证券代码：300385 证券简称：雪浪环境 公告编号：2024-015 无锡雪浪环境科技股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 无锡雪浪环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第三次 会议于 2024 年 4 月 12 日以通讯方式发出通知，于 2024 年 4 月 24 日上午 11:00 在公司会议室以现场方式召开。会议由监事会主席蒋建春先生主持，应参与表决 监事 3 名，实际表决监事 3 名，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会 议召开合法、有效。经监事认真审议，通过如下决议： 一、审议通过《2023 年年度报告全文及摘要》 监事会认为：董事会编制和审核 2023 年年度报告全文及摘要的程序符合法 律、行政法规和中国证监会的规定，报告如实反映了报告期内公司的真实情况， 所记载事项不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，所披露的信息真实、准确、 完整。 《2023 年年度报告》和《2023 年年度报告摘要》详见创业板指定信息披露 网站巨潮资讯网。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 赞成票 ...

公司治理 - 2023年11月22日召开第三次临时股东大会，审议通过董事会换届等议案[1] - 2023年召开1次审计、1次独董、2次董事会和0次股东大会，独董均出席[3][4] - 2023年11月22日审议通过聘任财务总监等议案[13][14] 审计相关 - 2023年拟聘任中兴华会计师事务所为审计机构[11][12] 合规情况 - 2023年关联交易正常，履行义务未损害利益[9] - 2023年及股东严格履行承诺[15] 内控建设 - 2023年完善内控体系，控制内外部风险[10] 独董作用 - 2023年独董履职提建议，2024年将继续提供意见[16]

无锡雪浪环境科技股份有限公司 独立董事周辉先生 2023 年度述职报告 2020 年 11 月 23 日，无锡雪浪环境科技股份有限公司（以下简称"公司"） 召开的 2020 年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司董事会换届选举暨第 四届董事会独立董事候选人提名的议案》，本人就任公司第四届董事会独立董事 职务；同日召开的公司第四届董事会第一次会议审议通过了《关于选举第四届董 事会专门委员会委员的议案》，选举本人担任第四届董事会战略委员会委员、提 名委员会委员和薪酬与考核委员会主任委员。2023 年 11 月 22 日，公司召开的 2023 年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第五 届董事会非独立董事候选人的议案》，本人续任新一届董事会独立董事职务，同 日召开的公司第五届董事会第一次会议审议通过了《关于选举第五届董事会专门 委员会委员的议案》，选举本人续任新一届董事会战略委员会委员、提名委员会 委员和薪酬与考核委员会主任委员。 2、在公司各委员会中履职情况 本人作为公司董事会战略委员会委员、提名委员会委员和薪酬与考核委员会 主任委员，严格按照公司各项制度和议事规则的要求，积极为公司搜寻优 ...

财报信息 - 公司2023年年度报告及摘要于2024年4月25日刊登在巨潮资讯网[1] 业绩说明会安排 - 公司定于2024年5月8日15:00 - 17:00举行2023年度业绩说明会[1] - 业绩说明会采用网络远程方式，投资者可通过指定网址或小程序码参与[1] - 出席人员包括董事长兼总经理胡建民等[1] 问题征集 - 公司提前向投资者征集2023年度业绩说明会问题[2] - 投资者可在2024年5月8日前通过指定方式进行会前提问[2] - 公司将在业绩说明会信息披露允许范围内回答投资者问题[2]

公司治理 - 2023年11月22日选举第五届监事会非职工代表监事，任期三年[2] - 监事会由3人组成，含1名职工代表和2名股东代表[3] - 2023年度监事会召开9次会议[4] 合规运营 - 2023年度董事会运作规范，管理层依法经营[8] - 财务体系健全，制度完善，管理规范[9] - 关联交易符合需要，定价公允，程序合规[10] - 建立健全内部控制制度并有效执行[11] 资产与担保 - 报告期内无收购、出售重大资产行为[12] - 审批担保均为对全资子公司，决策合规[14] 内幕管理 - 建立并执行内幕信息知情人管理制度，未发现内幕交易[15]

