会议情况 - 公司第五届监事会第五次会议于2024年8月29日召开，3名监事均参会[1] 议案表决 - 《2024年半年度报告全文及摘要》等4项议案表决均3票同意，0票反对，0票弃权[1][2][3][4] 后续安排 - 《公司2024年半年度利润分配预案》需经2024年第一次临时股东大会审议批准[5]

022 2、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第五次会议审议通过，决定召 开公司2024年第一次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的规定。 3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统向公司股东 提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公 司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股东通过现场和网络 投票系统重复进行表决的，以第一次投票表决结果为准。 4、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024年9月18日下午14:30开始； 证券代码：300384 证券简称：三联虹普 公告编号：2024- 北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司 关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 29 日召开了第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于召开公司 2024 ...

业绩总结 - 2024年半年度公司归母净利润173,317,312.83元[1] - 2024年半年度母公司净利润136,543,127.54元[1] 利润分配 - 拟以2024年6月30日总股本派发现金90,598,063.26元（含税）[2] - 每10股派发2.84元（含税）现金股利[2] 审议情况 - 利润分配预案经董事会、监事会审议，待股东大会批准[3][5][6]

会议情况 - 公司第五届董事会第六次会议于2024年8月29日召开，7名董事全参会[1] 议案审议 - 审议通过《2024年半年度报告全文及摘要》等多项议案[1][2][3][4] - 《公司2024年半年度利润分配预案》需经临时股东大会批准[3] 股东大会安排 - 同意于2024年9月18日召开2024年第一次临时股东大会[4]

公司持股 - 公司通过子公司持有Polymetrix Holding AG 80%股份[2] 财务数据 - 2023年12月31日，Polymetrix资产58,184万元，负债38,983万元，净资产19,201万元[4] - 2024年6月30日，Polymetrix资产49,979万元，负债29,000万元，净资产20,979万元[4] - 2023年度，Polymetrix营收74,728万元，利润总额12,607万元，净利润10,714万元[4] - 2024年1 - 6月，Polymetrix营收20,430万元，利润总额3,278万元，净利润2,696万元[4] 担保情况 - 公司拟为Polymetrix提供不超160万欧元履约保函连带责任保证担保[1][5] - 提供担保后，公司及子公司对外担保总额为12,500万元人民币 + 160万欧元，占比约5.26%[8] - 实际累计对外担保在保余额约4,430万元，占比约1.70%[8] 其他信息 - Polymetrix注册资本5,000,000瑞士法郎[2] - 公司董事会通过为Polymetrix提供担保的议案[1]

募集资金情况 - 公司非公开发行股票募集资金75300.00万元，净额73435.55万元[1] - 以前年度使用募集资金20886.32万元，2024年半年度使用696.11万元，累计21582.43万元[2] - 以前年度利息净额6442.39万元，2024年半年度82.50万元，累计6524.89万元[2] - 以前年度变更用途用于永久补充流动资金47631.77万元[2] - 截至2024年6月30日，募集资金余额10746.23万元[2] 项目投资情况 - 2019年调减纺织产业大数据工厂项目投资规模，节余资金及利息用于永久补充流动资金[9] - 2024年半年度投入募集资金总额696.11万元[14] - 累计变更用途的募集资金总额42669.72万元，比例56.67%[14] - 纺织产业大数据工厂项目截至期末投资进度67.85%[14] - 补充流动资金累计投入44869.72万元，投资进度100.00%[14] 项目调整情况 - 2018年10月12日，同意将3250万元募集资金调整为以控股子公司为主体实施[15] - 2018年8月29日，同意使用不超10000万元闲置募集资金临时补充流动资金，2019年1月4日归还[15] - 2020 - 2023年多次延募投项目预定可使用日期[15] 资金用途 - 尚未使用的募集资金余额10746.23万元用于纺织产业大数据工厂项目，存放于专户[15]

