现就本人 2024 年度履行独立董事职责的情况汇报如下： 深圳市赢时胜信息技术股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （李荣林） 作为深圳市赢时胜信息技术股份有限公司(以下简称"公司" )的独立董事， 本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及 《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，在 2024 年度的工作中，诚实、 勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司 重大事项发表了独立意见，监督公司规范化运作，切实维护公司的整体利益和全 体股东的合法权益，发挥了独立董事的独立性和专业性作用。 一、独立董事的基本情况 本人李荣林，男，1965 年出生，中国国籍，无境外居留权，博士。1985 年 7 月至 1990 年 8 月就职于淮北烈山职业中学任教师；1993 年 7 月至 1997 年 1 月就职于广西北海党校任教师；2000 年 7 月至今就职于上海财经大学任教师、 副教授。2019 年 5 月起至今任深圳市赢时胜信息技术股份有限公司独立董事。 在任职期间，本人任 ...

经核查公司独立董事李荣林、左金兰、谢芳、张连起（历任）的任职经历以 及相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公 司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他 可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》中关于独立董事独立性的相关要 求。 深圳市赢时胜信息技术股份有限公司 深圳市赢时胜信息技术股份有限公司 关于独立董事独立性情况的专项意见 深圳市赢时胜信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》的要求，结合独立董事出具的《独立董事关于独立性 自查情况的报告》，对在任独立董事的独立性情况进行了评估，并出具如下专项 意见： 董 事 会 2025 年 4 月 28 日 ...

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召集符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》规定。 证券代码：300377 证券简称：赢时胜 公告编号：2025-022 4、会议召开日期和时间： 深圳市赢时胜信息技术股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市赢时胜信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开的第五届董事会第二十二次会议审议通过了《关于召开 2024 年度股东 大会的议案》，公司董事会决定于 2025 年 5 月 23 日（星期五）14:30 召开公司 2024 年度股东大会，现将相关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、大会届次：2024 年度股东大会。 2、会议召集人：公司董事会 （1）现场会议：2025 年 5 月 23 日（星期五）14:30 （2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2025 年 5 月 23 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通 ...

会议信息 - 第五届监事会第十九次会议通知于2025年4月11日送达全体监事[1] - 会议于2025年4月28日在公司37楼会议室召开[2] - 应出席监事3人，实际出席3人[2] 审议事项 - 通过《关于<2024年年度报告>和<2024年年度报告摘要>的议案》，需提交股东大会审议[3][4][5] - 通过《关于<2024年度监事会工作报告>的议案》，需提交股东大会审议[6][7] - 通过《关于<2024年度内部控制自我评价报告>的议案》[8] - 2024年度利润分配预案为不派现、不送股、不转增，需提交股东大会审议[9][10][11] - 通过《关于<2024年度财务决算报告>的议案》，需提交股东大会审议[12][13] - 通过《关于<董事会关于2024年度保留意见审计报告涉及事项的专项说明>的议案》[14][16] - 通过《关于<2025年第一季度报告>的议案》[17][18]

监事会认为：公司董事会依据中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所相 关规定的要求，对 2024 年度保留意见的审计报告所涉及事项做出了说明，客观 反映了公司该事项的进展状况。监事会尊重会计师的审计意见，并同意《董事会 关于 2024 年度保留意见审计报告涉及事项的专项说明》。 公司监事会将积极配合董事会的各项工作,持续关注董事会和管理层相关工 作的开展,切实维护公司及全体股东的合法权益。同时,监事会要求董事会和管理 层采取切实有效的措施,尽快消除审计报告中保留意见涉及事项的不良影响,切 实维护广大投资者利益。 深圳市赢时胜信息技术股份有限公司 监事会关于《董事会关于 2024 年度保留意见审计报告涉及 事项的专项说明》的意见 立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信中联"）对深圳市 赢时胜信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度财务报告出具了保 留意见的审计报告（立信中联审字[2025]D-0918 号）。公司董事会出具了《董事 会关于 2024 年度保留意见审计报告涉及事项的专项说明》。 根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 14 号——非标准审计意见 及其涉及事项的处理》的 ...

证券代码：300377 证券简称：赢时胜 公告编号：2025-011 深圳市赢时胜信息技术股份有限公司 第五届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、深圳市赢时胜信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事 会第二十二次会议通知于 2025 年 4 月 11 日以电话、电子邮件等方式送达全体董 事。 2、本次会议于 2025 年 4 月 28 日以现场结合通讯方式在公司 37 楼会议室召 开。 3、本次会议应出席董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人，委托出席会议的 董事 0 人，缺席会议的董事 0 人。 《2024 年度董事会工作报告》具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的 创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 公司独立董事分别向董事会提交了 2024 年度独立董事述职报告，并将在 2024 年度股东大会上进行述职。公司董事会对独立董事 2024 年度独立性进行评 估并出具了《关于独立董事独立性情况的专项意见》。具体内容详见同日刊登在 中国证监 ...

业绩数据 - 2024年净利润为 -424,675,117.27元，母公司为 -616,204,383.84元[1] - 2024年营业收入为1,341,741,650.04元，较上年度下降[4] - 2024年研发投入为435,140,638.36元，较上年度减少[4] 利润分配 - 2024年利润分配预案为不派现、不送股、不转增[2] - 2024年现金分红总额为0元，上年度为30,043,003.20元[3] 其他 - 最近三个会计年度累计研发投入占比30.32%[4] - 未分配利润滚存用于日常经营及未来分配[5] - 利润分配预案待2024年度股东大会审议[8]

关于对深圳市赢时胜信息技术股份有限公司 控股股东及其他关联方占用资金情况 的专项审计说明 立信中联专审字[2025]D-0263 号 立信中联会计师事务所（特殊普通合伙） LixinZhonglian CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) 目 录 一、关于对深圳市赢时胜信息技术股份有限公司控股 股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明 1-2 二、深圳市赢时胜信息技术股份有限公司 2024 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 1 立信中联会计师事务所（特殊普通合伙） LixinZhonglian CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) 关于对深圳市赢时胜信息技术股份有限公司 控股股东及其他关联方占用资金情况 的专项审计说明 立信中联专审字[2025]D-0263 号 深圳市赢时胜信息技术股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了深圳市赢时胜信息技术股份有限公司（以下简称赢 时胜）财务报表， 包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东 ...

业绩总结 - 2024年公司营业收入1341741650.04元[10] - 其他非流动金融资产期末账面价值21773.19万元，确认公允价值变动损失23156.98万元[3] 审计情况 - 2025年4月28日，立信中联对2024年度财报出具保留意见审计报告[3] - 因无法获取充分证据，无法确认其他非流动金融资产公允价值计量是否恰当[4] - 2024年度审计确定合并报表整体重要性水平为6708708元[10]