会议信息 - 公司第五届监事会第三次会议于2023年10月24日召开[2] - 会议通知于2023年10月13日发出[2] - 会议应出席监事3人，实际出席3人[2] 报告审议 - 全体与会监事一致审议通过《关于公司<2023年第三季度报告>的议案》[3] - 表决结果为赞成3票，反对0票，弃权0票[4]

业绩总结 - 2023年1 - 9月，飞天数科营业收入697386.48元，净利润 - 1000082.64元[6] 财务数据 - 飞天数科注册资本2820万人民币[3] - 截至2023年9月30日，资产总额24846774.28元，负债976161.96元，净资产23870612.32元[6] 公司决策 - 2023年10月24日公司拟注销飞天数科，无需股东大会审议[2] - 注销后飞天数科不纳入合并报表，不影响整体业务和盈利[7]

证券代码：300386 证券简称：飞天诚信 公告编号：2023-046 飞天诚信科技股份有限公司 关于第五届董事会第三次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 2.审议通过《关于拟注销全资子公司飞天数科的议案》 基于公司现阶段发展战略和发展规划考虑，公司董事会同意注销全资子公司 北京飞天数科科技有限公司，并授权公司经营管理层依法办理相关清算和注销的 具体事宜。 表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 1 飞天诚信科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三次会议 于 2023 年 10 月 24 日在北京市海淀区学清路 9 号汇智大厦 B 楼 17 层会议室以 现场的方式召开，会议通知于 2023 年 10 月 13 日以专人送达、通讯的方式向全 体董事发出。会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，会议由董事长黄煜先生 主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《飞天诚信科技股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过《关于公司<2 ...

证券代码：300386 证券简称：飞天诚信 公告编号：2023-045 飞天诚信科技股份有限公司关于董事、总经理 股份减持计划实施完毕的公告 本公司持股 5%以上的股东(董事、总经理)李伟保证向本公司提供的信息内 容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 飞天诚信科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2023 年 4 月 14 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于公司董事、总经理减 持计划的预披露公告》（公告编号：2023-027），持本公司股份 50,085,061 股（占 本公司总股本比例 11.98%）的股东李伟，计划自公告发布之日起 15 个交易日后 的六个月内，以集中竞价、大宗交易方式减持本公司股份，减持股份总数不超过 3,000,000 股（占本公司总股本比例 0.72%）。 公司于近日接到李伟先生的《关于股份减持计划实施完毕的告知函》，现将 有关情况公告如下： 一、本次减持计划情况 | | | | | | | 占公司 | | --- | --- | --- | --- | ...

人事变动 - 副总经理谢梁和董事会秘书吴彼因个人原因辞职，不再任职[2] - 二人未持有公司股份[2] 董秘职责安排 - 公司将尽快聘任新董秘，未聘期间由财务总监朱宝祥代行，期限最长三月[2] - 代行期间提供联系地址、电话、传真、邮箱[2]

公司业务及市场情况 - 公司客户主要为银行，目前银行对USB Key、OTP等网银产品的需求快速下降，对公司的经营业绩影响较大[4] - 公司在智能终端领域进行研发和市场开拓，取得一定成绩，但若新业务拓展不及预期，将对公司经营业绩造成不利影响[5] - 公司将优化研发方向，提高创新能力，但存在研发投入最终不能变现的风险[6] - 公司商誉金额为9,141.16万元，如果未来宏思电子的盈利能力下降，仍存在商誉减值的风险[6] - 公司主要业务包括嵌入式操作系统及数字安全系统整体解决方案的提供[26] - 公司在智能终端、USBKEY和芯片等产品领域具有技术优势和市场影响力[30] - 公司银行客户覆盖广泛，为多家银行提供网上银行系统安全解决方案[30] 财务状况 - 飞天诚信科技2023年上半年营业收入为329,307,928.42元，同比下降17.26%[21] - 归属于上市公司股东的净利润为-77,058,046.54元，同比下降229.79%[21] - 公司经营活动产生的现金流量净额为-73,485,445.99元，同比增长71.75%[21] - 公司在2023年半年度报告中营业收入同比下降17.26%，主要系主营收入下降及期间费用上升所致[33] - 公司主营业务主要集中在信息安全行业，占比33.04%，毛利率为-0.51%[36] - 飞天诚信科技2023年半年度营业总收入为329,307,928.42元，较去年同期397,993,332.63元下降[107] - 飞天诚信科技2023年半年度净利润为-77,224,840.65元，较去年同期-23,359,471.28元下降[108] 股东情况 - 黄煜持有31,675,012股人民币普通股，占30.31%[92] - 陆舟持有13,158,689股人民币普通股，占12.59%[92] - 李伟持有9,611,265股人民币普通股，占11.28%[92] - 于华章持有1,510,204股人民币普通股，占0.48%[92] 公司治理及其他 - 公司报告期内未发生委托理财、衍生品投资和委托贷款活动[43][44][45] - 公司报告期未发生破产重整相关事项[62] - 公司报告期不存在其他重大合同[81] - 公司报告期未发生控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况[59] - 公司报告期无违规对外担保情况[60]

