人员信息申报 - 新任及现任董事等需在任职通过或信息变化后2个交易日内申报个人及近亲属身份信息[5] 股份变动报告与披露 - 董事等人员股份变动应在事实发生之日起2个交易日内报告并公告[8] - 通过深交所减持股份应在首次卖出十五个交易日前报告并披露减持计划，实施完毕或未实施完在2个交易日内报告并公告[9] - 定期报告披露董事等人员持股数量及买卖数量和原因[11] 减持限制 - 每次披露的减持时间区间不得超过三个月[10] 股份转让限制 - 公司股票上市交易之日起一年内董事等人员股份不得转让[13] - 董事等人员离职后半年内所持公司股份不得转让[13] - 董事等人员及配偶在年报、半年报公告前15日内不得买卖公司股票[14] - 董事等人员及配偶在季报、业绩预告、快报公告前5日内不得买卖公司股票[14] 违规处理 - 持有5%以上股份股东等人员违规6个月内买卖股票，董事会应收回所得收益[15] 特殊规定披露与管理 - 公司对相关人员股份转让规定更严条件应及时披露并管理[16] 任职转让比例 - 董事、高管和证代任职期间每年转让股份不得超所持总数25%[19] - 董事、高管和证代新增无限售条件股份当年度可转让25%[19] - 董事、高管和证代所持股份不超1000股可一次全转让[19] 限售股规定 - 因特定情形设限，新增限售股计入次年可转让基数[20] - 上市满一年公司相关人员年内新增无限售股按75%自动锁定[23] 锁定权益与违规锁定 - 锁定期间相关人员股份收益权等权益不受影响[25] - 涉嫌违规交易时登记结算公司对相关人员股份予以锁定[25] 其他规定 - 相关人员股份变动比例达规定应履行报告和披露义务[25] - 相关人员不得从事以本公司股票为标的的融资融券交易[25]

董事会会议召开 - 每年至少召开两次会议，过半数董事出席方可举行[2] - 定期会议提前十个工作日书面通知[4] - 临时会议提前一天通知，紧急情况随时通知[6] 董事会决议规则 - 普通决议全体董事过半数表决同意，对外担保三分之二以上董事同意[8] - 关联交易无关联董事过半数通过，不足三人提交股东会[10][11] 其他规定 - 会议记录保存不少于十年[15] - 董事连续两次未出席建议撤换[6] - 一人接受委托不超两名董事[6] - 决议由总经理落实并汇报，违背追责[13] - 规则经股东会审议通过生效修改[21]

审计沟通安排 - 审计工作时间由审计委员会与事务所协商确定[4] - 事前沟通在会计年度结束后至项目组进场一周前[4] - 事中沟通在年报审计机构正式入场后至外勤现场审计结束日[6] - 事后沟通在审计项目组外勤现场审计结束日至财务报告出具日[7] 审计委员会职责 - 督促事务所按时提交审计报告并记录情况[8] - 续聘事务所时提交总结报告并评价工作[11] - 改聘事务所需约见双方、评价质量，经半数同意后提交审议[11] - 检查拟聘事务所及注册会计师从业资格[13] 其他规定 - 委员及涉密人员对年报事项负有保密义务[13] - 规程由董事会负责修改和解释，通过后生效实施[16]

会议召开规则 - 独立董事专门会议至少每年召开1次定期会议[4] - 定期会议提前5日、临时会议提前3日通知全体独立董事[4] 会议表决与审议 - 表决实行一人一票[5] - 关联交易等事项需经专门会议审议并全体独立董事过半数同意后提交董事会[5] - 行使特别职权前需经专门会议审议并获全体独立董事过半数同意[5] 会议其他规定 - 会议记录应含相关内容，出席独立董事需签字确认[10] - 独立董事应发表独立意见，意见含同意等类型[6] - 会议及公司提供资料至少保存十年[7] - 出席独立董事有保密义务[7] - 工作制度自董事会审议通过生效，修改同此[9]

投资审批 - 重大投资含实体和金融投资[2] - 股东会审批标准为资产总额占比超50%等[7] - 董事会审批标准为资产总额占比超10%等[8] 投资管理 - 对外投资需可行性研究[11] - 严格限制证券等投资[14] - 重大固定资产投资需审核报批[17] 投资监督 - 职能部门实时跟踪并通报投资情况[19] - 投资项目有风险应立即报告并提措施[21] - 董事会定期了解重大项目情况并追责[22]

