证券代码：300377 证券简称：赢时胜 公告编号：2024-019 深圳市赢时胜信息技术股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事唐球以外的董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市赢时胜信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开的第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于召开 2023 年度股东大 会的议案》，公司董事会决定于 2024 年 5 月 17 日（星期五）下午 14:30 召开公 司 2023 年度股东大会，现将相关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、大会届次：2023 年度股东大会。 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召集符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》规定。 4、会议召开日期和时间： （1）现场会议：2024 年 5 月 17 日（星期五）下午 14:30 （2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2024 年 5 月 17 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和 ...

财务状况 - 公司2024年第一季度总资产为3,173,680,998.79元，较上年度末下降4.29%[5] - 公司2024年第一季度归属于上市公司股东的所有者权益为2,920,086,353.28元，较上年度末下降2.93%[5] - 公司2024年3月31日流动资产总额为13.56亿元[13] - 公司2024年3月31日非流动资产总额为18.17亿元[13,14] - 公司2024年3月31日资产总额为31.74亿元[13,14] - 公司2024年3月31日流动负债总额为2.33亿元[13,14] - 公司2024年3月31日非流动负债总额为0.42亿元[14,15] - 公司2024年3月31日负债总额为2.75亿元[14,15] - 公司2024年3月31日归属于母公司所有者权益合计为29.20亿元[15] - 公司2024年3月31日所有者权益总计为28.99亿元[15] 经营情况 - 公司2024年第一季度营业收入为241,988,943.50元，同比下降10.86%[5] - 公司2024年第一季度归属于上市公司股东的净利润为-88,709,008.25元，同比增长1.86%[5] - 公司2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-223,395,491.70元，同比下降3.11%[5] - 公司2024年第一季度收到的政府补助为1,249,247.70元[5] - 公司2024年第一季度营业收入为2.42亿元[13] - 公司2024年第一季度营业成本为1.92亿元[15] - 2024年第一季度营业收入为1.53亿元[19] - 研发费用为1.25亿元，占营收的81.6%[17] - 净亏损为9,365.46万元[17] - 经营活动现金流出为4亿元，较上年同期减少1.72%[19] - 投资活动现金流出为728.65万元，较上年同期减少12.1%[19] - 筹资活动现金流出为298.73万元，较上年同期减少2.8%[19] - 期末现金及现金等价物余额为1.99亿元[20] - 销售费用为818.09万元，较上年同期增加17.8%[17] - 管理费用为4,072.18万元，较上年同期增加57.5%[17] - 信用减值损失为726.12万元，较上年同期减少20.0%[17] 资产负债情况 - 公司2024年第一季度货币资金为208,552,374.23元，较年初下降52.68%[8] - 公司2024年第一季度预付款项为12,729,658.91元，较年初增加62.53%[8] - 公司2024年第一季度应付账款为4,160,736.90元，较年初下降63.11%[8] - 公司2024年第一季度递延所得税负债为13,752,865.29元，较年初下降37.56%[8]

公司治理 - 2023年召开董事会8次，独立董事应出席8次，实际出席8次[4] - 2023年独立董事亲自出席2次股东大会[5] - 2023年12月修订《独立董事工作制度》[6] 报告与审计 - 2023年按时编制并披露多份报告，内容真实准确完整[13] - 同意续聘亚太（集团）会计师事务所为2023年度审计机构[15] 股权激励 - 2023年10月17日审议通过2020年限制性股票激励计划相关议案[16] - 符合解除限售条件的激励对象308人，可解除限售326.1万股，占总股本0.43%[16] - 11人离职，拟回购注销9万股限制性股票，回购价5.12元/股[16] 未来展望 - 2024年独立董事将加强学习，提高履职能力[19]

业绩总结 - 2023年度公司营业收入15.92亿元，同比增长15.99%[2] - 归属上市公司股东净利润6763.61万元，同比增长9.98%[2] - 扣非后净利润5426.13万元，同比减少11.25%[2] - 基本每股收益0.09元/股，同比增长10.02%[2] - 稀释每股收益0.09元/股，同比增长10.02%[2] - 扣非后基本每股收益0.0722元，同比减少11.30%[2] - 每股经营活动产生的现金流量净额0.1356元/股，同比增长854.93%[2] - 归属上市公司股东的每股净资产4.0050元，同比增长0.50%[2] 资产负债 - 2023年末交易性金融资产79.97万元，较2022年末减少43.9%[3][4] - 2023年末持有待售资产470.86万元，较2022年末增长1076.63%[3][4] - 2023年末其他权益工具投资为0，较2022年末减少100%[4] - 2023年末在建工程为0，较2022年末减少100%[4] - 2023年末递延所得税资产1535.40万元，较2022年末减少36.52%[4] - 2023年末其他非流动资产64.64万元，较2022年增加100%[5] - 2023年末应付账款1127.74万元，较2022年末增长30.51%[6] - 2023年末预收账款9.24万元，较2022年末减少95.4%[6] - 2023年末合同负债1012.33万元，较2022年末增长82.62%[6] - 2023年末其他应付款1798.04万元，较2022年末减少47.73%[6] - 2023年末库存股1008.99万元，较2022年末减少64.56%[7] 收益与利润 - 2023年度投资收益540.45万元，较上年同期增长140.70%[8] - 公允价值变动收益69.02万元，较上年同期增长118.75%[8] - 资产减值损失为 -2174.74万元，较上期减少17.26%[9] - 营业利润为5803.84万元，较上期增长22.15%[9] - 利润总额为5788.66万元，较上期增长30.87%[9] - 归属于母公司所有者的净利润为6763.61万元，较上期增长9.98%[9] - 少数股东损益为 -397.06万元，较上期增加69.89%[9] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为10182.75万元，较上期增长854.53%[11] - 投资活动现金流入小计为869.19万元，较上期减少96.85%[11] - 筹资活动现金流入小计为5000万元，较上期增长100%[11] 运营指标 - 应收账款周转率为1.37次/期，较上期增长6.20%[12] - 息税摊销前利润为10987.43万元，较上期增长15.43%[12]

