担保事项 - 公司拟为康威输送和雪浪输送各融资不超1000万元提供担保[2] - 2025年12月25日董事会通过担保议案[2] - 被担保最高债权本金额均不超1000万元[8,11] - 担保债务保证期间为债务履行期满起三年[9,11] 财务数据 - 康威输送2025年9月底资产3676.41万元，1 - 9月营收2334.26万元[4] - 雪浪输送2025年9月底资产7697.21万元，1 - 9月营收1732.70万元[7,8] 担保比例 - 截至公告日累计审议对外担保总额1.4亿元，占2024年净资产58.31%[13] - 截至公告日实际担保总额9597.11万元，占2024年净资产39.97%[13]

人事变动 - 谢吴涛、顾正义分别因个人和工作调整原因辞职[2] - 顾正义代行董事长、法定代表人职责[4] - 董事会同意聘任顾正义为总经理[6] 股权与提名 - 新苏环保提名蔡道远为非独立董事候选人[5] - 谢吴涛、顾正义分别持股215390股、61540股[3] - 截至公告日蔡道远未持股，顾正义持股61540股[11][12]

房地产变更 - 2025年12月25日审议通过子公司部分房地产变更为投资性房地产议案[2] - 拟转为投资性房地产计量日期为2025年12月25日[3] 数据情况 - 涉及房屋建筑面积27,211.23平方米，土地使用权面积28,218.20平方米[3] - 截至2025年11月30日，该部分房地产账面原值4,134.98万元，账面净值1,644.73万元[3] - 本次评估增值3,160.17万元，计入所有者权益2,370.13万元，计入递延所得税负债790.04万元[6] 影响预测 - 2026年1 - 12月减少折旧摊销金额172.42万元，预计利润总额增加172.42万元[6]

员工持股计划 - 公司第一期员工持股计划放弃502,578股股票（占总股本0.15%）表决权[1][4] 股东会会议 - 2026年第一次临时股东会现场会议时间为1月12日14:30:00，网络投票时间为当天多个时段[2][3][15][17][19] - 会议股权登记日为2026年1月7日[3] - 会议召开方式为现场表决与网络投票相结合[2] - 会议审议《关于补选非独立董事的议案》等提案[4][5] - 会议登记时间为2026年1月8日特定时段，登记地点为江苏无锡公司证券事务部[6] - 会议现场预计为期半天，与会股东费用自理[10]

人事变动 - 董事会同意推举顾正义暂代董事长、法定代表人，任总经理至第五届董事会届满[2][5] - 股东新苏环保提名蔡道远为非独立董事候选人[3] 议案审议 - 审议通过全资子公司部分房地产变更为投资性房地产议案[6] - 审议通过修订24项公司部分治理制度议案[8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31] 议案表决 - 《信息披露豁免与暂缓管理制度》修订议案8票赞成通过[32] - 拟与控股股东及银行签委托贷款展期合同，7名非关联董事赞成通过[33][34] - 为全资子公司融资提供担保议案8票赞成通过[34] 会议安排 - 董事会同意2026年1月12日召开第一次临时股东会[35]

公司融资与担保安排 - 公司全资子公司康威输送及雪浪输送拟向中国银行无锡太湖新城支行申请融资，额度均不超过1000万元，期限一年 [1] - 公司拟为上述两家子公司的融资提供连带责任担保 [1] - 该担保议案已于2025年12月25日获得公司董事会通过，无需提交股东会审议 [1] 子公司近期经营状况 - 康威输送在2025年1月至9月期间实现营业收入2334.26万元，净亏损335.31万元 [1] - 雪浪输送在2025年1月至9月期间实现营业收入1732.70万元，净亏损18.33万元 [1] 公司累计担保情况 - 截至公告日，公司累计审议通过的对外担保总额为1.40亿元 [1] - 截至公告日，公司实际发生的对外担保余额为9597.11万元 [1]

其他新策略 - 公司拟与控股股东及首都银行签《委托贷款展期合同》支持业务发展[1] - 独立董事同意将签署合同议案提交董事会审议，关联董事回避表决[1]

总经理设置与权限 - 公司设1名总经理，任期3年可连聘连任[7] - 总经理可决定特定额度关联交易及重大交易[9][10] 总经理职责与会议 - 特定情形2个工作日内召开临时办公会[18] - 办公会由总经理作最后决策[19] - 定期向董事会报告，及时汇报重要事项[21] 绩效与奖惩 - 薪酬与考核委员会考核高管绩效[25] - 任期成绩显著获奖励，失职失误受处罚[25] 细则相关 - 细则由董事会解释，未尽按法规章程执行[27][28] - 细则自董事会通过生效，为2025年12月规定[29][30]

内部控制责任 - 公司董事会对内部控制制度建立健全和有效实施负责，重要制度需经董事会审议[4] 审计委员会构成 - 审计委员会成员中独立董事应占半数以上并担任召集人，至少有一名独立董事为会计专业人士[6] 内部审计工作 - 内部审计部门在董事会审计委员会指导下独立开展工作，对董事会负责[7] - 内部审计机构至少每季度向董事会或审计委员会报告一次工作[10] - 内部审计机构每年至少提交一次内部审计报告[10] - 内部审计涵盖与财务报告和信息披露事务相关业务环节[12] - 内部审计工作报告等资料保存时间不得低于10年[12] - 内部审计工作有报送资料、审核检查等多项权限[15] - 内部审计部门至少每年提交一次内部控制评价报告[18] - 内部审计部门至少每季度对募集资金存放与使用情况进行审计[21] - 内部审计部门应对业绩快报在对外披露前进行审计[22] 审计委员会工作 - 审计委员会督导内部审计机构至少每半年对重大事件和资金往来情况检查一次[11] - 审计委员会应出具年度内部控制自我评价报告[24] 报告审议与披露 - 内部控制评价报告经审计委员会全体成员过半数同意后提交董事会审议[25] - 公司应要求会计师事务所每年出具财务报告内部控制审计报告[25] 特殊情况处理 - 如会计师事务所出具非标准审计报告，公司董事会需做专项说明[25] 激励与约束 - 公司建立内部审计机构激励与约束机制并监督考核[27] 制度适用范围 - 本制度适用于公司及其下属子公司[29]

业务内容 - 外汇套期保值业务包括远期结售汇、外汇掉期等衍生产品业务[2] 审议规则 - 预计动用交易保证金和权利金等情况需股东会审议[8] 部门职责 - 财务管理部经办，证券事务部披露，内控审计部监督[11] 操作流程 - 外汇套期保值业务操作包括研究判断等步骤[11] 其他规定 - 业务人员遵守保密制度，档案保管至少十年以上[15][19]