汇中仪表股份有限公司 董事和高级管理人员持有本公司股份及其变动管理制度 汇中仪表股份有限公司 董事和高级管理人员持有本公司股份 及其变动管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对汇中仪表股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 董事、高级管理人员所持公司股份及其变动的管理，明确管理程序，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规 则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"） 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》 等有关法律、法规、规范性文件，特制定本制度。 第二条 本公司董事、高级管理人员和证券事务代表应当遵守本制度。 其所持本公司股份是指登记在其名下的所有本公司股份，从事融资融券交易 的，还包括记载在其信用账户内的本公司股份。 第三条 本公司董事、高级管理人员和证券事务代表在买卖本公司股票及其 衍生品种前，应当知悉《公司法》《证券法》等法律 ...

汇中仪表股份有限公司 董事会议事规则 汇中仪表股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范汇中仪表股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的决策行为， 保障董事会决策的合法化、科学化、制度化，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）《汇中仪表股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 制定本规则。 第二条 董事会对股东会负责，在《公司法》《公司章程》和股东会赋予的职权范 围内行使决策权。 第三条 董事会议事实行会议制度。董事会会议分为定期会议和临时会议，董事会 每年至少召开两次会议。会议须由过半数董事出席方可举行。董事会会议除董事须出席 外，公司总经理列席董事会会议。 第四条 公司董事长负责召集、主持董事会会议。董事长不能履行职务或者不履行 职务的，由副董事长主持；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由过半数董事共 同推举一名董事履行职务。 第五条 公司董事会秘书负责董事会会议的组织和协调工作，包括安排会议议程、 准备会议文件、组织会议召开、负责会议记录及会议决议、纪要的起草工作。 第六条 董事会召开定期会议，董事会秘书及相关工作人员应在会议召开前十个工 作日采用 ...

汇中仪表股份有限公司 董事会审计委员会年度财务报告审议工作规程 汇中仪表股份有限公司 董事会审计委员会年度财务报告审议工作规程 第一章 总 则 第一条 为完善公司治理结构，进一步加强公司内部控制建设，充分发挥 董事会审计委员会对公司年度财务报告的监督作用，根据相关规定，特制订本 规程。 第二条 董事会审计委员会委员在公司年度财务报告编制过程中，应参照 中国证监会、公司注册地的证券监督管理机构和深圳证券交易所的相关规定及 《汇中仪表股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）赋予的职责， 勤勉尽责地开展工作，保证公司年报的真实、准确、完整和及时。 汇中仪表股份有限公司 董事会审计委员会年度财务报告审议工作规程 第三条 审计委员会委员应认真学习中国证监会、深圳证券交易所及其他 主管部门关于年报的规定和要求，积极参加其组织的培训。 第二章 年度财务报告审核和沟通机制 第四条 公司年度财务报告审计工作的时间安排应根据相关监管要求和董 事会的年度工作计划，由董事会审计委员会与负责公司年度审计工作的会计师 事务所（以下简称"年审会计师事务所"）协商确定。 第五条 董事会审计委员会应在为公司提供年度审计的会计师（以下简称 ...

汇中仪表股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 汇中仪表股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一章 总则 第一条 汇中仪表股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步完善法人治 理结构，规范公司运作，充分发挥公司独立董事作用，根据《中华人民共和国公 司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号—创业板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件及《汇中仪表 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本工作制 度。 第二章 会议规则 第二条 独立董事专门会议（以下简称"专门会议"）全部由公司独立董事 参加。专门会议应当由过半数独立董事共同推举 1 名独立董事召集和主持；召集 人不履职或者不能履职时，2 名及以上独立董事可以自行召集并推举 1 名代表主 持。 第三条 独立董事应当定期或者不定期召开专门会议，至少每一年召开 1 次 定期会议。定期会议应于会议召开前 5 日通知全体独立董事，临时会议应于会议 召开前 3 日通知全体独立董事。 因情况紧急，需要尽快召开临时会议的，可以通过电话或其他方式发出会议 通知，免于按照前款规定的通知时限执行，但召集人应当在 ...

汇中仪表股份有限公司 重大投资管理办法 汇中仪表股份有限公司 重大投资管理办法 第一章 总则 第一条 为规范汇中仪表股份有限公司（以下简称"公司"）及其控股子公 司、参股公司（以下简称"成员企业"）的对外投资行为，提高对外投资的经济 效益，维护股东和公司的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号— —创业板上市公司规范运作》等相关规定及《汇中仪表股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"），制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及其成员企业。 第三条 本制度所称重大投资事项包括： （一） 实体投资（含在境内外设立全资、控股或参股企业、合资合作、对 出资企业追加投入、固定资产投资以及收购房地产开发项目、资产经营项目等经 营性投资）； （二） 金融投资（含证券投资、期货投资、委托理财、债券投资、基金投 资及以股票、利率、汇率和商品为基础的期货、期权、权证等衍生产品投资等）。 第四条 企业投资实行预算管理，投资项目应符合公司及成员企业的战略发 展目标和经营策略。 第二章 职责 第五条 公司股东会、董事会、总经理为公司对外投资的决策机构 ...

