北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （杨庆英） 各位股东及股东代表： 一、个人基本情况 杨庆英，女，中国国籍，无境外永久居住权，1954 年出生，中国人民大学管理学博 士，会计学教授，注册会计师，资产评估师，税务师，已取得独立董事资格证书。现任 公司第五届董事会独立董事。在担任公司独立董事期间，本人任职符合《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》 《独立董事工作制度》中关于独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职情况 （一）出席股东大会及董事会会议情况 2024 年度本人任职期间，公司董事会、股东大会的召开符合法定程序，重大经营决 策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。 2024 年度本人任职期间，公司共召开了 5 次董事会，应出席董事会 5 次，本人亲自 出席董事会 5 次，本人出席董事会会议的情况如下： | 姓名 | 应出席董事 | 亲自出席 | 委托出席 | 缺席次数 | 是否连续两次未 | | ...

北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司 2025 年第一季度报告 证券代码：300384 证券简称：三联虹普 公告编号：2025-014 北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1 北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司 2025 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | 营业收入（元） | 260,038,432.08 | 310,165,763.56 | -16.16% | | 归属于上市公司股东的净利 | 80,294,991.23 | 78,982,434.46 | 1.66% | | 润（元） | | | | | 归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润 | 79,734,086.06 | 79,177,491.84 | 0.70% | ...

北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司 2024 年年度报告全文 北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司 2024 年年度报告 2025 年 4 月 1 北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个 别和连带的法律责任。 | | | | 第二节 | 公司简介和主要财务指标 7 | | | --- | --- | --- | | 第三节 | 管理层讨论与分析 10 | | | 第四节 | 公司治理 | 38 | | 第五节 | 环境和社会责任 | 56 | | 第六节 | 重要事项 | 58 | | 第七节 | 股份变动及股东情况 | 68 | | 第八节 | 优先股相关情况 | 74 | | 第九节 | 债券相关情况 | 75 | | 第十节 | 财务报告 | 76 | 北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司 2024 年年度报告全文 备查文件目录 公司负责人刘迪、主管会计工作负责人刘晨曦及会计机构负责人(会 ...

证券代码：300384 证券简称：三联虹普 公告编号：2025-013 北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共 和国财政部(以下简称"财政部")颁布的《企业会计准则解释第 18 号》的要求变更会 计政策，本次会计政策变更无需提交公司董事会和股东大会审议，不会对公司的财务状 况、经营成果和现金流量产生重大影响。 一、本次会计政策变更情况概述 （一）变更原因和时间 2024 年 12 月，财政部颁布了《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕24 号）， 规定对不属于单项履约义务的保证类质量保证产生的预计负债进行会计核算时，应当按 照《企业会计准则第 13 号——或有事项》有关规定，按确定的预计负债金额，借记"主 营业务成本"、"其他业务成本"等科目，贷记"预计负债"科目。该解释自印发之日 起施行，允许企业自发布年度提前执行。公司根据上述文件的规定，对会计政策进行相 应变更，自 2024 年 1 月 ...

证券代码：300384 证券简称：三联虹普 公告编号：2025-008 北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司 关于召开2024年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司（以下简称"公司"）已于2025年4月25 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了公司2024年年度报告全文及摘要。 为使投资者更全面地了解公司2024年年度报告的内容，公司定于2025年5月16日15: 00-17:00举行2024年度网上业绩说明会，本次年度业绩说明会将通过深圳证券交易所提 供的"互动易"平台举行，投资者可登录"互动易"网站（http://irm.cninfo.com.cn），进入"云 访谈"栏目参与本次年度业绩说明会。 本次年度业绩说明会出席人员有：董事长、总经理刘迪女士、副总经理兼董事会秘 书张碧华女士、财务总监刘晨曦女士、独立董事杨庆英女士、独立董事赵庆章先生、独 立董事赵向东先生。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司本次年度业绩说明会提前向投资 者公开征集问题。投资 ...

