业绩相关 - 截至2023年12月31日核销已计提减值且无法收回的应收账款749,409元[2] - 本次核销坏账已计提准备，不影响2023年及以前年度损益[3] 决策情况 - 公司于2024年4月22日召开会议审议通过核销坏账议案[2] - 董事会、监事会、独立董事均认可核销坏账[4][6][7] 备查文件 - 包含第五届董事会第十三次会议决议和第五届监事会第九次会议决议[8]

独立董事评估 - 公司董事会对在任独立董事独立性评估并出具专项意见[1] - 王富强、王瑛、吴凡未在公司及主要股东公司任他职[1] - 三位独立董事符合任职资格及独立性要求[1] 报告日期 - 报告日期为2024年4月22日[2]

代码：300371 证券简称：汇中股份 公告编号：2024-019 汇中仪表股份有限公司 关于使用自有闲置资金购买理财产品的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、购买理财产品审批情况 汇中仪表股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 24 日召开了第五 届董事会第五次会议， 2023 年 5 月 17 日召开 2022 年年度股东大会审议通过了 《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》。为提高资金短期使用效率，增 加公司收益，根据公司资金使用情况，在不影响公司正常经营所需流动资金的情 况下，同意公司使用全年累计额度不超过 60,000 万元的自有闲置资金购买理财 产品，其中单个理财产品的投资额度不超过 10,000 万元。期限自 2022 年年度股 东大会审议通过之日起至 2023 年年度股东大会召开之日止，单个理财产品的投 资期限不超过十二个月，同时授权公司董事长在该额度范围内行使投资决策权， 并签署相关法律文件。详见公司 2023 年 4 月 25 日于中国证监会指定网站巨潮资 讯网（www.cninfo.com. ...

证券代码： 300371 证券简称：汇中股份 编号：2024-018 | | □特定对象调研 | □分析师会议 □业绩说明会 | | --- | --- | --- | | 投资者关系活动 | □媒体采访 | | | | □新闻发布会 | ☑路演活动 | | 类别 | □现场参观 | □电话会议 | | | □其他： | | | 参与单位名称及 | 1、招商证券股份有限公司胡小禹；兴业基金管理有限公司于峻鹿； 朱雀基金管理有限公司许可，等 42 | 位与会人员； | | | 2、浙商证券王华君、何家凯；博时基金北京区谢泽林；长城基金管 | | | 人员姓名 | 理有限公司唐然，等 40 位与会人员； | | | | 以上参加交流活动人员名单详见附件。 | | | 时间 | 2024年3月15日 15：00-16：00 | | | | 2024年3月17日 16：00-17：00 | | | 地点 | 进门财经app，电话会议 | | | 公司接待人员 | 董事会秘书：李俊杰 | | | 姓名 | | | 汇中仪表股份有限公司投资者关系活动记录表 1 首先，由公司董事会秘书李俊杰先生对公司整体情况进行了介绍， ...

证券代码：300371 证券简称：汇中股份 公告编号：2024-002 汇中仪表股份有限公司 关于持股 5%以上股东减持股份超过 1%的公告 公司持股 5%以上的股东王永存先生保证向本公司提供的信息内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 汇中仪表股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到持股 5%以上股东王 永存先生出具的《关于减持股份超过 1%的告知函》，获悉王永存先生近日通过 大宗交易方式减持其所持有的本公司股份 3,900,000 股，占目前公司总股本的 1.9382%。现将具体情况公告如下： 1.基本情况 信息披露义务人 王永存 住所 河北省唐山市路北区兴源道勤源里幸福花园 504 楼 4 门 202 号 权益变动时间 2024 年 2 月 股票简称 汇中股份 股票代码 300371 变动类型 （可多选） 增加□ 减少☑ 一致行动人 有□ 无☑ 是否为第一大股东或实际控制人 是□ 否☑ 2.本次权益变动情况 股份种类 （A 股、B 股等） 增持/减持股数（万股） 增持/减 ...

业务策略 - 落实“高附加值产品保利润”战略，平衡产品毛利率[1] - 通过研发设计升级降低生产成本，实现降本增效[1] - 采用更积极经营策略，争取更高市场目标[3] 投资者回报 - 审慎制定并执行以现金分红为主的权益分配政策[1][3] 员工激励 - 调整员工持股计划目标以激励员工[3] 人事变动 - 分管市场业务副总仍在公司担任关键职务[3] - 高管辞任不影响公司正常经营，管理层对未来有信心[3]

汇中仪表股份有限公司 李宝贵先生原定任期自董事会聘任之日至第五届董事会届满。根据《中华人 民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等相关规定，李宝贵先生的辞职申请自送达董事会之日起 生效。 截至本公告日，李宝贵先生持有公司股份 80640 股，占公司总股本的 0.04% 其配偶或其他关联人未持有公司股票。李宝贵先生自离职后，将严格遵守《上市 公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董 事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定。 公司及董事会对李宝贵先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心 感谢！ 证券代码：300371 证券简称：汇中股份 公告编号：2024-016 关于公司高管辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 汇中仪表股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司副总经理、 市场营销中心总监李宝贵先生的书面辞职报告。李宝贵先生因个人原因申请辞去 公司副总经理、市场营销中心总监职务，李宝贵先生辞职后会根据公司业务需要 在公司担任其他职 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 证券代码：300371 证券简称：汇中股份 公告编号：2024-013 汇中仪表股份有限公司 关于第四期员工持股计划存续期展期、解锁目标调整的公告 基于对公司未来持续稳定发展的信心及公司股票价值的判断，汇中仪表股份 有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 28 日召开了第五届董事会第十二 次会议，审议通过了《关于第四期员工持股计划存续期展期、解锁目标调整的议 案》，本次相关事项已经第四期员工持股计划第二次持有人会议、公司第五届监 事会第八次会议审议通过，现将相关情况公告如下： 一、本员工持股计划基本情况 2022年5月19日公司召开第四届董事会第十七次会议和第四届监事会第十六 次会议审议通过了《关于公司以集中竞价交易方式回购公司股份的方案》，同意 公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，全部用于实施员工持股计 划或股权激励计划。 2022年6月6日公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股 份数量为1,220,081股，占公司目前总股本的比例为0.7276%，成交的最低价 ...

员工持股计划进展 - 2024年2月28日审议通过第三期员工持股计划第二个解锁期解锁条件成就议案[3] - 2022年6月30日1,007,400股公司回购股票过户至专户，占总股本0.6008%，过户价6.45元/股[3] - 第二个解锁期解锁日为2024年6月30日[4] 解锁规则 - 本次第二个解锁期不设公司层面业绩考核[6] - 个人绩效考核A、B解锁比例100%，C为80%，D、X为0%[6] 考核结果 - 2023年度持有人个人绩效考核均达C级或以上[7] - 2023年度C级别员工20%股票份额在A/B员工中再分配[7]

证券代码：300371 证券简称：汇中股份 公告编号：2024-010 汇中仪表股份有限公司 第五届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1 一、监事会会议召开情况 汇中仪表股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第八次会议于 2024 年 2 月 28 日以现场会议方式在公司四楼会议室召开。本次会议由监事会主席万 迪女士提议召开。会议通知于 2024 年 2 月 18 日以书面通知方式发出。公司现有 监事 3 人，亲自出席监事 3 人，会议由监事会主席万迪女士主持。本次会议的召 开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规以及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，一致审议通过如下议案： 1、审议通过《关于第四期员工持股计划存续期展期、解锁目标调整的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司 实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等 法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，公司全体监事对公司 本次员工持股计划延期及解锁目标调 ...