参会股东情况 - 参加股东会股东及代表743人，代表股份61,902,631股，占总股份11.0952%[4] - 现场参会股东及代表5人，代表股份49,592,337股，占总股数8.8887%[4] - 网络投票股东738人，代表股份12,310,294股，占总股数2.2065%[4] - 中小股东及代理人742人，代表股份20,894,308股，占表决权股份3.7450%[4] 议案表决情况 - 《2025年股票期权激励计划（草案）》议案同意58,523,577股，占有效表决权94.5413％[6] - 《2025年股票期权激励计划考核管理办法》议案同意58,504,777股，占94.5110％[8] - 《提请授权董事会办理激励计划事项》议案同意58,508,077股，占94.5163％[9] - 中小股东对激励计划草案议案同意17,515,254股，占83.8279％[7] - 中小股东对考核管理办法议案同意17,496,454股，占83.7379％[8] - 中小股东对授权议案同意17,499,754股，占83.7537％[9]

会议信息 - 公司董事会于2025年1月24日发布召开2025年第一次临时股东会通知[4] - 现场会议于2025年2月14日下午14:30召开，网络投票时间为2月14日多个时段[5] 参会情况 - 本次会议通过现场和网络投票的股东（股东代理人）743人，代表股份61,902,631股，占比11.0952%[7] 议案表决 - 《关于<2025年股票期权激励计划（草案）>及摘要的议案》同意、反对、弃权情况及占比[8][9] - 《关于<2025年股票期权激励计划考核管理办法>的议案》同意、反对、弃权情况及占比[10] - 《关于提请股东会授权董事会办理2025年股票期权激励计划有关事项的议案》同意占比94.5163%[11]

公司信息变更 - 公司总部于2025年2月11日搬迁至新地址[1] - 原地址为北京市海淀区中关村南大街2号数码大厦A座22层[1] - 新地址为北京市海淀区海淀大街38号银科大厦20层[2] 联系方式 - 投资者热线为010 - 82652668[2] - 传真为010 - 82652226[2] - 网址为www.tongtech.com[2] - 电子邮箱为tongtech@tongtech.com[2]

激励计划 - 2025年1月23日会议通过2025年股票期权激励计划议案[2] - 2025年1月24日在巨潮资讯网披露相关公告[2] 自查情况 - 自查期为2024年7月23日至2025年1月23日，核查内幕信息知情人[2][3] - 未发现内幕信息泄露和交易，知情人无买卖公司股票情况[4][5] 备查文件 - 中国结算深圳分公司出具的查询证明和明细清单[6]

激励计划流程 - 2025年1月23日会议审议通过《激励计划（草案）》等议案[2] - 1月24日披露激励计划相关公告[2] - 1月24日至2月6日公示激励对象，公示期10天[2] 激励对象核查 - 公示期满监事会无异议[3] - 监事会核查激励对象信息，符合规定[4][5][6][7]

公司信息 - 福昕软件注册资本9148.9524万元，2024年9月30日前十名股东中熊雨前持股39.80%[4] - 通办信息注册资本3575.2688万元，上海极瞬信息科技有限公司持股29.3684%[6][9] 业绩数据 - 2024年9月30日通办信息资产总额31113.23万元，负债总额17746.40万元，净资产13366.83万元[10] - 2024年1 - 9月通办信息营业收入6129.05万元，净利润 - 2329.93万元[10] - 2024年9月30日福昕软件资产总额304542.35万元，负债总额51092.72万元，净资产253449.63万元[7] - 2024年1 - 9月福昕软件营业收入50920.21万元，净利润3349.06万元[7] 股权评估 - 以2024年9月30日为评估基准日，通办信息股东全部权益评估价值81550.00万元，较账面价值增值68183.17万元，增值率510.09%[13] 股权交易 - 公司拟将持有的通办信息15.0326%股权以10993.8781万元转让给福昕软件或其关联方，转让后不再持有通办信息股权[2][3] - 2025年1月24日召开会议审议通过转让参股公司股权议案，无需提交股东会审议[3] - 本次转让通办信息股权不构成关联交易和重大资产重组[2][3] - 北京东方通科技股份有限公司转让出资537.4552万元，股权占比15.0326%，转让价款10993.8781万元[14] 交易条款 - 若交割日在2025年2月28日或之前，2024年10月1日至交割日未分配利润92%归原股东，8%归并购方[14] - 若交割日在2025年2月28日之后，2024年10月1日至交割日未分配利润归原股东[15] - 并购方应向东方通支付总股权转让价款的50%即5496.9391万元作为第一期转让价款[15] - 转让方及标的公司完成相关事项后，并购方应向东方通支付总股权转让价款的50%即5496.9391万元作为第二期转让价款[15] - 2024年度审计报告应于2025年3月15日前出具，交割日审计报告应于交割日后20个工作日内出具[15] - 若先决条件未能在2025年3月15日前完成，并购方有权解除协议[17] - 若本次交易的交割日未能在2025年6月30日前到来，任何一方有权单方面解除协议[18] 交易影响 - 本次股权转让有利于充实公司营运资金，对净利润产生正面影响[22] - 交易完成后，公司不再持有通办信息的股权[23]

现金管理额度 - 公司拟用不超30000万元闲置自有资金现金管理，可循环，期限不超十二个月[1] 存款购买情况 - 公司及子公司近期买华夏银行2000万元等多笔结构性存款[2][10][11] 未到期余额 - 截至公告披露日，现金管理未到期余额6500万元，未超授权额度[11] 风险控制 - 公司将采取多种措施控制现金管理投资风险[6]

资金使用 - 公司拟用不超70000万元闲置募资现金管理，额度内可循环，期限不超十二个月[1] - 公司近日买50000万元招行92天结构性存款，预期年化收益率1.30%-2.00%[2] 过往交易 - 2024年2月有多笔结构性存款已到期赎回[8] 现状 - 截至披露日，公司及子公司现金管理未到期余额60000万元，未超授权额度[8] 风险与监督 - 产品为保本浮动收益型，可能受市场波动影响[3] - 公司严格筛选投资对象，跟踪净值，控制风险[4] - 独立董事等有权监督，内审部门日常监督并报告[4]

公司决策 - 第五届董事会第二十一次会议于2025年1月24日15时30分召开[2] - 董事会同意转让通办信息15.0326%股权[3] - 《关于转让参股公司股权的议案》表决通过[4][5] 交易信息 - 股权转让交易价格为10993.8781万元[3] - 交易完成后公司不再持有通办信息股权[3]

证券代码：300379 证券简称：东方通 公告编号：2025-011 具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。 北京东方通科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二十次 会议于 2025 年 1 月 24 日 15 时 30 分在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召 开。本次会议的通知已于 2025 年 1 月 23 日以口头方式送达所有监事。参加会议 的全体监事知悉本次会议的审议事项，并充分表达意见。应出席本次会议的监事 3 人，实际出席本次会议的监事 3 人。会议由监事会主席陈乔先生主持，本次会 议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有 关规定。 二、监事会会议审议情况 北京东方通科技股份有限公司 与会监事对相关议案进行了认真审议，经表决，一致通过以下议案： 第五届监事会第二十次会议决议公告 （一）《关于转让参股公司股权的议案》。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经审议，监事会认为：公司本次将所持有的上 ...