公司治理 - 2025年6月30日召开第五届董事会第二十次会议，9位董事参与表决[1] - 调整第五届董事会专门委员会委员，任期至第五届董事会届满[1][2] 授信与担保 - 公司拟向光大银行无锡分行申请10000万元授信额度，期限三年[3] - 全资子公司康威输送机械以4423万元不动产提供10000万元抵押担保，有效期三年[3] - 控股子公司上海长盈环保拟以房地产向华夏银行上海分行申请2940万元授信额度，期限三年[4] - 上海长盈环保抵押房地产评估价值4650万元[4][5]

减持计划 - 杨建平与许惠芬2025年3 - 6月合计减持9,992,900股，完成减持计划[2] 减持数据 - 杨建平集中竞价减持3,301,100股，均价4.84元/股；大宗交易减持6,151,000股，均价4.01元/股[3] - 许惠芬集中竞价减持29,800股，均价4.85元/股；大宗交易减持511,000股，均价4.05元/股[5] 持股变动 - 杨建平减持后持股占比从4.25%降至1.41%[6] - 许惠芬减持后持股占比从3.29%降至3.13%[6] - 股东合计减持后持股占比从20.29%降至17.29%[6] 其他说明 - 减持股份来源为首发前股份及转增股本股份[5] - 减持未违规违法及违反承诺，不影响控制权和持续经营[7]

诉讼金额 - 公司及控股子公司连续十二个月累计诉讼、仲裁金额3082.29万元，占净资产12.84%[1] 重大诉讼情况 - 连续十二个月内无单项涉案金额占净资产绝对值10%以上且超1000万元重大诉讼[1] 具体诉讼案件 - 与鞍山市供热有限责任公司涉诉97.2万元，已开庭未判决[7] - 与无锡市好泰克电气有限公司涉诉201.30万元，已调解[7] - 与江苏达福善环保科技有限公司涉诉11.68万元，已立案[7] - 与石家庄云浦化工设备有限公司涉诉330.89万元，已立案[7] - 与安德沃控股（集团）有限公司涉诉226.67万元，调解中[7] - 与江苏潘跃工程机械有限公司涉诉28.65万元，未开庭[7] - 与霸州中电环保发电有限公司涉诉517.90万元，调解中[7] - 南京卓越环保与江苏爱科涉诉731.12万元，已调解[7]

新产品和新技术研发 - 公司近日收到5项专利证书[2] - 4项专利已应用于公司产品[3] - 专利利于完善知识产权保护体系[3]

公司监事会决议 - 无锡雪浪环境科技股份有限公司第五届监事会第十五次会议于2025年5月30日以现场结合通讯方式召开，会议通知于2025年5月29日发出，由何江华主持，符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] - 会议审议通过《关于公司拟签署<关于马鞍山绿鑫环保科技有限公司之委托管理协议之解除协议>暨关联交易的议案》，监事会认为新苏绿能对马鞍山已不具备实际控制权，因此马鞍山与公司不存在潜在同业竞争问题，解除协议符合各方需求且不损害公司及股东利益 [1] 议案审议情况 - 该议案在提交监事会前已获独立董事专门会议及审计委员会会议审议通过 [2] - 议案需提交公司股东大会审议，相关公告详见创业板指定信息披露网站巨潮资讯网 [2] - 投票结果为赞成票3票、反对票0票、弃权票0票 [2]

关联交易概述 - 公司与新苏绿能及马鞍山绿鑫环保于2023年10月26日签署《委托管理协议》，约定新苏绿能将马鞍山日常经营管理权委托给公司，委托期限至2026年12月31日 [1] - 因新苏绿能所持马鞍山股权发生变化，已不具备实际控制权，三方拟签署《解除协议》终止原协议 [2] - 本次交易构成关联交易，因新苏绿能为公司控股股东新苏环保的全资子公司 [2] 关联方基本情况 - 新苏绿能注册资本5亿元，实际控制人为常州市新北区人民政府 [2] - 2024年末新苏绿能总资产1.9亿元，净资产7406万元，2024年净利润-29.3万元，2025年一季度净利润270.7万元 [3] 被托管企业基本情况 - 马鞍山绿鑫环保注册资本1亿元，杭州锦杭环保持股51%，新苏绿能持股49% [4] - 2024年末马鞍山总资产8157万元，净资产8103万元，2024年净利润-331万元，2025年一季度净利润-336万元 [4] 解除协议主要内容 - 三方同意自签署《解除协议》之日起解除原协议，权利义务关系终止 [4] - 保密条款继续有效，因马鞍山未取得危废经营许可证，未产生管理费用 [5] - 争议解决适用甲方所在地法院管辖，违约方需承担相关费用 [5] 交易目的及影响 - 因新苏绿能丧失对马鞍山控制权，双方不再存在潜在同业竞争问题 [6] - 解除协议符合各方利益，对公司独立运营及财务状况无不利影响 [6] 关联交易累计金额 - 年初至披露日公司与关联方累计签署关联交易合同金额812.45万元 [6] 董事会及独董意见 - 董事会认为解除协议符合实际需求，不存在损害股东利益情形 [6] - 独立董事一致同意该事项，关联董事已回避表决 [6]

