对外投资类型 - 公司对外投资包括股权投资、委托理财、风险投资等[2] 决策与管理 - 股东会、董事会、总经理为对外投资决策机构[8] - 董事会战略委员会统筹协调和组织项目分析研究[8] - 投资审核委员会审核项目并提交初审意见[8] 投资流程与处置 - 对外投资决策原则上经项目调研等阶段[11] - 经营期满等情况可收回投资[13] - 战略调整等情况可转让投资[14] 人员与信息管理 - 公司按规定委派或推荐投资企业人员[16] - 公司按规定对对外投资进行信息披露[20] 制度相关 - 制度由董事会制定，经股东会审议通过实施[22] - 制度由董事会负责解释[22]

董事会构成 - 董事会由9名董事组成，设董事长1人，职工代表董事1人，独立董事3人[20] - 非职工代表董事由股东会选举或更换，职工代表董事由公司职工代表大会选举或更换[7] 董事任期与职责 - 董事每届任期三年，任期届满可连选连任[8] - 董事对公司负有忠实、勤勉和保密义务[12][14][15] - 董事应披露关联关系，审议相关事项时需回避[17] 董事会职权 - 董事会负责召集股东会并报告工作，执行股东会决议[21] - 董事会决定公司的经营计划和投资方案[21] - 董事会制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案[21] 交易审议标准 - 与关联自然人成交金额超30万元的交易须经董事会审议[22] - 与关联法人成交金额超300万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上的交易须经董事会审议[22] - 交易涉及资产总额占上市公司最近一期经审计总资产10%以上须经董事会审议[24] - 交易标的在最近一个会计年度相关营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入10%以上且绝对金额超1000万元须经董事会审议[24] - 交易标的在最近一个会计年度相关净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且绝对金额超100万元须经董事会审议[24] - 交易成交金额（含承担债务和费用）占公司最近一期经审计净资产10%以上且绝对金额超1000万元须经董事会审议[24] - 交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且绝对金额超100万元须经董事会审议[24] 董事长相关 - 董事长由董事会以全体董事过半数选举产生或罢免[30] - 董事长督促落实董事会决议并报告执行情况[57] 董事会秘书相关 - 最近三十六个月受到中国证监会行政处罚的人士不得担任董事会秘书[36] - 董事会秘书连续三个月以上不能履行职责公司应在一个月内解聘[39] 会议召开规定 - 董事会每年至少召开两次会议，第一次上半年召开审议年报，第二次下半年召开审议中期报告[42] - 代表十分之一以上表决权的股东提议时，董事会应召开临时会议[44] - 三分之一以上董事联名提议时，董事会应召开临时会议[45] - 董事会会议通知应于会议召开10日前送达全体董事，临时会议应于3日前送达，紧急情况可随时召开并口头通知[45] 董事委托出席规定 - 董事委托其他董事代为出席需提前一天通知董事会秘书，委托书应载明相关内容[41,51] - 一名董事不得接受超过两名董事的委托，也不得委托已接受两名其他董事委托的董事[54,55] 决议通过规则 - 董事会决议需超过全体董事人数半数的董事投赞成票，法律等另有规定的从其规定[61] - 董事回避表决时，过半数无关联关系董事出席可举行会议，决议须经无关联关系董事过半数通过，不足三人提交股东会审议[64] 其他规定 - 董事会会议可按需全程录音[63] - 董事会会议档案由秘书保存，保存期限为十年[58][68] - 董事对董事会决议担责，表决异议并记载可免责[69] - 议事规则“以上”包括本数[71] - 议事规则自股东会通过执行，修改亦同[72] - 议事规则与章程不一致以章程为准[73]

