证券代码：300371 证券简称：汇中股份 公告编号：2024-042 汇中仪表股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况： 汇中仪表股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十四次会议于 2024 年 8 月 22 日以现场会议方式在公司四楼会议室召开。本次会议由董事长张 力新先生提议召开。会议通知于 2024 年 8 月 12 日以书面通知方式发出。公司现 有董事 9 人，现场及视频出席董事 9 人，会议由董事长张力新先生主持，本次会 议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规以及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，一致审议通过如下议案： 1、审议通过《关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案》 公司《2024 年度报告》及《2024 年度报告摘要》的具体内容详见公司 2024 年 8 月 23 日于中国证监会指定网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的 公告。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 表决结果：同 ...

单位：万元 | | | 占用方与上 | 上市公司 | 年期初 2024 | 年上半年 2024 占用累计发生 | 年上半 2024 | 年上半 2024 | | 年 2024 6 | 占用形成 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 市公司的关 | 核算的会 | 占用资金余 | 金额（不含利 | 年占用资金的 | 年偿还累计 | | 月末占用 | 原因 | 占用性质 | | | | 联关系 | 计科目 | 额 | 息） | 利息(如有) | 发生金额 | | 资金余额 | | | | 控股股东、实际控 | | | | | | | | | | | | | 制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 | - | - | - | | | | | | | - | - | | 前控股股东、实际 | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 控制人及其附属企 | | | | | | | | | | ...

第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成公司股票及其衍生 品交易价格异常波动的信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 第三条 舆情信息的分类： 汇中仪表股份有限公司 舆情管理制度 汇中仪表股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为了提高汇中仪表股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类舆情 的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、 商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据相关 法律法规的规定和《公司章程》，特制定本制度。 （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动， 使公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司股票及其衍生品种交易价格变 动的负面舆情。 （二）一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第四条 公司应对各类舆情实行统一领导、统一组织、快速反应、协同应对。 第五条 公司 ...

经与会监事认真审议，一致审议通过如下议案： 1、审议通过《关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案》 证券代码：300371 证券简称：汇中股份 公告编号：2024-043 汇中仪表股份有限公司 第五届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 汇中仪表股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十次会议于 2024 年 8 月 22 日以现场会议方式在公司四楼会议室召开。本次会议由监事会主席万 迪女士提议召开。会议通知于 2024 年 8 月 12 日以书面通知方式发出。公司现有 监事 3 人，现场出席监事 3 人，会议由监事会主席万迪女士主持。本次会议的召 开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规以及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 特此公告。 汇中仪表股份有限公司 监事会 2024年8月22日 1 公司监事会经过认真审核，认为：董事会编制和审核的《汇中仪表股份有限 公司 2024 年半年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的 规定，报告内容真实、准确、完整地反映了 ...

组织架构调整 - 2024年8月22日公司召开第五届董事会第十四次会议[1] - 拟将“战略委员会”更名为“战略与ESG委员会”[1] - 新委员会增加ESG相关职责并修订议事规则[1] - 调整仅涉及名称和职责，组成及成员职位不变[2]

汇中仪表股份有限公司 董事会战略与 ESG 委员会实施细则 第四条 战略与 ESG 委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全 体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略与 ESG 委员会设主任委员一名，负责主持战略与 ESG 委员会 工作，由委员选举产生，并报董事会备案。 第六条 战略与 ESG 委员会委员任期与董事任期一致，委员任期届满，连 选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委 员会根据上述规定补足委员人数。 汇中仪表股份有限公司 董事会战略与 ESG 委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规 划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质 量，提升公司环境、社会责任和公司治理（ESG）绩效，完善公司治理结构，根 据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— 创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 17 号— 可持续发展报告（试行）》《汇中仪表股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）等规定，公司特设立董事会战略与 ...

