战略与 ESG 委员会设置 - 公司设立该委员会，成员三名[4] - 委员由董事长等提名[4] - 设主任委员一名，由选举产生并备案[5] 职责与工作机制 - 职责为研究长期战略等并提建议[6] - 工作小组负责前期准备并提交提案[8] 会议规则 - 每年至少开一次会，提前七天通知[11] - 需三分之二以上委员出席，决议过半数通过[11] - 表决方式有举手表决等[11] 生效情况 - 实施细则经董事会审议通过生效[15]

汇中仪表股份有限公司 章程 汇中仪表股份有限公司 章 程 二〇二五年五月 | | | | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和经营范围 4 | | 第三章 | 股份 5 | | 第一节 | 股份发行 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 7 | | 第三节 | 股份转让 8 | | 第四章 | 股东和股东会 9 | | 第一节 | 股东 9 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 14 | | 第三节 | 股东会的一般规定 17 | | 第四节 | 股东会的召集 20 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 21 | | 第六节 | 股东会的召开 23 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 26 | | 第五章 | 董事会 31 | | 第一节 | 董事 31 | | 第二节 | 董事会 36 | | 第三节 | 独立董事 43 | | 第四节 | 董事会专门委员会 46 | | 第六章 | 高级管理人员 50 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 52 | | 第一节 | 财务会计制度 52 | | 第二节 | 内部审计 55 | | 第三节 | ...

汇中仪表股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 汇中仪表股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制 度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》《汇中仪表股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本实施细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定、 审查公司董事、高级管理人员的薪酬政策与方案，负责制定公司董事及高级管理 人员的考核标准并进行考核，对董事会负责。 本细则所称董事是指在本公司领取薪酬的董事，高级管理人员是指董事会聘 任的副总经理、财务总监、董事会秘书、技术研发中心总监、智能制造中心总监、 市场营销中心总监、综合办公室总监。 第二章 人员组成 第三条 薪酬与考核委员会由三名成员组成，其中，独立董事为两名。 汇中仪表股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 第三章 职责权限 第八条 薪酬与考核委员会 ...

汇中仪表股份有限公司 内部控制管理制度 第三条 公司内部控制主要内容为内部控制环境、风险评估、内部控制活动 、信息与沟通、内部监督与信息披露等。 第二章 内部控制环境 汇中仪表股份有限公司 内部控制管理制度 第一章 总则 第一条 为加强汇中股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制，促进公 司规范运作，维护公司资产安全，防范和化解各类经营风险，保护投资者的合 法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司治理准则》《企业内部控制基本规范》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《汇中股 份股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）规定，结合公司实际， 特制定本制度。 第二条 公司建立健全内部控制的目标：建立和完善符合现代管理要求及上 市公司标准的内部组织结构，建立全面有效的风险管理控制体系，确保企业经 营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实、准确、完整，提高经 营效率和效果，促进实现公司发展战略。 第四条 内部控制环境主要包括治理结构、机构设置、权责分配、人力资源 政策、企业文化等方面内容。 第五条 公司依据国家有关 ...

汇中仪表股份有限公司 汇中仪表股份有限公司 股东会议事规则 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范汇中仪表股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保证股 东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《汇 中仪表股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本议事规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本议事规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本议事规则的 相关规定召开股东会，保证股东依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。 临时股东会不定期召开，有下列情形之一的，公司应在事实发生之日起两个 月以内召开临时股东会： （一） 董事人数不足《公司法》规定人数或《公司章程》所定人数的三分之 二（即不足六人）时； （二） 公司未弥补的亏损达股本总额三分之一时； （三） ...