2023 年 11 月 22 日，无锡雪浪环境科技股份有限公司（以下简称"公司"） 召开的 2023 年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提 名第五届董事会非独立董事候选人的议案》，本人就任新一届董事会独立董事职 务，同日召开的公司第五届董事会第一次会议审议通过了《关于选举第五届董事 会专门委员会委员的议案》，选举本人担任第五届董事会审计委员会委员、薪酬 与考核委员会委员及提名委员会主任委员。 2023 年任职期间，本人作为公司的独立董事，严格按照《公司法》、《证券 法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 以及《公司章程》、公司《独立董事制度》等相关法律法规和规章的有关规定， 认真行使股东所赋予的权利，及时了解公司生产经营方面的信息，认真、独立地 履行职责、积极出席会议，忠实履行独立董事的职责，切实维护公司整体利益和 全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人基本情况及本人 2023 年度任职 期间履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 徐宏斌先生，中国国籍，无境外永久居留权， ...

会计师事务所选聘制度 二〇二四年四月 无锡雪浪环境科技股份有限公司 第一章 总则 第一条 为进一步规范无锡雪浪环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）选 聘（含续聘、改聘，下同）会计师事务所的行为，提高审计工作和财务信息的质量， 切实维护股东利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关法律法规和《无锡雪浪环境科 技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求，聘任 会计师事务所对公司财务会计报告、内部控制报告及相关信息发表审计意见、出具审 计报告的行为。 第三条 公司选聘会计师事务所应经董事会审计委员会（以下简称"审计委员 会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。公司不得在股东大会决定 前聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东大会审议前，不当 干预审计委员会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第五条 公司选聘的会计师事务所应当具备下列条件： （一）具有独立的法人资格，具备国家行 ...

无锡雪浪环境科技股份有限公司 重大信息内部报告制度 二〇二四年四月 第一章 总则 第一条 为进一步规范无锡雪浪环境科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的重大信息内部报告工作，保证公司内部重大信息依法及时传递、归集和有效管 理，确保公司信息披露的真实、准确、完整、及时，维护投资者的合法权益，根 据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市 公司规范运作》、《公司章程》及其他相关法律、法规和规定，结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 重大信息内部报告制度是指当发生或将要发生可能对公司股票及其 衍生品种的交易价格产生较大影响的任何事项或情形时，按照本制度规定负有报 告义务的公司内部信息报告第一责任人或信息报告联络人，在当日及时将有关信 息告知董事长、董事会秘书的制度。具体包括但不限于重大交易信息、关联交易 信息、重大经营管理信息及其他重大事项信息等。 第三条 本制度适用于公司及其各部门、下属分公司、全资及控股子公司。本 制度所述信息报告义务人系指按照本制度规定负有报告义务的有关人员或公司， 包括： （一 ...

业绩总结 - 中兴华2022年度经审计收入总额184,514.90万元，审计业务收入135,088.59万元，证券业务收入32,011.50万元[2] 用户数据 - 2022年度中兴华上市公司审计客户115家，同行业上市公司审计客户8家[2] 其他新策略 - 公司2023年度审计机构由中审华变更为中兴华，聘期一年[3][4]

上述专利的取得和运用，不会对公司生产经营造成重大影响，但有利于公司 进一步完善知识产权保护体系，形成持续创新机制，保持技术领先地位，提升公 司的核心竞争力。 特此公告。 证券代码：300385 证券简称：雪浪环境 公告编号：2024-013 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 无锡雪浪环境科技股份有限公司 关于取得专利证书的公告 无锡雪浪环境科技股份有限公司（以下简称"雪浪环境"或"公司"）于近日 收到了中华人民共和国国家知识产权局颁发的 1 项专利证书，具体情况如下： | 专利名称 | 专利类型 | 专利号 | 专利 | 专利申 | 应用领域 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 权人 | 请日 | | | 一种快拆式文丘里加 速器 | 实用新型 | ZL202321988826.4 | 雪浪 环境 | 2023.7.27 | 气力输送 | 注：实用新型专利期限自申请日起十年。 上述专利为公司自主研发，其所涉及技术与公司主要技术相关，上述专利已 应用于公司产品。 无锡雪浪环境科技股份有限公 ...