证券代码：300371 证券简称：汇中股份 公告编号：2024-043 一、监事会会议召开情况 汇中仪表股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十次会议于 2024 年 8 月 22 日以现场会议方式在公司四楼会议室召开。本次会议由监事会主席万 迪女士提议召开。会议通知于 2024 年 8 月 12 日以书面通知方式发出。公司现有 监事 3 人，现场出席监事 3 人，会议由监事会主席万迪女士主持。本次会议的召 开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规以及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，一致审议通过如下议案： 表决结果：同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。 汇中仪表股份有限公司 第五届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、审议通过《关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案》 公司监事会经过认真审核，认为：董事会编制和审核的《汇中仪表股份有限 公司 2024 年半年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的 规定，报告内容真实、准确、完整地反 ...

公司基本信息 - 公司股票简称汇中股份，代码300371，上市于深圳证券交易所[12] - 公司法定代表人为张力新[12] - 公司是智慧供水、智慧供热整体解决方案提供商，所属行业为仪器仪表制造业[27] - 公司是国内超声测流领域首家创业板上市公司，拥有百余项专利技术，参与制定13项国家标准、4项行业标准[51] 报告期信息 - 报告期为2024年1月1日至2024年6月30日[9] 财务数据 - 本报告期营业收入1.41亿元，上年同期1.96亿元，同比减少28.40%[17] - 本报告期归属上市公司股东净利润2050.06万元，上年同期4231.99万元，同比减少51.56%[17] - 经营活动产生的现金流量净额本报告期为 - 831.26万元，上年同期为 - 3406.83万元，同比增长75.60%[17] - 非经常性损益合计4156001.96元，其中计入当期损益的政府补助3503158.69元[21] - 报告期内公司营业收入14068.84万元，同比下降28.40%，净利润2050.06万元，同比下降51.56%[117] - 财务费用同比增长125.37%，主要系定期存款减少导致利息收入同比减少及汇兑损失同比增加所致[122] - 投资活动产生的现金流量净额同比下降102.92%，主要系理财产品购买、赎回变动所致[122] - 筹资活动产生的现金流量净额同比下降656.69%，主要系现金股利支出同比增加所致[122] - 投资收益同比增长54.23%，主要系公司报告期理财产品收益增加所致[122] - 信用减值损失同比增长336.97%，主要系计提应收账款坏账准备变动所致[122] - 超声水表及系统营业收入83586052.26元，毛利率40.82%，同比降32.90%和1.50%[123] - 超声热量表及系统营业收入25077488.37元，毛利率65.04%，同比降25.52%，升12.26%[123] - 投资收益1327593.70元，占利润总额5.34%，由理财产品产生[124] - 信用减值损失4174757.38元，占利润总额16.80%，因计提应收款项坏账准备[124] - 其他收益7222988.50元，占利润总额29.07%，主要是增值税退税及政府补助[124] - 货币资金期末23577920.40元，占总资产1.99%，较上年末降4.01%，因支付股利及回购股份[125] - 应收账款期末302143374.78元，占总资产25.52%，较上年末升1.40%[125] - 存货期末235586522.67元，占总资产19.90%，较上年末升2.92%，因库存商品增加[125] - 交易性金融资产期末65222219.17元，占总资产5.51%，较上年末降3.72%，因购买保本型理财[125] - 报告期委托理财发生额15200万元，未到期余额10500万元[132] - 公司2024年上半年进行多笔委托理财，累计金额15200万元，预期收益150.46万元，实际收益84.32万元[134][135] 行业环境 - 2024年上半年制造业PMI指数均值为49.75%，整体呈荣枯线以下上扬后回落走势[27][29] - 2024年上半年我国房地产房屋竣工面积26519万平方米，下降21.8%，开发企业到位资金53538亿元，同比下降22.6%[29] - 受宏观环境影响，公司所处行业发展信心不足，需求递延持续、需求降级明显[27] - 全球供水行业朝着“供水产业数字化”和“供水数字产业化”方向发展[30] - 