公司决策 - 公司第五届董事会第十九次会议于2025年5月30日召开[1] - 公司拟签署《关于马鞍山绿鑫环保科技有限公司之委托管理协议之解除协议》暨关联交易[1] 情况说明 - 新苏绿能对马鞍山已不具备实际控制权，无潜在同业竞争问题[1] 审议安排 - 独立董事同意签署解除协议并提交董事会审议，关联董事回避表决[1]

独立董事提名 - 刘志庆被提名为无锡雪浪环境科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职情况符合规定[22][23] - 具备上市公司运作知识和五年以上相关工作经验[18] - 以会计专业人士被提名，满足相应资格条件[19] - 担任独立董事的境内上市公司不超三家[36] - 在公司连续担任独立董事未超六年[37] 履职承诺 - 授权公司报送声明内容等信息[38] - 辞职致比例不符或缺会计专业人士将持续履职[39] 声明时间 - 声明签署时间为2025年5月30日[40]

独立董事候选人情况 - 刘震作为独立董事候选人通过资格审查[2] - 本人及直系亲属持股与任职情况符合规定[22][23] - 本人近十二个月无影响独立性情形[28] 合规要求 - 本人近三十六个月无相关处罚与谴责通报[31][33] - 担任独立董事上市公司数量不超三家且未连任超六年[37][38] 承诺与履职 - 候选人承诺材料真实准确完整愿担责[39] - 辞职致不符规定将持续履职[40]

公司决策 - 2025年5月30日公司第五届董事会第十九次会议通过解除协议议案[3] 公司财务 - 年初至公告披露日公司关联交易合同总金额812.4529万元[19] - 本次签署解除协议对公司独立运营及财务无不利影响[17] 子公司情况 - 新苏绿色能源注册资本50,000万元[5] - 马鞍山绿鑫环保科技注册资本10,000万元[10] - 杭州锦杭环保科技持有马鞍山绿鑫环保科技51%股权，新苏绿色能源持有49%股权[11] 子公司财务 - 2024年末新苏绿色能源资产190,333,725.84元、负债116,273,984.22元、净资产74,059,741.62元[8] - 2025年3月末新苏绿色能源资产153,613,134.35元、负债84,182,406.65元、净资产69,430,727.70元[8] - 2024年新苏绿色能源净利润 - 293,318.39元，2025年1 - 3月净利润2,706,584.78元[8] - 2024年末马鞍山绿鑫环保科技资产81,567,929.77元、负债536,800.24元、净资产81,031,129.53元[12] - 2025年3月末马鞍山绿鑫环保科技资产77,936,699.89元、负债270,477.45元、净资产77,666,222.44元[12] - 2024年马鞍山绿鑫环保科技净利润 - 3,311,082.91元，2025年1 - 3月净利润 - 3,364,907.09元[12]

董事会提名 - 杨建平提名刘志庆为公司第五届董事会独立董事候选人[2] 候选人资格 - 刘志庆具备五年以上法律、经济等履职必需工作经验[18] - 刘志庆及其直系亲属等符合多项任职规定[20][21][22][23][24][25][26] - 刘志庆担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家[35]

人员变动 - 徐宏斌、潘永祥因个人原因辞独立董事职务，原定任期至第五届董事会届满[3] - 两人未持股，辞职在选出新任独立董事后生效[3][4] 候选人提名 - 刘志庆和刘震被提名为独立董事候选人，任期至第五届董事会届满[5] - 两人未持股，已取得资格证书，任职需交易所审核[5][9][10]

员工持股计划 - 公司第一期员工持股计划放弃441,038股股票（占总股本0.13%）表决权[1][6] 股东大会 - 2025年第三次临时股东大会于6月30日14:30现场召开[3] - 会议股权登记日为2025年6月25日[5] 网络投票 - 网络投票时间为2025年6月30日，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15至15:00 [4][28][30] - 网络投票代码为“350385”，简称为“雪浪投票”[24] 提案选举 - 《关于补选独立董事的议案》应选2人，采用累积投票制[12][33] 登记信息 - 登记时间为2025年6月26日（8:30 - 17:00）[14] - 登记地点为江苏省无锡市滨湖区蠡湖大道2020号公司证券事务部[14]

会议信息 - 公司第五届监事会第十五次会议于2025年5月30日召开[1] - 应参与表决监事3名，实际表决监事3人[1] 议案情况 - 会议审议通过解除马鞍山绿鑫环保科技有限公司委托管理协议暨关联交易议案[1] - 该议案赞成票3票，反对票0票，弃权票0票[4] - 议案尚需提交公司股东大会审议[3]

会议相关 - 公司第五届董事会第十九次会议于2025年5月30日召开，9名董事实际表决[1] - 董事会同意于2025年6月30日召开2025年第三次临时股东大会[5][6] 议案相关 - 提名刘志庆和刘震为第五届董事会独立董事候选人，议案待股东大会审议[1][2][3] - 拟签署《关于马鞍山绿鑫环保科技有限公司之委托管理协议之解除协议》，议案待审议[3][4][5]

股份信息 - 公司总股本为333,145,932股，有表决权股份总数为332,704,894股[12] 参会股东情况 - 出席现场会议股东（含代理人）6人，代表有表决权股份162,830,569股，占比48.9414%[12] - 参加网络投票股东93人，代表有表决权股份29,005,432股，占比8.7181%[13] - 除5%以上股份股东外其他股东96人，代表有表决权股份33,287,568股，占比10.0051%[13] 议案表决情况 - 《关于公司变更注册地址等议案》同意128,561,964股，占比67.0166%[15] - 该议案反对14,618,638股，占比7.6204%[15] - 该议案弃权48,655,399股，占比25.3630%[15] - 除5%以上股份股东外其他股东对该议案同意29,080,714股，占比87.3621%[15] - 除5%以上股份股东外其他股东对该议案反对4,176,754股，占比12.5475%[15] - 除5%以上股份股东外其他股东对该议案弃权30,100股，占比0.0904%[15]