证券代码：300385 证券简称：雪浪环境 公告编号：2025-001 无锡雪浪环境科技股份有限公司 二、审议通过《关于控股子公司拟与关联方签署项目合同终止协议暨关联交 易的议案》 董事谢吴涛先生、顾正义先生、匡红军先生作为关联董事对此项议案回避表 决，由 6 名非关联董事进行表决。 董事会认为：本次签署解除协议是基于此前合同约定的工程项目已无法推进 的客观事实，符合公司实际情况，且公司已审慎研究并与上海院协商一致，双方 不存在其他纠纷，不会对公司财务及经营状况产生重大不利影响，不存在损害公 司及股东尤其是中小股东利益的情形。因此，董事会同意该议案。 第五届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 无锡雪浪环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十五 次会议（以下简称"会议"或"本次会议"）于 2025 年 1 月 9 日下午 14:00 在公 司会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议经全体董事一致同意豁免会议通知 期限要求，会议通知于 2025 年 1 月 8 日以通讯方式发出，本次会议应参与表决 董事 9 人 ...

无锡雪浪环境科技股份有限公司 第五届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 无锡雪浪环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十二 次会议（以下简称"会议"）于2025年1月9日下午14:00在公司会议室以现场结合 通讯方式召开，经全体监事一致同意豁免会议通知期限的要求，会议通知于2025 年1月8日以通讯方式发出，会议由何江华先生主持，应参与表决监事3名，实际 表决监事3名，其中现场表决2人，监事何江华先生以通讯方式表决。符合《公司 法》及《公司章程》的有关规定，会议召开合法、有效。经监事会认真审议，通 过如下决议： 一、审议通过《关于公司控股子公司拟终止投资新建固废资源化利用项目 的议案》 监事会认为：本次公司控股子公司南京卓越终止投资新建固废资源化利用项 目是基于市场环境及产业政策环境等多种因素综合判断的结果，有利于降低投资 风险，符合公司目前的实际情况，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的 情形，因此，监事会同意该议案。 证券代码：300385 证券简称：雪浪环境 公告编号：2025-002 二、审议 ...

法律意见书 地址：上海市浦东新区东方路 69 号裕景国际商务广场 A 座 7 楼 邮编：200120 电话：021-50366225 传真：021-50366733 网址：www.yuanwenlaw.com 邮箱：sh@yuanwenlaw.com 远闻（上海）律师事务所 法律意见书 远闻（上海）律师事务所 关于无锡雪浪环境科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：无锡雪浪环境科技股份有限公司 远闻（上海）律师事务所（以下简称"本所"）接受无锡雪浪环境科技股份 有限公司（以下简称"贵公司"）的聘请，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）、 《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《律 师事务所从事证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称"《执业规则》"） 及贵公司章程（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，指派律师出席贵公司 2025 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并出具本法律意见 书。 ...

无锡雪浪环境科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300385 证券简称：雪浪环境 公告编号：2025-006 特别提示： 3、杨建平先生及许惠芬女士于 2024 年 11 月 28 日共同与中证乾元资本管理 有限公司（代表"中证乾元天道择时 5 号私募投资基金"）（以下简称"中证乾元 基金"）签署了《股份转让协议》，杨建平先生及许惠芬女士拟将其持有的公司 18,000,000 股股份转让给中证乾元基金，占公司总股本的 5.40%。本次协议转让 完成后，杨建平先生及许惠芬女士合计持有公司股份 49,595,283 股，占公司总 股本的 14.89%。截至本公告披露日，新苏环保产业集团有限公司（以下简称"新 苏环保"）持有公司股份 99,481,250 股，占公司总股本的 29.86%。根据杨建平先 生于 2020 年 7 月 17 日与新苏环保签署的《表决权放弃协议》（以下简称"协议"）， 杨建平先生在弃权期间内无条件放弃其所持公司 33,314,594 股股份（占公司总 股本 10 ...

