市场扩张和并购 - 汇中股份与Almaviva Bluebit公司签订《战略合作协议》[3] - 双方将在意大利建立独家合作开拓全球超声水表市场[3][6] 新产品和新技术研发 - 双方将优化技术、研发协同机制推动新产品开发和技术创新[6] 未来展望 - 协议对海外销售有积极影响，为海外市场增长赋能[7][8] - 协议实施有不确定性，履行或受全球经济等因素影响[9]

汇中股份（300371）公告，公司与Almaviva Bluebit公司签订了战略合作协议，双方将在意大利建立独 家合作伙伴关系，并以开拓全球超声水表市场为目标，加强交流与协作，共创发展契机。合作内容包括 深化产业合作、加强研发协同、改善供应链管理、新产品市场开拓等。此次战略合作有利于公司品牌及 超声测流产品获得海外市场客户的认可，对公司海外市场形成长期稳定的销售有积极影响。 ...

证券代码：300371 证券简称：汇中股份 公告编号：2025-054 汇中仪表股份有限公司 中长期员工持股计划（第一期）第一次持有人会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 中长期员工持股计划（第一期）第一次持有人会议于 2025 年 6 月 13 日在本 公司会议室以现场方式召开。 本次会议应出席持有人 118 人，实际出席 60 人，代表员工持股计划份额 6,556,253.85 份，占公司中长期员工持股计划（第一期）总持有人的 70.61%。会 议由董事会秘书李俊杰先生主持，本次会议符合公司中长期员工持股计划（第一 期）的相关规定，会议的召集、召开合法有效。 表决结果：同意 6,556,253.85 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数 的 100%，反对 0 份，弃权 0 份。 3、《关于授权汇中仪表股份有限公司中长期员工持股计划（第一期）管理 委员会办理本次员工持股计划相关事宜的议案》； 为保证公司中长期员工持股计划（第一期）事宜的顺利进行，拟提请员工持 股计划持有人会议授权管理委员会办理员工持股计划的相关 ...

公司治理 - 2025年6月9日召开第三次临时股东大会，选举第六届董事会，任期三年[3] - 同日召开第六届董事会第一次会议，选举张力新为董事长[5] - 聘任冯大鹏为总经理等多名高级管理人员[8] 人员信息 - 刘国兴任软件研发中心总监，未持股[13] - 万迪任运营管理中心总监，未持股[14] - 李俊杰任董事会秘书，未持股[16] 联系方式 - 董事会秘书电话0315 - 3856690等，传真0315 - 3190081，邮箱300371@hzyb.com [11] 备查文件 - 含2025年第三次临时股东大会决议等[11]

股东大会情况 - 25人代表81,850,229股参与表决，占比40.9167%[5] - 现场4人代表81,628,845股，占比40.8060%[5] - 网络21人代表221,384股，占比0.1107%[5] 议案表决 - 提名张力新、唐欣分别为非独立董事、独立董事，同意率超99%[6][9] - 多项规则修订议案同意率99.8232%，反对率0.1768%[10][11][14][15][17][22] 其他 - 北京市通商律师见证并认为大会合法有效[23] - 2025年6月9日董事会公告相关内容[25]

北京市通商律师事务所 关于汇中仪表股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会的 法律意见书 二〇二五年六月 中国北京建国门外大街 1 号国贸写字楼 2 座 12-14 层 100004 12-14th Floor, China World Office 2, No. 1 Jianguomenwai Avenue, Beijing 100004, China 电话 Tel: +86 10 6563 7181 传真 Fax: +86 10 6569 3838 北京市通商律师事务所 关于汇中仪表股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会的 法律意见书 致：汇中仪表股份有限公司 北京市通商律师事务所（以下简称"本所"）受汇中仪表股份有限公司（以 下简称"公司"或"汇中股份"）委托，指派律师出席公司于 2025 年 6 月 9 日 召开的 2025 年第三次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。本所律师 根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会 规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范 运作》等法律、法规和规范性文件和《汇中仪表股份有限公司章程》（ ...