报告期内供水行业相关政策持续出台，促进水表产品市场需求增长[31][32] - 到2027年节水产业规模将达万亿，2035年将培育一批百亿级龙头企业[33] - 全国654个城市平均管网漏损率超15%，最高达70%以上，与发达国家6% - 8%差距大[36] - 超声水表相对机械水表可提升测量精度约3%[36] - 2025年前要将城市供水管网漏损率降到9%以下[37] - 到2025年，公共供水管网漏损率高于12%（2020年）的试点城市（县城）建成区漏损率不高于8%，其他试点城市（县城）建成区不高于7%[37] - 到2025年智能水表渗透率目标提升至60%[38] - 口径DN15 - DN25的水表使用期限不得超过6年，口径DN25 - DN50的水表使用期限不得超过4年，到期需更换[39] - 2024年1月上海浦东新区居民用户阶梯水价上调，第一阶梯从3.37元调至4.05元每立方米，第二阶梯从4.75元调至5.80元每立方米，第三阶梯从5.75元调至8.79元每立方米[41] - 到2025年底，完成既有建筑节能改造面积较2023年增长2亿平方米以上，城市供热管网热损失较2020年降低2个百分点左右[44] - 截至2023年底我国集中供暖户数达0.9亿 - 1.1亿户，存量市场热量表总需求达1亿台/套以上，累计已安装比例在35% - 40%，真正开展热计量收费的采暖面积仅占安装总面积的10% - 20%[46] - 预计2030年我国城市建筑集中供暖面积有望达150亿平方米，较2022年底增长34.83%[48] - 预计从2023 - 2030年在户用热量表分摊法下新增热量表3000万台/套以上[48] 行业发展趋势与机遇 - 强制检定规定和大规模设备更新推进，智慧水务、智能水表需求大幅提升，超声水表存量替换需求有望提振[40] - 水价上升有利于改善水厂盈利与现金流，拉大超声水表较机械水表经济优势，推动超声水表渗透率提升[41] - 双碳目标及数字中国背景下，供热计量行业迎来“信息化和自动化”赋能的高速发展[42] - 2024年多项政策出台，明确供热行业产业升级和改革方向，完善供热行业供给侧结构性改革[43][44] 公司产品与解决方案 - 公司超声流量计产品因优势明显，广泛应用于多个用水量较大的行业，受客户好评[49] - 国内超声水表渗透率较低但未来提升趋势明显，公司处于国内超声水表企业第一梯队[53] - 公司为国内超声热表第一梯队企业，有望凭借自身优势扩大市场占有率[54] - 公司实现超声水表、超声热量表、超声流量计三大系列产品基于“一个平台、三套方案、N个系统”的智慧管理能力[55] - 公司打造控股子公司汇中科技，推广超声测流技术并提高市场渗透率[56] - 公司智慧供水产品实现全流程覆盖，具备流量实时抄读等功能[57] - 公司供水系列产品有智能终端、精准计量等多项优势，量程比R1000达国际一流水平[59] - 汇中智慧水务厂站一体化解决方案具有数据采集实时远程等优势[60] - 公司提供分区计量系统，为供水企业管网漏损控制提供精确数据依据[61] - 管网一体化解决方案实现供水管网设施信息化、数字化和可视化[61] - 营业收费系统实现多渠道业务办理、多方式客户服务及多维度数据分析[62] - 供水用户画像系统为供水企业提供数据支撑、提升运营管理水平[63] - 智慧供水、节水整体解决方案涵盖供水业务全流程[65] - 厂站一体化解决方案可提高供水效率、保障供水安全[65] - 管网一体化解决方案能提升水司运营效率、降低供水漏损[65] - 营销一体化解决方案助力实现营业收入三个统一[65] - 公司在智慧供热领域完成软硬件产品智慧化升级[66] - 供热系列产品有精准计热全场景覆盖等优势，蝶阀调节阀调节范围0% - 100%[68] - 公司拥有CRL - G、CRL - GC等系列超声热量计及HZTJF系列智能调节阀、HZT系列室温采集器等产品，各有特点和应用领域[69] - 汇中智慧供热主要子系统包括全网平衡系统、热网监测系统、供热计量系统等，各系统有相应优势和功能[70][71] - 公司推出智慧供热、节能整体解决方案，包括生产调度一体化、管网安全一体化、营收服务一体化，解决供热企业多方面问题[73][74] - 公司超声流量计全系产品有六大系列，应用于多领域，具备四种安装方式，有DSP信号处理技术优势[75] - 公司微功耗流量计整机功耗＜0.8mW，可工作10年[76] - SCL - 92内贴式超声流量计涵洞款测量内径可达DN15000[77] - 户用水表检定装置适用标称口径DN15～DN25，流量范围(0.01 - 6.4)m³/h，准确度等级0.2级，检验能力10万台/年[81] - 公司持续探索专业领域国产化替代，为AUF瑶光系列超声流量计升级迭代[78] - 控股子公司汇中科技具备全产业链产品系列，能提供综合解决方案[80] - 公司形成超声水表、超声热量表、超声流量计三大系列软硬件产品及配套解决方案[112] 公司经营管理 - 公司采购时从潜在供应商中择优挑选3家以上进行现场审核[83] - 公司构建“1 + 1 + X”智能制造一体化信息平台，采用“推＋拉”结合式生产模式[88] - 推动模式适用于需求稳定常规产品，拉动式适用于特殊需求产品[88] - 每年年初采购供应部从四个维度对供应商进行业绩评价并分级处置[87] - 国内市场拥有超3000家供水客户和超2000家供热客户，业务覆盖全省份；国际业务拓展至全球40多个国家[94] - 采用直销、代理相结合的销售模式，海外业务均以代理商模式开展，持续深化与澳大利亚、新西兰地区双向独家代理安富利的战略合作[96] - 设立8个销售大区，细分30个区域营销服务中心，提供产品全生命周期服务体验[98] - 实行积极发展本地化灵活用工人才策略，组成专业化客户服务团队[98] - 区域营销服务中心设客服经理岗位，有24小时客户服务热线，海外市场能实现24小时客户服务对接[98] - 根据产品和服务、成本、市场竞争等综合因素定价，未来可能调整部分产品价格策略[99] - 持续优化“软件 + 硬件”产品及解决方案，通过买卖获取收益[100] - 主要产品包括超声热量表及智慧软件系统等，目标客户涵盖供热、供水等多个行业，获取合同/订单方式为商务谈判/招投标[101] - 深化存量业务，丰富产品与整体解决方案，优化销售策略，形成“国内 + 海外”全球业务布局[102] - 推升增量业务，提升“超声测流”底层技术能力，深化产业链布局，开拓海外高端业务，探索新业务板块[102] - 公司建立“4+5”管理模式，实现全系统、全平台的数据共享和信息协同[113] 公司研发情况 - 报告期内公司实现多口径户用水表量程比由R400提高到R1000[103] - 截至2024年6月底技术人员占职工总数的25.9%[103] - 报告期内公司研发投入1518.03万元，较上年增长0.33%[104] - 报告期内新增专利授权10项，其中实用新型专利6项、外观设计专利4项[104] - 截至报告期末公司共计拥有有效专利131项，其中发明专利12项、实用新型专利76项、外观设计专利43项[104] - 报告期内新增计算机软件著作权17项[104] 公司生产建设 - 公司分两期投资建设光伏发电系统，首期光伏设备发电可满足户用仪表智能制造车间全部用电需求[108] - 二期建设启动后预期未来整个厂区60%用电可实现自给自足[108] - 公司累计开发引进先进自动化设备383台套，拥有工业机器人128台套，实现单班150万台户用仪表、10万台工业仪表生产能力[109] - 公司构建“研、产、供、销、服一体化”智能制造平台，缩短订单交期，降低信息传递问题[110] 公司团队与激励 - 团队骨干成员在专业领域平均工作超10年，女性管理者比例超三分之一[114] - 2018 - 2024年实施股权激励、员工持股计划，本报告期实施第四期员工持股计划，覆盖百余人[114] - 自2014年上市累计分红10次，分红总额达2.52亿元[114] - 2024上半年度在多维度获政府部门、行业机构、社会组织认可，获多项荣誉[115] - 报告期内“多行业、全链条、多品类”产品线丰富完善，初步形成产业架构矩阵[116] - 截至2024年6月底，SaaS平台服务供水、热力用户1038家，承载设备126万多台，增幅18.87%[118] - 上半年生产端累计40余项创新改善方案有效落实，车间综合效率创新高[119] - 2024年上半年员工持股计划确认总费用224.61万元，分别计入管理、销售、研发费用[157] - 第四期员工持股计划覆盖111人，包括董事、监事、高管及核心岗位人员[165] 公司风险与应对 - 公司生产经营可能面临宏观经济波动、技术创新与产品迭代等风险[6] - 公司面临宏观经济波动风险，应对措施包括收集分析信息、开拓海外市场、提升服务能力[140] - 公司面临技术创新与产品迭代风险，通过完善研发体系等保证产品创新迭代[141][142] - 公司面临税收优惠及政府补贴政策变化风险，将聚焦主业、提升竞争力、降本增效应对[143] - 国内智能水表进入快速发展期，超声水表渗透率低，超声热表供热市场有望快速提升，但行业竞争将日趋激烈[144] - 公司产品在欧洲、澳洲、中东等海外市场营业收入占比快速提升，但海外市场经营环境变化或影响全球业务发展[145] - 海外业务占重要地位，人民币汇率波动会影响海外产品竞争力和公司业绩，公司将适度开展外汇衍生品交易业务规避风险[147] 公司分红与股东权益 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[6] - 公司半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[154] - 公司规范股东大会程序，保护股东合法权益，形成持续稳定分红政策[164] - 公司建立投资者关系管理档案，通过多种途径向投资者传达经营发展情况[164] 公司重大事项 - 2024年公司接待多次机构和公众股东调研沟通，涉及产品、行业格局、市场策略、政策影响等内容[148][150] - 2024年5月13日召开2023年年度股东大会，投资者参与比例为43.76%[153] -