资金使用 - 公司拟用不超5亿自有资金买理财产品，额度可滚动使用[1][2][10] 投资相关 - 投资品种为安全、流动好、低风险产品，期限1年[2][3][4] 风险管控 - 投资有市场、操作和监控风险，多部门监督[5][6] 目的意义 - 投资不影响日常和主业，可提升业绩保障股东利益[8]

一、审议通过了《关于<2023 年年度报告>和<2023 年年度报告摘要>的议案》 具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。 证券代码：300377 证券简称：赢时胜 公告编号：2024-011 深圳市赢时胜信息技术股份有限公司 第五届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市赢时胜信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第 十三次会议于 2024 年 4 月 15 日以电话、电子邮件等方式送达全体监事，并于 2024 年 4 月 25 日在公司 37 楼会议室召开。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议由监事会主席张海波主持。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》 的有关规定。经与会监事审议，通过了如下决议： 公司内部控制制度基本符合有关法律法规和有关监管部门对上市公司内部 控制管理的要求。公司根据上市公司相关的法律法规的 ...

证券代码：300377 证券简称：赢时胜 公告编号：2024-016 深圳市赢时胜信息技术股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事唐球以外的董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、本次计提资产减值准备的资产范围及金额 截止 2023 年 12 月 31 日,公司对各项资产计提减值准备的期末余额合计 508,711,354.10 元。具体如下： 单位：元 | 项目 | 期初余额 | 本期计提 | 本期转回 | 本期核销 | 期末余额 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 应收账款坏 | 234,500,028.52 | 27,231,769.27 | | | 261,731,797.79 | | 账准备 | | | | | | | 其他应收款 坏账准备 | 176,334,082.42 | 1,062,490.55 | 26,990.77 | | 177,369,582.20 | | 商誉减值准 | 1,504,511.33 | | | | 1,504,511.33 | | 备 | ...

财政部于 2022 年 11 月 30 日公布了《企业会计准则解释第 16 号》(财会 [2022]31 号，以下简称"解释第 16 号")，其中关于单项交易产生的资产和负 债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理，自 2023 年 1 月 1 日起施 行。 根据上述准则要求，公司于 2023 年 1 月 1 日起施行解释第 16 号。 公司本次会计政策的变更是根据上述会计准则解释而进行的相应变更，根据 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 的相关规定，无需提交公司董事会和股东大会审议。 （2）变更前采用的会计政策 证券代码：300377 证券简称：赢时胜 公告编号：2024-013 深圳市赢时胜信息技术股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事唐球以外的董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市赢时胜信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）根据财政部相关 要求变更会计政策，本次会计政策变更是公司根据法律法规和国家统一的会计制 度的要求进行的变更，不会对公司营业收入、净利润、净资产等主要财务指标产 生重大 ...

1、深圳市赢时胜信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）本次回购注 销的限制性股票数量为90,000股，占回购前公司总股本751,165,080股的0.0120%； 2、本次限制性股票的回购价格：5.12元/股，回购金额合计460,800.00元； 3、本次限制性股票回购注销涉及的人数：11人； 4、本次限制性股票回购注销的原因：原激励对象限售期内离职； 证券代码：300377 证券简称：赢时胜 公告编号：2024-003 深圳市赢时胜信息技术股份有限公司 关于 2020 年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销 完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 5、公司2020年限制性股票第三个限售期内未发生股本转增情况； 6、公司于2024年4月22日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成 回购注销，本次回购注销完成后，公司股份总数由751,165,080股变更为 751,075,080股。 一、限制性股票激励计划简述 1、2020 年 8 月 5 日，公司召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关 于公司<2020 年限制性 ...

诉讼情况 - 自然人彭文锋起诉公司，请求撤销2023年第三次临时股东大会决议[3] - 案件已立案未开庭，公司为被告[2] 相关人员信息 - 彭文锋持有1100股股票，李东拥有公司设立时4%股权[4][5] 后续安排 - 本次诉讼影响以判决和执行情况而定，公司将积极应诉[11]