经营范围与章程修订 - 2023年12月22日公司第六届董事会第六次会议审议通过增加经营范围及修订《公司章程》议案，尚需股东大会审议[1] - 公司拟在原经营范围基础上增加“施工专业作业、建筑劳务分包”[1] - 公司根据2023年9月生效实施的相关法律法规、规范性文件对《公司章程》进行相应修订[4] - 《公司章程》修订后规定公司不得收购本公司股份，但有六种情形除外[6] - 《公司章程》修订后规定公司为维护公司价值及股东权益所需收购股份应符合四个条件之一，其中连续二十个交易日内公司股票收盘价格跌幅累计达到百分之二十[6] - 《公司章程》修订后规定公司股票收盘价格低于最近一年股票最高收盘价格的百分之五十时可因维护公司价值及股东权益所需收购股份[6] - 《公司章程》修订除部分条款外其他内容不变，修订需提交股东大会审议批准，通过后生效[25] - 提请股东大会授权董事会办理工商变更登记[25] 股东大会与股东权利 - 股东大会审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[7] - 单独或合并持股3%以上的股东可向董事会书面提名董事、非职工监事候选人[8] - 单独或合并持有公司发行在外股份1%以上的股东可提名独立董事[8] - 股东提名董事、独立董事或监事时，应在股东大会召开10日前提交相关资料[9] 交易关注标准 - 交易涉及资产总额占上市公司最近一期经审计总资产10%以上需关注[9] - 交易标的在最近一个会计年度相关营业收入占上市公司最近一个会计年度经审计营业收入10%以上且绝对额超1000万元需关注[9] - 交易标的在最近一个会计年度相关净利润占上市公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且绝对额超100万元需关注[9] - 交易成交金额占上市公司最近一期经审计净资产10%以上且绝对金额超1000万元需关注[10][12] - 交易产生利润占上市公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且绝对金额超100万元需关注[10][12] 关联交易审批 - 公司与关联自然人发生交易金额超30万元、与关联法人发生交易金额超300万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上的关联交易由董事会批准[10][12] - 公司与关联人非担保交易金额超3000万元且占最近一期经审计净资产5%以上，应在董事会审议后提交股东大会审议[11][13] 独立董事规定 - 董事会成员中应有三分之一以上独立董事，其中至少有一名会计专业人士[14] - 直接或间接持有公司已发行股份百分之一以上或为公司前十名股东中的自然人股东及其相关亲属不得担任独立董事[14] - 直接或间接持有公司已发行股份百分之五以上的股东或公司前五名股东任职人员及其相关亲属不得担任独立董事[14] - 独立董事连续任职不得超过六年，已满六年的，自该事实发生之日起三十六个月内不得被提名为候选人[15] - 独立董事专门会议定期会议每年至少召开一次[15] 利润分配 - 股东大会对利润分配决议后或董事会制定中期分红方案后，须在2个月内完成股利派发[16] - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红在利润分配中比例最低80%[17][18] - 成熟期有重大资金支出安排，现金分红在利润分配中比例最低40%[17][18] - 成长期有重大资金支出安排，现金分红在利润分配中比例最低20%[17][18] - 每年现金分配利润不少于当年归属于母公司可供分配利润的10%[17][19] - 任意三个连续会计年度，现金累计分配利润不少于三年年均可分配利润的30%[17][19] - 现金分红条件包括可分配利润为正、资产负债率低于70%等[18][19] - 重大对外投资支出指超最近一期经审计净资产30%且超5000万元[20][23] - 利润分配方案需经出席股东大会股东所持表决权1/2以上通过[21] - 利润分配政策调整议案需经董事会全体董事过半数表决，出席股东大会股东所持表决权2/3以上通过[22] - 董事会提出利润分配方案，需研究现金分红时机、条件和最低比例[24] - 独立董事认为现金分红方案可能损害权益时有权发表独立意见[24] - 股东大会审议利润分配方案前，公司要与中小股东沟通交流[24] - 利润分配具体方案需经出席股东大会股东所持表决权2/3以上通过[24] - 公司根据自身及各方意见调整利润分配政策[24] - 利润分配政策调整议案经董事会全体董事过半数以上表决通过后提交股东大会[24] - 利润分配政策调整议案需经出席股东大会股东所持表决权2/3以上通过[24]

证券代码：300370 证券简称：安控科技 公告编码：2023-097 四川安控科技股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 四川安控科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第六次会议 于 2023 年 12 月 22 日上午 10:00 在公司会议室以现场加通讯表决相结合的方式 召开。本次董事会会议的通知已于 2023 年 12 月 15 日以电子邮件方式送达各位 董事。本次董事会会议应出席董事 11 人，实际出席会议董事 11 人（其中以通讯 表决方式出席会议人数 6 人，董事田乐先生，董事毛伟平女士，独立董事刘波先 生，独立董事宋刚先生，独立董事孙宝先生，独立董事马德芳先生以通讯表决方 式出席会议），会议由董事长朱林先生召集与主持，公司监事、董事会秘书列席 本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规 定。 根据公司业务发展需要，公司拟增加经营范围，在原经营范围基础上增加"施 工专业作业、建筑劳务分包"，以承揽相应业务。以及根据 2023 年 9 ...