股东会召开 - 年度股东会每年召开一次，需于上一会计年度结束后6个月内举行[7] - 临时股东会不定期召开，特定情形下公司需在事实发生之日起2个月内召开[7] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求等情形可触发临时股东会召开[8] 召集与通知 - 独立董事提议召开临时股东会，董事会应在收到提议后10日内反馈，同意则5日内发通知[11] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提临时提案，召集人收到后2日内发补充通知[16] - 年度股东会召集人应在召开二十日前通知股东，临时股东会于会议召开十五日前通知[16] 股权登记与投票 - 股权登记日与会议日期间隔不少于2个工作日且不多于7个工作日，且登记日确认后不得变更[17] - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3:00，不得迟于当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3:00[21] 决议通过 - 股东会作出修改公司章程等重大决议，需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过[22] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[32] - 公司增加或减少注册资本等事项需股东会以特别决议通过[35] - 董事会工作报告等事项由股东会以普通决议通过[33] 股份表决权 - 股东买入超规定比例部分股份，36个月内不得行使表决权且不计入总数[29] - 公司持有的本公司股份无表决权且不计入总数[28] 其他规定 - 审计委员会或股东自行召集股东会，在决议公告前，召集股东持股比例不得低于10%[14] - 审计委员会或股东自行召集股东会，会议费用由公司承担[13] - 股东会会议记录保存期限不少于10年[36] - 股东会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司应在2个月内实施[37] - 公司在最近1年内购买、出售重大资产或担保金额超最近一期经审计总资产30%，需特别决议通过[35] - 征集股东投票权禁止有偿或变相有偿方式，除法定条件外不得设最低持股比例限制[29] - 同一表决权重复表决以第一次投票结果为准[30] - 公司股东会决议内容违反法律法规无效[38] - 股东可在决议作出60日内请求法院撤销程序或内容违规决议[38] - 争议事项相关方应及时向法院诉讼，判决前执行股东会决议[38] - 法院判决后公司应按规定履行信息披露义务[38] - 公告或通知应在中国证监会规定媒体和证券交易所网站公布[40] - 股东会补充通知应在刊登会议通知的同一指定媒体公告[40] - 本议事规则中“以上”等含本数，“不满”等不含本数[41] - 本议事规则由公司股东会授权董事会负责解释[42] - 本议事规则与公司章程不一致时以公司章程为准[43] - 本议事规则自公司股东会通过之日起生效[44]

会计师事务所选聘 - 选聘需经审计委员会、董事会审议，股东会决定[4] - 聘期为1年[9] - 质量管理水平分值权重不低于40%，审计费用报价分值权重不高于15%[11] 聘任限制 - 连续聘任同一所原则上不超8年，特殊情况不超10年[12] - 审计项目合伙人等累计承担业务满5年，之后连续5年不得参与[12] 更换与保存 - 更换应在被审计年度第四季度结束前完成选聘[14] - 文件资料保存期限为选聘结束之日起至少10年[18] 信息披露与改聘 - 应在年报中披露事务所等服务年限、审计费用等信息[18] - 出现执业质量重大缺陷等情况应改聘[14] 其他 - 制度自股东会通过之日起实施，由董事会负责解释[20] - 审计单位存在串标围标等违规情形[21]

担保审批 - 公司对外担保需经董事会或股东会审议批准，股东会审批的先经董事会审议[12] - 超最近一期经审计净资产50%、总资产30%等情况的担保须经股东会审议[12] - 为资产负债率超70%对象、单笔超净资产10%等担保须经股东会审议[12] 审议通过条件 - 股东会部分担保事项需经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过，其余半数以上[13] - 董事会担保事项须经出席会议三分之二以上董事同意，关联董事回避表决[14] 担保合同 - 担保订立明确书面合同，责任人签订需有决议或授权[19][21] - 责任人审查合同内容，要求删除或改变不利条款[19] - 签订互保协议要求对方提供资料，实行等额原则，超出部分要反担保书[19] - 合同明确主债权种类金额、债务人履行期限等条款[19] 担保后续处理 - 督促被担保人在债务到期十五个工作日内还款[21] - 互保协议对方经营严重亏损等，责任人报请董事会终止协议[22] - 一般保证人未经审判或仲裁不得先行担责[22] - 法院受理债务人破产，债权人未申报债权，责任人提请公司参加分配预先追偿[22] 责任追究 - 高管擅自越权签担保合同造成损害，追究当事人责任[24] 制度生效 - 制度经董事会通过并报股东会批准后生效，以法规及章程为准[26][27]

独立董事任职资格 - 董事会成员中独立董事比例不得低于三分之一，且至少含一名会计专业人士[3] - 特定股东及其亲属不得担任独立董事[6] - 有证券期货违法犯罪等不良记录者不得担任独立董事[7] - 原则上最多在三家境内上市公司担任独立董事[8] - 连续任职六年，36个月内不得被提名为候选人[8] 独立董事选举与罢免 - 董事会、1%以上股东可提出候选人[10] - 选举两名以上独立董事实行累积投票制[11] - 提前解除职务需披露理由，有异议也应披露[12] - 辞职致比例不符或缺会计专业人士应履职至补选完成，公司60日内补选[13] - 连续两次未出席且不委托他人，董事会30日内提议解除职务[17] 独立董事职权行使 - 行使部分职权需全体过半数同意并及时披露[16] - 部分事项过半数同意后提交董事会审议[18] 独立董事工作要求 - 每年现场工作时间不少于15日[19] - 工作记录及公司提供资料至少保存10年[20] - 年度述职报告最迟在年度股东会通知时披露[21] 公司支持与保障 - 为独立董事履职提供条件和人员支持，保障知情权[23] - 定期通报运营情况、提供资料并组织考察[24] - 审议重大复杂事项前组织参与论证并反馈意见采纳情况[24] - 按时发会议通知并提供资料，专门委员会提前三日提供[24] - 保存会议资料至少十年[24] - 两名以上认为材料有问题可书面延期，董事会应采纳[24] - 行使职权遭阻碍可向相关部门报告[25] - 履职信息公司不披露可自行申请或报告[25] - 承担聘请专业机构及行使职权费用[25] - 给予相适应津贴，标准董事会制定、股东会审议并年报披露[25] - 可建立责任保险制度降低风险[26]

