股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会于2月10日14:30在唐山公司四楼会议室召开[2] - 网络投票时间为2月10日，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[3] 股东表决情况 - 参加表决股东及代表64人，代表股份82,190,137股，占比40.8465%[5] - 《议案》同意82,180,229股，占比99.9879％；反对8,608股，占比0.0105％；弃权1,300股，占比0.0016％[6] 其他 - 北京市通商律师见证，认为大会合法有效[7] - 股东大会决议公告日期为2025年2月10日[10]

会议信息 - 股东大会于2025年2月10日14:30召开，董事长张力新主持[3][5] - 现场会议在唐山公司四楼会议室召开[5] - 网络投票时间为2月10日不同时段[5] 股东情况 - 64名股东代表82,190,137股，占比40.8465%参会[6] - 5名现场投票股东代表81,697,345股，占比40.6016%[6] - 59名网络投票股东代表492,792股，占比0.2449%[6] 议案表决 - 《修改经营范围等议案》同意82,180,229股，占比99.9879%[11]

会议情况 - 公司第五届董事会第十六次会议于2025年1月22日现场召开，8位董事全部出席[1] 议案表决 - 《关于修改公司经营范围等议案》表决通过，需提交股东大会审议[3] - 《关于制定〈子公司管理制度〉的议案》表决通过[5] - 《关于"质量回报双提升"行动方案的议案》表决通过[7] - 《关于提请召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》表决通过[9] 信息发布 - 2025年1月23日将发布修改经营范围等相关公告[4] - 2025年1月23日将发布子公司管理制度详细内容[5] - 2025年1月23日将发布行动方案详细内容[7] - 2025年1月23日将发布股东大会通知内容[9] 股东大会 - 公司拟于2025年2月10日召开2025年第一次临时股东大会[8]

股东大会信息 - 公司定于2025年2月10日14:30召开第一次临时股东大会[1][2] - 会议股权登记日为2025年2月5日[6] - 审议提案含总议案及修改经营范围等议案[9][11] 投票信息 - 现场与网络投票结合，网络投票分时段进行[2] - 普通股投票代码为"350371"，简称为"汇中投票"[24] - 等额、差额选举股东拥有选举票数计算方式[26][27][28][29] 登记信息 - 现场股东大会登记时间为2025年2月5日9:00 - 17:00[14] - 登记地点在唐山公司四楼董事会秘书办公室[14] - 股东参会需填写登记表并承诺内容真实准确[40]

子公司定义 - 全资子公司指公司投资且直接或间接持股比例为100%的子公司[2] - 控股子公司指公司直接或间接持股比例50%以上但未达100%，或未达50%但能决定董事会半数以上成员组成，或通过协议等能实际控制的公司[2] - 参股子公司指公司持股比例未达50%且不具备实际控制权的子公司[2] 子公司管理 - 子公司召开重大会议需提前十日征求公司意见[5] - 子公司在建工程和对外投资项目投运后，应在会计期间结束后十日内书面报告运营情况[13] 财务人员与报表 - 子公司财务人员（其他股东委派的除外）由公司财务部统一委派管理[11] - 子公司应按要求定期报送财务报表和会计资料[11] 融资与担保 - 子公司融资需先论证，经审核上报公司按规定审批后办理[14] - 子公司未经同意不得对外提供财务资助[14] - 子公司未经审批授权不得对外担保、抵押、借款，不得子公司间互保[14] 关联交易 - 子公司关联交易需遵守规定，属关联交易应书面报告公司[21] - 子公司不得违规或未经批准与关联方交易[22] 审计相关 - 子公司需配合公司完成外部审计及接受内部或外聘审计[23] - 公司审计部负责对子公司多方面审计[23] - 子公司要全力配合审计，对提供资料负责[24] - 公司审计部门出具报告，经审批后子公司执行[24] 参股子公司 - 参股子公司应健全治理结构，公司通过股东代表等行使职权[26] - 参股子公司重大决策，公司代表应征求意见并按指示表决[26] - 公司委派人员督促参股子公司提供财务报表和报告[26] 制度说明 - 本制度由董事会负责解释，自审议通过生效[28]

