北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司董事会战略委员会工作细则 北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司 第二条 董事会战略委员会是公司董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司长期发 展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由不少于三名董事组成，其中应至少包括两名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提 名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有 委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第三至第五条规定补 足委员人数。 第七条 董事任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原作为战略委员会委员的 董事仍应当按照法律、行政法规、部门规章、公司章程和本细则的规定履行职务。 第八条 战略委员会下设战略规划组，负责战略委员会决策事宜的前期准备工作。战略 规划组组长由公司董事长担任，成员包括总经理、副总经理、事业部总经理及公司各技术方 向带头人。 董事会战略委员会工作细则 （2024年4月 ...

募集资金管理办法 （2024年4月修订） 北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司募集资金管理办法 北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司 第六条 公司的董事、监事和高级管理人员应当勤勉尽责，督促上市公司规范使用募集 资金，自觉维护上市公司募集资金安全，不得参与、协助或纵容上市公司擅自或变相改变募 集资金用途。 第二章 募集资金的储存 第七条 公司应当审慎选择商业银行并开设募集资金专项账户（以下简称"专户"）， 募集资金应当存放于经董事会批准设立的专户集中管理，专户不得存放非募集资金或者用作 北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司募集资金管理办法 第一章 总 则 第一条 为规范北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司（以下称"公司"）募集资 金的管理和使用，保护投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司证券发行管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监 管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、规范性文件及《公司 章程》，并结合本公司实际，特制定本办法。 第二条 ...

证券代码：300384 证券简称：三联虹普 公告编号：2024-004 一、审议通过了《关于<公司 2023 年年度报告全文及摘要>的议案》 经审议，董事会通过了《关于<公司 2023 年年度报告全文及摘要>的议案》。 具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的相关公告。 本议案中的财务报告部分已经公司董事会审计委员会审议通过。 表决结果：赞成：7 票，反对：0 票，弃权：0 票 此议案尚需经公司 2023 年年度股东大会审议批准。 二、审议通过了《关于<公司 2023 年年度审计报告>的议案》 经审议，董事会通过了《关于<公司 2023 年年度审计报告>的议案》。 北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司 关于公司第五届董事会第五次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第五 次会议于 2024 年 4 月 24 日以现场结合通讯形式召开，本次会议由刘迪董事长主持，应 与会董事 7 名，实际参加董事 7 名，公司部分监事及高级管理人员列席了会议。本次会 ...

006 证券代码：300384 证券简称：三联虹普 公告编号：2024- 北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司 关于召开公司 2023 年年度股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开了第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于召开公司 2023 年年度股东大会 的议案》，决定于 2024 年 5 月 21 日下午 14:30 召开公司 2023 年年度股东大会。本次股 东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，现将本次股东大会有关事项通知如 下： 一、召开会议基本情况： 1、会议召集人：公司董事会 2、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第五次会议审议通过，决定召 开公司2023年年度股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程的规定。 3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统向公司股东 提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投 ...

北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司内幕信息知情人登记制度 北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司 内幕信息知情人登记制度 （2024年4月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步规范北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司（以下简称"公司"） 内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，维护公司信息披露的公开、公平、公正原则，保护 广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《运作指引》"）、《上市 公司监管指引第5号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》等有关法律、法规、业务 规则及《北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司章程》《信息披露管理制度》的有关规 定，结合公司实际情况，特制订本制度。 第二条 公司董事会是内幕信息的管理机构。公司董事长为内幕信息管理主要责任人， 公司董事会秘书负责办理公司内幕信息知情人登记入档和备案工作，证券部是公司信息披露 ...

北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司 关于公司 2023 年度募集资金存放与使用情况说明 根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、 《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》（和《深圳证券 交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号—公告格式》的规定，将本公司募集资金 2023 年度存放与使用情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 (一)实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2016〕3225 号文核准，本公司由主承销商浙商 证券股份有限公司向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）18,100,961 股，发行价为每 股人民币 41.60 元，共计募集资金 75,300.00 万元，扣除承销和保荐费用 1,743.65 万元后 的募集资金为 73,556.35 万元，已由主承销商浙商证券股份有限公司于 2017 年 4 月 5 日汇 入本公司募集资金监管账户。另扣除申报会计师费、律师费及其他发行费用 120.80 万元后， 公司本次募集资金净额为 73,435.55 万元。上述募集资金到位情况业经天衡会计师事务 ...

各位股东及股东代表： 本人作为北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，在任职期间严格按照《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— 创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件 以及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，认真履行了独立董事的职责，恪尽职 守，勤勉尽责；积极出席相关会议，认真仔细审阅会议议案及相关材料，积极参与各议 题的讨论并提出建议，对公司重要事项发表了独立意见，充分发挥独立董事作用，努力 维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。同时，公司对于本人的工作 也给予了极大的支持，没有妨碍独立董事独立性的情况发生。现将 2023 年度任职期间 本人履行独立董事职责情况向各位股东汇报如下： 一、出席会议情况 2023 年度本人任职期间，公司董事会、股东大会的召开符合法定程序，重大经营决 策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。 2023 年度本人任职期间，公司共召开了 2 次董事会，应出席董事会 2 次，本人亲自 出席董事会 2 次，本人出席董事会会议的情况如下： 北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司 ...

北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司董事会秘书工作细则 北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司 董事会秘书工作细则 （2024年4月修订） 第一章 总 则 第一条 为促进北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司（以下简称"公司"）的规范 运作，明确董事会秘书的职责权限，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员（以下简称"证 监会"）发布的有关规章和规范性文件、深圳证券交易所（以下简称"深交所"）发布的规则 等以及《北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规 定，制定本细则。 第二条 公司设董事会秘书1名。董事会秘书为公司的高级管理人员，对董事会负责。 董事会秘书应当遵守《公司章程》，承担高级管理人员的有关法律责任，对公司负有诚 信和勤勉义务，不得利用职权为自己或他人谋取利益。 董事会秘书是公司与深交所之间的指定联络人。 第二章 董事会秘书的任职资格 第三条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知识，具有良 好的职业道德和个人品质，并取得深交所颁发的董事会秘书培训合格证 ...

北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司独立董事专门会议制度 北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司 独立董事专门会议制度 （2024年4月修订） 第六条 独立董事专门会议任期与董事会任期一致。独立董事任期届满，连选可 以连任，但是连任时间不得超过六年。期间如有独立董事不再担任公司董事职务，则由公司 补选的独立董事自动接任。 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股东、实际控制人 不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按照有 关法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和公司章程的规定，认真履行职 责，维护公司整体利益，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，保护中小股 东合法权益。 第三章 职责权限 第二章 人员构成 第一章 总则 第四条 独立董事专门会议成员由全体独立董事组成。 第一条 为进一步完善北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司（以下简称 "公司"）治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自 ...

2023 年度本人任职期间，公司共召开了 2 次董事会，应出席董事会 2 次，本人亲自 出席董事会 2 次，本人出席董事会会议的情况如下： 北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （孙燕红） | 姓名 | 应出席董事 | 亲自出席 | 委托出席 | 缺席次数 | 是否连续两次未 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 会次数 | 次数 | 次数 | | 亲自出席会议 | | 孙燕红 | 2 | 2 | 0 | 0 | 否 | 各位股东及股东代表： 本人作为北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，在任职期间严格按照《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— 创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件 以及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，认真履行了独立董事的职责，恪尽职 守，勤勉尽责；积极出席相关会议，认真仔细审阅会议议案及相关材料，积极参与各议 题的讨论并提出建议，对公司重要事项发表了独立意见，充分发挥独立董事作用，努力 维护公司整体利益和全体 ...