证券代码：300385 证券简称：雪浪环境 公告编号：2025- 088 无锡雪浪环境科技股份有限公司 关于公司变更注册地址、公司名称 暨修改《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、公司注册地址及名称变更的说明 无锡雪浪环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 27 日召开的第五届董事会第二十三次会议审议通过了《关于公司变更注册地 址、公司名称暨修改〈公司章程〉的议案》。 公司根据实际需要，拟将注册地址由"常州市新北区长江北路 562 号"变 更为"江苏省无锡市滨湖区蠡湖大道 2020 号"，同时拟将公司全称由"江苏 雪浪环境科技股份有限公司"变更为"无锡雪浪环境科技股份有限公司"。 二、公司名称变更的原因说明 本次变更公司名称是基于公司注册地址的变更，符合公司实际情况，不存 在损害公司及股东利益的情形。 三、其他事项说明 1、公司证券简称及证券代码均不变。 2、公司拟根据上述注册地址及公司名称变更事项，就《公司章程》中相 应条款进行修订，具体修订内容如下： | | 第一条 | | 为维护江苏雪浪环境科 ...

| ਲ | | --- | 无锡雪浪环境科技股份有限公司 章 程 二〇二五年十月 | 第一节 | 股份发行 | - | 3 - | | --- | --- | --- | --- | | 第二节 | 股份增减和回购 | - | 4 - | | 第三节 | 股份转让 | - | 5 - | | 第一节 | 股东 - | | 6 - | | 第三节 | 股东会的一般规定 - | 10 | - | | 第二节 | 股东会的提案与通知 - | 16 | - | | 第三节 | 股东会的召开 - | 18 | - | | 第四节 | 股东会的表决和决议 - | 21 | - | | 第一节 | 董事的一般规定 - | 25 | - | | 第二节 | 董事会 - | 28 | - | | 第一节 | 财务会计制度 - | 39 | - | | 第二节 | 利润分配 - | 40 | - | | 第三节 | 内部审计 - | 45 | - | | 第四节 | 会计师事务所的聘任 - | 45 | - | | 第一节 | 通知 - | 46 | - | | 第二节 | 公告 - | 47 | - | | 第一节 | 合并、 ...

证券代码：300385 证券简称：雪浪环境 公告编号：2025- 089 无锡雪浪环境科技股份有限公司 关于召开 2025 年第六次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 根据《无锡雪浪环境科技股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》、 《关于第一期员工持股计划购买完成的公告》及《关于聘任公司总经理助理的 公告》等相关公告，鉴于参与公司第一期员工持股计划的董事、监事和高级管 理人员自愿放弃其因参与员工持股计划而间接持有的公司 502,578 股股票（占 公司总股本的 0.15%）的表决权，故公司第一期员工持股计划自愿放弃其持有 的公司 502,578 股股票（占公司总股本的 0.15%）所对应的表决权。公司第一 期员工持股计划可接受其他股东委托进行投票。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第六次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业 板上市公司规范运作》等法律、行 ...

无锡雪浪环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十 三次会议（以下简称"会议"或"本次会议"）于 2025 年 10 月 27 日上午 10:00 在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知已于 2025 年 10 月 23 日以 通讯方式发出，本次会议应参与表决董事 9 人，实际表决董事 9 人，其中现场表 决 5 人，董事杨建平先生、刘志庆先生、刘震先生和马胜辉先生以通讯方式表决。 会议由董事长谢吴涛先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的规定，本次会 议召开合法、有效。经董事认真审议，通过如下决议： 一、审议通过《2025 年第三季度报告》 董事会认为：经审计委员会审议通过的《2025 年第三季度报告》真实、准 确、全面的反映了公司的经营情况，所记载事项不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，所披露的信息真实、准确、完整。 《2025 年第三季度报告》详见创业板指定信息披露网站巨潮资讯网。 赞成票：9 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。 二、审议通过《关于公司变更注册地址、公司名称暨修改<公司章程>的议案》 证券代码：300385 证券简称：雪浪环境 公告编号：2025-086 无 ...