北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司对外投资管理制度 （一）必须遵循国家法律法规的规定； （二）必须符合公司的发展战略； （三）必须规模适度，量力而行，不能影响公司主营业务的发展； 北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司 对外投资管理制度 （2024年4月修订） 第一章 总 则 第一条 为加强北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司（以下简称"公司"）对外 投资管理，规范公司对外投资行为，切实保障公司及投资者利益，依据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民币共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 中国证券监督管理委员（以下简称"中国证监会"）发布的有关规章和规范性文件、深圳证 券交易所（以下简称"深交所"）发布的规则等以及《北京三联虹普新合纤技术服务股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资是指公司对外进行的投资行为。即公司将货币资金以及经 资产评估后的房屋、机器、设备、物资等实物，以及专利权、商标权、土地使用权等无形资 产作价出资，进行各种形式的投资活动。 第三条 本制度旨在建立公司有效的投资管理机制，对公司在组织资源、资产 ...

北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》、《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定和要求，认真履行 和独立行使监事会的监督职权和职责。本年度，监事会对公司经营活动、财务状况、重 大决策、股东大会召开程序以及董事、高级管理人员履行职责情况等方面实施了有效监 督，较好地保障了公司股东权益、公司利益和员工的合法权益，促进了公司的规范化运 作。 现就公司监事会 2023 年度履职情况报告如下： 一、监事会工作情况 报告期内，公司监事会共召开 4 次会议，会议的召开与表决程序均符合《公司法》、 《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定，具体情况如下： | 召开时间 | 届次 | 议案 | | --- | --- | --- | | 2023/4/25 | 第四届监事会 | 《关于<2022 年年度报告全文及摘要>的议案》 | | | | 《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》 | | | | 《关于<2022 年度监事会工作报告>的议案》 | | | | 《关于<2022 年度内部控制的 ...

北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司对外担保管理制度 北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司 对外担保管理制度 （2024年4月修订） 第一章 总则 第一条 为了规范北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司（下称"公司"）对外担 保行为，有效控制公司对外担保风险，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委 员（以下简称"中国证监会"）发布的有关规章和规范性文件、深圳证券交易所（以下简称 "深交所"）发布的规则等以及《北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及公司的控股子公司。 第三条 本制度所称担保是指公司是为他人提供保证、抵押、质押或其他形式的担保， 包括公司对控股子公司的担保。公司及控股子公司的对外担保总额，是指包括公司对控股子 公司担保在内的公司对外担保总额与公司控股子公司对外担保额之和。 第四条 公司对外提供担保应遵循合法、审慎、互利、安全原则。控股股东及其他关联 方不得强制公司为他人提供担保。公司全体董事及高级管理人员应当审慎对待、严格 ...

北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司关联交易管理制度 北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司 关联交易管理制度 （2024年4月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司（以下简称"公司"）管理交 易决策管理和信息披露等事项，切实保障公司、股东特别是中小股东的合法权益，依据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民币共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员（以下简称"中国证监会"）发布的有关规 章和规范性文件、深圳证券交易所（以下简称"深交所"）发布的《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第7号——交易与关联交易》、及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 （以下简称"《股票上市规则》"）等规则以及《北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 关联交易，是指公司或公司控股子公司与公司关联人之间发生的转移资源或义 务的事项。 第三条 公司的关联交易应当遵循以下基本原则： （一）诚实信用、平等、自愿、等价、有偿的原则； （二）公平、公正、公开的原则； （三）关联人如在股东大会 ...

第一章 总 则 北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司总经理工作细则 北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司 总经理工作细则 （2024年4月修订） 第一条 为进一步完善北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，规范公司总经理的工作，依照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号— —创业板上市公司规范运作》和《公司章程》以及国家的相关法规，特制定本细则。 第二条 公司总经理负责主持公司的日常科研、生产经营和管理工作，组织实施董事会 决议，对董事会负责。 第二章 总经理职权 第三条 总经理行使下列职权： (一) 主持公司的生产经营管理工作，并向董事会报告工作； (二) 组织实施董事会决议、公司年度经营计划和投资方案； (三) 拟订公司年度财务预决算方案；拟订公司利润分配方案和弥补亏损方案；拟订公 司资产用于抵押融资的方案； (四) 拟订公司增加或减少注册资本和发行公司债券的建议方案； (五) 拟订公司内部管理机构设置方案； (六) 拟订公司职工的工资、福利、奖惩方案，决定公司职工的聘用和解聘； ( ...

