子公司财务报告 - 子公司每月结束后十日内报月报，十日内报最近一期财务报表[12][16] - 子公司每季度结束十五日内报季报，结束后十五个工作日报季度财报和分析报告[12][16] - 子公司每年7月15日前报半年度报告，会计年度结束后一个月报年度报告[16] 子公司管理 - 公司持有50%以上股权的公司为子公司[2] - 公司通过委派董事等行使股东权利，财务部指导监督子公司财务[3][10] - 子公司非日常经营性资产处置超5%，经子公司董事会或股东会审议[17] 交易审议 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等情况，经公司董事会审议[22] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上等情况，经股东会审议[23] - 关联交易按金额和占比不同分别经公司董事会或股东会审议[25] 信息披露与审计 - 子公司重大事项及时报告，法定代表人为信息披露第一责任人[27][29] - 公司定期或不定期对子公司审计，明确审计内容和子公司配合要求[31][32] 人事与制度 - 子公司制定劳动合同和薪酬管理制度并报公司备案[38] - 非经公司委派的子公司董监高人员任命后1个工作日内报公司备案[38] - 制度由公司董事会拟定、修改及解释，2025年10月生效[41][42]

委托理财审议 - 总额超净资产 10%且超 1000 万，投资前董事会审议披露[6] - 总额超净资产 50%且超 5000 万等，需股东会审议通过[6] 业务及管理规定 - 委托理财选保本型业务和合格受托方[9] - 财务部开户管理，资金以公司名义出入[10] - 内审部审查业务督促账务处理[10] 监督检查机制 - 独立董事可检查，必要时聘外部审计[10] - 审计委员会可检查，违规可提议停投[10] 后续处理要求 - 完成后及时取得证明记账归档[12] - 财务部日常核算并报表列报[12] - 方案通过后决议披露前向深交所报备[14]

委员会组成与任期 - 薪酬与考核委员会由三名董事组成，过半数为独立董事[4] - 委员任期与同届董事会董事的任期相同[8] 职权行使与方案审批 - 人数低于规定人数的三分之二时，暂停行使职权[9] - 拟订的董事薪酬方案经董事会审议后报股东会批准[15] - 制订的高级管理人员薪酬方案直接报董事会批准[15] - 制订的股权激励计划需经公司董事会或股东会批准[16] 会议相关规定 - 召开会议应至少提前一天通知各委员[21] - 应由三分之二以上委员（含三分之二）出席方可举行[22] - 所作决议应经全体委员过半数通过方为有效[27] - 会议表决方式为举手表决，传真决议时为签字方式[19] - 决议需出席会议委员签字生效，不得擅自修改[21] - 决议有关情况应不迟于生效次日向公司董事会通报[22] - 决议和会议记录保存期在公司存续期间不得少于十年[22] - 会议记录应至少包含会议日期、出席人员、议程等六项内容[23] 委员相关规定 - 连续两次不出席会议，董事会可撤销其职务[26] - 有利害关系的委员应披露并回避表决，特殊情况可参加[26] - 闭会期间可跟踪高级管理人员业绩，公司部门应配合[28] - 有权查阅公司年度经营计划、定期报告等相关资料[28] - 可对高级管理人员业绩指标、薪酬方案等作出评估[29] 高级管理人员定义 - 本议事规则所称高级管理人员包括总经理、副总经理等[31]

审计委员会构成 - 由三名董事组成，过半数为独立董事，有会计专业人士[4] - 设主任委员一名，由独立董事中会计专业人士担任[4] 任期与职权 - 委员任期与同届董事会董事任期相同[5] - 委员变动人数低于规定人数三分之二时暂停行使职权[5] 会议规则 - 定期会议每季度至少召开一次[13] - 召开会议至少提前一天通知各委员[13] - 三分之二以上委员（含）出席方可举行[15] - 委员连续两次不出席会议，董事会可撤销其职务[16] - 所作决议经全体委员过半数通过方为有效[16] - 会议表决方式为举手表决或签字方式[17,33] 信息审核 - 审核财务信息等事项经全体委员过半数同意后提交董事会审议[9] 委员权利 - 可对公司财务活动和收支状况进行内部审计[27] - 有权查阅公司定期报告等相关资料[27,28] - 可向公司高级管理人员质询[28] 其他规定 - 会议记录人员为证券事务部工作人员[19] - 决议书面文件和会议记录保存期不少于十年[21,22] - 委员或董事会秘书在决议生效次日向董事会通报情况[36] - 有利害关系委员应披露并回避表决，特殊情况可参加[25,26] - 议事规则经公司董事会审议通过后生效及修改[30]

