证券代码：300385 证券简称：雪浪环境 公告编号：2023-059 无锡雪浪环境科技股份有限公司 关于为公司全资子公司融资提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 无锡雪浪环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司无锡市康 威输送机械有限公司（以下简称"康威输送"）及无锡雪浪输送机械有限公司（以 下简称"雪浪输送"）因经营需要，分别向中国光大银行股份有限公司无锡分行 申请了授信额度 1,000 万元，期限均为一年，且均已与中国光大银行股份有限公 司无锡分行签署了《综合授信协议》，公司拟为其上述综合授信事项提供连带责 任担保。 2023年10 月24日公司第四届董事会第二十九次会议以9票赞成、0票反对、 0 票弃权，第四届监事会第二十四次会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议 通过了《关于为公司全资子公司融资提供担保的议案》。 法定代表人：杨小斌 成立日期：2008 年 6 月 10 日 注册资本：1500 万人民币 注册地点：宜兴市周铁镇周分公路 经营范围：输送设备及配件、链条、机械设备、金属结构件的 ...

（本页无正文，为《无锡雪浪环境科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会 第二十九次会议相关事项的独立意见》之签署页） 无锡雪浪环境科技股份有限公司独立董事 关于第四届董事会第二十九次会议相关事项 的独立意见 无锡雪浪环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十 九次会议于 2023 年 10 月 24 日在公司会议室召开。根据《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市 公司规范运作》、《上市公司独立董事规则》、《公司章程》和公司《独立董事制度》 等相关文件的规定，作为公司的独立董事，我们认真审阅了会议相关资料，本着 实事求是的原则和对公司、全体股东负责的态度，现就公司第四届董事会第二十 九次会议相关事项发表独立意见如下： 一、关于为公司全资子公司融资提供担保的独立意见 我们认为：无锡市康威输送机械有限公司和无锡雪浪输送机械有限公司为公 司全资子公司，公司能对其在管理、财务等方面实现有效控制，本次为全资子公 司融资提供连带责任担保，是为了满足其经营发展的需要，不存在损害公司及公 司全体股东利益的情形，且本次担保事项履行了必要的审批程序，符合中 ...

无锡雪浪环境科技股份有限公司 关于 2023 年前三季度计提减值损失及核销资产的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300385 证券简称：雪浪环境 公告编号：2023-058 | 项目 | 本期发生额 | | --- | --- | | 信用减值损失（损失以"-"号填列） | -19,807,681.17 | | 资产减值损失（损失以"-"号填列） | 6,077,897.87 | | 其中：合同资产减值损失 | 6,077,897.87 | | --- | --- | | 合计 | -13,729,783.30 | 2、本次计提减值损失的确认标准及计提方法 为真实反应无锡雪浪环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）财务状况 和经营成果，本着谨慎性原则，根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规 定，公司对合并报表范围内截至 2023 年 9 月 30 日的各类应收款项、存货、固定 资产、长期股权投资、在建工程、无形资产等资产进行了全面的清查，对各项资 产减值的可能性进行了充分的评估和分析，对存在减值迹象的资产计提了相应的 减值损 ...

证券代码：300385 证券简称：雪浪环境 公告编号：2023-055 无锡雪浪环境科技股份有限公司 第四届董事会第二十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 无锡雪浪环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十 九次会议（以下简称"会议"或"本次会议"）于 2023 年 10 月 24 日上午 10:00 在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知已于 2023 年 10 月 20 日以 通讯方式发出，本次会议应参与表决董事 9 人，实际表决董事 9 人，其中现场表 决 4 人，董事葛志明先生、陈卓成先生、祝祥军先生、孙新卫先生和周辉先生以 通讯方式表决。会议由董事长胡建民先生主持，符合《公司法》和《公司章程》 的规定，本次会议召开合法、有效。经董事认真审议，通过如下决议： 一、审议通过《2023 年第三季度报告》 董事会认为：《2023 年第三季度报告》真实、准确、全面的反映了公司 2023 年 7-9 月份的经营情况，所记载事项不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 所披露的信息真实、准确、完整。 二、审议通过 ...

证券代码：300385 证券简称：雪浪环境 公告编号：2023-056 无锡雪浪环境科技股份有限公司 二、审议通过《关于为公司全资子公司融资提供担保的议案》 经审核，监事会认为：无锡市康威输送机械有限公司和无锡雪浪输送机械有 限公司为公司全资子公司，公司能对其在管理、财务等方面进行有效控制；为上 述子公司提供连带责任担保，是为了满足其经营发展需要，不存在损害公司及全 体股东利益的情形，且本次担保事项履行了必要的审批程序。因此，我们同意该 议案。 独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。 第四届监事会第二十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 无锡雪浪环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二十 四次会议（以下简称"会议"）于 2023 年 10 月 20 日以通讯方式发出通知，于 2023 年 10 月 24 日上午 11:00 在公司会议室以现场方式召开。会议由蒋建春先 生主持，应参与表决监事 3 名，实际表决监事 3 名，符合《公司法》及《公司章 程》的有关规定，会议召开合法、有效。经监事会认真审议，通过如下决议 ...