汇中仪表股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 第二条 公司有关人员应当严格执行《企业会计准则》及相关规定，严格遵 守公司与财务报告相关的内部控制制度，确保财务报告真实、公允地反映公司的 财务状况、经营成果和现金流量。公司有关人员不得干扰、阻碍审计机构及相关 注册会计师独立、客观地进行年报审计工作。 汇中仪表股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 第一章 总则 第一条 为了提高公司的规范运作水平，增强年报信息披露的真实性、准确 性、完整性和及时性，提高年报信息披露的质量和透明度，根据有关法律、法规 规章和规范性文件的规定，结合本公司实际情况，制定本制度。 汇中仪表股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 （五）业绩快报中的财务数据和指标与相关定期报告的实际数据和指标存在 重大差异； （六）监管部门认定的其他年度报告信息披露存在重大差错的情形。 第五条 公司实施责任追究时，应遵循以下原则： 第三条 公司董事、高级管理人员以及与年报信息披露相关的其他人员在年 报信息披露工作中违反国家有关法律、法规、规范性文件以及公司规章制度，未 勤勉尽责或者不履行职责，导致年报信息披露发生重大差错，公司应当 ...

第二条 本制度的适用范围为：公司、公司下属各部门、分公司、控股子 公司及公司能够对其实施重大影响的参股公司。 汇中仪表股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 汇中仪表股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为了进一步规范汇中仪表股份有限公司（以下简称"公司"）内 幕信息管理行为，加强公司内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第2号--创业板上市公司规范运作》《上市公司信息披露管理办法》《上市公 司监管指引第5号--上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第5号——信息披露事务管理》等有关法律、法规、规范 性文件的规定及《汇中仪表股份有限公司章程》《汇中仪表股份有限公司信息披 露管理制度》，制定本制度。 第三条 在内幕信息依法公开披露前，公司应当按照规定填写公司内幕信 息知情人档案，及时记录商议筹划、论证咨询、合同订立等阶段及报告、传递、 编制、决议、披露等环节的内幕信息知情人名单，及其知悉内幕 ...

证券代码：300371 证券简称：汇中股份 公告编号：2025-046 汇中仪表股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 汇中仪表股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会即将届满。根据 《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定，公司于 2025 年 5 月 22 日 召开职工代表大会选举产生职工代表董事 1 名，并于同日召开第五届董事会第十 九次会议，审议通过了《关于公司董事会非独立董事换届选举的议案》和《关于 公司董事会独立董事换届选举的议案》。 公司第六届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名。 经公司董事会提名委员会资格审查，公司董事会在综合考虑股东意见等因素的基 础上提名张力新先生、冯大鹏先生、陈辉女士、张继川先生、郭立志先生为公司 第六届董事会非独立董事候选人；提名王富强先生、吴凡女士、唐欣女士为公司 第六届董事会独立董事候选人；同时，经公司职工代表大会选举确定邱静辉女士 为第六届董事会职工董 ...

证券代码: 300371 证券简称: 汇中股份 汇中仪表股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人汇中仪表股份有限公司董事会现就提名王富强为汇中仪表股份有限公司第六届董 事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为汇中仪表股份有限公司第六届董 事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名 人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过汇中仪表股份有限公司第五届董事会提名委员会或者独立董事专门 会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事 的情形。 √是 □否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则 规定的独立董事任职资格和条件。 √是 □否 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条 ...

证券代码：300371 证券简称：汇中股份 公告编号：2025-048 汇中仪表股份有限公司 关于公司修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 汇中仪表股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 22 日召开的第五 届董事会第十九次会议审议通过了《关于公司修订〈公司章程〉并办理工商变更 登记的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。现将有关事宜公告如下： 一、关于修订《公司章程》的情况 为全面贯彻落实《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》等法律法规要 求，确保公司治理与监管规定保持同步，进一步规范公司运作机制，提升公司治 理水平，根据《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等最 新法律法规、规范性文件的要求，公司结合实际经营情况，相应对《汇中仪表股 份有限公司章程》部分条款进行了修改，具体修订内容对照如下： | 原《公司章程》： | 现修订为： | | --- | --- | | 第八条 | 第八条 董 ...