薪酬与考核委员会设置 - 公司设薪酬与考核委员会并制定工作细则[5] - 成员由三名董事组成，独立董事占多数[7] - 任期与董事会一致，委员连选可连任[7] 职责与流程 - 负责制定考核标准和薪酬政策并提建议[9] - 考评分述职、评价、提报酬三步[12] 会议规则 - 例会每年至少召开一次，会前三天通知[14] - 会议需三分之二以上委员出席，决议过半数通过[14] 实施与解释 - 细则自董事会决议通过施行，解释权归董事会[17]

提名委员会组成 - 成员由三名董事组成，独立董事占多数[7] - 委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一提名[7] - 主任委员在独立董事中提名，过半数选举产生或罢免[7] 提名委员会任期与会议 - 任期与董事会任期一致[7] - 会议提前三天通知，三分之二以上委员出席方可举行[18] - 决议经全体委员过半数通过[18] 提名审查流程 - 董事建议名单经审查提交董事会、股东会审议[15] - 总经理、董事会秘书提名经审查提交董事会审议[15] - 其他高级管理人员提名经审查提交董事会审议[15]

委托理财定义 - 公司及子公司委托金融机构进行低风险投资[2] 审批规则 - 自有资金委托理财金额不同，审批层级不同[4] - 连续十二个月滚动委托理财以最高余额为交易金额[4] - 募集资金不得用于委托理财等财务性及高风险投资[4] 管理职责 - 财务管理部负责规划编制、经办、核算等工作[5] - 财务总监审核，总经理审批，董事会或股东会行使相应权限[7] - 财务管理部指定责任人跟踪，内控审计部负责日常监督[9] 监督检查 - 独立董事和审计委员会有权检查委托理财产品情况[10] 信息披露 - 公司按规定披露委托理财信息，闲置募集资金有额外要求[14] 制度生效 - 本制度由董事会负责解释，审议通过之日起生效[17]

子公司股权与管理 - 公司持有股权 50％以上的公司为控股子公司之一[4] 子公司人员管理 - 子公司董事等人员年度结束后 1 个月内提交述职报告，连续两年考核不符要求将被更换[10] 子公司财务报告 - 子公司每月递交月度财务报表，每季度递交季度财务报表，年度结束后 1 个月内递交年度报告及下一年度预算报告[13] 子公司经营与决策 - 子公司经营及发展规划需服从和服务于公司发展战略和总体规划[15] - 子公司特定交易事项依规定权限提交公司董事会、股东会或总经理审议[16] 子公司信息披露 - 子公司信息披露事项依公司章程和法规执行，董事长是第一责任人[18][20] 审计与制度生效 - 母公司不定期向子公司派驻审计人员检查[22] - 本制度自公司董事会审议通过之日起生效[26]

股份转让限制 - 公司董事和高管上市1年内不得转让股份[6] - 离职后半年内不得转让股份[6] - 任职期间每年转让不超25%，不超1000股可全转[17][18] 股票买卖限制 - 年报、半年报公告前15日不得买卖[7] - 季报、业绩预告等前5日不得买卖[7] - 买入后6个月内卖出或反之，收益归公司[7] 信息申报 - 新任董事和高管任职通过后2日申报信息[11] - 现任信息变化后2日申报[11] - 离任后2日申报[11] 交易通知与信息公开 - 买卖前3日书面通知董秘[13] - 股份变动2日内深交所公开信息[13] 股份锁定 - 上市满一年后新增无限售股75%自动锁定[16] - 离任后6个月内持有及新增股份全锁定[18] 违规处理 - 禁止期买卖视情节处分并追责[20] - 6个月内买卖董事会收回收益并披露[21] - 违规董秘报告，责任人担责说明[21]

战略委员会设置 - 公司特设董事会战略委员会，成员三名，一名为独立董事[5][7] - 委员由董事长等提名，全体董事过半数选举或罢免[7] - 设主任委员一名，由董事长担任[7] 战略委员会职责 - 对公司长期发展战略等重大事项研究提建议并检查实施[9] 会议相关 - 投资发展部负责前期准备并提交提案[12] - 会议不定期召开，提前三天通知，可豁免[14] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议全体委员过半数通过[14] - 表决方式为举手表决、投票表决或通讯表决[14] 其他 - 细则自董事会审议通过执行，解释权属董事会[17]

人员离任 - 董事、高管任期届满未连任自决议通过日自动离任[5] - 离任后3个工作日内完成文件等移交[8] 人员补选 - 公司应在董事辞任60日内完成补选[6] 法定代表人 - 担任法定代表人的董事辞任，30日内确定新代表人[6] 股份转让 - 任职期间每年转让股份不超所持同类股份总数25%[10] - 离任后半年内不得转让本公司股份[10] 制度相关 - 制度经董事会审议通过生效，修改亦同[15] - 由董事会负责解释和修订[20]

薪酬制度 - 高级管理人员实行年薪制，含基本和风险年薪[10][11] - 总裁基本年薪占40%，风险年薪占60%[20] - 其他高管基本年薪占40%，组织和岗位业绩年薪各占30%[20] 考核与激励 - 业绩评估值低于60分，对应年薪不得兑现[20] - 以三年为周期，超额完成利润目标按超额累进制提取激励[27] - 总裁享超额任期激励25%，其他高管共享50%[27] 支付规则 - 超额任期激励延期兑付，任期结束当期付50%，次年付50%[27] 生效条件 - 本制度经董事会审议通过之日起生效[30]

制度制定 - 公司制定投资者关系管理制度加强沟通，完善治理结构[4] 管理原则 - 投资者关系管理基本原则含合规性、平等性等[5] 管理职责 - 董事会秘书为事务负责人，证券事务部负责相关事务[6] - 工作职责包括拟定制度、组织活动等[7] 沟通要求 - 多渠道与投资者沟通，定期报告敏感期避免调研采访[11] - 沟通内容包括发展战略、经营管理信息等[12] 活动安排 - 业绩说明会等活动确定可回答范围，结束后编制记录表[13] - 年度报告披露后及时召开业绩说明会，提前征集提问[13] - 特定情形下召开投资者说明会[14] 互动渠道 - 通过互动易等渠道交流，指派或授权董秘处理事宜[14] - 通过互动易充分答复投资者已披露信息提问[15] 现场接待 - 特定对象现场参观事前预约并签《承诺书》[17] - 现场接待由董秘统一安排，证券事务部核对身份[17] - 接待人员按规定答问并记录，文件需公司核查[17] 资料存档 - 与特定对象交流文件资料存档三年[18] 其他规定 - 制度未尽事宜按相关规定执行[20] - 《承诺书》有效期二年[23] - 特定对象文件发布至少提前两日知会公司[23]

会议召开 - 独立董事专门会议需过半数出席方可举行[4] - 会议通知及资料应提前三日送达，紧急情况不受限[4] 表决规则 - 行使特别职权及审议特定事项需全体过半数同意[4][5] - 表决实行一人一票，非独立董事列席无表决权[7] 意见与记录 - 独立董事应发表明确意见，反对或弃权需说明理由[7] - 会议应有书面记录，出席人员需签名[9][10] 决议与档案 - 决议书面报董事会，由董事会秘书办理公告[9][10] - 会议档案由证券事务部保存10年[10] 规则实行 - 本规则自董事会审议通过之日起实行，由董事会解释[12]