证券代码：300385 证券简称：雪浪环境 公告编号：2023-053 无锡雪浪环境科技股份有限公司 关于公司拟签署《关于马鞍山绿鑫环保科技有限公司之委托 管理协议》暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 无锡雪浪环境科技股份有限公司（以下简称"公司"或"乙方"）拟与新苏 绿色能源（江苏）有限公司（以下简称"新苏绿能"或"甲方"）及马鞍山绿鑫 环保科技有限公司（以下简称"马鞍山"或"目标公司"）共同签署《无锡雪浪 环境科技股份有限公司与新苏绿色能源（江苏）有限公司关于马鞍山绿鑫环保科 技有限公司之委托管理协议》（以下简称"协议"），协议约定甲方将马鞍山日常 经营相关的经营管理权委托给乙方，委托管理期限为协议生效之日起至 2026 年 12 月 31 日。 新苏环保为公司控股股东，新苏绿能为新苏环保之全资子公司，根据《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》相关规定，本次交易构成关联交易。 2023 年 10 月 10 日，公司第四届董事会第二十八次会议以 6 票同意、0 票反 对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于公 ...

证券代码：300385 证券简称：雪浪环境 公告编号：2023-052 无锡雪浪环境科技股份有限公司 关于公司拟签署《关于无锡江丰资源再生有限公司之委托管 理协议》暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 无锡雪浪环境科技股份有限公司（以下简称"公司"或"乙方"）拟与新苏 绿色能源（江苏）有限公司（以下简称"新苏绿能"或"甲方"）及无锡江丰资 源再生有限公司（以下简称"无锡江丰"或"目标公司"）共同签署《无锡雪浪 环境科技股份有限公司与新苏绿色能源（江苏）有限公司关于无锡江丰资源再生 有限公司之委托管理协议》（以下简称"协议"），协议约定甲方将无锡江丰日常 经营相关的经营管理权委托给乙方，委托管理期限为协议生效之日起至 2026 年 12 月 31 日。 新苏环保为公司控股股东，新苏绿能为新苏环保之全资子公司，根据《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》相关规定，本次交易构成关联交易。 2023 年 10 月 10 日，公司第四届董事会第二十八次会议以 6 票同意、0 票反 对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司 ...

无锡雪浪环境科技股份有限公司 （本页无正文，为《无锡雪浪环境科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会 第二十八次会议相关事项的事前认可意见》之签署页） 二、关于公司拟签署《关于马鞍山绿鑫环保科技有限公司之委托管理协议》 暨关联交易的事前认可意见 独立董事关于第四届董事会第二十八次会议相关事项的 事前认可意见 根据《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》、无锡雪浪环境科技股份有限公司（以下简称 "公司"）《公司章程》及公司《独立董事制度》等文件的有关规定，我们作为独 立董事，对拟提交公司第四届董事会第二十八次会议审议的相关事项进行事前审 查，并发表如下事前认可意见： 一、关于公司拟签署《关于无锡江丰资源再生有限公司之委托管理协议》 暨关联交易的事前认可意见 我们认为：本次拟进行的交易符合公司整体利益，不存在损害公司及投资者 利益的情形，因此，我们同意按照关联交易决策程序，将《关于公司拟签署<关 于马鞍山绿鑫环保科技有限公司之委托管理协议>暨关联交易的议案》提交公司 董事会审议。 我们认为：本次拟进行的交易符合公司整体利益，不存在损害公司及投资者 利益的情 ...

证券代码：300385 证券简称：雪浪环境 公告编号：2023-051 赞成票：3 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。 无锡雪浪环境科技股份有限公司 第四届监事会第二十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 无锡雪浪环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）经全体监事同意豁免 会议通知时间要求，第四届监事会第二十三次会议（以下简称"会议"）于 2023 年 10 月 9 日以通讯方式发出通知，于 2023 年 10 月 10 日上午 11:00 在公司会议 室以现场方式召开。会议由监事会主席蒋建春先生主持，应参与表决监事 3 名， 实际表决监事 3 名，均为现场表决，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定， 会议召开合法、有效。经监事认真审议，通过如下决议： 一、审议通过《关于公司拟签署<关于无锡江丰资源再生有限公司之委托管 理协议>暨关联交易的议案》 经审核，监事会认为：公司拟与新苏绿色能源（江苏）有限公司及无锡江丰 资源再生有限公司（以下简称"无锡江丰"）共同签署委托管理协议，是为了消 除无锡江丰与雪浪环境间的同业竞争风险，符合公 ...

证券代码：300385 证券简称：雪浪环境 公告编号：2023-054 无锡雪浪环境科技股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 （1）现场会议时间：2023 年 10 月 26 日（星期四）14:30； （2）网络投票时间：2023 年 10 月 26 日。其中，通过深圳证券交易所交易 系统进行网络投票的时间为 2023 年 10 月 26 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为 2023 年 10 月 26 日 9:15 至 2023 年 10 月 26 日 15:00 的任意时间。 特别提示： 根据杨建平先生于 2020 年 7 月 17 日与新苏环保产业集团有限公司签署的《表 决权放弃协议》，杨建平先生在弃权期间内无条件放弃其所持公司 33,314,594 股 股份（占公司总股本 10%）所对应的全部表决权。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会。 2、股东大会的召 ...