参会股东情况 - 出席股东大会股东及代理人316人，持股609,730,891股，占比38.9511%[5] - 现场参会股东及代理人4人，持股332,770,301股，占比21.2582%[6] - 网络投票股东311人，持股276,960,590股，占比17.6929%[6] - 中小股东及代理人310人，持股52,344,236股，占比3.3439%[7] 议案表决情况 - 《2024年度董事会工作报告》等议案同意率超98.9%[8][10][13][15][17] - 《2025年度董事薪酬方案》关联股东回避4,320,215股，同意率98.8883%[25] - 中小股东对相关议案同意45,613,980股，占比87.1423%[26] - 《2025年度监事薪酬方案》等议案总表决同意率超98.9%[27][30] 会议合法性 - 律师认为股东大会召集、召开和表决程序合法有效[32]

会议信息 - 股东大会由2025年4月16日董事会会议决定召集，4月18日公告[4] - 2025年5月13日14:00现场召开，董事长主持，网络投票9:15 - 15:00[4][5] 股东出席情况 - 出席现场和网络投票股东316名，代表股份609,730,891股，占比38.9511%[7] - 出席现场会议股东等4名，代表股份332,770,301股，占比21.2582%[7] - 网络投票股东311名，代表股份276,960,590股，占比17.6929%[7] 议案表决情况 - 《关于<2024年度董事会工作报告>的议案》，同意股份603,448,335股，占比98.9696%[10] - 《关于<2024年度监事会工作报告>的议案》，同意股份603,428,735股，占比98.9664%[11] - 《关于公司<2024年年度报告>全文及其摘要的议案》，同意股份603,351,735股，占比98.9538%[12] - 《2024年度财务决算报告》同意股份603,369,635股，占比98.9567%[14] - 《2024年度利润分配预案》同意股份603,145,635股，占比98.9200%[15] - 《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》同意股份603,164,835股，占比98.9231%[16] - 《关于公司（含下属分公司）及控股子公司2025年度申请综合融资额度及担保额度暨关联交易的议案》同意股份603,230,635股，占比98.9339%[18] - 《关于2025年度董事薪酬方案的议案》关联股东回避表决4,320,215股，同意股份598,680,420股，占比98.8883%[20] - 《关于2025年度监事薪酬方案的议案》同意股份603,030,035股，占比98.9010%[22] - 《关于续聘公司2025年度会计师事务所议案》同意股份603,228,135股，占比98.9335%[23] 中小股东表决情况 - 《关于<2024年度董事会工作报告>的议案》，中小股东同意46,061,680股，占比87.9976%[10] - 《关于<2024年年度报告>全文及其摘要的议案》，中小股东反对5,852,376股，占比11.1806%[12] - 《2024年度财务决算报告》中小股东同意45,982,980股，占比87.8473%[14] - 《2024年度利润分配预案》中小股东同意45,758,980股，占比87.4193%[15] - 《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》中小股东同意45,778,180股，占比87.4560%[16] - 《关于公司（含下属分公司）及控股子公司2025年度申请综合融资额度及担保额度暨关联交易的议案》中小股东同意45,843,980股，占比87.5817%[18] - 《关于2025年度董事薪酬方案的议案》中小股东同意45,613,980股，占比87.1423%[20] - 《关于2025年度监事薪酬方案的议案》中小股东同意45,643,380股，占比87.1985%[22] - 《关于续聘公司2025年度会计师事务所议案》中小股东同意45,841,480股，占比87.5769%[23] 会议结果 - 本次股东大会审议的议案均已获得有效表决通过[24] - 会议召集、召开和表决程序符合规定，召集人和出席人员资格合法有效，表决结果合法有效[25]

股东大会时间 - 2024年年度股东大会2025年5月13日召开，现场会议14:00开始[1] - 股权登记日为2025年5月6日[2] - 登记时间为2025年5月12日上午11:30之前[8] 投票信息 - 投票代码为350370，投票简称为安控投票[14] - 深交所交易系统投票时间为2025年5月13日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[15] - 互联网投票系统投票时间为2025年5月13日9:15至15:00[16] 其他事项 - 需授权代表出席股东大会[18] - 会议审议多项议案，含《2024年度董事会工作报告》[18] - 提案委托人需在“同意”“反对”或“弃权”中选一个打“√”[19]

股份处置 - 俞凌1100万股（占总股本0.7%）无限售流通股被司法强制执行卖出[1] - 司法处置期间为2024年11月至2025年4月，均价3.19元/股[1] 持股变化 - 司法处置前俞凌持股10272.11万股，占比6.56%，处置后持股9172.11万股，占比5.86%[2][3] 影响说明 - 司法执行不导致公司控制权变更，不影响治理结构及持续经营[4] - 执行已完毕，未超披露数量，无违规情形[4]