公司人事变动 - 张力当选公司第六届董事会董事长，任期三年[2] - 冯大鹏任公司总经理、财务总监，任期三年[9] - 陈辉任公司副总经理、技术研发中心总监，任期三年[9] - 郭立志任公司副总经理、智能制造中心总监，任期三年[10] - 刘国兴任公司软件研发中心总监，任期三年[11] - 万迪任公司运营管理中心总监，任期三年[12] - 李俊杰任公司董事会秘书，任期三年[13] 会议情况 - 公司第六届董事会第一次会议于2025年6月9日召开[1] - 选举第六届董事会各专门委员会委员，表决同意票数均为9票，反对和弃权票数均为0票[4][5][6][7][8] - 会议审议议案表决同意票数均为9票，反对和弃权票数均为0票[3][5][6][7][8][9][10][11][12][15]

权益分派方案 - 公司2024年年度权益分派方案为每10股派发现金股利人民币0.891887元（含税），预计现金分红总额为人民币17,841,432.33元 [1] - 分配方案以公司实施利润分配时股权登记日的总股本扣除回购股份后的200,041,196股为基数 [1] - 按总股本（含已回购股份）折算每10股现金分红金额为0.886673元/股，每股现金分红比例为0.0886673元 [1][5] 股本变动调整 - 公司回购专用证券账户持有的1,803,059股回购股票已非交易过户至员工持股计划专用账户，集中竞价回购股数由2,979,159股减少至1,176,100股 [3] - 权益分派实施期间若股本变动，公司将按分配总额不变原则调整分配比例 [3] 除权除息计算 - 除权除息价格计算公式为股权登记日收盘价减去0.0886673元/股 [2][5] - 调整后每股分红比例0.0891887元，按剔除回购股份后的股本200,041,196股计算 [5] 税收安排 - QFII、RQFII及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派0.802698元（税后） [3] - 持有无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率，按持股期限计算应纳税额 [3] 实施时间安排 - 股权登记日为2025年6月12日，除权除息日为2025年6月13日 [3] - 现金红利将于除权除息日通过股东托管机构划入资金账户 [4]

证券代码：300371 证券简称：汇中股份 公告编号：2025-050 汇中仪表股份有限公司 2024 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 汇中仪表股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年年度权益分派方案已获 2024 年年度股东大会审议通过。 2024 年年度权益分派方案以合并报表与母公司报表中可供分配利润孰低值 为依据，以公司实施利润分配方案时股权登记日的总股本扣除公司回购股份后的 股份总数为基数，向公司股东每 10 股派发现金股利人民币 0.891887 元（含税）， 预计本次现金分红总额为人民币 17,841,432.33 元；本年度不送红股，不进行资 本公积金转增股本。 按公司总股本（含已回购股份）折算每 10 股现金分红金额=调整后每股分红 比例 0.0891887×现有总股本剔除已回购股份 1,176,100 股后的 200,041,196 股÷公 司总股本（含已回购股份）201,217,296×10=0.886673 元/股（保留六位小数，最 后一位直接截取，不四舍五入，并据此计算调整相关参数 ...

汇中仪表股份有限公司 重大投资管理办法 汇中仪表股份有限公司 重大投资管理办法 第一章 总则 第一条 为规范汇中仪表股份有限公司（以下简称"公司"）及其控股子公 司、参股公司（以下简称"成员企业"）的对外投资行为，提高对外投资的经济 效益，维护股东和公司的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号— —创业板上市公司规范运作》等相关规定及《汇中仪表股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"），制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及其成员企业。 第三条 本制度所称重大投资事项包括： （一） 实体投资（含在境内外设立全资、控股或参股企业、合资合作、对 出资企业追加投入、固定资产投资以及收购房地产开发项目、资产经营项目等经 营性投资）； （二） 金融投资（含证券投资、期货投资、委托理财、债券投资、基金投 资及以股票、利率、汇率和商品为基础的期货、期权、权证等衍生产品投资等）。 第四条 企业投资实行预算管理，投资项目应符合公司及成员企业的战略发 展目标和经营策略。 第二章 职责 第五条 公司股东会、董事会、总经理为公司对外投资的决策机构 ...