股票期权激励计划终止 - 2025年6月6日审议通过终止2025年股票期权激励计划议案[1] - 因2024年审计及内控报告问题依规终止[1] 注销情况 - 涉及注销股票期权1200.00万份，激励对象130名[1] - 2025年7月4日完成股票期权注销[2] - 本次注销不影响公司股本结构[2]

资金管理 - 公司及子公司拟用不超70000万元闲置募集资金现金管理，可循环，期限不超十二个月[1] - 已赎回5000万元现金管理产品本金，获收益19.39万元[2] 产品收益 - 东方通信网信结构性存款实际年化收益率1.56%[3] 投资情况 - 公司有多笔闲置募集资金现金管理业务，涉及招行、宁波银行等[8][9] - 截至披露日，现金管理未到期余额60000万元，未超授权额度[9] 风险控制 - 公司严格筛选投资对象，跟踪净值控制风险[5] - 独立董事、监事会监督资金使用，必要时可聘机构审计[5] 资金使用意义 - 使用闲置募集资金现金管理可提高效率、获收益，不影响募投项目[6]

参会股东情况 - 参加股东会股东及代表共579人，代表股份81,272,756股，占总股份14.5670%[6] - 现场参会股东及代表12人，代表股份51,543,429股，占总股数9.2385%[6] - 网络投票股东567人，代表股份29,729,327股，占总股数5.3286%[6] - 中小股东及代理人577人，代表股份39,559,070股，占表决权股份7.0904%[6] 议案表决情况 - 《2024年度董事会工作报告》同意77,122,536股，占有效表决权94.8935％[7] - 《2024年度监事会工作报告》同意77,132,936股，占有效表决权94.9063％[8] - 《2024年度财务决算报告》同意77,142,636股，占有效表决权94.9182％[11] - 《2024年度不进行利润分配》同意76,868,036股，占有效表决权94.5803％[12] - 《2024年年度报告》同意77,149,536股，占有效表决权94.9267％[13] - 《2025年度非独立董事、监事薪酬方案》同意35,190,550股，占有效表决权88.9570％[15] - 《未来三年（2025 - 2027年）股东回报规划》总表决同意77,967,336股，占比95.9329％[17] - 《未来三年（2025 - 2027年）股东回报规划》中小股东表决同意36,253,650股，占比91.6443％[17] - 《终止实施2025年股票期权激励计划》总表决同意77,046,373股，占比95.6297％[18] - 《终止实施2025年股票期权激励计划》中小股东表决同意36,038,050股，占比91.0993％[18] 其他 - 关联股东徐少璞回避《终止实施2025年股票期权激励计划》表决，回避股份705,363股[19] - 两份议案获出席会议股东及代表所持有效表决权2/3以上同意，表决通过[17][18][19] - 北京国枫律师事务所见证股东会，认为会议合法有效[20][21] - 备查文件有《2024年度股东会决议》和《法律意见书》[22] - 公告由公司董事会于2025年6月27日发布[24]

现状问题 - 2024年度内控审计报告被出具否定意见，股票交易叠加其他风险警示[2] - 2025年4月14日收到中国证监会立案告知书，未收到结论性意见[5] 应对策略 - 加强内控建设，健全体系、优化制度流程[3] - 开展关键人员合规培训，组织中高层学法规文件[3][4] - 完成业务流程梳理，完善、新增多项基础内控制度[4] 财务优化 - 优化收入核算、合并财务报告编制等流程[4] - 子公司重大交易需经母公司相关部门联合审查[4] - 加强资金活动集中归口管理[4] 信息披露 - 风险警示期间至少每月披露一次进展公告[5] - 指定《中国证券报》等为信息披露媒体[6]

会议信息 - 2024年度股东会由第五届董事会第二十四次会议决定召开，2025年6月7日发通知[3] - 2025年6月27日以现场和网络投票结合方式召开，现场在银科大厦[4] 股东情况 - 参会股东（代理人）579人，代表股份81,272,756股，占比14.5670%[7] 议案表决 - 多项议案同意比例超94%，部分议案三分之二以上通过[8][10][11][18] - 2025年度非独立董事、监事薪酬方案同意占比88.9570%[14] - 终止2025年股票期权激励计划同意占比95.6297%[18] 规划制定 - 通过制定《未来三年(2025 - 2027年)股东回报规划》议案[17]

激励计划授予 - 2025年2月17日为授予日，向130名对象授予1200万份股票期权，行权价14.43元/股[12][13][14][15] 激励计划终止 - 2025年6月6日董事会等审议终止，注销1200万份期权涉及130人[14][15][17][18][19] - 因2024年审计报告问题，公司不具备继续实施条件[15][17][20] - 终止注销需股东会审议通过，符合规定无损害股东利益情形[16][19][21][23]

股东会信息 - 2024年度股东会2025年6月27日15:00现场召开[3] - 股权登记日为2025年6月20日[7] - 会议地点为北京市海淀区海淀大街38号银科大厦20层会议室[9] 提案信息 - 提案包括《关于<2024年度董事会工作报告>的议案》等多项[10][12] - 提案4.00、8.00和9.00为特别决议事项[13] 登记信息 - 登记方式有现场、信函或传真登记，不接受电话登记[14][15] - 现场登记时间为2025年6月23日9:30 - 17:00[15] - 登记地点为北京市海淀区海淀大街38号银科大厦20层[15][16] 投票信息 - 网络投票时间为2025年6月27日9:15 - 15:00[3][17] - 网络投票网址为http://wltp.cninfo.com.cn[17] - 网络投票代码为350379，简称东通投票[28] - 深交所交易系统投票时间为2025年6月27日9:15 - 15:00[29] - 深交所互联网投票系统开始投票时间为2025年6月27日9:15 - 15:00[31]

激励计划调整 - 公司拟终止2025年股票期权激励计划并注销1200.00万份已获授未行权期权[2] - 激励对象130名，配套文件一并终止实施[2] 终止原因 - 因审计报告问题，公司不具备继续实施激励计划条件[2] 监事会意见 - 监事会认为终止及注销事项合规，同意相关操作[3]

会议情况 - 公司第五届监事会第二十三次会议于2025年6月6日召开[2] - 应出席3人，实际出席3人[2] - 表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票[5] 激励计划 - 终止实施2025年股票期权激励计划暨注销股票期权[3] - 因2024年度报告意见，公司不具备继续实施条件[3] - 涉及注销1200.00万份，激励对象130名[3] - 该议案尚需提交股东会审议[4]

会议信息 - 第五届董事会第二十四次会议于2025年6月6日召开，100％董事出席[2] - 决定于2025年6月27日召开2024年度股东会，现场与网络投票结合[5] 议案决策 - 审议通过终止2025年股票期权激励计划，注销1200万份股票期权[3][4] - 终止激励计划议案6票同意，3名关联董事回避表决[4] - 提请召开股东会9票同意[6]