会议时间 - 2024年年度股东大会现场会议2025年5月13日14:00召开[1] - 网络投票2025年5月13日多个时段进行[2] - 会议股权登记日为2025年5月6日[2] - 会议登记时间为2025年5月12日上午11:30之前[7] 投票信息 - 投票代码为350370，投票简称为安控投票[13] - 深交所交易系统和互联网投票系统投票时间[14][15] 其他要点 - 中小投资者定义[5] - 股东大会现场会议会期半天，费用自理[10] - 公告2025年4月18日发布[12] - 授权代表出席会议，审议多项议案[17] - 提案委托投票规则及授权委托书要求[18] - 需填写2024年年度股东大会登记表[19] - 登记表剪报、复印件或自制均有效[21]

业绩数据 - 2024年度归属于母公司股东的净利润为-94,180,484.12元[11] - 截至2024年末，母公司报表可供分配的利润为-1,881,703,589.40元[11] - 2024年度合并报表未分配利润-2,244,967,964.95元，占总股本-143.41%[13] - 2024年度母公司报表未分配利润-1,881,703,589.40元，占总股本-120.21%[14] 融资与交易 - 公司及控股子公司拟申请不超过10亿元的综合融资额度[15] - 交易涉及资产等多项指标低于公司相应经审计数据的10%（不含10%）[17] 会议相关 - 第六届董事会第十六次会议于2025年4月16日14:00召开[2] - 会议通知于2025年4月3日以电子邮件方式送达各位董事[2] - 《2024年年度报告》等相关公告于2025年4月18日在巨潮资讯网披露[6][7][8][10][11][12][14][15] - 公司董事会决定于2025年5月13日召开2024年年度股东大会，采取现场与网络投票结合方式[23] 议案表决 - 《关于<2024年度董事会工作报告>》等多项议案表决结果均为11票同意，0票反对，0票弃权[4][5][6][7][8][10][11][12][14][16] - 《关于2025年度高级管理人员薪酬方案的议案》表决结果为8票同意，0票反对，0票弃权[21] - 交易授权表决结果为11票同意，0票反对，0票弃权[19] 待审议事项 - 《关于2025年度董事薪酬方案的议案》尚需提交2024年年度股东大会审议[20] - 公司拟续聘德皓国际为2025年度审计机构，聘期一年，议案尚需提交2024年年度股东大会审议[21][22]

业绩数据 - 2024年度归母净利润为-94,180,484.12元[3] - 2024年研发投入45,935,689.35元，营收397,610,062.87元[4] - 近三个会计年度平均净利润为-235,339,058.43元[4] 利润分配 - 2024年度利润分配预案为不派现、不送股、不转增[3] - 预案尚需提交2024年年度股东大会审议[2] 未分配利润 - 截至2024年底，合并报表未分配利润为-2,244,967,964.95元[1] - 截至2024年底，母公司报表未分配利润为-1,881,703,589.40元[1]

内部控制评价 - 审计和董事会认为公司于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内控[10][14] - 未发现非财务报告内控重大缺陷[14] - 报告期内无财务和非财务报告内控重大及重要缺陷[29] 评价范围 - 6家单位纳入评价范围，资产占比149.71%，营收占比100.73%[17] 内控缺陷标准 - 财务报告内控缺陷按营收和资产总额比例划分等级[26] - 非财务报告内控缺陷按直接财产损失占比划分等级[28] 公司制度 - 制定《资金预算实施细则》等财务制度[21] - 制定《子公司管理办法》加强子公司管控[22] 董事会构成 - 董事会有11名成员，4名为独立董事[19]

证券代码：300370 证券简称：安控科技 公告编号：2025-015 四川安控科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （宋刚） 本人作为四川安控科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严 格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件以 及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，认真行使职权，及时了解 公司的生产经营信息，全面关注公司的发展状况，按时出席公司 2024 年度内本 人任职期间召开的董事会会议和股东大会，忠实履行职责，维护了公司及全体股 东尤其是社会公众股股东的利益。现就本人 2024 年度履行独立董事职责情况报 告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人宋刚，男，中国籍，无境外永久居留权，1974 年 8 月出生，会计学硕 士，毕业于北京大学光华管理学院，正高级会计师，中国注册会计师资深会员， 中国注册税务师，财政部全国高端会计人才，财政部政府会计准则委员会第三届 咨询专家，最高人民检察院、财政部、全国工商联等联合组建的涉案企业合规第 ...