股东大会信息 - 2023年年度股东大会于2024年5月21日召开，采用现场与网络投票结合方式[3] - 现场和网络投票股东及委托代理人17人，代表股份169,062,946股，占总股份52.9966%[4] - 中小股东13人参与投票，代表股份6,170,006股，占总股份1.9341%[4] 议案表决情况 - 《关于<2023年年度报告全文及摘要>》等7项议案总表决同意股份数均为169,062,946股，占出席会议有表决权股份100%[5][7][8][9][10][13] - 《关于续聘天衡会计师事务所》总表决同意股份数169,062,846股，占99.9999%，反对100股，占0.0001%[12] - 《关于修订<公司章程>》总表决同意股份数167,851,490股，占99.2834%，反对1,211,456股，占0.7166%[14] - 《关于制定<董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度>》总表决同意股份数169,062,946股，占比100%[25] - 《关于确认董事、监事、高级管理人员2023年度薪酬及拟定2024年度薪酬方案》总表决同意股份数40,300,740股，占比100%，关联股东合计持股128,762,206股回避表决[25][26][27] - 《选举董建忠为非独立董事》同意股份数168,804,246股，占比99.8470%[28] - 《选举连斌为非独立董事》同意股份数168,804,246股，占比99.8470%[28] 其他 - 公司本次股东大会召集、召开程序等合法有效，决议合法有效[29] - 公司备查文件包含2023年度股东大会决议和法律意见书[30] - 公告发布时间为2024年5月21日[32]

会议安排 - 2024年4月24日公司决定召开本次股东大会[6] - 2024年4月25日发布召开股东大会通知[7] - 现场会议于2024年5月21日下午14:30在北京召开[8] - 深交所交易系统网络投票时间为2024年5月21日多个时段[8] - 深交所互联网系统投票时间为2024年5月21日9:15 - 15:00[9] 参会情况 - 出席股东大会股东及代理人17人，代表股份169,062,946股，占比52.9966%[10] - 出席现场会议股东及代理人7人，代表股份163,219,390股，占比51.1648%[10] - 通过网络投票股东10人，代表股份5,843,556股，占比1.8318%[10] 议案表决 - 《2023年年度报告全文及摘要》等多议案同意股份占出席有表决权股份100%[13][14][18][19][31] - 《续聘审计机构议案》同意股份占出席有表决权股份99.9999%[18] - 《公司章程》等治理制度议案同意股份占出席有表决权股份99.2834%[21][22][23][24][26][27][28][29][30] - 《选举董建忠、连斌为非独立董事议案》同意股份占出席有表决权股份99.8470%[34][35] 其他情况 - 关联股东对《确认薪酬及拟定方案议案》回避表决[32] - 律师认为股东大会程序及决议合法有效[35][36]

业绩总结 - 公司发布2023年年报及24年一季报，24Q1收入3.10亿同增4.6%，归母净利0.79亿同增15.9%[1] - 公司2023年共计派发现金1.53亿元（含税），分红率52.75%[1] - 公司调整盈利预测，预计2024-2026年归母净利分别为3.75/4.60/5.71亿元，EPS分别为1.18/1.44/1.79元/股[8] 新产品和新技术研发 - 公司持续巩固创新基础，推出连续的PA6/66纺丝-SSP技术路线，提升高端PA产品供给[2] - 公司与台华新材及其子公司签署的绿色多功能PA项目逐步进入交付阶段，为公司贡献收入业绩[2] - 公司与台华新材旗下子公司江苏嘉华签署的化学法循环再生尼龙材料项目进入交付阶段，开始为公司贡献收入业绩[5] - 公司采用业界首创的化学法再生尼龙纤维系统解决方案，实现PA纤维高值化循环使用的闭环回收[6] 市场扩张和并购 - 公司面临国际经营风险、技术变革风险、核心人才流失风险等风险挑战[9] 财务数据 - 公司财务数据显示，2024年营业收入预计为1483.01百万元，归属母公司净利润为375.14百万元，市盈率为13.11倍[10] - 公司资产负债表显示，2026年预计货币资金将达到2755.08百万元，较2022年增长165.31%[11] - 预计2026年营业收入将达到2282.10百万元，较2022年增长115.53%[11] - 营业利润率预计2026年将达到24.45%，较2022年增长1.33个百分点[11] - 资产负债率预计2026年将达到37.38%，较2022年增长1.84个百分点[11]

| 股东 | 是否为控股股 东或第一大股 | 本次质押 | 占其所 持股份 | 占公司 总股本 | 是否 | 是否 为补 | 质押起 | 质押到 | | 质押 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 数 量 | | | 为限 | | | | 质权人 | | | 名称 | 东及其一致行 | （股） | 比例 | 比例 | 售股 | 充质 | 始日 | 期日 | | 用途 | | | 动人 | | （%） | （%） | | 押 | | | | | | | | | | | | | | | 中国银河 | | | 刘迪 | 是 | 5,310,000 | 4.13 | 1.66 | 否 | 否 | 2024-5-9 | 2026-5-8 | 证券股份 | 融资 | | | | | | | | | | | 有限公司 | | | | | | | | | | | | 中国银河 | | | 刘迪 | 是 | 4,800,000 | 3.73 | 1.50 | 否 | 否 | 2024-5-9 | 2026-5-8 ...