审计规定 - 进场审计时间不得晚于公司年度报告披露日前二十个工作日[4] - 年审会计师完成审计后应在五个工作日内提交审计委员会审核[3] 规程信息 - 本工作规程由公司董事会于2025年10月制定[6]

提名委员会组成与任期 - 提名委员会成员由三名董事组成，含两名独立董事[4] - 委员任期与董事会任期一致，届满连选可连任[8] 提名委员会运作规则 - 人数低于规定人数三分之二时，董事会应尽快指定新人选，未达人数前暂停职权[9] - 会议召开应至少提前一天通知各委员[15] - 会议应由三分之二以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[12] - 委员连续两次不出席会议，董事会可撤销其职务[13] - 会议记录由公司证券事务部保存，保存期不得少于十年[15] - 会议对所议事项采取集中审议、依次表决规则[22] 提名委员会委员权利 - 委员可在闭会期间跟踪了解公司董事和高管工作情况[20] - 委员有权查阅公司定期报告、公告文件等相关资料[20] 公司高级管理人员定义 - 公司高级管理人员包括总经理、副总经理、董事会秘书和财务负责人[23] 议事规则相关 - 议事规则未尽事宜或冲突时按法律法规及《公司章程》执行并修订[23] - 议事规则由公司董事会负责拟定、修改及解释[23] - 议事规则经公司董事会审议通过后生效，修改亦同[23] 董事会落款时间 - 公司董事会落款时间为2025年10月[24]

深圳市赢时胜信息技术股份有限公司 战略决策委员会议事规则 深圳市赢时胜信息技术股份有限公司 战略决策委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为适应公司发展战略需要，保证公司发展规划和战略决策的科学性， 增强公司的可持续发展能力，公司董事会下设战略决策委员会，作为对公司长期发 展战略和重大投资决策进行研究并提出建议的专门机构。战备决策委员会隶属于公 司董事会，对董事会负责并报告工作。 第三条 战略决策委员会所作决议，必须遵守《公司章程》、本议事规则及其 他有关法律、法规的规定；战略决策委员会决议内容违反《公司章程》、本议事规 则及其他有关法律、法规的规定，该项决议无效；战略委员会决策程序违反《公司 章程》、本议事规则及其他有关法律、法规的规定的，自该决议作出之日起60日内， 有关利害关系人可向公司董事会提出撤销该项决议。 第二章 人员组成 第四条 战略决策委员会成员由五名董事组成，其中独立董事不少于一名。 第五条 战略决策委员会委员由董事会选举产生，设召集人一名，由董事长担 任，负责主持委员会工作。 第六条 战略决策委员会委员必须符合下列条件： （一）不具有《公司法》或《公司章程》规定的不得担任公司董事的禁止性情 ...

财报信息 - 公司《2025年第三季度报告》于2025年10月28日在巨潮资讯网披露[1] - 公告发布时间为2025年10月27日[3]

