四川安控科技股份有限公司 关于董事长代行董秘职责的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川安控科技股份有限公司（以下简称"安控科技"或"公司"）财务总监 陈黎女士自2024年7月23日起代理董事会秘书，至今即将满三个月，将不再代行 董事会秘书职责。 根据《深圳交易所创业板股票上市规则》的有关规定，鉴于王超先生暂未取 得《董事会秘书资格证书》，在取得《董事会秘书资格证书》之前将由公司董事 长张志刚先生代行董事会秘书职责。 证券代码：300370 证券简称：安控科技 公告编码：2024-060 王超先生已经报名参加深圳证券交易所最近一期举办的董事会秘书资格培 训并承诺取得《董事会秘书资格证书》，待王超先生取得董事会秘书资格证书后 正式履职。 特此公告。 四川安控科技股份有限公司 董事会 2024 年 10 月 18 日 1 ...

业绩总结 - 法院判决公司获现金补偿款595,988,697元及违约金[2] - 此次执行将为公司2024年带来约19,736,761.47元收益[12] 数据相关 - 近日公司收到执行款19,736,761.47元[10] - 截至目前累计收到执行款20,513,025.39元[10] 其他进展 - 2022 - 2023年相关方申请再审均被驳回，不影响判决执行[4][5][6][8][9]

证券代码：300370 证券简称：安控科技 公告编码：2024-058 四川安控科技股份有限公司 第六届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （一）审议通过《关于制定公司<会计师事务所选聘制度>的议案》。 为规范公司选聘会计师事务所的行为，提高财务信息质量，根据《中华人民 共和国公司法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律、规 范性文件的规定，结合公司实际情况，公司董事会同意本次制定的《会计师事务 所选聘制度》。 具体内容详见 2024 年 9 月 30 日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披 露的《会计师事务所选聘制度》。 表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。 1 三、备查文件 1、公司第六届董事会第十三次会议决议。 特此公告。 四川安控科技股份有限公司（以下简称"安控科技"或"公司"）第六届董 事会第十三次会议于 2024 年 9 月 29 日下午在公司会议室以现场加通讯表决相结 合的方式召开。本次董事会会议的通知已于 2024 年 9 月 25 ...

四川安控科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 四川安控科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 二〇二四年九月 四川安控科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 四川安控科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范四川安控科技股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含续 聘、改聘，下同）会计师事务所相关行为，切实维护股东利益，提高财务信息质量， 根据相关法律法规的规定，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国会计法》 《中华人民共和国注册会计师法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 及公司相关规定等相关法律法规和制度，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司选聘执行年报审计业务的会计师事务所（以下简称"会计师事务 所"）对财务会计报告、内部控制等发表审计意见、出具审计报告，应当遵照本制 度，履行选聘程序。公司聘任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定 审计业务的，可以比照本办法执行。 第三条 公司选聘会计师事务所，应经董事会审计委员会（以下简称"审计委 员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。公司不得在董事会、 股东大会审议前聘请会计师事务所开展 ...

公司发展战略 - 公司将围绕"三步走"的发展战略，科学制订短、中、长期战略措施[1] - 短期坚持效益优先兼顾规模增长，稳步提升存量业务，积极拓展创新增量业务[1] - 中、长期立足数字经济核心优势产业，坚持自动化、数字化、信息化、智能化的发展思路[1][4][5][16] - 以自动化、信息化技术为基础，在工业自动化、能源技术创新应用、数字城市等重点领域积极布局[1][4][16] - 加大技术创新力度和加快产业链上下游资源的整合[4][16] - 为客户提供具有自主知识产权的、有竞争力的产品及应用场景解决方案[4][16] 经营情况 - 2023年已实现大幅减亏，2024年聚焦核心能力提升，坚持效益优先兼顾规模增长[2][3][18] - 上半年经营业绩明显改善，为全年经营目标实现奠定良好基础[4] - 在自动化、油气服务、数字经济领域取得多项市场突破[4] 市值管理 - 公司高度重视以企业价值为核心的市值管理[1][4] - 通过制定科学的发展战略、保障研发投入、利用科技创新提高核心竞争力，以经营效益改善促进内在价值提升[1][4] - 回报股东[1][4] 其他问题 - 宜宾产业园二期项目由政府及相关部门建设和统筹，具体情况请关注公司后续公告[3][9][11][12] - 诉讼情况详见公司相关公告[10] - 公司后续如有相关计划，将按规定及时履行信息披露义务[7][20][21]

