证券代码：300379 证券简称：东方通 公告编号：2025-024 北京东方通科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京东方通科技股份有限公司（以下简称"公司"或"东方通"）第五届董 事会第十五次会议、第五届监事会第十四次会议审议通过了《关于继续使用部分 闲置募集资金进行现金管理的议案》，在保证募集资金投资项目建设和募集资金 正常使用的情况下，同意公司及子公司合计拟使用不超过人民币 70,000 万元的 暂时闲置募集资金适时进行现金管理，在额度范围内，资金可循环滚动使用；使 用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月，单个投资产品的投资期限不超 过十二个月。 公司保荐机构第一创业证券承销保荐有限责任公司发表了明确同意意见，具 体内容详见公司于 2024 年 7 月 24 日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。 3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘 请专业机构进行审计。 近日， ...

综上，列入 2025 年股票期权激励计划授予激励对象名单的人员的主体资格 合法、有效。 北京东方通科技股份有限公司监事会 关于 2025 年股票期权激励计划授予激励对象名单的 核查意见 北京东方通科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指 南第 1 号—业务办理》《公司章程》等规定，对 2025 年股票期权激励计划授予激 励对象名单进行核查，发表核查意见如下： 本次授予的激励对象符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《公司章程》规定的任职资格；符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 规定的激励对象条件，包括：不存在最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当 人选的情形；不存在最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人 选的情形；不存在最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机 构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形；不存在具有《中华人民共和国公司法》 规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形；不存在具有法 ...

特此公告。 证券代码：300379 证券简称：东方通 公告编号：2025-020 北京东方通科技股份有限公司 关于转让参股公司股权的进展公告 二、交易进展情况 2025 年 1 月 31 日，交易各方主体完成了相关协议的签署，截止本公告披露 之日，公司收到了福昕软件支付的第一期股权转让款 5,496.9391 万元，即总股 权转让价款的 50%。 根据协议约定，转让方及标的公司按时完成约定的市监局变更登记及资料移 交等事项，且协议所述先决条件持续全部满足或由并购方书面豁免之日起 15 个 工作日内，并购方应支付第二期转让价款，其中应向公司支付其总股权转让价款 的 50%，即 5,496.9391 万元。公司后续将根据交易进展情况，及时履行信息披 露义务。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 北京东方通科技股份有限公司（以下简称"公司"、"转让方"）于 2025 年 1 月 24 日分别召开第五届董事会第二十一次会议及第五届监事会第二十次会议， 审议通过了《关于转让参股公司股权的议案》，同意公司将持有的参股公司上海 通办信息服务有限公司 ...

证券代码：300379 证券简称：东方通 公告编号：2025-019 北京东方通科技股份有限公司 关于变更签字注册会计师及质量控制复核人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京东方通科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 29 日分 别召开第五届董事会第十二次会议和第五届监事会第十一次会议，审议通过《关 于续聘 2024 年度审计机构的议案》，同意续聘北京大华国际会计师事务所（特 殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，聘期一年。具体内容详见公司 2024 年 4 月 30 日于巨潮资讯网披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。 经北京市财政局批准、北京市西城区市场监督管理局核准，"北京大华国际 会计师事务所(特殊普通合伙)"名称变更为"北京德皓国际会计师事务所(特殊 普通合伙)"（以下简称"北京德皓国际"），变更后相关业务资格以及权利义 务由北京德皓国际承继，本次变更仅为名称变更，不涉及主体资格变更，不属于 更换或重新聘任会计师事务所事项。 一、签字注册会计师和质量控制复核人变更情况 近日，公司收到北京德皓国际送达 ...