会议主要讨论的核心内容 - 公司在尼龙66行业的技术优势和市场布局 [1][2][3][10][12] - 公司在再生塑料行业的技术突破和产业化进展 [3][19][20][21][22][23][24][26][27] - 公司在聚酯行业的技术创新和市场拓展 [21][22][23][24][25][26][27] - 公司当前订单情况和未来发展趋势 [28][29][30] 问答环节重要的提问和回答 - 参会者询问公司在再生尼龙方面的技术布局和未来发展 [25][26][27] - 参会者询问公司在莱赛尔业务方面的技术优势和成本优势 [27][28] - 参会者询问公司当前订单情况和未来发展预期 [28][29][30]

会议主要讨论的核心内容 尼龙行业发展情况 - 尼龙行业正处于新一轮投资热潮,行业景气度较高,产业规模和资本吸附能力不断提升 [1][7][16] - 尼龙下游应用正从传统功能性领域向轻量化、亲肤等消费领域拓展,带动了新的产品和技术需求 [6][7][8] - 公司在尼龙聚合和纺丝技术方面具有优势,可为下游客户提供差异化的解决方案 [9][10][13] 牛66行业发展情况 - 牛66原料几耳精国产化取得突破,为行业发展带来新的信心 [11][12][16] - 公司在牛66聚合和纺丝技术方面进行了新的技术开发和产业化布局,有望在未来一两年内实现突破 [12][13][14] 再生塑料行业发展情况 - 国内再生塑料行业发展相对滞后,主要受制于原料获取渠道和技术瓶颈 [19][20][24][28] - 公司在化学法再生技术方面取得进展,已在欧洲建立了示范线,未来有望在国内复制推广 [21][22][23][26] - 再生业务是公司未来重点发展方向之一,有望成为新的业绩增长点 [2][3][4] 公司业务发展情况 - 公司订单结构正在发生变化,下游再生和纺丝业务保持较好增长,上游聚合业务受经济环境影响有所下滑 [30][31][32] - 公司未来将继续加大在再生和尼龙等领域的技术开发和产业化布局,以期在行业变革中保持领先优势 [2][3][14][26]

证券代码：300384 证券简称：三联虹普 公告编号：2024-016 北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司 2023年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、股东大会审议通过利润分配方案情况 1、公司于 2024 年 5 月 21 日召开了 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于<2023 年度利润分配预案>的议案》，同意以公司 2023 年 12 月 31 日总股本 319,007,265 股为 基数，每 10 股派发 4.80 元（含税）现金股利，共计派发现金 153,123,487.20 元（含税）， 不送红股，不以资本公积金转增股本。 如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本或回购专用证券账户股份发生变动， 将按照每股分配比例不变的原则对分配总金额进行调整。 2、自分配方案披露至实施期间公司总股本或回购专用证券账户股份未发生变化。 四、权益分派对象 本次分派对象为：截止 2024 年 6 月 11 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券 登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称"中国结算深圳分公司"）登记在册的 ...

报告公司投资评级 - 报告维持公司"增持"评级 [10] 报告核心观点 1. PA与PET项目交付带动业绩增长 [3][4] 2. PA 6&66 原材料放量,带动下游PA 6/66 扩产需求 [6][7] 3. 再生PET项目交付,Polymetrix净利润同比增83% [8] 4. 维持公司2024-2026年净利润预测,维持目标价29.45元 [10] 分类总结 业绩表现 - 2023年公司营收同比增18%,净利润同比增21% [4] - 2024Q1公司营收同比增4.6%,净利润同比增16% [4] - 新材料及合成材料业务、再生材料及可降解材料业务均实现较快增长 [4] 毛利率及费用管控 - 2023年综合毛利率同比增1.96%至39.69% [5] - 公司费用管控良好,销售费用率、管理费用率、财务费用率、研发费用率均有所下降 [5] 原材料及下游产能 - PA 6原材料己内酰胺在建产能逐步投产,有望释放己内酰胺-PA6一体化项目需求 [6] - PA 66原材料己二腈实现国产化,带动PA 66产能规划释放 [7] - 公司PA 6/66工艺解决方案获下游龙头认可,有望受益 [7] 再生PET业务 - 子公司Polymetrix再生PET项目交付,净利润同比增83% [8] - 欧洲、美洲、东南亚再生PET项目处于建设期,期待后续项目落地 [8] 盈利预测及估值 - 维持公司2024-2026年净利润预测,维持目标价29.45元,维持"增持"评级 [10]