会议安排 - 公司2024年12月6日召开第五届董事会第十二次会议，决定12月23日召开股东大会[6] - 公司2024年12月7日刊登会议决议公告和召开股东大会的通知[6] 股份信息 - 公司总股本为333,145,932股，有表决权股份总数为299,831,338股[10] 参会情况 - 出席现场会议股东（含委托代理人）6人，代表有表决权股份133,767,339股，占比44.6142%[10] - 参加网络投票股东91人，代表有表决权股份1,394,463股，占比0.4651%[10] - 除5%以上股份股东外其他股东94人，代表有表决权股份1,399,863股，占比0.4669%[11] 议案表决 - 《关于公司关联方向公司提供委托贷款暨关联交易的议案》同意34,727,699股，占比97.3295%[13] - 《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》同意134,300,622股，占比99.3629%[14] - 《关于补选公司第五届董事会独立董事的议案》同意134,301,022股，占比99.3631%[16] 会议结果 - 本次股东大会表决、召集和召开程序等均符合规定，决议合法有效[16][17]

| 专利名称 | 专利类型 | 专利号 | 专利 权人 | 专利申 请日 | 应用领域 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 移动式刮板输送机 | 发明 | ZL202111030415.X | 雪浪环境 | 2021.9.3 | 输送机械 | | 一种可精确控温的 | 实用新型 | ZL202420749305.1 | 雪浪环境 | 2024.4.12 | 资源化利 用（固 | | 摆动式烧结窑 | | | | | 废） | 上述专利均为公司自主研发，其所涉及技术均与公司主要技术相关，上述专 利均已应用于公司产品。 上述专利的取得和运用，不会对公司生产经营造成重大影响，但有利于公司 进一步完善知识产权保护体系，形成持续创新机制，保持技术领先地位，提升公 司的核心竞争力。 证券代码：300385 证券简称：雪浪环境 公告编号：2024-071 无锡雪浪环境科技股份有限公司 关于取得专利证书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 无锡雪浪环境科技股份有限公司（以下简称"雪浪环境"或"公司"）于近 日收 ...

独立董事提名 - 马胜辉被提名为无锡雪浪环境科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职等符合独立性要求[22][23] - 近十二个月无影响独立性情形[28] - 近三十六个月无相关处罚及谴责通报[31][33] - 担任独立董事境内上市公司不超三家且在该公司任职未超六年[37][38] 候选人承诺 - 保证声明及材料真实准确完整，愿担法律责任[39] - 辞职致比例不符或缺会计专业人士将持续履职[40]

证券代码：300385 证券简称：雪浪环境 公告编号：2024-066 无锡雪浪环境科技股份有限公司 关于公司关联方向公司提供委托贷款暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 为助力无锡雪浪环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）的生产经营和 业务发展，常州市恒泰融资担保有限公司（以下简称"恒泰担保"）拟通过首都 银行（中国）有限公司常州分行向公司提供委托贷款，贷款本金为人民币 4,500 万元，贷款利率为 5%，期限为一年。 新苏环保产业集团有限公司为公司控股股东，且为常高新集团有限公司之全 资子公司，恒泰担保为常高新集团有限公司之全资孙公司，根据《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》相关规定，恒泰担保为公司关联方，本次交易构成关联 交易。 公司于 2024 年 12 月 6 日召开的第五届董事会第十二次会议，以 6 票同意、 0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司关联方向公司提供委托 贷款暨关联交易的公告》，关联董事谢吴涛先生和顾正义先生依法回避表决，独 立董事专门会议审议通过了上述议案。 根据《深 ...

会议与决策 - 公司第五届董事会第十二次会议于2024年12月6日召开[1] - 独立董事同意关联交易议案，将提交董事会审议，关联董事回避表决[1]

董事会补选 - 2024年12月6日公司审议通过补选非独立董事议案[1] - 补选事项需提交股东大会审议[2] 股东信息 - 新苏环保持有公司99,481,250股，占比29.86%[1] 候选人情况 - 新苏环保提名匡红军为非独立董事候选人[1] - 匡红军履历丰富，未持股，任职资格合规[6]

担保信息 - 公司拟为康威输送和雪浪输送各提供不超1000万元融资担保，期限一年[1] - 被担保最高债权本金额均不超1000万元，保证期间三年[7][9][10] - 2024年12月6日董事会、监事会会议通过担保议案[1] 财务数据 - 康威输送2024年9月末资产7315.98万元，1 - 9月营收1106.52万元，净利润 - 252.19万元[3] - 雪浪输送2024年9月末资产8021.38万元，1 - 9月营收891.08万元，净利润 - 0.72万元[6][7] 担保总额 - 截至披露日，累计审议对外担保总额9000万元，占2023年净资产12.78%[12] - 截至披露日，实际担保总额1500万元，占2023年净资产2.13%[12]

会议信息 - 雪浪环境第五届监事会第十次会议于2024年12月6日上午11:00召开[1] - 会议应参与表决监事3名，实际表决3名[1] 审议事项 - 审议通过关联方向公司提供委托贷款暨关联交易议案，3票赞成[1][3] - 审议通过为公司全资子公司融资提供担保议案，3票赞成[3][4]

股权变动 - 杨建平及许惠芬拟转让1800万股给中证乾元基金，占总股本5.40%[1][5] - 转让完成后，杨建平及许惠芬合计持股49595283股，占总股本14.89%[1][6] - 截至公告披露日，新苏环保持股99481250股，占总股本29.86%[1][6] - 杨建平曾放弃33314594股（占总股本10%）表决权，转让完成后将恢复[1][6] 股东大会 - 2024年第四次临时股东大会于12月23日14:30现场召开，网络投票同日[3][4] - 股东大会股权登记日为2024年12月18日[5] - 会议审议《关于公司关联方向公司提供委托贷款暨关联交易的议案》等提案[10] - 会议登记时间为2024年12月19日8:30 - 11:30、13:30 - 17:00[12] - 网络投票代码为"350385"，投票简称为"雪浪投票"[20] - 深交所交易系统投票时间为2024年12月23日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00[23] - 深交所互联网投票系统投票时间为2024年12月23日9:15 - 15:00[25] - 提案编码100为总议案，1.00、2.00、3.00对应不同议案[28]

人事变动 - 独立董事周辉因个人原因申请辞职，待股东大会选出新人后生效[3] - 新苏环保提名马胜辉为第五届董事会独立董事候选人[4] 股东信息 - 新苏环保持有公司99,481,250股，占股本总额29.86%[4] 候选人履历 - 马胜辉任多所院校讲师、副教授及公司独立董事[9]