财务数据 - 公司2023年营收为12.50亿元，同比增长17.94%[1] - 公司2024年一季度实现营收3.10亿元，同比增长4.60%，环比下降4.87%[1] - 公司2024年一季度末合同负债为6.24亿元[1] - 公司新材料及合成材料业务收入同比增长19%，毛利率提升6.9pct[2] - 公司再生材料及可降解材料工艺解决方案业务收入同比增长28.82%[4] 业绩展望 - 三联虹普年报显示，2026年预计营业收入将达到21.58亿元，较2022年增长约103.8%[7] - 公司的净利率预计在2026年达到22.9%[7] - ROE预计在2026年达到15.9%[7] - 公司的资产负债率预计在2026年将达到37.5%[7] - 每股收益预计在2026年将达到1.55元[7] 其他 - 报告提醒接收人保密，不得转发给他人[16][17] - 报告内容基于公开信息，不保证准确性和完整性[17] - 不构成投资建议，投资者需自行评估风险[18] - 公司不对投资决策造成的损失负责[20] - 报告版权归公司所有，未经授权不得复制传播[21]

业绩总结 - 公司2023年实现营业收入12.5亿元，同比增长18%[1] - 公司2024年一季度实现营业收入约3.1亿元，同比增长5%[1] - 公司业绩稳健增长，多套示范项目相继落地，新材料及合成材料业务实现营收7.9亿元，同比增长19%[1] - 公司再生材料及可降解材料业务实现营收3.8亿元，同比增长29%[1] - 公司2026年预计营业收入将达到2860百万元，较2022年增长了约169.8%[4] 未来展望 - 公司预计2024-2026年收入分别为16/20/29亿元，归母净利润分别为3.6/4.7/6.6亿元，EPS分别为1.12/1.47/2.08元，维持目标价23.83元，维持“买入”评级[2] - 公司2022-2026年营业收入、EBITDA、归母净利润、EPS呈逐年增长趋势，市盈率逐年下降[3] - 2026年预计净利润为700百万元，较2022年增长了177.8%[4] - ROE预计在2026年达到18.51%，较2022年增长了8.12个百分点[4] 其他新策略 - 公司与南京化纤子公司签署的年产4万吨莱赛尔纤维项目成功，现金分红大幅提升，资产负债表质量卓越[2] - 报告中提到，投资者应当考虑到国联证券可能存在利益冲突，不应将本报告作为唯一参考依据[12] - 报告中强调未经国联证券事先书面许可，任何机构或个人不得以任何形式翻版、复制、转载、刊登和引用[13]

北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则 北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 （2024年4月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司（以下简称"公 司"）董事（非独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根 据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会 薪酬与考核委员会，并制定本细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定公司董事及高 级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与 方案，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在公司支取薪酬的董事长、董事，高级管理人员是指董事 会聘任的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书及公司章程规定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，独立董事应占多数并担任召集人。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上 ...

北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司内部审计制度 北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司 内部审计制度 （2024 年 4 月修订） 第一章 总 则 第一条 为了规范北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司（以下简称"公司"）内部 审计工作，提高内部审计工作质量，明确内部审计机构和审计人员的责任，保护投资者合法 权益，根据《中华人民共和国审计法》《审计署关于内部审计工作的规定》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规 范运作》《上市公司治理准则》等相关法律法规和《北京三联虹普新合纤技术服务股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称"内部审计"，是指由公司内部机构或人员，对其内部控制和风险管 理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果等开展的一种独立监督 和评价活动。本制度适用于公司各部门、控股子公司及对公司有重要影响的参股公司的审计 监督工作。 第四条 公司设立由三名不再公司担任高级管理人员的董事（包括一名专业会计人士） 组成的审计委员会，审计委员会的召集人应当为独立 ...

