业绩数据 - 2022年归属上市公司股东净利润6149.97万元，同比下降76.60%，扣非后净利润6113.80万元，同比上升15.61%[6] - 2023年归属上市公司股东净利润6763.61万元，同比增长9.98%，扣非后净利润5426.13万元，同比下降11.25%[6] - 2024年1 - 6月归属上市公司股东净利润 - 5415.26万元，同比增长2.52%，扣非后净利润 - 5479.38万元，同比增长18.14%[6] - 募投项目达产年将产生营业收入63544万元，平均毛利率为69.20%，平均净利润率为5.89%[8] 股权结构 - 本次发行前实控人唐球、鄢建红合计持股100097419股，持股比例13.33%，发行后总股本851075080股，二人合计持股比例降至11.76%[13] - 2024年7月22日，唐球、鄢建红及鄢建兵向恒生电子协议转让3281万股，转让后唐球、鄢建红二人合计持有10009.74万股，占总股本的13.33%，三人持股比例合计为14.31%[45] - 本次转让后，恒生电子及其一致行动人合计持有公司总股本的12.97%[45] 财务指标 - 报告期各期末应收账款账面价值分别为78353.19万元、89798.61万元、93846.14万元及108837.63万元[16] - 报告期各期末应收账款占对应时点流动资产的比例分别为56.97%、62.57%、63.31%及77.30%[16] - 报告期内公司经营活动现金流量净额分别为10613.30万元、1066.79万元、10182.75万元及 - 24168.88万元[17] - 报告期各期末发行人存货净值分别为3227.42万元、6351.84万元、6557.95万元和9083.25万元，占流动资产比例分别为2.35%、4.43%、4.42%和6.45%[19] - 报告期各期存货周转率为16.80、13.70、13.55和9.42[19] 发行情况 - 2023年11月8日本次发行通过深交所上市审核中心审核，2023年12月6日取得中国证监会注册批复[21] - 2024年4月25日公司第五届董事会第十四次会议同意延长发行有效期，2024年5月17日2023年年度股东大会审议通过[22] - 本次发行股票数量不超过10000.00万股，不超过发行前公司总股本的30%[23] - 本次发行对象不超过35名[23] - 本次向特定对象发行股票募集资金不超过100895.00万元，拟用于资管AMS平台信创等三个项目[25] 子公司情况 - 上海赢量信息科技有限公司注册资本为22000万元，赢时胜持股63.64%[47][48] - 筹远（上海）信息科技有限公司注册资本为3900万元，赢时胜持股53.85%[48][51] - 匡衡软件注册资本为1120万元，赢时胜持股64.29%[52] - 赢胜数科注册资本为5000万元，赢时胜持股51%[53] - 赢证（上海）数字科技有限公司注册资本为7000万元，赢时胜持股51%[53] 产品与服务 - 赢时胜金融资产管理系统V3.0是国内领先、市场占有率最高的多币种财务核算和资产估值系统[151] - 赢时胜金融资产管理系统V5.0为基金产品财务核算、资产估值提供系统性解决方案，提升估值效率和准确性[154] - 赢时胜托管银行新一代清算系统V5.0集汇划、对账等多项功能于一体，资金汇划与清算同步[154] - 赢时胜银行监控系统V2.0监督托管行管理资产的投资行为是否符合监管规范[154] 未来展望 - 公司未来以资产托管和资产管理两条产品线为主线，进行产品整合和创新，加大研发投入[197] - 公司加强对新一代信息技术等前瞻性技术研究，加大对微服务等新技术的应用研发[197] - 开展云原生微服务生态体系建设，搭建“大中台运营能力”体系[198] - 依托人力、经验和客户基础，加强新技术产学研合作，布局金融科技生态圈[198] - 根据业务发展适时调整组织架构，推进组织能力建设[198]

股东大会信息 - 2024年9月27日召开第一次临时股东大会[4] - 现场会议下午14:30召开，由董事长唐球主持[7] 投票情况 - 现场6人代表107,539,769股，占14.3181%[10] - 网络333人代表104,909,345股，占13.9679%[10] 议案表决 - 选举谢芳为独立董事议案同意率99.8662%[13] - 选举马占春为非独立董事议案同意率77.5903%[13] - 选举甘为民为非独立董事议案同意率77.6134%[13]

证券代码：300377 证券简称：赢时胜 公告编号：2024-042 深圳市赢时胜信息技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决议案的情形； 2.本次股东大会召开期间没有增加或变更提案； 3.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议； 4.本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式； 5.本次股东大会审议各项议案时对中小投资者的表决单独计票，中小投资者 指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司 5%以上股 份的股东以外的其他股东。 一、会议通知情况 深圳市赢时胜信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 12 日披露了《关于召开 2024 年第一次临时股份大会的通知》，具体详见公司在 中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相 关公告。 二、会议召开情况： 1.召开时间： 现场会议时间：2024 年 9 月 27 日 14:30 网络投票时间： 2.召开地点：深圳市福田区皇 ...

