业绩数据 - 2024年度归属于母公司股东的净利润为-94,180,484.12元[11] - 截至2024年末，母公司报表可供分配的利润为-1,881,703,589.40元[11] - 2024年度合并报表未分配利润-2,244,967,964.95元，占总股本-143.41%[13] - 2024年度母公司报表未分配利润-1,881,703,589.40元，占总股本-120.21%[14] 融资与交易 - 公司及控股子公司拟申请不超过10亿元的综合融资额度[15] - 交易涉及资产等多项指标低于公司相应经审计数据的10%（不含10%）[17] 会议相关 - 第六届董事会第十六次会议于2025年4月16日14:00召开[2] - 会议通知于2025年4月3日以电子邮件方式送达各位董事[2] - 《2024年年度报告》等相关公告于2025年4月18日在巨潮资讯网披露[6][7][8][10][11][12][14][15] - 公司董事会决定于2025年5月13日召开2024年年度股东大会，采取现场与网络投票结合方式[23] 议案表决 - 《关于<2024年度董事会工作报告>》等多项议案表决结果均为11票同意，0票反对，0票弃权[4][5][6][7][8][10][11][12][14][16] - 《关于2025年度高级管理人员薪酬方案的议案》表决结果为8票同意，0票反对，0票弃权[21] - 交易授权表决结果为11票同意，0票反对，0票弃权[19] 待审议事项 - 《关于2025年度董事薪酬方案的议案》尚需提交2024年年度股东大会审议[20] - 公司拟续聘德皓国际为2025年度审计机构，聘期一年，议案尚需提交2024年年度股东大会审议[21][22]

业绩数据 - 2024年度归母净利润为-94,180,484.12元[3] - 2024年研发投入45,935,689.35元，营收397,610,062.87元[4] - 近三个会计年度平均净利润为-235,339,058.43元[4] 利润分配 - 2024年度利润分配预案为不派现、不送股、不转增[3] - 预案尚需提交2024年年度股东大会审议[2] 未分配利润 - 截至2024年底，合并报表未分配利润为-2,244,967,964.95元[1] - 截至2024年底，母公司报表未分配利润为-1,881,703,589.40元[1]

内部控制评价 - 审计和董事会认为公司于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内控[10][14] - 未发现非财务报告内控重大缺陷[14] - 报告期内无财务和非财务报告内控重大及重要缺陷[29] 评价范围 - 6家单位纳入评价范围，资产占比149.71%，营收占比100.73%[17] 内控缺陷标准 - 财务报告内控缺陷按营收和资产总额比例划分等级[26] - 非财务报告内控缺陷按直接财产损失占比划分等级[28] 公司制度 - 制定《资金预算实施细则》等财务制度[21] - 制定《子公司管理办法》加强子公司管控[22] 董事会构成 - 董事会有11名成员，4名为独立董事[19]

证券代码：300370 证券简称：安控科技 公告编号：2025-015 四川安控科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （宋刚） 本人作为四川安控科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严 格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件以 及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，认真行使职权，及时了解 公司的生产经营信息，全面关注公司的发展状况，按时出席公司 2024 年度内本 人任职期间召开的董事会会议和股东大会，忠实履行职责，维护了公司及全体股 东尤其是社会公众股股东的利益。现就本人 2024 年度履行独立董事职责情况报 告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人宋刚，男，中国籍，无境外永久居留权，1974 年 8 月出生，会计学硕 士，毕业于北京大学光华管理学院，正高级会计师，中国注册会计师资深会员， 中国注册税务师，财政部全国高端会计人才，财政部政府会计准则委员会第三届 咨询专家，最高人民检察院、财政部、全国工商联等联合组建的涉案企业合规第 ...