报告公司投资评级 - 维持“买入”评级，目标价25.20元 [1][5][8] 报告的核心观点 - 近期DS等AI技术进步推动AI应用开发与迭代升级，公司工业AI业务有望带来新成长；国产己二腈产能释放带动PA66进入新一轮扩产期；2025年再生材料首次写入政府工作报告，公司作为国际领先的PA66和再生材料工艺解决方案提供商，三大业务均迎来增长催化 [1] 根据相关目录分别进行总结 工业AI业务 - 公司与国内领先ICT集成服务商打造化纤行业首个基于工业互联网的数字化智能制造解决方案，工业AI集成应用解决方案已实现销售，2024年上半年收入达0.2亿元 [2] - DS在算法优化等领域的突破有望推动AI应用开发与迭代升级，公司已着手规划革新《系列工业智能体解决方案》的系统架构 [2] PA66业务 - 2024年以来多家企业公布PA66扩产计划，2025年1月隆华新材一期项目4万吨/年生产装置建设完成 [3] - 国产己二腈技术突破与产能释放将降低下游PA66生产成本，PA66有望进入新一轮扩产期，公司作为尼龙66工艺解决方案提供商有望助力行业发展 [3] - 2024年上半年公司新材料及合成材料工艺解决方案收入达4.4亿元，同比增长17.4%，下游项目需求释放有望带动公司收入进一步增长 [3] 再生材料业务 - 2025年政府工作报告首次提到“大力推广再生材料使用”，2024年10月中国资源循环集团有限公司成立，有望带动资源再生及循环经济行业高质量发展 [4] - 公司作为再生材料业务领先企业，具备rPET等再生聚合物材料领域的系列成套工艺解决方案，未来有望受益于行业景气提升 [4] 盈利预测与估值 - 维持盈利预测，预计2024 - 2026年公司归母净利为3.3/4.0/4.8亿元 [5] - 可比公司2025年Wind一致预期均值为19xPE，看好公司PA6/66及再生业务产业趋势，考虑工业AI带来新成长，小幅提升公司估值溢价，给予公司2025年20xPE，目标价25.20元 [5] 经营预测指标与估值 |会计年度|2022|2023|2024E|2025E|2026E| | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |营业收入 (人民币百万)|1,060|1,250|1,464|1,785|2,178| |+/-%|26.12|17.94|17.09|21.92|22.03| |归属母公司净利润 (人民币百万)|240.31|290.31|334.18|402.75|484.45| |+/-%|26.12|20.80|15.11|20.52|20.29| |EPS (人民币，最新摊薄)|0.75|0.91|1.05|1.26|1.52| |ROE (%)|10.66|11.95|12.75|13.98|15.03| |PE (倍)|28.09|23.25|20.20|16.76|13.93| |PB (倍)|2.92|2.66|2.48|2.28|2.05| |EV EBITDA (倍)|15.46|12.66|10.77|8.53|6.20| [7] 可比公司估值表 |公司代码|公司简称|市值(亿元)|股价(元)|2023A EPS (元)|2024E EPS (元)|2025E EPS (元)|2026E EPS (元)|2023A PE (倍)|2024E PE (倍)|2025E PE (倍)|2026E PE (倍)| | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |603055 CH|台华新材|100|11.21|0.50|0.89|1.04|1.23|22.22|12.63|10.81|9.15| |002324 CH|普利特|117|10.53|0.42|0.27|0.33|0.40|25.03|38.96|32.21|26.41| |688087 CH|英科再生|55|29.52|1.05|1.39|1.72|2.02|28.25|21.20|17.14|14.59| |002340 CH|格林美|353|6.88|0.17|0.29|0.42|0.56|41.50|23.68|16.25|12.30| |平均值| - | - | - | - | - | - | - |29.25|24.12|19.10|16.72| [13] 盈利预测（资产负债表、利润表、现金流量表等） - 包含流动资产、现金、应收账款等资产负债表项目，营业收入、营业成本等利润表项目，以及经营活动现金、投资活动现金等现金流量表项目的预测数据 [18] - 还给出了成长能力、获利能力、偿债能力、营运能力等主要财务比率，以及每股指标和估值比率等数据 [18]

