股东大会信息 - 汇中股份2025年第二次临时股东大会于3月17日14:30召开，由董事长张力新主持[5] - 股东大会召集人为公司董事会，提前至少15日公告通知股东[4] 股东参与情况 - 参加股东大会股东（含委托代理人）61名，代表有表决权股份82,166,889股，占比41.3279%[6] 议案表决结果 - 《关于公司中长期员工持股计划框架性方案及其摘要的议案》同意82,122,693股，占比99.9462%[11] - 《关于公司中长期员工持股计划（第一期）管理办法的议案》中小股东同意493,848股，占比91.7858%[17]

公司历史 - 公司于2010年8月6日在唐山市工商行政管理局核准登记[6] - 2014年1月3日首次公开发行A股1200万股，新股600万股，股东发售600万股[6] - 2014年发行股票时，网下配售480万股，网上发行720万股，发行价39.89元/股[7] 公司现状 - 截至2025年2月21日，公司注册资本为20121.7296万元[8] 员工持股计划 - 2025年2月28日第五届董事会第十七次会议审议通过员工持股计划议案[11] - 存续期36个月，锁定期最长24个月[13] - 认购股份不超1,803,059股，对应不超股本总额0.8961%[13] - 全部有效计划所持股票累计不超股本总额10%，任一持有人不超1%[13] - 持有人含8名董监高和110名其他核心关键岗位员工[22] - 已履行必要法定程序，需经股东大会审议通过方可实施[29]

股份回购计划 - 公司用自有资金600 - 1000万元以集中竞价回购股份[2] - 回购价格不超14.68元/股，期限12个月[2] 首次回购情况 - 2025年3月3日首次回购397,400股，占比0.1975%[3] - 首次回购最高10.32元/股，最低10.14元/股，支付4069359元[3] 后续计划 - 公司后续将根据市场情况继续实施回购计划[7]

回购计划 - 2025年用自有资金600 - 1000万元回购股份，价不超14.68元/股，期限12个月[1] - 2023年回购788,539股，占比0.3919%，支付10,987,719.08元[2] - 2024年回购1,214,520股，占比0.6036%，支付9,270,337元[2] - 截至2025年3月3日，累计回购2,400,459股，占比1.1930%，成交24,327,415.08元[4] 后续安排 - 后续根据市场情况在期限内继续实施回购计划[8] - 回购期间及时履行信息披露义务[8] 合规说明 - 回购时间、数量及委托时段符合法规和方案[5] - 未在重大事项发生至披露日等情形内回购[6] 交易限制 - 集中竞价交易委托价格不得为当日涨幅限制价格[7] - 不得在开盘、收盘集合竞价及无涨跌幅限制交易日委托回购[7]

回购计划 - 拟回购资金600 - 1000万元，价格不超14.68元/股[2][10] - 按上限测算回购约681,199股，占总股本0.34%[10] - 按下限测算回购约408,719股，占0.20%[10] - 回购期限为董事会通过日起12个月[2][10][12] - 决议有效期自董事会通过日起不超12个月[16] 财务数据 - 截至2024年9月30日，总资产1,228,561,372.14元，净资产1,108,549,067.46元[19] - 截至2024年9月30日，货币资金余额33,124,396.18元，未分配利润701,569,778.87元[19] 其他要点 - 股票2014年1月23日在深交所创业板上市[6] - 回购方案2025年2月28日经审议通过[2] - 回购资金占总资产0.81%，占净资产0.90%[20] - 回购用于股权激励或员工持股计划[25] - 董事等无买卖及明确增减持计划[22] - 未收到5%以上股东减持计划[24] - 无需提交股东大会审议[29] - 授权管理层办理相关事宜[26][28] - 回购存在无法实施或部分实施风险[30] - 反映管理层对公司价值肯定[21] - 完成后股权结构无重大变动[22]

股份回购 - 公司于2025年2月28日审议通过回购股份方案[3] 股东持股 - 张力新持股76362665股，占比37.95%[3] - 王永存持股18453601股，占比9.17%[3] - 董建国持股5524801股，占比2.75%[3] - 张继川持股5081807股，占比2.53%[3] 无限售股持股 - 张力新持无限售股19090666股，占比14.20%[5] - 王永存持无限售股18453601股，占比13.73%[5] - 许文芝持无限售股4793809股，占比3.57%[5] - 刘健胤持无限售股4178183股，占比3.11%[5] - 李志忠持无限售股3141640股，占比2.34%[5]

