北京市大地律师事务所 关于四川安控科技股份有限公司 1、经查验，本次股东大会系由 2024 年 11 月 4 日召开的安控科技第六届董 1 2024 年第五次临时股东大会的法律意见书 大地律股字[2024]第 240671 号 致：四川安控科技股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、中国证券监 督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下称"《股东大会规则》"）、《律 师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下称"《证券法律业务管理办法》"） 及四川安控科技股份有限公司（以下称"安控科技"）章程的有关规定，北京市 大地律师事务所（以下称"本所"）指派律师以视频方式出席安控科技 2024 年 第五次临时股东大会（以下称"本次股东大会"），并出具本法律意见书。 本所律师已经按照《股东大会规则》的要求对本次股东大会的真实性、合法 性进行了核查和验证（以下简称"查验"）并发表法律意见，本法律意见书中不 存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。 本法律意见书仅供本次股东大会之目的使用，不得被任何人用于其他任何目 的。本所律师同意将本法律意见书随本次股东大会其他信息披露资料一并公告。 本所律师根据《 ...

证券代码：300370 证券简称：安控科技 公告编码：2024-070 四川安控科技股份有限公司 关于持股5%以上股东所持部分公司股份被司法强制执行的提示 性公告 股东俞凌先生保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 四川安控科技股份有限公司（以下简称"公司"或"安控科技"）于 2024 年 11 月 18 日收到公司持股 5%以上股东俞凌先生《股份被动减持计划告知函》， "本人于近日收到北京市海淀区人民法院的《执行裁定书》【（2021）京 0108 执 5894 号】，因与深圳市高新投集团有限公司公证债权文书一案，本人持有的 安控科技股票 11,000,000 股（占本公司总股本不超过 0.7%），将被执行以市价 卖出"。如果本次交易成功，将导致俞凌先生被动减持，实际减持数量以法院执 行情况为准。现将具体情况公告如下： 一、上述执行裁定书的主要内容 深圳市高新投集团有限公司与俞凌、董爱民、袁忠琳公证债权文书一案，该 案（2020）深前证执字第 17 号《执行证书》已经发生法律效力。根据北京市海 淀区人民法院 ...

诉讼金额 - 涉案金额为2388.71万元[1] - 陕西安控石油需偿还借款本金1901万元及利息[4] - 一审判决陕西安控石油偿还本金1870.023056万元及相关利息[6] - 一审判决陕西安控石油赔偿律师费损失10万元[6] 诉讼费用 - 一审案件受理费161235.36元，财产保全申请费5000元[7] - 二审案件受理费161235.36元[8][9] 判决结果 - 一审判决保证人承担连带责任或赔偿责任[6][7] - 二审判决驳回上诉，维持原判[8][9] - 北京市高级人民法院驳回陕西德利再审申请[10] 其他情况 - 除公告披露诉讼事项外，公司无应披露未披露诉讼、仲裁事项[11]

证券代码：300370 证券简称：安控科技 公告编码：2024-068 四川安控科技股份有限公司 关于召开公司 2024 年第五次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川安控科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 5 日在巨 潮资讯网上披露了《关于召开公司 2024 年第五次临时股东大会通知的公告》（公 告编号：2024-066），公司定于 2024 年 11 月 20 日采用现场投票表决与网络投 票表决相结合的方式召开公司 2024 年第五次临时股东大会，为保护投资者权益， 方便公司股东行使股东大会表决权，现将有关事项再次提示如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2024 年第五次临时股东大会。 2、股东大会召集人：四川安控科技股份有限公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开程序符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 11 月 20 日（星期三）下午 14:30。 （ ...

证券代码：300370 证券简称：安控科技 公告编码：2024-066 四川安控科技股份有限公司 关于召开公司 2024 年第五次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》有关规定，经四川安控科技 股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十五次会议审议通过，兹定 于 2024 年 11 月 20 日召开公司 2024 年第五次临时股东大会，现将本次会议的有 关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2024 年第五次临时股东大会。 2、股东大会召集人：四川安控科技股份有限公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开程序符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 11 月 20 日（星期三）下午 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2024 年 11 月 20 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30 ...

会议情况 - 公司第六届董事会第十五次会议于2024年11月4日召开，11位董事全部出席[1] 议案审议 - 会议审议通过聘请北京德皓国际为2024年度会计师事务所，11票同意[2] - 该议案需提交2024年第五次临时股东大会审议[3] 股东大会 - 公司决定于2024年11月20日召开2024年第五次临时股东大会[4] - 大会将审议聘任2024年度会计师事务所的议案[4]

证券代码：300370 证券简称：安控科技 公告编码：2024-067 四川安控科技股份有限公司 关于董事会秘书取得任职培训证明并正式履职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川安控科技股份有限公司（以下简称"安控科技"或"公司"）2024 年 7 月 23 日召开第六届董事会第九次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书 的议案》，同意聘任王超先生为公司第六届董事会秘书，任期自第六届董事会第 九次会议审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。具体内容详见 2024 年 7 月 25 日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更公司董事会 秘书的公告》（公告编号：2024-039）。 王超先生已于近日取得深圳证券交易所颁发的上市公司董事会秘书培训证 明，符合深圳证券交易所关于董事会秘书的任职条件。根据公司第六届董事会第 九次会议决议，王超先生自取得相关资格证明起正式履行董事会秘书职责。 王超先生联系方式如下： 特此公告。 四川安控科技股份有限公司 董事会 2024 年 11 月 5 日 1 通讯地址：四川省宜宾市叙 ...

