制度适用范围 - 适用于公司及下属全资、控股子公司风险投资管理[3] 资金与审批 - 资金来源为公司自有资金[5] - 不同金额风险投资需董事会、股东会或总经理办公会审批[7] 操作管理 - 以公司名义设证券账户，开户等需董事长批准[8] - 财务管理部实施，人员分立，资金调拨按内控审批[10][13] 信息披露与制度生效 - 按规定核算列报，未披露前不得透露信息[16] - 制度自董事会通过生效，由其修订解释[18]

薪酬委员会细则 - 2025年9月制定薪酬与考核委员会工作细则[3][18] - 成员由三名董事组成，独立董事占多数[7] 会议规则 - 例会每年至少召开一次，会前三天通知委员[14] - 三分之二以上委员出席方可举行会议[14] - 决议须全体委员过半数通过[14] 决策与考评 - 薪酬与考核工作组提供公司主要财务指标资料[12] - 董事及高级管理人员薪酬计划需经董事会、股东会审批[10] - 先述职自评，再绩效评价提报酬建议[12] 其他事项 - 必要时可聘请中介机构，费用公司支付[17] - 细则自董事会决议通过施行，解释权归董事会[17]

会议召集与举行 - 过半数独立董事推举一人召集主持专门会议，过半数出席方可举行[4] - 会议通知及资料提前三日送达，紧急情况除外[4] 审议与表决 - 行使特定特别职权需专门会议审议且全体过半数同意[4] - 特定事项经专门会议审议且全体过半数同意后提交董事会[5] - 表决一人一票，非独立董事列席无表决权[7] 意见与决议 - 独立董事发表明确独立意见，反对或弃权说明理由[7] - 会议决议书面报公司董事会[9] 记录与档案 - 会议有书面记录，出席独立董事和记录人签名[9] - 会议档案由证券事务部保存10年[10] 规则实行与解释 - 规则自董事会审议通过之日起实行，由董事会负责解释[12]

董事离任 - 董事辞任自收到书面报告生效，任期届满未连任自决议通过自动离任，解任自决议作出生效[5] - 公司应在董事辞任60日内完成补选[6] - 担任法定代表人的董事辞任，公司30日内确定新代表人[6] 离任交接 - 董事、高管离任生效后3个工作日完成移交并签署《离任交接表》[8] 股份转让 - 董事、高管任职每年转让股份不超25%，离任半年内不得转让[10] 异议复核 - 离任董事、高管对追责决定有异议，15日内向审计委员会申请复核[12]

提名委员会构成 - 成员由三名董事组成，独立董事占多数[7] - 委员由董事长等提名[7] - 设主任委员一名，在独立董事中提名选举产生或罢免[7] 提名委员会运作 - 任期与董事会一致，届满连选可连任[7] - 会议提前三天通知，主任委员主持[18] - 需三分之二以上委员出席，决议全体委员过半数通过[18] 提名审查流程 - 董事建议名单经审查提交董事会、股东会审议[15] - 总经理等经审查提交董事会审议[15] 工作细则执行 - 自董事会审议通过之日起执行[20]

子公司管理 - 控股子公司指公司持有50％以上股权的公司[4] - 子公司董监高年度结束后1个月内提交述职报告[10] - 子公司每月交月度财报，每季度交季度财报[13] 报告与规划 - 子公司会计年度结束后1个月内交年报及下年预算报告[13] - 子公司经营及发展规划服从公司战略和总体规划[15] 决策与披露 - 子公司交易金额在授权内由母公司总经理审议决定[16] - 子公司信息披露依章程和法规执行，董事长为第一责任人[18][20] 审计与生效 - 母公司不定期向子公司派审计人员检查[22] - 本制度经董事会审议通过后生效[26]

制度制定 - 公司制定投资者关系管理制度加强与投资者沟通[4] - 制度遵循合规性、平等性、主动性、诚实守信原则[5] 管理职责 - 董事会秘书为投资者关系管理事务负责人[6] - 证券事务部负责相关活动[6] - 工作职责包括拟定制度、组织活动、处理诉求等[7] 沟通方式与内容 - 沟通方式包括官网、新媒体等多渠道及股东会等形式[11] - 沟通内容涵盖发展战略、经营管理等多方面信息[12] 活动要求 - 业绩说明会等活动确定可回答范围，结束后两日编制记录表[13] - 年报披露后及时召开业绩说明会，拟召开提前两日发通知[13] - 特定情形按规定召开投资者说明会[14] 互动易交流 - 通过互动易与投资者交流，指派或授权董秘处理[14] - 充分答复已披露信息提问，重要问题及答复显著刊载[15] - 互动易行为不替代信息披露义务，不答复未公开重大信息[15] 现场接待 - 特定对象现场参观等事前预约并签《承诺书》[17] - 董事会秘书统一安排现场接待[17] - 证券事务部核对身份、保存文件，安排两人以上陪同[17] - 接待人员听取问询，专人回答并记录内容[17] - 特定对象文件发布或使用前知会公司，核查未公开信息报告公告[17] 存档期限 - 与特定对象交流文件资料存档三年[18] - 《承诺书》有效期二年[23] 制度施行 - 制度经董事会审议通过起施行[20]

信息披露制度内容 - 制定信息披露暂缓与豁免制度规范相关行为[2] - 涉国家秘密信息依法豁免披露[4] - 符合特定情形商业秘密可暂缓或豁免披露[5] 信息披露管理要求 - 暂缓、豁免信息应登记入档，董事长签字确认保存不少于十年[9] - 报告公告后十日内报送登记材料[10] 制度生效时间 - 制度自董事会审议通过之日起生效实施[14]

印章管理责任 - 行政管理部负责公司公章保管、制发等工作[8] - 财务管理部负责财务印鉴专用章保管、管理和使用[8] 印章刻制与审批 - 公司所有印章刻制由行政管理部统一归口办理，各印章刻制有不同审批权限[13][14][15] 印章保管与使用 - 印章保管遵循“审用分离、分散保管”原则，专管人员要建立使用台账[17] - 印章使用实行事前审批制度，不同印章有不同签批权限[20] - 印章原则上不准带出公司，外借需按流程申请并派人监督[21] 印章后续处理 - 已盖章未使用文件交回行政管理部销毁，使用签批单及重要资料盖章原件留底[22][23] - 印章废止需在OA系统申请，审批权限同刻制审批[29][30] 制度相关 - 公司追究违反印章管理制度人员责任[32][33] - 制度由综合管理部制定、修改，经董事会审议通过后生效[35] - 制度解释权属于公司董事会[36] - 制度时间为2025年9月[37]

业务定义 - 外汇套期保值业务指与金融机构开展规避汇率或利率风险的业务，包括远期结售汇等[2] 业务规则 - 须以正常生产经营为基础，不得投机，合约外币金额不超预测金额[5] - 预计动用交易保证金和权利金等情况需股东会审议[8] 业务管理 - 董事会授权董事长审批业务方案及签署合同[10] - 多部门分工负责业务经办、信息提供、披露和监督等[11] 档案与制度 - 业务档案由财务管理部保管，保存至少十年以上[19] - 制度自董事会审议通过实施，由董事会解释和修订[22]