回购方案 - 回购资金总额不低于600万元且不超过1000万元[1][9][18] - 回购股份价格不超过14.68元/股[1][7][9] - 回购期限为董事会审议通过方案之日起12个月[1][9][11] - 回购股份用于股权激励或员工持股计划[1][4][8][9][23] - 回购资金来源为公司自有资金[10] 回购测算 - 按上限测算，预计回购约681,199股，占总股本0.34%[1][9] - 按下限测算，预计回购约408,719股，占总股本0.20%[1][9] - 按上限测算，回购后限售股占比33.54%，无限售股占比66.46%[16] - 按下限测算，回购后限售股占比33.40%，无限售股占比66.60%[16] - 上限资金占总资产0.81%，占净资产0.90%[18] 其他情况 - 2025年2月28日会议审议通过回购方案[4] - 截至2024年9月30日总资产12.29亿元，净资产11.09亿元[18] - 董事等决议前六月无买卖股份等违规行为[20][21] - 董事等回购期无明确增减持计划[21] - 未收到5%以上股东减持计划[22] - 方案经董事会、监事会审议通过，无需股东大会审议[27] - 回购存在股价超上限等风险[28]

员工持股计划规模限制 - 各期员工持股计划所持股票总数累计不得超公司股本总额的10%，单个员工对应股票总数累计不得超1%[5] 实施时间与存续期 - 中长期员工持股计划于2025 - 2034年滚动实施，2025年推出一期，每期存续期不超36个月[7] 股票购买规定 - 若通过二级市场买股，需在履行审批程序后6个月内完成购买[7] 存续期延长条件 - 存续期届满前1个月，经出席持有人会议的持有人所持2/3以上份额同意并经董事会审议通过，存续期可延长[7] 解锁安排 - 自股票登记至员工持股计划名下起分两期解锁，解锁时点为12个月、24个月，每期解锁比例各50%[8] 买卖限制 - 员工持股计划在公司年度报告、半年度报告公告前十五日内等期间不得买卖公司股票[10] 信息披露 - 董事会审议通过每期员工持股计划草案后2个交易日内公告相关内容[11] - 公司在相关股东大会现场会议召开的两个交易日前公告法律意见书[11] - 公司在召开审议员工持股计划的股东大会前公告独立财务顾问报告[11] - 公司应在完成每期员工持股计划标的股票购买或过户的2个交易日内披露相关情况[12] 实施条件 - 员工持股计划经出席股东大会有效表决权半数以上通过（关联股东回避表决）即可实施[11] 持有人会议 - 召开持有人会议，管理委员会应提前3日书面通知全体持有人，紧急情况可口头通知[16] - 每项议案经出席持有人会议的持有人所持超过50%份额同意视为表决通过（约定需2/3以上份额同意的除外）[17] - 单独或合计持有员工持股计划30%以上份额的持有人可在会前3日向管理委员会提交临时提案[17] - 单独或合计持有员工持股计划10%以上份额的持有人可提议召开持有人会议[18] 管理委员会 - 管理委员会由3名委员组成，设主任1人，委员任期为员工持股计划存续期[18] - 管理委员会不定期会议由主任召集，提前1日通知委员[20] - 管理委员会委员提议召开临时会议，主任应在3日内召集和主持[20] - 管理委员会会议应有过半数委员出席，决议须经全体委员过半数通过[20] 授权事项 - 股东大会授权董事会全权办理员工持股计划相关事项[21] - 授权董事会自股东大会通过至员工持股计划实施完毕，可变更参与对象及标准、签署合同协议、根据法规调整修改计划、办理其他必要事宜[22] 计划变更 - 员工持股计划变更须经出席持有人会议的持有人所持2/3以上份额同意，并经董事会审议通过[23] 终止与清算 - 每期员工持股计划存续期满自行终止，所持股票全部出售可提前终止，存续期届满前1个月经出席持有人会议的持有人所持2/3以上份额同意并经董事会审议通过可延长[23] - 员工持股计划存续期满终止或提前终止，管理委员会择机清算并按持有人份额比例分配财产[24] 收益分配 - 员工持股计划存续期内，管理委员会可根据授权向持有人分配资金账户现金，标的股票交易出售或有其他收益时每个会计年度可分配[24][25] 持有人权利与限制 - 员工持股计划持有人按出资份额享有资产收益权，放弃表决权，享有除表决权外其他股东权利[24] - 锁定期内，持有人不得要求分配权益，公司资本公积转增股本等新取得股份一并锁定[24][25] - 锁定期结束后、存续期内，管理委员会根据授权择机出售标的股票、决定收益分配[25] 资格取消与权益转让 - 持有人辞职等6种情形，公司有权取消其参与资格，3个月内按自筹资金原始出资金额与净值孰低强制转让权益[26] 权益不变情形 - 持有人职务变更等5种情形，其持有的员工持股计划权益不作变更[27]