为保证审计工作的独立性、客观性、公允性，按照财政部、国务院国资委、 证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕 4 号）的规定，结合公司业务发展情况和整体审计的需要，根据公司《会计师事 务所选聘制度》的相关规定及邀请招标的评标结果，拟聘任北京德皓国际会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"德皓国际"或"会计师事务所"）为公司 2024 年度财务报告审计机构和内控审计机构。 二、拟聘任会计师事务所情况 （一）机构信息 证券代码：300370 证券简称：安控科技 公告编码：2024-065 四川安控科技股份有限公司 关于聘任会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川安控科技股份有限公司（以下简称"安控科技"或"公司"）于2024 年11月4日召开第六届董事会第十五次会议、第六届监事会第九次会议，审议通 过《关于公司聘任2024年度会计师事务所的议案》，该事项尚需提请公司2024 年第五次临时股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、聘任会计师事务所的情况说明 1、基本信息 拟签字注册会计师：杨艳，2 ...

证券代码：300370 证券简称：安控科技 公告编码：2024-064 四川安控科技股份有限公司 第六届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 四川安控科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第九次会议 于 2024 年 11 月 4 日下午在公司会议室以现场加通讯表决相结合的方式召开，本 次监事会会议的通知和材料已于 2024 年 11 月 1 日以电子邮件方式发出。会议由 公司监事会主席吴宏伟先生召集并主持，本次监事会应出席会议的监事 3 人，实 际出席监事 3 人（其中以通讯表决方式出席会议人数 2 人，监事吴宏伟先生、李 慧女士以通讯表决方式出席会议）。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》 《公司章程》和《监事会议事规则》中的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司聘任 2024 年度会计师事务所的议案》 公司同意聘请北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年 度会计师事务所，为公司提供 2024 年度财务报表审计及内部控制审计服务，自 公司 20 ...

财务数据 - 公司2024年第三季度营业收入为112,640,515.77元，同比增长3.35%[2] - 公司2024年前三季度营业收入为234,521,392.83元，同比下降2.55%[2] - 公司2024年第三季度归属于上市公司股东的净利润为-810,399.21元，同比增长97.51%[2] - 公司2024年前三季度归属于上市公司股东的净利润为-34,570,900.48元，同比增长71.17%[2] - 公司本期营业收入为2.35亿元[14] - 公司本期营业成本为1.74亿元[14] - 公司本期归属于母公司股东的净利润为-3.46亿元[15] 现金流 - 公司2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为-28,608,644.27元，同比增长69.24%[6] - 公司本期经营活动产生的现金流量净额为2.39亿元[17] - 公司本期收到的税费返还为5,893,355.59元[17] - 经营活动现金流入小计为291,854,700.20元[18] - 购买商品、接受劳务支付的现金为177,959,639.01元[18] - 支付给职工及为职工支付的现金为98,600,784.98元[18] 投资与融资 - 公司2024年第三季度研发费用为29,020,487.14元，同比增长39.30%[6] - 公司2024年前三季度投资收益为18,172,696.47元，同比增长141.13%[6] - 公司本期研发费用为2.90亿元[15] - 公司本期投资收益为1.82亿元[15] - 取得借款收到的现金为103,051,200.00元[18] - 偿还债务支付的现金为56,017,539.16元[19] 资产负债 - 公司2024年第三季度末总资产为1,445,686,944.27元，较上年度末下降4.14%[2] - 公司2024年第三季度末归属于上市公司股东的所有者权益为585,911,068.43元，较上年度末下降4.65%[2] - 公司2024年9月30日的流动资产合计为501,108,069.20元[10] - 公司2024年9月30日的非流动资产合计为944,578,875.07元[11] - 公司2024年9月30日的资产总计为1,445,686,944.27元[11] - 公司2024年9月30日的流动负债合计为388,087,471.55元[11] - 公司2024年9月30日的非流动负债合计为409,499,884.49元[12] - 公司2024年9月30日的负债合计为797,587,356.04元[12] - 公司2024年9月30日的股本为1,565,376,225.00元[12] - 公司资本公积为12.23亿元[13] - 公司未分配利润为-21.85亿元[13] 其他 - 公司2024年第三季度确认东望智能业绩补偿收益1,982.18万元[3] - 公司前10名股东持股情况[8] - 公司限售股份变动情况[9] - 公司其他重要事项[10] - 公司本期信用减值损失为7,280,783.33元[15]