人员变动 - 董事和高管辞职自收到报告之日生效，2 个交易日内披露情况[6] 履职规定 - 董事辞任致人数不足应履职至新董事产生，公司 60 日内补选[7] 离职要求 - 离职应交接工作，梳理公开承诺并继续履行[12] 股份转让 - 任职期间每年转让股份不超 25%，离职半年内不得转让[15] 责任追究 - 擅自离职或违规致损应担责，涉违法犯罪移送司法[15][16]

审计委员会组成 - 成员由三名非公司高级管理人员的董事组成，独立董事应过半数[5] - 设主任一名，由独立董事中的会计专业人士担任[5] - 委员任期与同届董事会董事相同，连选可连任[6] 会议规则 - 每季度至少召开一次会议，两名以上成员提议或召集人认为必要时可开临时会议[11] - 定期会议提前5日发通知，临时会议提前3日，紧急情况不受限[11] - 会议需三分之二以上委员（含）出席方可举行[15] 决议与记录 - 决议需经成员过半数通过[16] - 会议记录保存期为十年[18] 职责与提交 - 负责审核公司财务信息及其披露等工作，部分事项经全体成员过半数同意后提交董事会审议[8] 人员变动处理 - 因委员变动人数低于规定人数三分之二或独立董事比例不符时，董事会应尽快选新委员，未达规定人数三分之二前暂停职权[9]

公司章程修订 - 拟修订《公司章程》，完善董事等要求及变更公司权力机构名称等[3] - 需修订或制定9项治理制度，1 - 6项需股东大会审议通过[3][4] - 原章程监事会专章（第146 - 159条）整体删除[5] - 公司住所增加邮政编码644600[7] - 法定代表人辞任，需三十日内确定新法定代表人[7] - 章程所称高级管理人员新增总经理[7] - 增加资本方式表述变更，“公开发行股份”改为“向不特定对象发行股份”等[8] 股份相关 - 已发行股份数为1,565,376,225股，均为人民币普通股[7] - 为他人取得股份提供财务资助，累计总额不超已发行股本总额10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[8] - 特定股价情况公司可因维护价值及股东权益收购股份[9] - 收购股份后不同情形的注销或转让时间规定[9] - 发起人及公开发行股份前已发行股份的转让限制[10] - 董事、高级管理人员股份转让限制[10] - 持有公司5%以上股东等短线交易收益归公司所有[10] 党组织设置 - 公司支部委员会每届任期一般为3年[10] - 党支部设支部委员3 - 7名，书记1名、副书记1 - 2名，纪检委员1名[11] - 党支部书记、董事长由一人担任，党员总经理担任党支部副书记[11] - 专职党务工作人员配备不低于同级部门平均编制数[12] 股东权益与义务 - 股东按所持股份类别享有权利和承担义务，可获股利等[12] - 股东可依法参与股东会等多项权利[12] - 股东特定情况可请求法院撤销决议[13][14] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份股东可请求诉讼[14] - 持有公司5%以上有表决权股份股东质押股份需书面报告[15] 重大事项审议 - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%事项[17] - 多种担保情形须经股东会审议通过[18] 会议相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[18] - 特定情形公司应2个月内召开临时股东会[18] - 单独或合计持有公司10%以上股份股东可请求召开临时股东大会[19][20] - 董事会对召开临时股东大会提议的反馈及通知时间规定[19][20] - 股东大会/股东会设置现场会场和网络投票平台[19] 利润分配与公积金 - 公司分配当年税后利润时提取一定比例（未明确）[41] - 法定公积金按税后利润10%提取，累计额达公司注册资本50%以上可不再提取[42] - 法定公积金转增资本留存额规定[42] - 利润分配政策调整议案审议程序[43] 公司合并、分立等 - 公司合并支付价款不超本公司净资产10%，可不经股东会决议（章程另有规定除外）[44] - 公司合并、分立、减少注册资本通知债权人及公告时间规定[44][45] - 持有公司全部股东表决权10%以上股东可请求法院解散公司[46] - 公司解散相关清算及公告规定[46][47]

股东大会时间 - 现场会议时间为10月29日14:00[2] - 网络投票时间为10月29日9:15 - 15:00[2][14][15] 股权登记 - 股权登记日为2025年10月22日[2] 审议提案 - 《关于修订<公司章程>的议案》等提案将审议[4] 投票规则 - 议案1.00、2.01、2.02需三分之二以上表决权通过[5] 股东登记 - 登记方式有现场、信函或传真，28日11:30前完成[7] 投票代码及简称 - 投票代码350370，简称为安控投票[13]