会议相关 - 无锡雪浪环境科技股份有限公司第五届董事会第十五次会议于2025年1月9日召开[1] 交易决策 - 公司独立董事同意控股子公司南京卓越与上海环境工程设计研究院有限公司签署合同解除协议[1] - 同意将关联交易议案提交公司董事会审议，关联董事需回避表决[1]

无锡雪浪环境科技股份有限公司 董事、监事和高级管理人员 所持本公司股份及其变动管理制度 二〇二四年十二月 总 则 第三条 本公司董事、监事和高级管理人员在买卖公司股票及其衍生品种前， 应知悉《公司法》、《证券法》等法律、法规、规范性文件关于内幕交易、操纵市 场等禁止行为的规定，不得进行违法违规的交易。 第一章 股票买卖禁止行为 第四条 公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份在下列情形下不得 转让： （一）本公司股票上市交易之日起一年内； 第一条 为加强无锡雪浪环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，维护证券市场秩序，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股 份及其变动管理规则》、《深圳证劵交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、 规范性文件及《无锡雪浪环境科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，结合公司实际情况，制订本制度。 （二）董事 ...

舆情管理 - 公司制定舆情管理制度，分重大和一般舆情[2] - 工作组由董事长任组长，小组由董秘任组长[3][4] - 信息处理遵循及时、协同等原则[5] 处置措施 - 一般舆情小组灵活处置，重大舆情工作组决策[6] - 重大舆情采取调查等措施控制传播范围[6] 其他规定 - 违反保密义务公司将处分并追究法律责任[9] - 制度经董事会审议通过实施和修改[11]

借款信息 - 公司拟与控股股东新苏环保向国开行申请1.5亿元借款，期限1年，用于日常经营周转[1] 审批情况 - 2024年12月23日，公司第五届董事会第十三次会议通过借款及担保议案[2] 关联方数据 - 2023年12月31日新苏环保资产总额87.43亿元，负债12.48亿元；2024年1 - 9月营收8.65亿元，净利润 - 2.05亿元[7] - 2023年12月31日常高新资产总额1094.41亿元，负债803.40亿元，净资产291.01亿元；2024年1 - 9月营收36.74亿元，净利润 - 3.02亿元[12] 担保情况 - 借款由常高新提供连带责任保证，担保含1.5亿元本金及相关费用，期限三年[14][16] 关联交易 - 本年年初至公告披露日，公司与关联人累计签署关联交易合同总金额15,193.60万元[18]

员工持股计划 - 公司于2024年12月23日召开第五届监事会第十一次会议审议相关议案[1] - 制定《第一期员工持股计划（草案）》等程序合法有效[1] - 不存在损害股东利益等违规情形[1] - 拟定的持有人主体资格合法有效[2] - 推出前已充分征求员工意见，非关联监事同意实施[2]

员工持股计划基本信息 - 参与总人数不超过180人，董监高不超过8人[8][20] - 资金规模不超过1000万元，份数上限1000万份[8][22][25][27] - 以2024年12月23日收盘价测算，持股规模不超202.83万股，约占股本总额0.61%[9][28] - 存续期不超36个月，锁定期12个月，锁定期届满解锁比例100%[9][29][30] 实施相关 - 须经股东大会批准，存在不确定性[6] - 资金来源为员工合法薪酬、自筹资金，公司不提供资助[9] - 股票来源为二级市场购买雪浪环境A股股票[9] - 实施前征求员工意见，草案经董事会审议后提交股东大会，批准后授权董事会实施[10] 管理与决策 - 由公司自行管理，最高管理权力机构为持有人会议[34] - 选举罢免管理委员等事项需持有人会议审议[35] - 持有人会议表决需出席持有人所持50%以上份额同意[37] - 管理委员会由3名委员组成，设主任1人[39] 权益与清算 - 存续期内持有人权益未经同意不得转让，锁定期内不得分配权益[45] - 特定情形公司有权取消持有人资格[45] - 存续期届满或提前终止，30个工作日内完成清算并分配[47] 其他规定 - 参与人不包含控股股东、实际控制人及其近亲属[55] - 部分董监高参与但放弃间接持股表决权[55] - 计划对公司持股比例较低[56] - 董事会与股东大会审议不构成对员工聘用期限承诺[58] - 计划解释权属于公司董事会[58]