证券代码：300370 证券简称：安控科技 公告编码：2024- 027 四川安控科技股份有限公司 参与方式一：在微信小程序中搜索"约调研"； 参与方式二：微信扫一扫以下二维码： 投资者依据提示，授权登入"约调研"小程序，即可参与交流。 出席本次网上说明会的人员有：董事长朱林先生、总经理张磊先生、财务总 1 监张滨先生、董事会秘书李士强先生、独立董事宋刚先生（如有特殊情况，参会 人员可能进行调整）。 关于举行 2023 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川安控科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于2024年4月19日在巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《2023年年度报告全文》及《2023 年年度报告摘要》。 为便于广大投资者进一步了解公司2023年年度经营情况，公司定于2024年5 月13日（星期一）下午15:00至17:00在"约调研"小程序举行2023年度网上业绩 说明会。本次网上业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆"约调 研"小程序参与互动交流。为广泛听取投资 ...

证券代码：300370 证券简称：安控科技 公告编码：2024-023 四川安控科技股份有限公司 关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》第 100 条"股东大会应当每年召开一次年会。有下列情形之 一的，应当在两个月内召开临时股东大会：...（二）公司未弥补的亏损达实收股 本总额三分之一时..."。 一、情况概述 截止 2023 年 12 月 31 日，经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计， 公司 2023 年度合并报表未分配利润-2,150,787,480.83 元，占总股本 1,565,376,225 的-137.40%，2023 年度母公司报表未分配利润-1,825,050,610.97 元，占总股本 1,565,376,225 的-116.59%。公司未弥补亏损已超实收股本总额的三分之一，触发 了上述条款，需要提请公司董事会和股东大会审议。 二、亏损原因 2、本期确认资产包处置、股权债权处置以及债务重组等损失约 4,796 万元。 3、报告期内，公司因应收款项、固定资产及商誉等类 ...

四川安控科技股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 董事会 2024 年 4 月 19 日 四川安控科技股份有限公司 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的规定，独立董事应当每年对独立性情 况进行自查，并将自查情况提交董事会。董事会应当每年对在任独立董事独立性 情况进行评估并出具专项意见，与年度报告同时披露。基于此，四川安控科技股 份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事的独立性情况进行 评估并出具如下专项意见： 基于公司独立董事自查及在公司的履职情况，董事会认为公司独立董事均能 够胜任独立董事的职责要求，其未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未 在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍独立董 事进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公 司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事的任职资格及 独立性的相关要求。 ...

2023 年度监事会工作报告 2023年度，公司监事会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《公司章程》《监事会议事规则》等有关法律法规、规章制度的规定 和要求，本着对全体股东负责的原则，恪尽职守，勤勉尽责，认真履行和独立行 使监事会的监督职权和职责。监事会成员出席或列席了报告期内的董事会和股东 大会，对公司经营活动、财务状况、重大决策、股东大会召开程序以及董事、高 级管理人员履职情况等方面进行了监督。监事会认为公司董事会成员忠于职守， 全面落实了股东大会的各项决议，未出现损害股东利益的行为。 2023年度，监事会遵守诚信原则，围绕公司年度生产经营目标切实开展各项 工作，依法认真履行了监督及其他各项职能，以确保公司健康、稳定、持续发展， 保护全体股东的合法权益。现将2023年度监事会工作报告如下： 一、监事会会议召开情况： 报告期内，公司共召开了6次监事会会议，会议的召开与表决程序均符合《中 华人民共和国公司法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定。具体 情况如下： 1、公司于2023年3月27日召开了第五届监事会第十八次会议，审议通过了《关 于公司监事会换届选举暨提名第六届监事会 ...

薪酬方案 - 2024年4月17日召开会议审议薪酬方案[2] - 独立董事和非独立董事津贴12万/年（税前）[3] - 不担任其他职务的监事津贴10万/年（税前）[4] 薪酬规定 - 高级管理人员薪酬综合评定[4] - 高管薪酬董事会通过生效，董监薪酬股东大会通过生效[5] - 董监高津贴按月发放，离任人员按实际任期和绩效算绩效薪酬[5] 其他 - 薪酬为税前，个税公司代扣代缴[5] - 备查文件为第六届董事会和监事会会议决议[6]

四川安控科技股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码：300370 证券简称：安控科技 公告编码：2024-006 二、董事会会议审议情况 根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》以及有关法律、法规的规定， 经出席会议的董事认真审议议案，以现场加通讯表决相结合的方式，审议通过了 以下议案： （一）审议通过了《关于〈2023 年度董事会工作报告〉的议案》； 报告期内，公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》等法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》等的相关规定，认 真执行股东大会的各项决议，积极推进董事会各项决议的实施，不断优化公司法 人治理结构，持续提升董事会决策效率及决策水平，勤勉尽责，切实维护公司利 益。《2023 年度董事会工作报告》具体内容详见公司 2024 年 4 月 19 日披露于 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年度董事会工作报告》 表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交 20 ...

