷1974年5月出生，本科学历，曾就职于宜宾政府，未持股[9] 会议情况 - 2026年3月23日召开第六届董事会第二十一次会议，11位董事全出席[2] - 选举董事长及战略委员会相关议案均11票同意通过[3][4]

担保情况 - 2025 年度拟为公司及控股子公司提供不超 10 亿担保或反担保[1] - 为安控油气 1000 万贷款提供连带责任保证担保，最高债权额 2000 万[2][8] - 截至公告披露日，担保额度 4.12 亿，余额 3.65 亿，占净资产 64.95%[9] 子公司情况 - 安控油气注册资本 1 亿，公司持股 100%[4] - 2025 年 9 月 30 日资产 24442.24 万，负债 12400.52 万，净资产 12041.72 万[6] - 2025 年 1 - 9 月营收 5358.70 万，营业利润 - 985.66 万，净利润 - 969.80 万[6]

人事变动 - 董事长张志刚因工作调整辞职，不再担任公司任何职务[2] - 副董事长田乐在新董事长及法定代表人产生前代为履职[2] 董事补选 - 公司审议通过补选非独立董事议案，提名吴利廷为候选人[3] - 吴利廷任期自2026年第一次临时股东会审议通过起至第六届董事会任期届满[4] - 该事项尚须提交2026年第一次临时股东会审议[4]

股东会信息 - 公司定于2026年3月23日召开2026年第一次临时股东会[2] - 现场会议时间为2026年3月23日14:30[2] - 股权登记日为2026年3月16日[3] 投票信息 - 网络投票时间通过深交所系统为2026年3月23日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[2] - 普通股投票代码为"350370"，投票简称为"安控投票"[12] 审议议案 - 本次股东会审议补选第六届董事会非独立董事的议案[5] 登记信息 - 登记方式有现场、信函或传真，需2026年3月20日前送达或传真并电话确认[6]

人事变动 - 董事长张志刚因工作调整辞职，不再担任公司任何职务[3] - 副董事长田乐将代为履行法定代表人、董事长职责[3] - 提名吴利廷为公司第六届董事会非独立董事候选人[4] 会议决议 - 安控科技第六届董事会第二十次会议于2026年3月6日召开[2] - 董事会决定提请召开公司2026年第一次临时股东会[5] - 《关于补选第六届董事会非独立董事的议案》等表决全票通过[4][5]

核心观点 - 公司2026年业务与财务进展值得关注 包括业绩预告亏损、国产化产品交付、大额订单收入确认以及前沿项目推进 但资金面存在波动[1] 业绩经营情况 - 公司预计2025年全年归属于上市公司股东的净利润将亏损8500万元至10500万元 主要原因为费用增加和投资收益减少[2] - 2025年年报可能进一步说明4.8亿元订单的交付进度及其他业务细节[2] 业务进展情况 - 公司与龙芯中科合作的全国产化M200PLC控制系统已于2025年第四季度推出 并在2026年1月实现首批交付[3] - 该产品瞄准国产替代市场 其所在的中型PLC领域市场规模超过140亿元[3] - 后续量产爬坡、地方政府采购补贴政策落地可能成为业务催化剂[3] 合同最新进展 - 2025年新增的4.8亿元订单（例如中石油长庆油田数字化改造项目）预计在2026年陆续确认收入 可能对业绩产生积极影响[4] - 公司曾表示该订单的交付进度有望超过50%[4] 公司项目推进 - 公司与中核集团的合作涉及可控核聚变关键设备 已进入国际热核聚变实验堆（ITER）供应链 并中标“星火一号”项目[5] - 长期来看 该业务的商业化进程可能成为估值催化因素[5] 资金面情况 - 近期主力资金波动较大 例如2026年1月7日净流出156万元[6] - 换手率变化可能反映市场分歧 后续需关注资金回流情况与行业政策动态[6]

2025年度业绩预告核心观点 - 公司预计2025年全年业绩将出现亏损，归属于上市公司股东的净利润预计为亏损8500万元至10500万元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润预计为亏损9700万元至11800万元 [1] 业绩变动原因分析 - **费用支出增加**：由于上期纳入合并范围的子公司在本期并表期间较上期增加，导致销售费用、管理费用、研发费用支出较上年同期有所增加 [1] - **投资收益下降**：公司受业绩补偿收益较上期大幅减少的影响，使得投资收益较去年同期有所下降 [1] - **资产减值损失降低**：公司持续加强资产管理，提升应收账款、存货等资产运营效率，使得信用减值和资产减值损失较上年同期有所降低 [1] 非经常性损益影响 - 公司预计2025年非经常性损益对净利润的影响额约为1200万元至1400万元，上年同期为-599.62万元，本期非经常性损益主要构成包括交易性金融资产公允价值变动损失、业绩补偿案收益、债务重组收益、政府补助等 [1]