独立董事任职资格 - 独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一，且至少包括一名会计专业人士[5] - 特定股东及其配偶等不得担任独立董事[8] - 独立董事应具备五年以上法律、经济等工作经验[9] - 会计专业独立董事候选人有职称需五年以上会计专业全职经验[10] - 原则上最多在三家境内上市公司担任独立董事[7] - 近36个月违法受罚或受交易所谴责批评不得被提名[10] 独立董事提名与任期 - 董事会、监事会、1%以上股东可提独立董事候选人[12] - 连续任职不得超过六年，满六年36个月内不得被提名[14] 独立董事履职与管理 - 履职不符规定应辞职，否则董事会解除职务[15] - 辞职或被解职致比例不符，60日内补选[15] - 连续两次未出席董事会且不委托他人，30日内提议解职[15] - 行使特别职权前三项需全体过半数同意[17] - 每年现场工作不少于15日[21] - 工作记录等资料保存至少10年[22] 独立董事审议事项 - 关联交易等经全体过半数同意提交董事会[19] - 特定事项经独立董事专门会议审议[20] 独立董事报告与反馈 - 向年度股东大会提交述职报告说明履职情况[22] - 董事会研究问题并反馈落实情况[18] - 述职报告最迟在发股东大会通知时披露[23] 公司对独立董事支持 - 指定部门人员协助履职，保障知情权[25] - 董事会会议按期限提供资料，专委会提前三日[25] - 两名以上独立董事要求延期，董事会采纳[25] - 会议以现场召开为原则，可视频电话[27] - 行使职权受阻可报告证监会和深交所[27] - 公司承担聘请专业机构及行使职权费用[27] - 给予与职责相适应津贴，标准经股东大会通过并披露[27] 股东定义 - 主要股东指持有5%以上股份或有重大影响股东[29] - 中小股东指持股未达5%且不担任董监高股东[29]

股份变动 - 2022年每10股转增6.4816股，共计转增620,380,055股[4] - 2023年5月回购注销限制性股票12,150,174股，占回购前总股本0.77%[7] 限售解除 - 2名首发后限售股股东申请解除股份限售[3] - 本次解除限售股份201,230,516股，占总股本12.86%[3] - 限售股份2023年12月25日可上市流通[3] 股东情况 - 深圳高新投和纾困基金承诺12个月内不转让股份并履行承诺[8] - 深圳高新投本次解除限售136,230,516股，纾困基金解除65,000,000股[10] 股本结构 - 公司目前总股本为1,565,376,225股[7] - 变动后限售股占比15.34%，无限售股占比84.66%[11]

证券代码：300370 证券简称：安控科技 公告编码：2023-095 四川安控科技股份有限公司 关于召开公司 2023 年第二次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川安控科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 9 日在巨 潮资讯网上披露了《关于召开公司 2023 年第二次临时股东大会通知的公告》（公 告编号：2023-094），公司定于 2023 年 12 月 25 日采用现场投票表决与网络投票 表决相结合的方式召开 2023 年第二次临时股东大会，为保护投资者权益，方便 公司股东行使股东大会表决权，现将有关事项再次提示如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会。 2、股东大会召集人：四川安控科技股份有限公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开程序符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 12 月 25 日（星期一）下午 14:30 （2）网 ...

证券代码：300370 证券简称：安控科技 公告编码：2023-094 四川安控科技股份有限公司 关于召开公司 2023 年第二次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》有关规定，经四川安控科技 股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第五次会议审议通过，兹定于 2023 年 12 月 25 日召开 2023 年第二次临时股东大会，现将本次会议的有关事项 通知如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会。 2、股东大会召集人：四川安控科技股份有限公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开程序符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 12 月 25 日（星期一）下午 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2023 年 12 月 25 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 ...