飞天诚信科技股份有限公司独立董事 对第五届董事会第二次会议相关事项的独立意见 根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作》、飞天诚信科 技股份有限公司(以下简称"公司")《公司章程》、《独立董事工作制度》及相关 规定，作为公司独立董事，基于独立判断，我们对公司第五届董事会第二次会议 及2023年半年度的相关事项发表如下独立意见： 一、 关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金的独立意见 经核查，截至 2023 年 6 月 30 日，公司不存在公司的控股股东、实际控制人 及其他关联方占用公司资金的情况。 二、 公司对外担保情况的独立意见 经核查，截至 2023 年 6 月 30 日，报告期内，公司不存在为控股股东及其他 关联方、任何法人单位或者个人提供担保的情形。也不存在为股东、股东的控股 子公司、股东的附属企业及其他关联方提供担保的情况。报告期内，公司不存在 损害股东利益的情形。 （此页无正文，仅为飞天诚信科技股份有限公司独立董事对第五届董事会第二次 会议相关事项独立意见的签字页） 全体独立董事签字： 姚 刚 辛 阳 202 ...

授信申请 - 公司向宁波银行北京分行申请1000万元综合授信[1] - 授信为低风险额度，用于非融资性保函业务[1] - 授信期限一年，以银行审批为准[1] 决策安排 - 董事会授权董事长办理授信相关法律文件[1] - 申请授信无需提交股东大会审议[2]

关于公司 2023 上半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：万元 | 非经营性资金占 | | 占用方与上市 | 上市公司核 | 2023 年 期初占 | 2023 半年 度占用累计 | 2023 半年 度占用资 | 2023 半年度 | 2023 半年度 | 占用形 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 用 | 资金占用方名称 | 公司的关联关 | 算的会计科 | 用资金 | 发生金额 | 金的利息 | 偿还累计发 | 期末占用资 金余额 | 成原因 | 占用性质 | | | | 系 | 目 | 余额 | （不含利 息） | （如有） | 生金额 | | | | | 控股股东、实际控 | | | | | | | | | | | | 制人及其附属企 | | | | | | | | | | | | 业 | | | | | | | | | | | | 小计 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | | 前控股股东、实际 | | | | | | | ...

证券代码：300386 证券简称：飞天诚信 公告编号：2023-042 飞天诚信科技股份有限公司 关于第五届监事会第二次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 飞天诚信科技股份有限公司（以下或简称"公司"）第五届监事会第二次会 议于 2023 年 8 月 16 日在北京市海淀区学清路 9 号汇智大厦 B 楼 17 层飞天诚信 科技股份有限公司会议室举行。会议通知于 2023 年 8 月 4 日以专人送达和电话 的方式向全体监事发出，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议的召开 符合《公司法》及公司章程的规定。 1、经与会监事签字的第五届监事会第二次会议决议。 1 特此公告。 飞天诚信科技股份有限公司 监事会 2023年8月18日 二、监事会会议决议情况 本次会议由监事会主席田端先生主持，全体与会监事一致审议并通过以下 议案： 1、 审议通过《关于公司<2023 年半年度报告>全文及其摘要的议案》； 经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司《关于公司<2023 年半年度报 告>全文及其摘要的议案》及其 ...