公司治理 - 2024年独立董事出席董事会9次，现场2次通讯7次，无缺席委托，反对票0次[5] - 2024年公司召开6次股东大会，独立董事全出席[5] - 2024年独立董事出席9次审计委员会会议[6] - 2024年独立董事出席2次提名委员会会议[6] 人事变动 - 原财务总监张滨辞职任副总经理，陈黎任财务总监至届满[17] - 原董事长朱林辞职，张志刚当选董事长至届满[20] - 原董事会秘书李士强辞职任副总，王超任秘书至届满[20] 其他事项 - 2024年4月16日审议通过融资及担保额度关联交易议案[6] - 2024年11月4日聘请北京德皓为年度审计机构，聘期一年[16] - 2024年无相关方变更或豁免承诺、被收购等事项[14] - 2024年无非准则变更原因的会计政策更正[19] - 董事高管薪酬参考同行结合公司情况制定[21]

会议与决策 - 2024年独立董事出席董事会9次，现场1次通讯8次，无缺席委托，反对票0次[5] - 2024年公司召开6次股东大会，独立董事出席6次[5] - 2024年独立董事出席2次提名委员会会议、1次薪酬与考核委员会会议[7] - 2024年4月16日独立董事专门会议审议通过融资及担保额度关联交易议案[7] - 2023年4月12日第六届董事会第一次会议审议通过聘任财务负责人议案[17] - 2024年11月4日第六届董事会第十五次会议审议通过聘请审计机构，聘期一年[18] 人事变动 - 原董事长朱林辞职，补选非独立董事并选举张志刚为董事长[19][20] - 原董事会秘书李士强辞职任副总经理，聘任王超为董事会秘书[20] 其他情况 - 2024年任职期间未发生被收购及承诺变更豁免事项[14][15] - 2024年不存在非准则变更原因的会计政策更正情形[21] - 董事、高管薪酬制定合理，未损害公司和中小股东利益[22] - 2024年未发生其他需重点关注事项[22]

人员变动 - 原财务总监张滨辞职后任副总经理，陈黎任财务总监至届满[19] - 原董事长朱林辞职，张志刚当选第六届董事会董事长至届满[21] - 原董事会秘书李士强辞职后任副总经理，王超任董事会秘书至届满[21] 会议与决策 - 2024年独立董事刘波出席董事会9次，股东大会6次[5] - 2024年4月16日审议通过综合融资及担保额度暨关联交易议案[7] - 2024年11月4日同意聘请北京德皓为2024年度审计机构[17] 其他情况 - 2024年公司无变更或豁免承诺及被收购事项[15] - 2024年无会计准则变更外的会计政策更正[20]

主要会计数据和财务指标 - 2025年一季报基本每股收益为 -0.0163元，较2024年一季报的 -0.0114元减少42.98%，2023年一季报为 -0.0426元 [1] - 2025年一季报每股净资产为0.34元，较2024年一季报的0.38元减少10.53%，2023年一季报为0.47元 [1] - 2025年一季报每股公积金为0.79元，较2024年一季报的0.78元增加1.28%，2023年一季报为0.8元 [1] - 2025年一季报每股未分配利润为 -1.45元，较2024年一季报的 -1.39元减少4.32%，2023年一季报为 -1.29元 [1] - 2025年一季报营业收入为0.41亿元，较2024年一季报的0.43亿元减少4.65%，2023年一季报为0.54亿元 [1] - 2025年一季报净利润为 -0.25亿元，较2024年一季报的 -0.18亿元减少38.89%，2023年一季报为 -0.67亿元 [1] - 2025年一季报净资产收益率为 -4.64%，较2024年一季报的 -2.95%减少57.29%，2023年一季报为 -8.63% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有41207.96万股，累计占流通股比31.09%，较上期变化57.89万股 [2] - 深圳市高新投集团有限公司持有22461.64万股，占总股本比例16.95%，持股不变 [3] - 俞凌持有9172.22万股，占总股本比例6.92%，减持67.00万股 [3] - 四川发展证券投资基金管理有限公司 - 四川资本市场纾困发展证券投资基金合伙企业(有限合伙)持有3977.94万股，占总股本比例3.00%，持股不变 [3] - 四川安控科技（300370）股份有限公司破产企业财产处置专用账户持有2235.30万股，占总股本比例1.69%，持股不变 [3] - 付丽艳持有1000.00万股，占总股本比例0.75%，持股不变 [3] - 王梓旭持有712.37万股，占总股本比例0.54%，持股不变 [3] - 白欣持有492.00万股，占总股本比例0.37%，增持127.99万股 [3] - 北京市文化科技融资租赁股份有限公司持有479.08万股，占总股本比例0.36%，持股不变 [3] - 叶志钊持有364.28万股，占总股本比例0.27%，减持3.10万股 [3] - 黄社兰持有313.13万股，占总股本比例0.24%，持股不变 [3] 分红送配方案情况 - 本次公司不分配不转赠 [4]