汇中仪表股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 第二条 公司有关人员应当严格执行《企业会计准则》及相关规定，严格遵 守公司与财务报告相关的内部控制制度，确保财务报告真实、公允地反映公司的 财务状况、经营成果和现金流量。公司有关人员不得干扰、阻碍审计机构及相关 注册会计师独立、客观地进行年报审计工作。 汇中仪表股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 第一章 总则 第一条 为了提高公司的规范运作水平，增强年报信息披露的真实性、准确 性、完整性和及时性，提高年报信息披露的质量和透明度，根据有关法律、法规 规章和规范性文件的规定，结合本公司实际情况，制定本制度。 汇中仪表股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 （五）业绩快报中的财务数据和指标与相关定期报告的实际数据和指标存在 重大差异； （六）监管部门认定的其他年度报告信息披露存在重大差错的情形。 第五条 公司实施责任追究时，应遵循以下原则： 第三条 公司董事、高级管理人员以及与年报信息披露相关的其他人员在年 报信息披露工作中违反国家有关法律、法规、规范性文件以及公司规章制度，未 勤勉尽责或者不履行职责，导致年报信息披露发生重大差错，公司应当 ...

内幕信息报备 - 公司应在内幕信息首次依法公开披露后五个交易日内向深交所报备内幕信息知情人登记表[14] - 公司进行重大事项时，应在内幕信息依法公开披露后五个交易日内报送内幕信息知情人档案及重大事项进程备忘录[21] 档案管理 - 内幕信息知情人档案及重大事项进程备忘录自记录之日起至少保存十年[18] - 公司董事会应及时登记和报送内幕信息知情人档案，董事长为主要责任人[3] 保密义务 - 内幕信息知情人在内幕信息公开前负有保密义务[10] - 公司董事等应将内幕信息知情者控制在最小范围并进行风险提示[12] 禁止行为 - 内幕信息知情人在内幕信息依法披露前不得透露、泄露信息及利用信息交易[23] - 股东、实际控制人不得滥用权利要求公司提供内幕信息[23] 责任处罚 - 内幕信息知情人泄露或利用内幕信息交易给公司造成严重影响或损失，董事会将给予行政及经济处罚[24] - 擅自披露公司信息给公司造成损失，公司保留追究责任权利[25] 自查追责 - 公司对内幕信息知情人买卖证券情况自查，发现问题核实并追责，两个工作日内报送情况及结果[26] 制度相关 - 制度未尽事宜遵照国家法律、法规等规定及公司章程执行[25] - 制度由公司董事会负责修改和解释[27] - 制度自公司董事会审议通过之日起生效实施，修改时同[28] - 制度发布时间为二〇二五年五月二十二日[29]

证券代码：300371 证券简称：汇中股份 公告编号：2025-046 汇中仪表股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 汇中仪表股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会即将届满。根据 《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定，公司于 2025 年 5 月 22 日 召开职工代表大会选举产生职工代表董事 1 名，并于同日召开第五届董事会第十 九次会议，审议通过了《关于公司董事会非独立董事换届选举的议案》和《关于 公司董事会独立董事换届选举的议案》。 公司第六届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名。 经公司董事会提名委员会资格审查，公司董事会在综合考虑股东意见等因素的基 础上提名张力新先生、冯大鹏先生、陈辉女士、张继川先生、郭立志先生为公司 第六届董事会非独立董事候选人；提名王富强先生、吴凡女士、唐欣女士为公司 第六届董事会独立董事候选人；同时，经公司职工代表大会选举确定邱静辉女士 为第六届董事会职工董 ...

独立董事提名 - 汇中仪表董事会提名王富强为第六届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合要求[5] - 被提名人近36个月无相关处罚、谴责等情况[6][7] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[7] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整，否则担责[8] - 若被提名人任职不符要求，提名人将督促其辞职[8]

汇中仪表股份有限公司董事会提名委员会 关于提名董事候选人的审查意见 提名委员会全体委员一致同意提名唐欣女士、王富强先生、吴凡女士为 公司第六届董事会独立董事候选人并同意提请公司第五届董事会第十九次会 议审议。 （以上无正文，本页为汇中仪表股份有限公司董事会提名委员会关于提 名董事的意见之签署页） 王 瑛 王富强 陈 辉 汇中仪表股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会提名委员会根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称《中华人民共和国公司法》）、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《 上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等有关规定，对公司第六届董事 会非独立董事候选人和独立董事候选人的任职资格进行了审查，现发表审查意 见如下： 一、公司第六届董事会非独立董事符合担任公司董事的任职条件，具备 履行董事职责的能力、专业知识及工作经验，不存在相关法律法规和《公司 章程》中规定的不得担任董事的情形，未受到中国证监会及其他有关部门的处 罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违 法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论的情形，未曾被中国证监会在 证券 ...