独立董事提名声明 核心观点 - 杨建平提名刘志庆为无锡雪浪环境科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人 被提名人已通过资格审查并符合所有法律法规及交易所要求的独立董事任职资格和独立性条件 [1] 被提名人资格审查 - 被提名人已通过公司第五届董事会提名委员会或独立董事专门会议资格审查 提名人与被提名人无利害关系或可能影响独立履职的密切关系 [1] - 被提名人不存在《公司法》第一百七十八条规定的不得担任董事的情形 [1] - 被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》及深交所业务规则规定的任职资格和条件 [1] 法律合规性 - 被提名人未违反《公务员法》、中共中央纪委、中组部、教育部等关于公职人员及高校人员兼职的规定 [2][3] - 被提名人未违反中国人民银行、银保监会、证监会等金融监管机构对独立董事任职的特定行业限制 [3][4] 独立性要求 - 被提名人及其直系亲属未在公司及附属企业任职 未直接或间接持有公司1%以上股份或位列前十名自然人股东 [5][6] - 被提名人及其直系亲属未在持有公司5%以上股份的股东或前五名股东处任职 未在公司控股股东或实控人的附属企业任职 [6] - 被提名人未为公司及关联方提供财务、法律、咨询等服务 与公司无重大业务往来 [6][7] 任职记录与诚信 - 被提名人最近36个月未因证券期货犯罪受刑事处罚或证监会行政处罚 未涉嫌相关违法犯罪被立案调查 [7] - 被提名人最近36个月未受交易所公开谴责或三次以上通报批评 无重大失信记录 [7][8] - 被提名人担任境内上市公司独立董事数量未超过三家 在公司连续任职未超六年 [8] 提名人承诺 - 提名人保证声明内容真实、准确、完整 并授权公司董事会秘书向深交所报送相关材料 [10] - 如被提名人在任期内出现不符合独立性要求的情形 提名人将督促其立即辞职 [10]

公司董事会会议审查意见 - 公司第五届董事会第十九次会议于2025年5月30日召开，审议了《关于马鞍山绿鑫环保科技有限公司之委托管理协议之解除协议》暨关联交易事项 [1] - 独立董事认为新苏绿能对马鞍山绿鑫环保已不具备实际控制权，因此马鞍山与公司不存在潜在同业竞争问题 [1] - 独立董事一致同意签署解除协议，认为该事项符合各方实际需求且不损害公司及全体股东利益 [1] - 该议案将提交董事会审议，关联董事需回避表决 [1] 独立董事签署 - 独立董事徐宏斌、潘永祥、马胜辉签署了本次会议审查意见 [2]

独立董事辞职情况 - 公司独立董事徐宏斌因个人原因辞去第五届董事会独立董事及提名委员会主任委员、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务，辞职后不再担任任何职务 [1] - 独立董事潘永祥因个人原因辞去第五届董事会独立董事及审计委员会主任委员职务，辞职后不再担任任何职务 [1] - 徐宏斌和潘永祥原定任期至2023年11月22日至第五届董事会届满，截至公告日未持有公司股票且无未履行承诺事项 [1] 辞职影响及过渡安排 - 两人辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员三分之一，根据法规其辞职需在新任独立董事选举后生效 [2] - 过渡期间徐宏斌和潘永祥将继续履行独立董事及专门委员会职责 [2] 补选独立董事情况 - 持有公司3%以上股份股东提名刘志庆和刘震为独立董事候选人，经董事会提名委员会资格审核通过 [2] - 新任独立董事任期自2025年第三次临时股东大会审议通过至第五届董事会届满 [2] - 两人均已取得独立董事资格证书，任职需经股东大会累积投票表决及深交所备案审核无异议 [3] 候选人背景 - 刘志庆现任梦阳药业财务总监，兼任江苏东方四通科技和无锡锡南科技独立董事，具备注册会计师和注册资产评估师资格 [4] - 刘震现任公证天业会计师事务所常熟分所负责人，兼任上海底特精密紧固件独立董事，具备注册会计师和注册税务师资格 [5] - 两位候选人均未持有公司股票，与公司实际控制人、主要股东及高管无关联关系，符合任职资格要求 [4][5]

独立董事提名 - 杨建平提名刘震为无锡雪浪环境第五届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 被提名人具备五年以上相关工作经验[18] - 被提名人及其直系亲属持股和任职合规[21][22] - 被提名人近三十六个月未受相关谴责批评[31] - 被提名人担任独董公司数量及任期合规[35][36] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整并承担责任[37] - 若不符任职情形提名人督促其辞职[37]