会议信息 - 安控科技第六届董事会第十八次会议于2025年10月13日召开，11位董事全部出席[2] - 公司董事会决定于2025年10月29日召开2025年第一次临时股东大会，采用现场与网络投票结合方式[7] 议案表决 - 《关于修订〈公司章程〉的议案》11票同意待提交股东大会审议[4] - 《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》各子议案11票同意，部分待审议[4][5][6] - 《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》11票同意[7]

重组与战略规划 - 积极探寻与主业协同的转型升级路径 通过上市公司平台优势推动高质量发展 [2] - 国资大股东在2022年司法重整中提供资金支持 并在治理 管理团队 业务资源整合方面给予指导 [5] 市值管理与经营改善 - 多维度推进市值管理：制定科学发展战略保障研发投入 聚焦经营效益改善 加强投资者沟通 学习优秀企业经验 [2][3] - 2025年围绕年度经营目标强化绩效管理 降本增效 完善产品线与解决方案以提升业务规模和盈利能力 [5] 业务发展与技术进展 - 聚焦工业自动化与能源技术创新领域 抓住工业4.0和国产化机遇 通过"护航"计划强化科技创新 [4] - 开源鸿蒙系统在RTU产品已完成技术验证 将逐步适配国产操作系统 目前与华为无直接合作关系 [5] 投资者回报与信息披露 - 利润分配需综合考量经营业绩 资金需求及行业阶段 严格遵循《公司法》与监管规定 [4] - 所有重大进展将严格按法律法规履行信息披露义务 通过公告形式向投资者同步 [2][3][4][5]

股价表现 - 截至2025年9月11日收盘 安控科技股价报收3.2元 较前一交易日上涨2.24% [1] - 当日换手率达5.12% 成交量67.78万手 成交金额2.13亿元 [1] 资金流向 - 9月11日主力资金净流入660.4万元 显示主力资金对公司的积极介入 [2] - 当日游资资金净流出796.9万元 散户资金净流入136.5万元 [2] 战略方向 - 公司围绕发展战略坚持效益优先兼顾规模增长 开展系列降本增效举措 [1] - 公司立足数字经济核心产业 坚持自动化数字化信息化智能化发展思路 [1] - 在工业自动化能源技术创新应用数字经济等重点领域积极布局 谋求完善数字经济产业链 [1] 业务布局 - 公司在工业自动化能源技术创新应用数字经济领域进行重点布局 [1] - 公司将充分发挥上市公司优势 积极寻求与主业协同的快速转型升级路径 [1]

活动信息 - 公司将参加2025年投资者网上集体接待日及半年度报告业绩说明会[2] - 活动9月12日14:00 - 17:00在“全景路演”举行[2] - 15:00 - 17:00公司回复投资者提问[2] 交流内容 - 公司高管将在线交流2024年度及2025年半年度业绩等问题[2]

核心财务表现 - 2025年中报营业总收入1.37亿元 同比增长12.64% [1] - 归母净利润-3287.68万元 同比减亏2.62% [1] - 第二季度营收9638.39万元 同比增长21.45% [1] - 第二季度归母净利润-738.91万元 同比大幅减亏53.47% [1] 盈利能力指标 - 毛利率25.55% 同比下降6.59个百分点 [1] - 净利率-25.01% 同比改善13.41个百分点 [1] - 扣非净利润-4139.35万元 同比恶化20.88% [1] - 近10年ROIC中位数为-8.89% 2021年最低达-53.66% [1] 成本费用结构 - 三费总额6406.0万元 占营收比重46.66% [1] - 三费占营收比例同比下降7.86个百分点 [1] - 财务费用状况需关注 近三年经营现金流净额均值为负 [2] 资产负债状况 - 货币资金6096.54万元 同比大幅增长127.12% [1] - 应收账款1.94亿元 同比增长3.74% 占年报营收比重48.86% [1] - 有息负债5.52亿元 同比增长15.54% [1] - 有息资产负债率达39.72% [2] - 每股净资产0.34元 同比下降9.6% [1] 现金流表现 - 每股经营性现金流-0.03元 同比恶化125.4% [1] - 货币资金/流动负债仅28.78% [2] - 近3年经营性现金流均值/流动负债为-9.46% [2] 历史业绩表现 - 上市以来10份年报中亏损7次 [1] - 净利率去年为-20.15% 产品附加值不高 [1] - 投资回报表现持续较差 [1]

财务表现 - 上半年营业收入1.37亿元 同比增长12.64% [1] - 归属于上市公司股东的净利润亏损3287.68万元 [1] - 扣除非经常性损益后净利润亏损4139.35万元 [1] 每股指标 - 基本每股收益为-0.0210元 [1]