业绩总结 - 2023年营业总收入47,256.00万元，较上年同期上升2.32%[2] - 2023年营业利润-19,254.70万元，较上年同期减亏48.27%[2] - 2023年利润总额-19,792.79万元，较上年同期减亏50.18%[2] - 2023年归属于上市公司股东的净利润-19,976.50万元，较上年同期减亏51.52%[2] - 2023年自动化业务收入12,290.26万元，较上年同期增长39.89%[3] - 2023年油气服务业务收入30,318.32万元，较上年同期增长40.35%[3] 公司动态 - 2023年6月19日起撤销退市风险警示及其他风险警示，股票简称变更为“安控科技”[4] - 2023年4月完成第六届董事会换届选举，设董事11名，其中独立董事4名[11] - 控股子公司克拉玛依市三达新技术股份有限公司2023年通过工信部专精特新“小巨人”企业认定[8] - 2023年获2023年度“工控中国”ICSC风云企业，《源供注配智能管控应用方案》获优秀解决方案[10] 会议情况 - 2023年度公司召开董事会7次，审议36个议案[12] - 2023年度公司召开3次股东大会，包括1次年度股东大会[13] - 2023年1月19日，第五届董事会审计委员会第二十三次会议召开，沟通业绩预告和审计进展[14] - 2023年4月17日，第六届董事会审计委员会第一次会议召开，沟通2022年度审计工作情况[14] - 2023年4月21日，第六届董事会审计委员会第二次会议召开，审议多项议案并同意提交董事会[15] - 2023年8月24日，第六届董事会审计委员会第三次会议召开，审议通过2023年半年度报告及摘要并提交董事会[15] - 2023年10月19日，第六届董事会审计委员会第四次会议召开，审议通过2023年第三季度报告并提交董事会[15] 未来展望 - 2024年董事会将依规履职开展工作[17] - 公司董事会将提升信息披露规范性和透明度，维护股东利益[18] - 公司董事会将督促经营管理层落实2024年各项经营计划[18] - 公司董事会将完善规章制度，提升公司规范运营和治理水平[18]

证券代码：300370 证券简称：安控科技 公告编码：2024-015 四川安控科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （孙宝） 本人作为四川安控科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严 格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件以及 《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，认真行使职权，及时了解公 司的生产经营信息，全面关注公司的发展状况，按时出席公司 2023 年度内本人 任职期间召开的董事会会议和股东大会，并基于独立立场对公司有关重大事项发 表了独立意见，忠实履行职责，维护了公司及全体股东尤其是社会公众股股东的 利益。现就本人 2023 年度履行独立董事职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本 人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 ...

| | | 二、2023 年度营业收入扣除情况表 3—4 页 我们接受委托，在审计了四川安控科技股份有限公司（以下简称"贵公司"） 2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益 变动表，以及财务报表附注的基础上，对后附的《四川安控科技股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况表》（以下简称营业收入扣除情况表）进行了专项核查。 一、管理层和治理层的责任 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上 市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》（以下简称"上市规则 "" 自律监管 指南 "）的规定，贵公司管理层编制了后附的《四川安控科技股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况表》。按照上市规则和自律监管指南的规定编制和披露营 业收入扣除情况表，并保证其真实性、准确性及完整性是贵公司管理层的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施核查工作的基础上对贵公司编制的营业收入扣除情况表 发表核查意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号—历史财 务 ...

证券代码：300370 证券简称：安控科技 公告编码：2024-028 四川安控科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况 评估及履行监督职责情况的报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《四川安控科技股份有 限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"等规定和要求，四川安控科技股份 有限公司（以下简称"公司"或"安控科技"）董事会审计委员会本着勤勉尽责 的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年 度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 公司董事会审计委员会根据《公司章程》等相关法律、法规的有关规定，对 公司续聘兴华所为公司 2023 年度审计机构进行了事前审议，认为兴华所具有证 券期货业务资格，具有上市公司审计工作的丰 ...