关于向激励对象授予股票期权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京东方通科技股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第一次临时股东 会已决议实施 2025 年股票期权激励计划（以下简称"本激励计划"），公司于 2025 年 2 月 17 日分别召开第五届董事会第二十二次会议和第五届监事会第二十一次 会议，审议通过《关于向激励对象授予股票期权的议案》，认为本激励计划的授 予条件已成就，同意向激励对象授予股票期权，有关情况如下： 一、股权激励计划简述及已履行的有关审议程序 （一）股权激励计划简述 证券代码：300379 证券简称：东方通 公告编号：2025-023 北京东方通科技股份有限公司 1、激励方式：本激励计划的激励方式为股票期权。 2、股份来源：本激励计划的股份来源为公司自二级市场回购及/或定向增发 A 股普通股。 3、授予数量：本激励计划授予股票期权共计 1,200.00 万份，占本激励计划 公告之日公司股本总额的 2.15%。 自本激励计划公告之日起至股票期权完成登记期间，如公司发生资本公积转 增股本、派发股票红利、股票拆细、配 ...

北京国枫律师事务所 关于北京东方通科技股份有限公司 2025 年股票期权激励计划授予股票期权相关事项的 法律意见书 国枫律证字[2025]AN011-2 号 释 义 北京国枫律师事务所 Grandway Law Offices 北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层 邮编：100005 电话(Tel)：010－88004488/66090088 传真(Fax)：010－66090016 本法律意见书中如出现部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上存在差异，均为 四舍五入原因造成。 1 本法律意见书中，除非文义另有所指，下列词语或简称具有如下含义： | 东方通/公司 | 指 | 北京东方通科技股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 《激励计划（草案）》 | 指 | 《北京东方通科技股份有限公司 年股票 2025 | | | | 期权激励计划（草案）》 | | 本次股权激励计划/本 | 指 | 北京东方通科技股份有限公司拟实施的 2025 | | 激励计划/本计划/本次 | | 年股票期权激励计划 | | 激励计划 | | | | 标的股票 | 指 | 公司向本次激励对象定向发行 ...

股票期权激励计划 - 2025年股票期权激励计划授予总额1200万份，占股本总额2.15%[1] - 多位高管获授不同数量期权，其他125名核心人员共获授1080万份[1] 其他规定 - 激励对象名单重名以身份证后四位标识[9] - 授予登记前激励对象离职或放弃，董事会可重新分配期权[3]

会议信息 - 第五届董事会第二十二次会议于2025年2月17日15时30分召开[2] - 应参加表决董事9人，实际出席9人，占董事总数100％[2] 激励计划 - 2025年股票期权激励计划授予条件成就，授予日为2025年2月17日[3] - 向130名激励对象授予1200.00万份股票期权[3] - 股票期权行权价格为14.43元/股[3] 议案表决 - 《关于向激励对象授予股票期权的议案》同意6票，反对0票，弃权0票[5] - 董事赵永杰、徐少璞、李利军为激励对象，对议案回避表决[6]

会议信息 - 公司第五届监事会第二十一次会议于2025年2月17日15时30分召开[2] - 应出席会议监事3人，实际出席3人[2] 激励计划 - 2025年股票期权激励计划授予日为2025年2月17日[3] - 向130名激励对象授予1200.00万份股票期权[4] - 股票期权行权价格为14.43元/股[4]

参会股东情况 - 参加股东会股东及代表743人，代表股份61,902,631股，占总股份11.0952%[4] - 现场参会股东及代表5人，代表股份49,592,337股，占总股数8.8887%[4] - 网络投票股东738人，代表股份12,310,294股，占总股数2.2065%[4] - 中小股东及代理人742人，代表股份20,894,308股，占表决权股份3.7450%[4] 议案表决情况 - 《2025年股票期权激励计划（草案）》议案同意58,523,577股，占有效表决权94.5413％[6] - 《2025年股票期权激励计划考核管理办法》议案同意58,504,777股，占94.5110％[8] - 《提请授权董事会办理激励计划事项》议案同意58,508,077股，占94.5163％[9] - 中小股东对激励计划草案议案同意17,515,254股，占83.8279％[7] - 中小股东对考核管理办法议案同意17,496,454股，占83.7379％[8] - 中小股东对授权议案同意17,499,754股，占83.7537％[9]