人员与业务数据 - 2023年末中兴华合伙人189人、注册会计师968人、签过证券审计报告注会489人[4] - 2023年中兴华业务收入185,828.77万元，审计业务收入140,091.34万元，证券业务收入32,039.59万元[5] - 2023年中兴华上市公司年报审计124家，收费15,791.12万元，信息传输等行业审计客户9家[5] 风险相关 - 中兴华计提职业风险基金11,468.42万元，购买职业保险累计赔偿限额10,000万元[6] - 近三年中兴华受行政处罚2次等，39名从业人员受罚多次[8] 项目与决策 - 2024年9月19日董事会同意聘任中兴华为2022年度发行股票专项审计机构[1] - 2024年9月19日董事会通过变更专项审计机构议案[19] - 2023年4月深交所受理公司发行股票申请，11月认为符合要求，12月证监会同意注册[17] - 截至公告披露日，2022年度向特定对象发行股票事项正推进[18] 人员经验 - 拟项目合伙人曾双近三年签或复核4家上市公司审计报告[9] - 拟签字注册会计师张修培近三年签或复核1家上市实体[10]

会议安排 - 公司第五届董事会第十七次会议通知于2024年9月18日送达，9月19日召开[2] - 会议应出席董事7人，实际出席7人，无委托和缺席[2] 审计机构 - 董事会同意聘任中兴华会计师事务所为2022年度向特定对象发行股票事项的专项审计机构[3] - 《关于变更专项审计机构的议案》表决7票同意、0票反对、0票弃权[4] 发行授权 - 若发行股数未达70%，授权董事长与主承销商协商调整发行价格[5] - 若有效申购不足，可决定是否启动追加认购及程序[5] - 《关于公司向特定对象发行股票相关授权的议案》表决7票同意、0票反对、0票弃权[5]

会议安排 - 第五届董事会第十六次会议通知于2024年9月8日送达全体董事[2] - 会议于2024年9月11日召开，9位董事全部出席[2] - 2024年第一次临时股东大会拟定于9月27日14:30召开[9] 审议事项 - 提名马占春、甘为民为非独立董事候选人，谢芳为独立董事候选人[3][5][6] - 聘任邓冰为副总经理，通过召开临时股东大会议案[7][9]

股东大会时间 - 2024年9月27日下午14:30召开第一次临时股东大会[1] - 现场会议时间为2024年9月27日下午14:30[1] - 网络投票时间为2024年9月27日9:15 - 15:00[1] - 深交所交易系统投票时间为2024年9月27日9:15 - 9:25，9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[17] - 深交所互联网投票系统开始投票时间为2024年9月27日9:15 - 15:00[18] 股权登记与会议登记 - 会议股权登记日为2024年9月20日[3] - 会议登记时间为2024年9月24日（上午9:30 - 11:30，下午14:00 - 17:00）[8] 董事选举 - 独立董事候选人1人，应选1人，采用非累积投票方式[6] - 非独立董事候选人2人，应选2人，采用累积投票方式[7] - 2024年第一次临时股东大会选举第五届董事会非独立董事应选人数为2人[21] 投票相关 - 网络投票代码为350377，投票简称为赢胜投票[14] - 选举非独立董事时股东拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2[14] - 累积投票提案中选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×候选人数[22] 其他 - 中小投资者指除上市公司董事等以外的其他股东[7] - 授权委托的有效期自签署之日至本次股东大会结束[24]

根据深圳市赢时胜信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事 会第十六次会议决议，本人 谢芳 被提名为公司第五届董事会独立董事候选人。 截至本承诺签署日，本人尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。为 更好地履行独立董事职责，本人承诺如下： 本人将积极报名参加深圳证券交易所组织的最近一期独立董事培训，并承诺 取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。 特此承诺 承诺人：谢芳 2024 年 9 月 11 日 深圳市赢时胜信息技术股份有限公司 独立董事候选人关于参加独立董事培训并取得 独立董事资格证书的承诺函 ...

独立董事提名 - 谢芳被提名为公司第五届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 谢芳未取得资格证书，承诺参加培训获取[8] - 谢芳及直系亲属持股、任职等符合规定[23][24] - 谢芳近十二个月无不符合任职情形[29] - 谢芳近三十六个月无相关处罚和谴责[33][35] 任职限制 - 谢芳担任境内上市公司独董不超三家[37] - 谢芳在公司连续任独董未超六年[38] 承诺声明 - 谢芳承诺保证声明及材料真实准确完整[39]

独立董事提名 - 公司董事会提名谢芳为第五届董事会独立董事候选人[2] - 被提名人未取得资格证书，承诺参加培训获取[7] - 提名人保证声明真实准确完整，承担法律责任[39]