证券代码：300370 证券简称：安控科技 公告编码：2023-093 四川安控科技股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。 本议案需提交公司股东大会审议。 1 （二）审议通过了《关于提请召开2023年第二次临时股东大会的议案》。 公司董事会决定于2023年12月25日采取现场投票与网络投票相结合的方式 召开四川安控科技股份有限公司2023年第二次临时股东大会，审议董事会提请审 议的《关于公司"电子与智能化工程专业承包壹级资质"由北京迁移至四川的议 案》。 四川安控科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第五次会议 于 2023 年 12 月 8 日上午 10:00 在公司会议室以现场加通讯表决相结合的方式召 开。本次董事会会议的通知已于 2023 年 12 月 5 日以电子邮件方式送达各位董事。 本次董事会会议应出席董事 11 人，实际出席会议董事 11 人（其中以通讯表决方 式出席会议人数 6 人，董事田乐先生，董事毛伟平女士，独 ...

财务数据 - 公司2023年第三季度营业收入为10,898.78万元，同比增长28.31%[1] - 公司2023年前三季度归属于上市公司股东的净利润为-11,990.69万元，同比减亏47.53%[1] - 公司2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额为-9,300.77万元，同比下降260.10%[1] - 公司2023年第三季度末总资产为148,593.11万元，较上年度末下降22.79%[1] - 公司2023年第三季度末归属于上市公司股东的所有者权益为67,638.67万元，较上年度末下降16.68%[1] - 公司2023年前三季度非经常性损益为-4,119.92万元[2] - 公司2023年1-9月营业收入为2.41亿元[16] - 公司2023年1-9月营业成本为1.86亿元[16] - 公司2023年9月30日流动资产为5.11亿元[13][14] - 公司2023年9月30日非流动资产为9.75亿元[13][14] - 公司2023年9月30日总资产为14.86亿元[13][14] - 公司2023年9月30日流动负债为3.37亿元[15][16] - 公司2023年9月30日非流动负债为4.14亿元[15][16] - 公司2023年9月30日总负债为7.51亿元[15][16] - 公司2023年9月30日归属于母公司所有者权益为6.76亿元[13][14] - 公司2023年9月30日少数股东权益为5850万元[13][14] - 公司2022年第三季度营业收入为274,163,867.68元[19] - 公司2022年第三季度净亏损为119,955,635.35元[17] - 公司2022年第三季度经营活动产生的现金流量净额为-93,007,739.78元[20] - 公司2022年第三季度投资活动产生的现金流量净额为-86,099,008.31元[20] - 公司2022年第三季度筹资活动产生的现金流量净额为38,191,339.03元[21] - 公司2022年第三季度期末现金及现金等价物余额为43,774,399.80元[21] 股东情况 - 公司2023年第三季度末普通股股东总数为41,527户[4] - 公司前十大股东中国有法人股东持股比例合计为29.47%[4][5] - 公司前十大无限售条件股东中俞凌持有10,272.11万股，占比6.56%[4][5] - 公司股东白欣通过信用交易账户持有579万股[6] 费用情况 - 公司2022年第三季度销售费用为20,746,117.11元[17] - 公司2022年第三季度管理费用为70,611,285.81元[17] - 公司2022年第三季度研发费用为20,833,494.08元[17] - 公司2022年第三季度财务费用为27,648,170.23元[17]

证券代码：300370 证券简称：安控科技 公告编码：2023-090 四川安控科技股份有限公司 关于公司董事、监事及高级管理人员自愿承诺 未来六个月不减持公司股份的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 四川安控科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司董事张磊先生、 李春福先生，监事吴宏伟先生，及高级管理人员张滨先生、李士强先生、王彬先生、 王文明先生分别出具的《关于自愿不减持公司股份的承诺函》，现将相关情况公告如 下： 基于对公司未来发展前景的信心及公司价值的认可，为支持公司持续、稳定、健 康发展，增强广大投资者信心，公司董事张磊先生、李春福先生，监事吴宏伟先生， 及高级管理人员张滨先生、李士强先生、王彬先生、王文明先生自愿承诺自 2023 年 10 月 17 日起 6 个月内（2023 年 10 月 17 日至 2024 年 4 月 16 日）不以任何方式减持 其所持有的公司股份。在上述承诺期间内，因公司送红股、转增股本、配股等原因而 增加的股份，本人亦遵守上述不减持的承诺。 截至本公告披露日，上述股东共持有公司股份 5,200, ...

战略合作 - 与信能公司签订《战略合作协议》，不涉及具体交易金额[4] - 与信能公司在油气生产自动化建设等领域合作[10] - 与宜宾市叙州区人民政府签署的协议正在履行[14] - 与龙芯中科技术有限公司签署的协议于2022年7月27日续签[14] - 与四川省天然气投资集团等两家公司于2023年8月7日签协议且履行中[15] 其他信息 - 信能公司注册资本5000万元人民币[6] - 公司1998年创建，2014年在深交所创业板上市，代码300370[9] - 协议签订前三月相关人员无持股变动，未收到减持计划[15]