汇中仪表股份有限公司 董事会秘书工作细则 第五条 董事会秘书的任职资格： （一）具有能够从事董事会秘书职业的学历或职称，从事秘书、管理、股 权事务等工作三年以上； 汇中仪表股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总 则 第一条 为规范公司行为，明确董事会秘书的职责权限，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下 简称"《创业板上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号 --创业板上市公司规范运作》等法律法规和《汇中仪表股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等的规定，特制定本细则。 第二条 董事会秘书为公司的高级管理人员，对董事会负责。法律、法 规、《公司章程》对公司高级管理人员的有关规定，适用于董事会秘书。 第二章 任职资格 第三条 董事会秘书应当具有必备的专业知识和经验。 第四条 董事会秘书应当由公司董事、副总经理、财务总监或者《公司 章程》规定的其他高级管理人员担任。 拟聘任的董事会秘书除应符合本章任职要求外，提名人和候选人还应在其 被提名时说明候选人是否熟悉履职相关的法律 ...

第三条 本制度所称信息披露是指将可能对公司证券及其衍生品种交易价格 或者投资决策产生较大影响的信息或事项，在规定时间内，通过指定的媒体，以 规定的方式向社会公众公布，并送达证券监管部门。 第二章 信息披露的基本原则 第四条 信息披露义务人应当及时依法履行信息披露义务，披露的信息应当 真实、准确、完整，简明清晰、通俗易懂，不得有虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏。 汇中仪表股份有限公司 信息披露管理制度 汇中仪表股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为保障公司信息披露真实、准确、完整、及时、公平，提高公司信 息披露管理水平和信息披露质量，保护公司和投资者的合法权益，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创 业板上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板 上市公司规范运作》《上市公司信息披露管理办法》《汇中仪表股份有限公司章 程》等法规制度，结合公司实际，制定本制度。 第二条 本制度由公司各部门共同执行，公司有关人员应当按照规定履行有 关信息的内部报告程序 ...

汇中仪表股份有限公司 对外担保管理制度 汇中仪表股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为了保护投资者的合法权益，规范汇中仪表股份有限公司（以下简 称"公司"）的对外担保行为，有效防范公司对外担保风险，确保公司资产安全， 促进公司健康稳定发展，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《中华人民共和国民法 典》（以下简称"《民法典》"）《汇中仪表股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"），并参照《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外 担保的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《股票 上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市 公司规范运作》（以下简称"《运作指引》"）及其他相关法律法规的规定，特 制定本决策制度。 第二条 本制度所述的对外担保系指公司以第三人的身份为债务人对于债权 人所负的债务提供担保，当债务人不履行债务时，由公司按照约定履行债务或者 承担责任的行为。担保形式包括保证、抵押及质押。 本制度所述对外担保包括公司对全资子公司、控股子公司的担保；公司及控 ...

汇中仪表股份有限公司 投资者关系管理制度 汇中仪表股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为了汇中仪表股份有限公司（以下简称"公司"）与投资者之间的 信息沟通，完善公司治理结构，切实保护投资者特别是社会公众投资者的合法 权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 投资者关系管理工作指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简 称"《创业板上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号— 创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）《汇中仪表股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关法律、法规的规 定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过信息披露与交流，加强与投资者及潜 在投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解和认同，提升公司治理水平， 以实现公司整体利益最大化和保护投资者合法权益的管理行为。 第三条 投资者关系管理的目的是： （一） 促进公司与投资者之间的良性关系，增进投资者对公司的进一步了 解和熟悉； （二） 建立稳定和优质的投资者基础，获得长期的市场支持； （三） 形成服务投资者、尊重投资 ...

汇中仪表股份有限公司 关联交易管理制度 汇中仪表股份有限公司 第二章 关联交易及关联人 第五条 关联交易是指公司或者控股子公司与公司关联人发生的转移资源或 义务的事项，包括但不限于下列事项： （一） 购买或者出售资产； （二） 对外投资（含委托理财、对子公司投资等，设立或者增资全资子公 司除外）； 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为保证汇中仪表股份有限公司（以下简称"公司"）与关联方之间 的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行为不损害公司 和非关联股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《企业会计准则第36号——关联方披露》《深圳证劵交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范 运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》等 有关法律、法规、规范性文件及《汇中仪表股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制订本制度。 第二条 公司与关联人之间的关联交易除遵守有关法律、法规、规范性文件 及《公司章程》的规定外，还需遵守本制度的有关规定。 第三条 公司 ...