证券代码：300379 证券简称：东方通 公告编号：2024-104 北京东方通科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 一、会议召开和出席情况 北京东方通科技股份有限公司（以下简称"公司"或"东方通"）2024 年第 四次临时股东会（以下简称"本次股东会"）采取现场投票与网络投票相结合的 方式召开。现场会议于 2024 年 10 月 17 日下午 14:30 在北京市海淀区中关村南 大街 2 号数码大厦 A 座 22 层多媒体会议室召开；通过深圳证券交易所交易系统 进行网络投票的时间为 2024 年 10 月 17 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为 2024 年 10 月 17 日 9:15-15:00 的任意时间。公司于 2024 年 10 月 1 日在中国证监会 指定信息披露网站披露了《关于召开 2024 年第四次临时股东会的通知》。本次股 东会由公司董事会召集，公司董事长黄永军先生主持。 ...

北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 关于北京东方通科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东会的法律意见书 国枫律股字[2024]A0521 号 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出 席见证贵公司 2024 年第四次临时股东会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 （以下简称"《证券法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业 规则（试行）》（以下简称"《证券法律业务执业规则》"）等相关法律、行政 法规、规章、规范性文件及《北京东方通科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，就本次会议的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人 员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见书。 对本法律意见书的出具，本 ...

证券代码：300379 证券简称：东方通 公告编号：2024-103 北京东方通科技股份有限公司 关于获得政府补助的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、获得补助的基本情况 北京东方通科技股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司北京东方通 软件有限公司（以下简称"东方通软件"）于近期收到与收益相关的政府补助资 金共计人民币 400 万元，占公司最近一期经审计的归属于上市公司股东的净利润 绝对值的比例为 0.59%。具体情况如下： | 获得补助的 | 获得补助 | 补助 | 补助金额 | 占上市公司最近 一期经审计的归 | 是否与公司 | 是否已经 实际收到 | 是否具有 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 属于上市公司股 | 日常经营 | | | | 原因或项目 | 的主体 | 形式 | (万元) | 东的净利润绝对 | 活动相关 | 相关款项 | 可持续性 | | | | | | | | 或资产 | | | | | | | 值的比例 | | | | ...

证券代码：300379 证券简称：东方通 公告编号：2024-100 北京东方通科技股份有限公司 单位：万元 | 序号 | 项目名称 | 投资 | 拟使用 | 已使用 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 总金额 | 募集资金 | 募集资金 | | 1 | Tong 系列中间件产品卓越能力提升项目 | 127,351.05 | 105,775.05 | 105.98 | | 2 | 基于人工智能的下一代可持续运营安全产 | 84,643.35 | 61,147.02 | 181.91 | | | 品开发项目 | | | | | 3 | 补充流动资金 | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | | | 合计 | 261,994.40 | 216,922.07 | 50,287.89 | 注：公司募集资金总额为人民币 220,000.00 万元，扣除发行费用（不含税）人民币 3,077.93 万元，实际可投入募集资金净额为人民币 216,922.07 万元。截至 2024 年 9 月 25 日，公司募集资金余额合计为 169,478.09 ...

证券代码：300379 证券简称：东方通 公告编号：2024-102 北京东方通科技股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据北京东方通科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十 七次会议决议，决定于2024年10月17日（星期四）14时30分以现场与网络投票相 结合的方式召开公司2024年第四次临时股东会，现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1．股东会届次：2024年第四次临时股东会。 2．会议召集人：公司第五届董事会。 3．会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第十七次会议审议通过 《关于提请召开2024年第四次临时股东会的议案》，本次股东会会议的召开符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。 4．会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024年10月17日14:30开始 （2）网络投票时间：2024年10月17日9:15-15:00。其中，通过深圳证券交 易所交易系统进行网络投票的时间为2024年10月17日9:15-9:25， ...

人事提名 - 牛忠党被提名为公司第五届董事会独立董事候选人[2] 资格情况 - 截至股东会通知发出日牛忠党未取得深交所认可的独立董事资格证书[2] 承诺事项 - 牛忠党承诺参加培训并取得证书，承诺日期为2024年9月30日[2][3]

人事变动 - 独立董事丁芸女士自2018年9月任职六年提请辞职[2] - 公司2024年9月30日会议通过补选独立董事议案[3] - 董事会提名牛忠党先生为独立董事候选人[3] 候选人信息 - 牛忠党先生1970年5月出生，有20年审计工作经验[8] - 截至公告披露日，牛忠党先生未持有公司股票[9]

经审议，与会监事一致认为：公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动 资金，有助于提高募集资金使用效率、有效降低财务费用，符合公司及股东的利 益。符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求（2022 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作（2023 年修订）》等相关规定。同意公司本次使用不超过 35,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金。 第五届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 北京东方通科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十六次 会议于 2024 年 9 月 30 日 13 时在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开。 本次会议的通知已于 2024 年 9 月 25 日以书面方式送达所有监事。参加会议的全 体监事知悉本次会议的审议事项，并充分表达意见。应出席本次会议的监事 3 人，实际出席本次会议的监事 3 人。会议由监事会主席陈乔先生主持，董事会秘 书列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《 ...

证券代码：300379 证券简称：东方通 公告编号：2024-098 北京东方通科技股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京东方通科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十七次 会议通知于 2024 年 9 月 25 日以书面方式送达全体董事，于 2024 年 9 月 30 日 10 时在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。参加会议的全体董事知悉 本次会议的审议事项，并充分表达意见。会议应参加表决董事 9 人，实际出席董 事 9 人，占公司董事总数的 100％。公司监事、部分高级管理人员列席了会议， 由董事长黄永军先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国 公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 参加会议的董事对相关议案进行了认真审议，经表决，形成如下决议： （一）《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。 为提高募集资金的使用效率，降低公司财务费用，根据《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业 ...

融资情况 - 公司向特定对象发行106,024,096股A股，募集资金总额22亿元，净额21.6922072407亿元[1] 项目投入 - 截至2024年8月31日，系列中间件产品项目拟投10.577505亿元，已用105.98万元[5] - 截至2024年8月31日，安全产品开发项目拟投6.114702亿元，已用181.91万元[5] - 截至2024年8月31日，补充流动资金项目拟投5亿元，已用5亿元[5] 资金使用 - 公司拟用不超3.5亿元闲置资金补充流动资金，期限不超12个月[8] - 公司使用3.5亿闲置资金补充流动资金，预计节约财务费用约1172.5万元[10]