财务数据关键指标变化：收入与利润 - 第三季度营业收入为3.584亿元，同比下降0.56%[5] - 年初至报告期末营业收入为9.365亿元，同比下降5.18%[5] - 营业总收入为9.365亿元，同比下降5.2%[22] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为3597.2万元，同比下降10.62%[5] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为-4321.0万元，同比下降210.75%[5] - 年初至报告期末营业利润为-5792.6万元，同比下降124.45%，主因收入下降及研发等成本刚性[8] - 利润总额为亏损5788.2万元，同比大幅下降112.46%[9] - 净利润为亏损4687.7万元，同比大幅下降153.14%[9] - 归属于母公司股东的净利润为亏损4321.0万元，同比大幅下降210.75%[9] - 归属于母公司股东的净亏损为4321.0万元，亏损同比扩大210.7%[24] - 基本每股收益为-0.0575元，上期为-0.0185元[25] 财务数据关键指标变化：成本与费用 - 研发费用为3.249亿元，同比增长2.1%[22] - 年初至报告期末其他收益为1311.3万元，同比下降36.25%，主要因增值税即征即退金额影响[8] - 信用减值损失为2636.64万元[24] 财务数据关键指标变化：现金流量 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为-2.123亿元，同比下降23.53%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为流出2.12亿元，同比恶化23.53%[9] - 经营活动产生的现金流量净额为负2.12亿元，同比净流出扩大23.5%（从负1.72亿元增至负2.12亿元）[28] - 经营活动产生的现金流量净额为-1.109亿元[27] - 投资活动产生的现金流量净额为流入3.04亿元，同比激增16444.97%，主要因理财产品到期赎回[9] - 投资活动产生的现金流量净额大幅改善至3.04亿元，去年同期仅为183万元[28] - 现金及现金等价物净增加额为8723万元，去年同期为净减少2.06亿元[29] - 销售商品、提供劳务收到的现金为8.752亿元[27] - 收到的税费返还为1261.88万元[27] - 支付给职工及为职工支付的现金为9.57亿元，与去年同期9.56亿元基本持平[28] - 支付的各项税费为7073万元，较去年同期8397万元下降15.8%[28] - 购买商品、接受劳务支付的现金为3082.7万元，同比增长41.84%[9] - 收回投资收到的现金为5.50亿元，同比大幅增长445.09%[9] - 收回投资收到的现金为5.50亿元，较去年同期1.01亿元大幅增加444.6%[28] - 投资支付的现金为2.80亿元，较去年同期1.00亿元增加179.6%[28] - 处置固定资产等收回现金净额3726.3万元，同比大幅增长592.47%[9] - 购建固定资产、无形资产等支付的现金为602万元，较去年同期435万元增加38.4%[28] 资产与负债状况 - 报告期末货币资金为3.437亿元，较期初增长33.63%，主要因理财产品到期赎回[8] - 货币资金期末余额为3.44亿元，较期初的2.57亿元增长33.7%[18] - 交易性金融资产期末余额为21.7万元，较期初的2.71亿元大幅下降99.9%[18] - 应收账款期末余额为8.81亿元，较期初的7.81亿元增长12.8%[18] - 报告期末存货为1.146亿元，较期初增长88.80%，主要因尚未完工的合同履约成本增加[8] - 存货期末余额为1.15亿元，较期初的6070万元增长88.7%[19] - 流动资产合计期末为13.79亿元，较期初的14.45亿元下降4.6%[19] - 报告期末总资产为27.11亿元，较上年度末下降3.30%[5] - 资产总计期末为27.11亿元，较期初的28.04亿元下降3.3%[19] - 应付职工薪酬期末为1.03亿元，较期初的1.16亿元下降11.3%[20] - 负债合计期末为2.16亿元，较期初的2.61亿元下降17.4%[20] - 所有者权益合计为24.954亿元[21] - 负债和所有者权益总计为27.112亿元[21] - 期末现金及现金等价物余额为3.32亿元，较期初余额2.45亿元增长35.6%[29] 股东与股权信息 - 报告期末普通股股东总数为112,442户[11] - 第一大股东唐球持股比例为10.47%，其部分股份处于冻结状态[11] - 股东“通怡芙蓉11号基金”实际合计持有663.68万股[13] - 股东“通怡芙蓉5号基金”实际合计持有508.36万股[13] 其他重要事项 - 公司第三季度财务会计报告未经审计[30]

证券代码：300377 证券简称：赢时胜 公告编号：2025-047 深圳市赢时胜信息技术股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、深圳市赢时胜信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事 会第四次会议通知于 2025 年 10 月 22 日以电话、电子邮件等方式送达全体董事。 2、本次会议于 2025 年 10 月 27 日以现场结合通讯方式在公司 37 楼会议室 召开。 3、本次会议应出席董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人，委托出席会议的 董事 0 人，缺席会议的董事 0 人。 4、本次会议由董事长唐球先生主持。 5、本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，表决形成的 决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于 2025 年第三季度报告的议案》 公司《2025 年第三季度报告》具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的 创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。本议案已 经董事会审计委员会审议通过。 表 ...