上市与股本 - 公司2014年1月3日获批发行1200万股，1月23日在深交所创业板上市[8] - 公司注册资本为201,217,296元[12] - 公司股份总数为201,217,296股，均为普通股[21] 股东与股份 - 公司发起人合计持股3800万股[20] - 连续二十个交易日内公司股票收盘价跌幅累计达30%可触发回购条件[26] - 公司收购股份后合计持股不得超已发行股份总额的10%，并应在三年内转让或注销[27] 股东权益与诉讼 - 持有、控制公司5%以上股份的股东特定情况应当日书面报告公司[40] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东可书面请求监事会或董事会诉讼[37] - 投资者保护机构持股为公司利益诉讼不受持股比例和期限限制[39] 股东大会 - 年度股东大会每年召开一次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[47] - 股东大会普通决议需出席股东（含代理人）所持表决权过半数以上通过[72] - 股东大会特别决议需出席股东（含代理人）所持表决权三分之二或四分之三以上通过[72] 董事会 - 董事会由八名董事组成，其中三名为独立董事，设董事长一人[100] - 董事会每年至少召开两次会议，召开前10日书面通知全体董事和监事[113] - 董事会会议应有过半数董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过，审议担保事项需出席董事2/3以上同意[116] 监事会 - 监事会由三名监事组成，设主席一人，职工代表比例不低于三分之一[146] - 监事会每六个月至少召开一次会议，决议需半数以上监事通过，会议通知需提前1日送达[148][150] 高管 - 公司设总经理一名，每届任期三年，连聘可以连任[132][135] - 公司设财务总监、董事会秘书等多名高级管理人员，均由董事会聘任或解聘[132] 财务与分红 - 公司在会计年度结束后四个月内披露经审计的年度报告，上半年结束后两个月内披露中期报告[154][155] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[155] - 公司现金分红不少于当年可分配利润的15%，有重大资金支出安排时，现金分红比例最低20%，无重大支出时最低40%[157] 交易与担保 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上，须报股东大会审议通过[103] - 公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的担保须经股东大会审议[45] - 为资产负债率超70%的担保对象提供的担保须经股东大会审议[45] 其他 - 公司选定巨潮资讯网和至少一家符合条件的报刊作为信息披露媒体[170] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可请求法院解散公司[176] - 修改公司章程须经出席股东大会会议的股东所持表决权的三分之二以上通过[176]

资金使用 - 公司获批用不超60000万元自有闲置资金买理财产品，单产品不超10000万元[1] 投资情况 - 招商银行1000万元结构性存款，2024/9/10 - 2025/1/13，预期年化收益率1.48% - 2.35%[2] - 中信银行多笔结构性存款，金额及期限不同，预期年化收益率1.05% - 2.20%[2] - 招商证券3500万元收益凭证，2024/12/24 - 2025/4/14，预期年化收益率2.05%[2] 实际损益 - 2023/12/26 - 2024/4/15，1000万元招行结构性存款实际损益8.06万元[10] - 2023/12/26 - 2024/5/24，1800万元招行结构性存款实际损益19.97万元[10] - 2024/1/9 - 2024/7/8，4000万元招商证券收益凭证实际损益49.58万元[10] 其他信息 - 汇中仪表股份有限公司董事会公告日期为2024年12月25日[14] - 公告备查文件为相关理财业务凭证和理财产品说明书[12]

债务情况 - 2024年10月16日公司与多方签署《执行和解协议》[1] - 截至披露日，被执行人累计支付1566.52万元，债务清偿完毕[1] 诉讼事项 - 公司已提交结案申请并收到结案通知书[2] - 截至披露日，无重大诉讼、仲裁事项[3] 业绩影响 - 协议履行完毕预计对净利润产生积极影响[5]