证券代码：300384 证券简称：三联虹普 公告编号：2025-002 特此公告 北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司 北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十 次会议于 2025 年 3 月 7 日在公司会议室以现场结合通讯形式召开，本次会议由刘迪董 事长主持，应与会董事 7 名，实际参加董事 7 名，公司部分监事及高级管理人员列席了 会议。本次会议的通知于 2025 年 3 月 6 日发出，会议的召开符合《公司法》和《公司 章程》的规定，会议召开及表决合法、有效。 经公司第五届董事会第十次会议充分审议，一致通过了《关于向银行申请授信额度 的议案》，同意公司向北京银行股份有限公司中关村分行申请额度不超过 15,000 万元人 民币的综合授信额度。 具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的相关公告。 表决结果：赞成：7 票，反对：0 票，弃权：0 票 北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司 关于公司第五届董事会第十次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 董事会 2025 年 3 月 ...

上述综合授信用于公司在银行办理保函、银承及国内证、贴现、保理等业务，公司 实际融资金额应在以上授信额度内，以银行与公司实际发生的融资金额为准。 证券代码：300384 证券简称：三联虹普 公告编号：2025-003 北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司 关于向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 7 日召开了第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于向银行申请授信额度的议案》， 同意公司向北京银行股份有限公司中关村分行申请不超过 15,000 万元人民币的综合授 信额度，期限 4 年。具体情况如下： 根据公司经营战略需要，公司拟向北京银行股份有限公司中关村分行申请不超过 15,000 万元人民币的综合授信额度，最终以北京银行股份有限公司中关村分行实际核准 的额度为准。 北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司 董事会 2025 年 3 月 7 日 1 / 1 公司董事会授权董事长全权代表公司与银行签署上述授信融资项下的有关合同、协 议、凭证等 ...

证券代码：300384 证券简称：三联虹普 公告编号：2025-001 特此公告。 北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司 董事会 2025 年 2 月 21 日 北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司 关于变更持续督导保荐代表人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司（以下简称"三联虹普"或"公司"） 于近日收到保荐机构浙商证券股份有限公司（以下简称"浙商证券"）出具的《浙商证 券股份有限公司关于变更保荐代表人的函》。 浙商证券作为公司 2017 年度非公开发行股票项目的保荐机构，原委派保荐代表人 苗本增先生、杨纯女士负责公司持续督导工作。因苗本增先生个人工作变动，不再担任 公司保荐代表人。为确保持续督导工作的有序进行，浙商证券现委派保荐代表人舒福刚 先生（简历附后）接替苗本增先生继续履行持续督导职责。 本次保荐代表人变更后，公司持续督导保荐代表人变更为杨纯女士和舒福刚先生， 继续履行相关的职责和义务，直至相关工作全部结束。 公司董事会对苗本增先生在担任公司持续督导保荐代表人期间所做的工作表示衷 心的感谢 ...

证券代码：300384 证券简称：三联虹普 公告编号：2024-033 北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司 关于公司签订日常经营合同的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司（以下简称"三联虹普"或"公司"）近期 与山东新南化学有限公司（以下简称"新南山化学"）全资子公司新南山化学（利津） 有限公司签署了7万吨/年尼龙6民用丝切片项目合同，合同总金额为17,000万元人民币， 占公司2023年经审计营业收入的13.60%。现将合同相关情况公告如下： 一、合同风险提示 1、 由于项目执行周期较长，存在因宏观经济形势或市场物价水平大幅上升以及 国际形势巨大变化等因素造成预期收益降低及其它不可预见的风险。 2、 如发生逾期交货、产品质量达不到合同要求等，将面临赔偿违约金的风险。 3、 合同的履行存在受不可抗力事件影响造成的风险。 敬请广大投资者注意投资风险。 二、合同对方情况介绍 公司名称：新南山化学(利津)有限公司 地址：山东省东营市利津县刁口乡银海八路159号利津滨海新区创业大厦1幢207室 注册资本：20 ...