业绩总结 - 公司2023年全年营业总收入为12.50亿元，同比增长17.94%[1] - 公司2023年归母净利润为2.90亿元，同比增长20.80%[1] - 公司再生材料及可降解材料业务实现收入3.84亿元，同比增长28.82%[2] - 公司2024-2026年预计归母净利润分别为3.33/4.56/5.14亿元，对应PE分别为14/10/9倍，维持“推荐”评级[3] - 公司2026年预计营业总收入为1,917亿元，较2023年增长53.36%[6] - 公司2026年预计净利润率为26.79%，较2023年提高3.57%[6] - 2026年每股收益预计为1.61元，较2023年增长77.78%[6]

财务数据 - 公司2023年营收为12.50亿元，同比增长17.94%[1] - 公司2024年一季度实现营收3.10亿元，同比增长4.60%，环比下降4.87%[1] - 公司2024年一季度末合同负债为6.24亿元[1] - 公司新材料及合成材料业务收入同比增长19%，毛利率提升6.9pct[2] - 公司再生材料及可降解材料工艺解决方案业务收入同比增长28.82%[4] 业绩展望 - 三联虹普年报显示，2026年预计营业收入将达到21.58亿元，较2022年增长约103.8%[7] - 公司的净利率预计在2026年达到22.9%[7] - ROE预计在2026年达到15.9%[7] - 公司的资产负债率预计在2026年将达到37.5%[7] - 每股收益预计在2026年将达到1.55元[7] 其他 - 报告提醒接收人保密，不得转发给他人[16][17] - 报告内容基于公开信息，不保证准确性和完整性[17] - 不构成投资建议，投资者需自行评估风险[18] - 公司不对投资决策造成的损失负责[20] - 报告版权归公司所有，未经授权不得复制传播[21]

业绩总结 - 公司2023年实现营业收入12.5亿元，同比增长18%[1] - 公司2024年一季度实现营业收入约3.1亿元，同比增长5%[1] - 公司业绩稳健增长，多套示范项目相继落地，新材料及合成材料业务实现营收7.9亿元，同比增长19%[1] - 公司再生材料及可降解材料业务实现营收3.8亿元，同比增长29%[1] - 公司2026年预计营业收入将达到2860百万元，较2022年增长了约169.8%[4] 未来展望 - 公司预计2024-2026年收入分别为16/20/29亿元，归母净利润分别为3.6/4.7/6.6亿元，EPS分别为1.12/1.47/2.08元，维持目标价23.83元，维持“买入”评级[2] - 公司2022-2026年营业收入、EBITDA、归母净利润、EPS呈逐年增长趋势，市盈率逐年下降[3] - 2026年预计净利润为700百万元，较2022年增长了177.8%[4] - ROE预计在2026年达到18.51%，较2022年增长了8.12个百分点[4] 其他新策略 - 公司与南京化纤子公司签署的年产4万吨莱赛尔纤维项目成功，现金分红大幅提升，资产负债表质量卓越[2] - 报告中提到，投资者应当考虑到国联证券可能存在利益冲突，不应将本报告作为唯一参考依据[12] - 报告中强调未经国联证券事先书面许可，任何机构或个人不得以任何形式翻版、复制、转载、刊登和引用[13]

北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司内部审计制度 北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司 内部审计制度 （2024 年 4 月修订） 第一章 总 则 第一条 为了规范北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司（以下简称"公司"）内部 审计工作，提高内部审计工作质量，明确内部审计机构和审计人员的责任，保护投资者合法 权益，根据《中华人民共和国审计法》《审计署关于内部审计工作的规定》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规 范运作》《上市公司治理准则》等相关法律法规和《北京三联虹普新合纤技术服务股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称"内部审计"，是指由公司内部机构或人员，对其内部控制和风险管 理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果等开展的一种独立监督 和评价活动。本制度适用于公司各部门、控股子公司及对公司有重要影响的参股公司的审计 监督工作。 第四条 公司设立由三名不再公司担任高级管理人员的董事（包括一名专业会计人士） 组成的审计委员会，审计委员会的召集人应当为独立 ...

证券代码：300384 证券简称：三联虹普 公告编号：2024-009 北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司 关于修订《公司章程》及制定、修订部分治理制度的公告 | 12 | 《内控监督制度》 | 否 | | --- | --- | --- | | 13 | 《审计委员会工作细则》 | 否 | | 14 | 《提名委员会工作细则》 | 否 | | 15 | 《薪酬与考核委员会工作细则》 | 否 | | 16 | 《战略委员会工作细则》 | 否 | | 17 | 《董事会秘书工作细则》 | 否 | | 18 | 《防范控股股东、实际控制人及关联方资金占用专项制度》 | 否 | | 19 | 《内幕信息知情人登记制度》 | 否 | | 20 | 《投资者关系管理制度》 | 否 | | 21 | 《信息披露制度》 | 否 | | 22 | 《独立董事专门会议制度》 | 否 | | 23 | 《子公司管理办法》 | 否 | | 24 | 《总经理工作细则》 | 否 | | 25 | 《内部问责制度》 | 否 | 上述制度已经公司第五届董事会第五次会议及公司第五届监事会第四次会议审议 通过，具体内容详见公司在中国证监 ...

第一章 总则 内部控制监督制度 （2024 年 4 月修订） 北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司内部控制监督制度 北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司 第一条 为确保中北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司（以下简称"公司"）内部控 制制度的建立健全和有效执行，规范公司运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规及规范性文件和《公司章程》， 特制定本制度。 监督部门对内控制度的落实情况进行定期和不定期的监督检查，对于审查过程中发现的内部 控制缺陷，监督部门应当督促相关责任部门制定整改措施和整改时间，并进行内部控制的后 续审查，监督整改措施的落实情况，确保内控制度的有效实施。监督部门在审查过程中如发 现内部控制存在重大缺陷或者重大风险，应当及时向审计委员会报告。 第五条 监督部门应至少每半年（每半年度结束后两个月内）对公司的内部控制进行一次定 期的持续性检查，出具检查报告并提交审计委员会： （一）至少包括重要业务、财务事项，购买或出售资产、关联交易、证券投资与衍生品交易 ...