业绩相关 - 经确认和解金额1566.52万元[2] - 今年第三、四季度共收到和解款1503.82万元[2] - 截至10月15日应承担款项共计2035.322628万元[6] - 已强制执行到期债权303.817877万元[7] - 扣除已执行款再给付1262.706123万元[9] 未来展望 - 后续全额收回和解款预计对净利润有积极影响[14] 其他 - 截至公告披露日无重大诉讼、仲裁事项[13]

财务指标 - 公司2024年第三季度营业收入为12,254.42万元，同比下降4.60%[3] - 公司2024年前三季度归属于上市公司股东的净利润为5,463.64万元，同比下降28.67%[3] - 公司2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为1,865.59万元，同比增长627.92%[3,8] - 公司2024年第三季度末总资产为122,856.14万元，较年初增长0.11%[3] - 公司2024年第三季度末归属于上市公司股东的所有者权益为110,854.91万元，较年初增长1.63%[3] - 公司2024年前三季度非经常性损益金额为764.22万元[4,6] - 公司本期营业总收入为263,232,631.03元，同比下降18.95%[20] - 公司本期营业总成本为218,665,259.26元，同比下降12.81%[20] - 公司本期归属于母公司股东的净利润为54,636,421.70元，同比下降28.67%[21] - 公司本期经营活动产生的现金流量净额为287,106,797.49元，同比下降3.39%[22] - 公司本期研发费用为23,581,190.63元，占营业总收入的8.96%[20] - 公司本期信用减值损失为7,057,286.24元，同比增加500.16%[20] - 公司本期资产减值损失为1,598,874.15元，同比增加3,631.91%[20] - 公司本期每股收益为0.2739元，同比下降28.44%[21] - 公司本期归属于母公司所有者的其他综合收益为-97.81元，同比下降2.29%[21] 资产负债情况 - 公司流动资产合计为810,272,803.43元，较期初增加5.32%[17] - 公司非流动资产合计为418,288,568.71元，较期初下降8.61%[17] - 公司负债合计为114,548,708.62元，较期初下降12.58%[18] - 公司归属于母公司所有者权益合计为1,108,549,067.46元，较期初增加1.64%[19] - 公司资产总计为1,228,561,372.14元，较期初增加0.11%[19] - 公司货币资金余额为33,124,396.18元，较期初下降54.98%[17] - 公司交易性金融资产余额为80,585,095.89元，较期初下降28.83%[17] - 公司应收账款余额为333,730,961.47元，较期初增加12.71%[17] 现金流情况 - 公司2024年第三季度末货币资金余额为3,312.44万元，较年初下降54.99%[8] - 公司2024年第三季度末预付款项余额为3,270.31万元，较年初增长50.98%[8] - 公司2024年第三季度末其他应收款余额为1,357.18万元，较年初增长50.81%[8] - 2024年第三季度收到的税费返还为6,240,716.71元，同比下降43.25%[23] - 2024年第三季度经营活动现金流入小计为300,548,427.46元，同比下降9.13%[23] - 2024年第三季度购买商品、接受劳务支付的现金为149,789,285.11元，同比下降26.13%[23] - 2024年第三季度支付给职工及为职工支付的现金为58,954,216.66元，同比增加6.21%[23] - 2024年第三季度投资活动现金流入小计为211,656,850.69元，同比增加7.36%[23] - 2024年第三季度投资活动现金流出小计为229,507,089.33元，同比增加10.61%[23] - 2024年第三季度筹资活动现金流入小计为5,966,426.24元，同比下降67.22%[23] - 2024年第三季度筹资活动现金流出小计为47,500,629.05元，同比增加63.18%[23] - 2024年第三季度现金及现金等价物净增加额为-40,512,123.03元，同比下降63.13%[23] - 2024年第三季度期末现金及现金等价物余额为29,492,739.74元，同比下降57.89%[23] 其他 - 公司2024年第三季度财务费用为2.17万元，同比增长129.25%[10] - 公司前10名股东中许文芝与公司控股股东、实际控制人张力新为配偶关系，系一致行动人[13] - 公司回购专用证券账户持有公司股份2,003,059股[13] - 公司本期营业外支出为99,810.26元，同比大幅增加6,377.41%[20]