员工持股计划基本信息 - 参加人数不超过118人[5] - 涉及标的股票规模不超过1,803,059股，占股本总额0.8961%[5] - 全部有效计划所持股票累计不超股本总额10%，任一持有人不超1%[6] 股份回购情况 - 2023年回购788,539股，占比0.3919%，支付10,987,719.08元[7] - 2024年回购1,214,520股，占比0.6036%，支付9,270,337元[8] 持股计划股票来源与期限 - 拟授予1,803,059股，优先用2023年回购股，剩余用2024年回购股[9] - 存续期36个月，届满前1个月可延长[9] - 标的股票锁定期最长24个月，分两期解锁[11] 解锁条件与考核 - 锁定期12个月后分两期解锁，比例均为50%[13] - 考核年度为2025 - 2026年，每年考核一次[13] - 第一个解锁期2025年净利润增长率不低于10%[13] - 第二个解锁期2026年净利润增长率不低于20%[13] 会议与表决 - 董事会通过草案后2个交易日公告[15] - 律师法律意见书在股东大会前2日公告[15] - 持有人会议提前3日书面通知[20] - 议案经出席持有人超50%份额同意通过[21] 持有人相关权益 - 个人绩效考核A、B、C解锁100%，D、X为0%[14] - 经出席股东大会有效表决权半数以上通过可实施[16] - 30%以上份额持有人可提临时提案[22] - 10%以上份额持有人可提议召开会议[22] 管理委员会 - 由3名委员组成，设主任1人，任期为存续期[22] - 会议过半数委员出席，决议全体委员过半数通过[24] 其他规定 - 股东大会授权董事会办理相关事项，有效期至实施完毕[25] - 计划变更须经持有人2/3以上份额同意并董事会通过[28] - 存续期满自行终止，售股可提前终止[28] - 终止后管理委员会清算分配财产[28] - 存续期内交易收益每年可分配[29] - 锁定期内派息计入货币性资产[31] - 未约定事项处置方式由持有人会议确定[31] - 融资由管理委员会提交审议[31] - 六种情形公司有权取消持有人资格[31][32] - 五种情形持有人权益不变[32] - 审议通过不构成聘用期限承诺[34] - 财务、会计及税收按规定执行，个税员工承担[34] - 办法自股东会通过生效，由董事会解释[34] - 董事会发布时间为2025年2月28日[35]

员工持股计划参与人员 - 参加对象总人数不超过118人，涵盖董事（不含独立董事）、监事等[15][69] - 董事、监事、高级管理人员合计出资2,214,500元，占总份额23.85%[17] - 其他符合条件员工认购不超7,071,253.85元，占总份额76.15%[17] 员工持股计划资金与份额 - 资金总额不超9,285,753.85元，份额上限9,285,753.85份[17] - 任一持有人所持有份额对应股票不超公司股本总额1%[17] 员工持股计划股票来源与规模 - 涉及标的股票规模不超1,803,059股，占公司股本总额0.8961%[20] - 优先用2023年回购的788,539股，剩余用2024年回购的[23] 公司股份回购情况 - 2023年回购788,539股，占总股本0.3919%，支付10,987,719.08元[21] - 2024年回购1,214,520股，占总股本0.6036%，支付9,270,337元[23] - 2023年回购最低13.75元/股，最高14.88元/股[21] - 2024年回购最低7.10元/股，最高8.88元/股[23] 员工持股计划价格与期限 - 受让价格5.15元/股，为董事会前1日均价50%[25] - 存续期36个月，锁定期12个月，最长24个月[27][29] 员工持股计划解锁条件 - 锁定期12个月后分两期解锁，比例均为50%[30] - 考核年度为2025 - 2026年，每年考核一次[31] - 第一个解锁期2025年净利润增长率不低于10%[31] - 个人绩效考核A、B、C对应解锁100%，D、X对应0%[32] 员工持股计划会议规则 - 持有人会议提前3日书面通知，提案超50%份额同意通过[36][39] - 30%以上份额持有人可提临时提案，10%以上可提议开会[40] - 管理委员会3人，主任任期同存续期，过半数选举产生[41] - 管理委员会会议提前1日通知，过半数委员出席，决议全体过半通过[44] 员工持股计划其他规定 - 股东大会授权董事会办理相关事项，有效期至计划完毕[45][46] - 变更需2/3以上份额同意并董事会审议通过[49] - 存续期满可自行终止，出售股票可提前终止，可延长[50] - 终止后清算按份额分配财产，有收益按比例分配[51][52] - 持有人按份额享收益权，放弃表决权[52] - 锁定期新取得股份一并锁定，解锁期相同[53] 公司历史情况 - 2010年8月6日整体变更为股份有限公司[65] - 2014年1月23日在深交所创业板上市[65] 员工持股计划相关评价与审批 - 操作可行，符合法律法规，独立财务顾问认为合法合规[68][71] - 实施尚需股东大会审议批准[73] 其他信息 - 备查文件含草案、决议公告等[76] - 咨询单位为上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司[76] - 经办人刘佳，电话021 - 52588686，传真021 - 52583528[76] - 咨询地址为上海市新华路639号，邮编200052[76]