证券代码：300371 证券简称：汇中股份 公告编号：2024-041 汇中仪表股份有限公司 关于公司股价异动的公告 汇中仪表股份有限公司（以下简称"汇中股份"或"公司"）股票交易价格 于2024年8月15日至8月19日连续三个交易日收盘价涨幅偏离值累计超过30%， 根据深圳证券交易所相关规定，属于股票交易异常波动的情况。 二、公司关注并核实情况 董事会就近期公司股票交易发生异常波动问题进行了核实，现将有关情况说 明如下： 1、公司未发现前期披露的信息存在需要更正、补充之处。 2、基于公司股票交易价格异常波动的情况，公司注意到近期"华为海思概 念"受市场关注较大。经公司核实说明如下：公司的部分产品中使用华为海思芯 片，但不直接采购华为及华为海思的产品，而是采购包含华为海思芯片产品的组 合元器件。敬请广大投资者注意投资风险，理性决策，审慎投资，注意投资风险。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况介绍 3、公司目前的经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。 4、公司、控股股东及实际控制人不存在关于公司应披露而未披露的重大事 项 ...

证券代码：300371 证券简称：汇中股份 公告编号：2024-040 汇中仪表股份有限公司 关于海外项目预中标的提示性公告 三、风险提示 截至本公告披露日，公司尚未收到 Avnet 所签订的项目正式合同。最终形成 实际订单并完成交货，存在一定的不确定性和风险，上述项目如发生重大变化， 公司将及时履行披露义务；相关履约条款以签订的正式合同为准，敬请广大投资 者谨慎决策，注意投资风险。 本项目信息已在澳大利亚新南威尔士州政府网站公布，项目后续工作尚具有 一定不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。 一、预中标项目概况 公司于 2024 年 8 月 17 日上午收到 Avnet Asia Pte Ltd.（以下简称"Avnet"） 的电子邮件通知，根据澳大利亚新南威尔士州政府网站公布的消息，安富利中标 海外超声水表招标项目。Avnet 将尽快落实相关细节，并签订正式合同。 根据公司与 Avnet 在 2023 年 7 月 3 日签订的《战略合作协议》（公告编号： 2023-049），公司与 Avnet 在澳大利亚、新西兰地区为双向独家代理合作，基于 《战略合作协议》约定公司将获得其本次中标项目的全部份额。本次项目预 ...