证券代码：300379 证券简称：东方通 公告编号：2024-066 北京东方通科技股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京东方通科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十四次 会议通知于 2024 年 6 月 6 日以书面方式送达全体董事，于 2024 年 6 月 11 日 10 时在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。参加会议的全体董事知悉本次 会议的审议事项，并充分表达意见。会议应参加表决董事 9 人，实际出席董事 9 人，占公司董事总数的 100％。公司监事、部分高级管理人员列席了会议，由董 事长黄永军先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司 法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 参加会议的董事对相关议案进行了认真审议，经表决，形成如下决议： （一）审议通过《关于变更回购股份用途并注销的议案》 根据《公司法》《证券法》《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等法律 ...

北京东方通科技股份有限公司 章 程 （2024 年 6 月修订） 二○二四年六月 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。公司 以有限公司整体变更方式设立，在北京市市场监督管理局注册登记，取得营业执 照，统一社会信用代码： 91110000633636471E。 第三条 公司于 2014 年 1 月 8 日经中国证券监督管理委员会（证监许可 [2014]66 号）核准，公开发行新股不超过 1,500 万股。公司股东可公开发售股 份不超过 1,200 万股，本次公开发行股票总量不超过 1,500 万股。公司实际首 次公开发行人民币普通股（A 股）12,858,296 股，其中发行新股 6,433,181 股， 公司股东公开发售股份（老股转让）6,425,115 股，发行后公司总股本为 51,433,181 股，于 2014 年 1 月 28 日在深圳证券交易所上市。 第四条 公司注册名称： 中文名称：北京东方通科技股份有限公司 英文名称：Beijing Tongtech Co., Ltd. | 第一章 | 总 | 则 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营 ...

证券代码：300379 证券简称：东方通 公告编号：2024-071 北京东方通科技股份有限公司 关于公司实际控制人部分股份补充质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京东方通科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日接到公司实际控 制人黄永军先生通知，获悉其所持有的公司部分股份进行了补充质押，具体事项 如下： 一、股东股份质押的基本情况 | | 是否为控 | | 占其所 | 占公司 | 是否 | 是否为 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东 | 股股东或 | 本次质押 | 持股份 | 总股本 | | | 质押 | 质押 | | 质押 | | 名称 | 第一大股 | 数量 | 比例 | 比例 | 为限 | 补充 | 起始日 | 到期日 | 质权人 | 用途 | | | 东及其一 | （股） | | | 售股 | 质押 | | | | | | | 致行动人 | | （%） | （%） | | | | | | | | ...

股份回购 - 2024年已回购880万股，占总股本1.55%[2] - 回购资金1.19亿元，最高成交价14.6元/股，最低11.22元/股[2][3] 股份用途变更 - 拟将880万股用途由员工持股或激励变更为注销[1] 股本变动 - 注销后总股本减至55792.2828万股，注册资本同减[4] - 限售股变动后占比5.41%，无限售股占比94.59%[7] 合规意见 - 独立董事、监事会认为变更符合规定，不损利益[8][9]

股份与资本变更 - 公司拟将880万股回购股份用途变更为注销并减少注册资本[1] - 注销后总股本减至55792.2828万股，注册资本减至55792.2828万元[1] 章程修订 - 《公司章程》中注册资本和股份总数相应修订[2] 流程安排 - 减少注册资本暨修订章程需股东大会审议，通过后授权管理层办理手续[3]

现金管理额度 - 公司可使用不超7亿元闲置募集资金和不超3亿元闲置自有资金进行现金管理，额度有效期12个月且可循环使用[1] 已赎回产品 - 宁波银行2024年单位结构性存款7202401540号，认购1亿元，实际年化收益率2.50%，赎回本金及利息10061.64万元[4] - 招商银行点金系列看涨两层区间97天结构性存款，认购2.5亿元，实际年化收益率2.50%，赎回本金及利息25166.10万元[4] - 已赎回到期现金管理产品本金3.5亿元，取得收益227.74万元[4] 未到期产品 - 公司使用闲置募集资金进行现金管理未到期余额为45000万元，未超授权额度70000万元[13] - 公司使用闲置自有资金进行现金管理未到期余额为20000万元，未超授权额度30000万元[13] 新购买产品 - 公司购买宁波银行2024年单位结构性存款7202402624号，认购1亿元，预计年化收益率1.00%-2.40%[5] - 公司购买多笔招商银行、宁波银行、北京银行结构性存款，金额从10000元到25000元不等[13]