北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司控股子公司管理制度 北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司 控股子公司管理制度 （2024年4月修订） 第一章 总则 第一条 为加强北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）对控股子公司的管理，确保控股子公司规范、高效、有序的运作，促进控股子公司 健康发展，提高公司整体资产运营质量，维护公司和投资者的合法权益，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》及《公司章 程》等法律、法规、规范性文件的相关规定，结合公司的实际情况，制订本制度。 第二条 本制度所称控股子公司系指公司直接或间接持有其 50%以上股份，或者持有其股份 在 50%以下但能够决定其董事会半数以上成员的组成，或者通过协议或其他安排等方式实 际控制的公司。 第三条 公司主要通过向控股子公司委派执行董事、董事、监事、高级管理人员和日常监管 两条途径行使股东权利，并负有对控股子公司指导、监督和相关服务的义务。公司支持控 股子公司依法自主经营。 第四条 公司各职能部门根据公司内部控制制度，对控股子公司的组织、财务、经营与投资 决策、重大事项决策、内 ...

信息披露管理制度 （2024年4月修订） 北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司信息披露管理制度 北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司 第一章 总 则 第一条 为加强北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）的信息管理，确保对外信息披露工作的真实性、准确性与及时性，保护公司、股东、 债权人及其他利益相关者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露 管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运 作》（以下简称"《2号指引》"）等相关法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的有 关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称信息是指可能对公司股票及其他证券价格、交易量或投资人的投资 决策产生影响的任何行为和事项的有关信息，即股价敏感资料及中国证券监督管理委员会 （以下简称"中国证监会"）要求披露的其他信息。 第三条 本制度适用于公司及纳入公司合并会计报表的控股子公司。 第四条 ...

特别提示： 本次拟续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构符合财 政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 （财会〔2023〕4 号）的规定。 证券代码：300384 证券简称：三联虹普 公告编号：2024-010 北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司 关于续聘2024年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 统一社会信用代码：913200000831585821 类型：特殊普通合伙企业 注册地址：南京市建邺区江东中路106号1907室 北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开了第五届董事会第五次会议和第五届监事会第四次会议，审议通过了《关于续聘 天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》，同意续聘天 衡会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天衡"）为公司 2024 年度审计机构，聘期 一年。该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议，现将有关事项公告如下： 一、拟聘任会计师事务 ...

北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司股东大会议事规则 北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司 股东大会议事规则 （2024 年 4 月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司（以下简称"公司"）行 为，保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大 会规则（2022 年修订）》、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）发布的有 关规章和规范性文件、深圳证券交易所（以下简称 "深交所"）发布的规则等和及《北京三 联虹普新合纤技术服务股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定 本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关规定召开 股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应当勤勉尽 责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》《公司章程》以及其他规范性文件规定的范围内 行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。 ...

北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （杨庆英） 各位股东及股东代表： 本人作为北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，在任职期间严格按照《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— 创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件 以及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，认真履行了独立董事的职责，恪尽职 守，勤勉尽责；积极出席相关会议，认真仔细审阅会议议案及相关材料，积极参与各议 题的讨论并提出建议，对公司重要事项发表了独立意见，充分发挥独立董事作用，努力 维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。同时，公司对于本人的工作 也给予了极大的支持，没有妨碍独立董事独立性的情况发生。现将 2023 年度任职期间 本人履行独立董事职责情况向各位股东汇报如下： 一、个人基本情况 杨庆英，女，中国国籍，无境外永久居住权，1954 年出生，中国人民大学管理学博 士，会计学教授，注册会计师，资产评估师，税务师，已取得独立董事资格证书。现任 公司第五届董事会独立董事。在担任公司独立董事期间，本人任职符合《 ...