公司概况 - 四川安控科技股份有限公司是一家上市公司，证券代码为300370，证券简称为"安控科技" [2] 投资者互动活动 - 公司将参加由四川省上市公司协会、上证所信息网络有限公司、深圳市全景网络有限公司联合举办的"四川辖区2024年投资者网上集体接待日及半年度报告业绩说明会"活动 [2] - 活动采用网络远程方式举行，投资者可登录"全景路演"网站参与互动交流 [2] - 活动时间为2024年9月12日(周四)13:00-17:00，其中15:00-17:00为公司回复投资者提问时间 [2] 公司参与人员 - 公司董事长张志刚先生、总经理张磊先生、财务总监兼代行董事会秘书陈黎女士将在线就公司2024年半年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况等与投资者进行沟通交流 [2] 公告目的 - 进一步加强公司与投资者的互动交流 [2]

1 | 胜、丁连英、 | | --- | | 陕西德利化工 | | 有限公司（以 | | 下简称"陕西 | | 德利"）签订 | | 了《还款协议》 | | （ 以 下 简 称 | | "协议"），由 | | 安控石油向安 | | 控科技偿还借 | | 款本金 1901 | | 万元及利息， | | 吴作胜、丁连 | | 英、陕西德利 | | 作为保证人承 | | 担连带保证责 | | 任。协议生效 | | 后，安控石油 | | 于 2019 年 9 | | 月、2021 年 2 | | 月偿还了部分 | | 款项，剩余本 | | 金及利息至今 | | 未还。 | | 原告要求安控 | | 石油立即偿还 | | 全部本息，支 | | 付逾期还款违 | | 约金，要求吴 | | 作胜、丁连英、 | | 陕西德利承担 | | 连 带 保 证 责 | | 任。 | 证券代码：300370 证券简称：安控科技 公告编码：2024-056 四川安控科技股份有限公司 关于公司前期诉讼事项进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 四川安控科技股份有限公司（ ...

证券代码：300370 证券简称：安控科技 公告编码：2024-055 四川安控科技股份有限公司 关于公司变更法定代表人并完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、情况概述 四川安控科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 9 日召开 的第六届董事会第十次会议，审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的 议案》。鉴于上述选举结果及《公司章程》的规定，公司法定代表人变更为张志 刚先生。 具体内容详见 2024 年 8 月 9 日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披 露的相关公告。 截至本公告披露日，公司已完成法定代表人工商变更登记手续，并取得了宜 宾市市场监督管理局换发的《营业执照》，具体情况如下： 售；建筑材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；安全技术防范系统 设计施工服务；安防设备销售；网络与信息安全软件开发；信息安全设备制造； 信息安全设备销售；石油天然气技术服务；工业互联网数据服务；信息系统集成 服务；智能控制系统集成；计算机系统服务；信息技术咨询服务；信息系统运行 维护 ...

北京市大地律师事务所 关于四川安控科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会的法律意见书 大地律股字[2024]第 240482 号 致：四川安控科技股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、中国证券监 督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下称"《股东大会规则》"）、《律 师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下称"《证券法律业务管理办法》"） 及四川安控科技股份有限公司（以下称"安控科技"）章程的有关规定，北京市 大地律师事务所（以下称"本所"）指派律师以视频方式出席安控科技 2024 年 第四次临时股东大会（以下称"本次股东大会"），并出具本法律意见书。 本所律师已经按照《股东大会规则》的要求对本次股东大会的真实性、合法 性进行了核查和验证（以下简称"查验"）并发表法律意见，本法律意见书中不 存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。 本法律意见书仅供本次股东大会之目的使用，不得被任何人用于其他任何目 的。本所律师同意将本法律意见书随本次股东大会其他信息披露资料一并公告。 本所律师根据《股东大会规则》、《证券法律业务管理办法》的相关要求， 按照律师行业公认的业务标准、道德规 ...

证券代码：300370 证券简称：安控科技 公告编码：2024-053 四川安控科技股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 四川安控科技股份有限公司（以下简称"安控科技"或"公司"）第六届董 事会第十二次会议于 2024 年 8 月 27 日下午在公司会议室以现场加通讯表决相结 合的方式召开。本次董事会会议的通知已于 2024 年 8 月 23 日以电子邮件方式送 达各位董事。本次董事会会议应出席董事 11 人，实际出席会议的董事 11 人（其 中以通讯表决方式出席会议人数 9 人，董事熊磊先生、刘定群女士、毛伟平女士、 张磊先生、李春福先生，独立董事刘波先生、宋刚先生、孙宝先生、马德芳先生 以通讯表决方式出席会议）。本次会议由董事长张志刚先生主持，公司监事、部 分高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和 《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》以及有关法律、法规的规定， 经出席会议的董事认真审议议案，以 ...