北京东方通科技股份有限公司 证券代码：300379 证券简称：东方通 公告编号：2024-062 北京东方通科技股份有限公司 一、2022 年股票期权激励计划 根据公司《2022 年股票期权激励计划（草案）》、《2022 年股票期权激励计划 考核管理办法》的相关规定，公司 2022 年股票期权激励计划第二个行权期的业 绩考核目标值为 2023 年公司净利润不低于 5.00 亿元，触发值为 2023 年公司净 利润不低于 4.00 亿元（上述"净利润"指标指经审计的归属于上市公司股东的 净利润，并剔除本次及其他激励事项股份支付费用的影响）。根据北京大华国际 会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的公司 2023 年度《审计 报告》（北京大华审字[2024]00000643 号），未达到本激励计划第二个行权期公司 层面业绩考核的触发值。因此，公司 2022 年股票期权激励计划第二个行权期行 权条件未达成，公司将对 2022 年股票期权激励计划已授予部分第二个行权期已 获授的 6,745,000 份股票期权予以注销，涉及全部激励对象共计 258 人。 本次注销完成后，公司 2022 年股票期权激励计划股票 ...

| 保荐机构名称：第一创业证券承销保荐有限责任公司 被保荐公司简称：东方通 | | --- | | 保荐代表人姓名：张德平 联系电话：010-63212001 | | 保荐代表人姓名：王璐 联系电话：010-63212001 | | 现场检查人员姓名：张德平、曾艳宁 | | 现场检查对应期间：2023 年 6 月 26 日-2023 年 12 月 31 日 | | 现场检查时间：2024 年 5 月 6 日-2024 年 5 月 10 日 | | 现场检查意见 一、现场检查事项 | | 是 否 不适用 | | （一）公司治理 | | 现场检查主要手段：查阅公司章程及公司治理等有关文件、查阅历次公司股东大会、董事会、 | | 监事会的会议文件和公告文件、访谈管理层、获取公司说明文件 | | 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 √ | | 2.公司章程和三会规则是否得到有效执行 √ | | 3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议内容等 √ | | 要件是否齐备，会议资料是否保存完整 | | 4.三会会议决议是否由出席会议的相关人员签名确认 √ | | 5.公司董监高是否按照有关法律、行政法规、 ...

第一创业证券承销保荐有限责任公司 关于北京东方通科技股份有限公司 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 次 | | 2.督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不 | | | 限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管 | 是 | | 理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每月通过审阅募集资金账户银行对账 | | | 单的方式核查募集资金使用情况 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件 | 是 | | 一致 | | | 4.公司治理督导情况 | | | （1）列席公司股东大会次数 | 0 次，审阅了历次会议文件 | | （2）列席公司董事会次数 | 0 次，审阅了历次会议文件 | | （3）列席公司监事会次数 | 0 次，审阅了历次会议文件 ...

证券代码：300379 证券简称：东方通 公告编号：2024-058 北京东方通科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 一、会议召开和出席情况 北京东方通科技股份有限公司（以下简称"公司"或"东方通"）2023 年年 度股东大会（以下简称"本次股东大会"）采取现场投票与网络投票相结合的方 式召开。现场会议于 2024 年 5 月 20 日下午 15:00 在北京市海淀区中关村南大街 2 号数码大厦 A 座 22 层多媒体会议室召开；通过深圳证券交易所交易系统进行 网络投票的时间为 2024 年 5 月 20 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为 2024 年 5 月 20 日 9:15-15:00 的任意时间。公司于 2024 年 4 月 30 日在中国证监会指定信息披露 网站披露了《关于召开 2023 年年度股东大会的通知》。本次股东大会由公司董事 会召集，公司董事长黄永军先生主持。本次会议的召开 ...