第一章 总则 内部控制监督制度 （2024 年 4 月修订） 北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司内部控制监督制度 北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司 第一条 为确保中北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司（以下简称"公司"）内部控 制制度的建立健全和有效执行，规范公司运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规及规范性文件和《公司章程》， 特制定本制度。 监督部门对内控制度的落实情况进行定期和不定期的监督检查，对于审查过程中发现的内部 控制缺陷，监督部门应当督促相关责任部门制定整改措施和整改时间，并进行内部控制的后 续审查，监督整改措施的落实情况，确保内控制度的有效实施。监督部门在审查过程中如发 现内部控制存在重大缺陷或者重大风险，应当及时向审计委员会报告。 第五条 监督部门应至少每半年（每半年度结束后两个月内）对公司的内部控制进行一次定 期的持续性检查，出具检查报告并提交审计委员会： （一）至少包括重要业务、财务事项，购买或出售资产、关联交易、证券投资与衍生品交易 ...

证券代码：300384 证券简称：三联虹普 公告编号：2024-009 北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司 关于修订《公司章程》及制定、修订部分治理制度的公告 | 12 | 《内控监督制度》 | 否 | | --- | --- | --- | | 13 | 《审计委员会工作细则》 | 否 | | 14 | 《提名委员会工作细则》 | 否 | | 15 | 《薪酬与考核委员会工作细则》 | 否 | | 16 | 《战略委员会工作细则》 | 否 | | 17 | 《董事会秘书工作细则》 | 否 | | 18 | 《防范控股股东、实际控制人及关联方资金占用专项制度》 | 否 | | 19 | 《内幕信息知情人登记制度》 | 否 | | 20 | 《投资者关系管理制度》 | 否 | | 21 | 《信息披露制度》 | 否 | | 22 | 《独立董事专门会议制度》 | 否 | | 23 | 《子公司管理办法》 | 否 | | 24 | 《总经理工作细则》 | 否 | | 25 | 《内部问责制度》 | 否 | 上述制度已经公司第五届董事会第五次会议及公司第五届监事会第四次会议审议 通过，具体内容详见公司在中国证监 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的规定，北 京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独 立董事杨庆英、赵庆章、赵向东的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 根据公司独立董事杨庆英、赵庆章、赵向东的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何 职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的 关系，不存在影响独立董事独立性的情况。因此，公司独立董事符合《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司董事会 2024 年 4 月 25 日 北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 ...

北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度 北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司 董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度 （2024年4月修订） 第一章 总则 第一条 北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司(以下简称"公司")为了更好地调 动董事、监事及高级管理人员工作的积极性和创造性，建立与公司相适应的激励约束机制， 提高企业经营管理水平和提升公司的经营管理效益，根据《中华人民共和国公司法》《上市 公司治理准则》《公司章程》等规定，特制定本制度。 第二条 本制度适用于下列人员： （一）公司董事，包括非独立董事、独立董事； （二）公司监事，包括股东代表监事、职工代表监事； （三）公司的高级管理人员，具体范围以《公司章程》为准。 第三条 公司薪酬与考核制度以公司的经济效益为出发点，根据公司年度经 营计划和 分管工作的工作目标，进行综合考核，根据考核结果确定董事、监事高 级管理人员的年度 薪酬。 第四条 公司高级管理人员薪酬的确定遵循以下原则： （一）体现收入水平符合公司规模与业绩； （五）体现公开、公正、透明的原则，根据目前的实际收入水平，参照同行业和同地 区上市公司的标准，保持 ...

北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司 内部控制鉴证报告 一、董事会对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是 三联虹普公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 天衡专字（2024）00679 号 天衡会计师事务所 (特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.nof.gox.cn）" 我行 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://a 报告编码:苏24TSMRY 内部控制鉴证报告 北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司全体股东: 天衡专字(2024) 00679 号 我们接受委托,对北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司 (以下简称"三联虹普公司") 董事会《2023年度关于内部控制的自我评价报告》涉及的 2023年 12 月 31 日财务报告内部控制 有效性的认定进行了鉴证。 我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对财务报告内部控制有效性发表鉴证意见。我们按照 《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号-历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的 规定执行了鉴证工作。该 ...

北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司 2023年度财务报表审计报告 天衡审字（2024）01472号 天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 审 计 报 告 天衡审字（2024）01472号 北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司（以下简称"三联虹普"）财 务报表，包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表，2023年度的合并及母公司利润 表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映 了三联虹普2023年12月31日的合并及母公司财务状况以及2023年度的合并及母公司经营成 果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师 对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计 师职业道德守则，我们独立于三联虹普，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信， 我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 三、关键审计事项 ...