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入40,908,460.61元，较上年同期减少3.78%[3] - 归属于上市公司股东的净利润为 -25,487,659.33元，较上年同期减少42.54%[3] - 经营活动产生的现金流量净额为 -23,377,984.28元，较上年同期减少54.80%[3] - 本报告期末总资产1,372,647,788.99元，较上年度末减少8.64%[3] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益537,047,475.74元，较上年度末减少4.51%[3] - 公司净利润为-27,626,171.59元，较上期的-19,223,466.98元亏损扩大[19] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计1,753,221.45元[5] 资产项目关键指标变化 - 货币资金较2024年12月31日减少53.52%，主要因偿还贷款及支付经营支出[7] - 应收账款较2024年12月31日减少31.92%，主要因应收款项回款[7] - 2025年3月31日，公司货币资金期末余额6356.08263万元，期初余额13673.60866万元；应收账款期末余额16738.770418万元，期初余额24585.776559万元[13] - 2025年3月31日，公司流动资产合计期末余额41883.413557万元，期初余额54762.182724万元；非流动资产合计期末余额95381.365342万元，期初余额95480.759279万元[13][14] - 2025年3月31日，公司资产总计期末余额137264.778899万元，期初余额150242.942003万元；负债合计期末余额75414.604968万元，期初余额85639.698509万元[14][16] - 2025年3月31日，公司所有者权益合计期末余额61850.173931万元，期初余额64603.243494万元[16] 费用项目关键指标变化 - 销售费用较2024年一季度增加35.64%，主要因合并范围增加[7] - 本期营业总成本7306.814883万元，上期6873.487097万元[18] - 本期营业成本3135.686183万元，上期3049.597952万元；本期销售费用799.170142万元，上期589.196612万元[18] - 本期管理费用1869.71274万元，上期1784.944129万元；本期研发费用753.577755万元，上期622.441436万元[18] - 本期财务费用621.869764万元，上期669.918774万元；其中本期利息费用597.375624万元，上期644.162958万元[18] 收益项目关键指标变化 - 本期其他收益109.172894万元，上期162.125482万元；本期投资收益86.803512万元，上期 - 18.176441万元[18] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为54,600[9] - 前10名股东中付丽艳持股1000万股，王梓旭持股712.37万股，白欣持股492万股，北京市文化科技融资租赁股份有限公司持股479.0846万股，叶志钊持股364.28万股，黄社兰持股313.13万股[10] 现金流量关键指标变化 - 经营活动现金流入小计为136,455,927.41元，较上期的122,793,975.45元有所增加[21] - 经营活动现金流出小计为159,833,911.69元，较上期的137,895,786.25元有所增加[22] - 经营活动产生的现金流量净额为-23,377,984.28元，较上期的-15,101,810.80元亏损扩大[22] - 投资活动现金流入小计为5,855,908.83元，较上期的43,000.00元大幅增加[22] - 投资活动现金流出小计为12,781,962.75元，较上期的7,207,222.25元有所增加[22] - 投资活动产生的现金流量净额为-6,926,053.92元，较上期的-7,164,222.25元亏损有所收窄[22] - 筹资活动现金流入小计为67,490,000.00元，较上期的58,184,673.19元有所增加[22] - 筹资活动现金流出小计为110,197,479.67元，较上期的26,224,538.23元大幅增加[22] - 筹资活动产生的现金流量净额为-42,707,479.67元，较上期的31,960,134.96元由盈转亏[22]