财务表现 - 上半年实现营业收入3.63亿元 同比增长9.83% [1] - 归属于上市公司股东的净利润606.13万元 上年同期亏损1609.52万元 [1] - 基本每股收益0.01元 [1]

公司融资活动 - 公司向宁波银行北京分行申请综合授信额度人民币1000万元 全部为低风险额度 [1] - 授信资金用途为办理非融资性保函业务 授信期限为一年 [1] - 授信额度及期限以银行实际审批为准 相关费用执行银行规定 [1] 公司治理 - 公司第五届董事会第十一次会议一致审议通过授信申请议案 [1] - 董事会授权董事长全权办理签署授信相关法律文件 [1] - 本次授信事项在董事会决策范围内 无需提交股东大会审议 [1]

非经营性资金占用情况 - 2025上半年度控股股东、实际控制人及其附属企业无非经营性资金占用记录 [1] - 前控股股东、实际控制人及其附属企业无非经营性资金占用记录 [1] - 其他关联方及附属企业无非经营性资金占用记录 [1] 经营性关联资金往来情况 - 子公司北京坚石诚信科技有限公司存在应收账款49.13万元 系经营性货款往来 [1] - 子公司FEITIAN technologies US, Inc存在其他应收款7.47万元及应收账款335.30万元 合计484.51万元 主要系代垫运费及货款 [1][2] - 子公司FEITIAN TECHNOLOGIES LIMITED应收账款278.69万元 当期新增1,457.09万元 偿还1,636.80万元 期末余额98.98万元 全部为经营性货款往来 [2] 关联往来总体情况 - 2025半年度关联资金往来累计发生额2,004.66万元 [2] - 期初关联往来资金余额621.46万元 [2] - 半年度偿还累计发生额1,636.80万元 [2] - 期末关联往来资金余额989.32万元 [2] - 所有往来均未产生利息 [1][2]

董事会会议召开情况 - 第五届董事会第十一次会议于2025年8月20日在北京市海淀区学清路9号汇智大厦B楼17层会议室以现场、通讯方式召开 [1] - 会议通知于2025年8月8日以专人送达、通讯方式向全体董事发出 [1] - 应出席董事6人 实际出席6人 会议由董事长黄煜主持 [1] - 会议召开符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 董事会会议审议情况 - 董事会审议通过《2025年半年度报告》全文及摘要 内容真实准确完整反映公司2025年半年度实际情况 [1] - 公司向宁波银行北京分行申请综合授信 用于办理非融资性保函业务 [2] - 公司修订部分治理制度 以落实新《公司法》及配套规则要求 提升规范运作水平 完善治理结构 [2] 表决结果 - 所有议案表决结果均为赞成6票 反对0票 弃权0票 [2] 备案文件 - 公告由飞天诚信科技股份有限公司董事会发布 [3]

公司财务表现 - 2025年上半年营业收入为3.627亿元，同比增长9.83% [1] - 归属于上市公司股东的净利润为606.13万元，同比大幅增长137.66% [1] - 扣除非经常性损益的净利润为314.45万元，同比增长113.25% [1] - 经营活动产生的现金流量净额为-3094.84万元，较上年同期改善64.27% [1] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.01元/股，同比增长125% [1] - 加权平均净资产收益率为0.41%，较上年同期提升1.46个百分点 [1] 资产负债状况 - 报告期末总资产为16.097亿元，较上年末减少4.58% [2] - 归属于上市公司股东的净资产为14.73亿元，较上年末微增0.17% [2] 股东结构 - 前三大股东黄煜、李伟、陆舟分别持股30.31%、11.26%和10.68% [2] - 黄煜持有1.267亿股，其中9502.5万股为限售股 [2] - 李伟持有4708.6万股，其中3531.5万股为限售股 [2] - 陆舟持有4463.5万股，其中3693.4万股为限售股 [2] - 前十大股东中包含机构投资者华宝中证金融科技主题ETF和高盛国际自有资金 [2][3] - 股东石曼通过信用证券账户持有75.32万股 [3] 公司治理 - 所有董事均出席审议半年度报告的董事会会议 [1] - 公司未进行利润分配，不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本 [1] - 控股股东和实际控制人在报告期内未发生变更 [4] - 公司无表决权差异安排，无优先股股东持股情况 [4]

公司业绩 - 2025年上半年营业收入约3 63亿元 同比增加9 83% [2] - 2025年上半年归属于上市公司股东的净利润约606万元 [2] - 2025年上半年基本每股收益0 01元 [2] - 2024年同期营业收入约3 3亿元 [2] - 2024年同期归属于上市公司股东的净利润亏损约1610万元 [2] - 2024年同期基本每股收益亏损0 04元 [2]

财务表现 - 公司2025年上半年实现营业收入3.63亿元，同比增长9.83% [1] - 归属于上市公司股东的净利润606.13万元，同比扭亏为盈 [1] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润314.45万元 [1] - 基本每股收益0.01元 [1]

董事会秘书聘任 - 36个月内受证监会处罚或交易所谴责、三次以上通报批评不得担任[4] - 聘任董秘同时应聘任证券事务代表[5] - 董秘由董事长提名，董事会决议聘任或解聘[10] 董事会秘书解聘与空缺处理 - 出现不得担任情形，公司应一个月内解聘[10] - 原董秘离职，公司应三个月内聘任[11] - 空缺超三个月，董事长代行职责并六个月内完成聘任[11] 责任与细则生效 - 董事会决议违规致损，董秘承担赔偿责任[13] - 董秘违规依法担责[13] - 细则经董事会审议通过生效及修改[15]

飞天诚信科技股份有限公司 规范与关联方资金往来的管理制度 第一章 总则 第一条 为规范飞天诚信科技股份有限公司（以下简称"公司"）与控股股 东、实际控制人及其他关联方（以下简称"公司关联方"）的资金往来，避免公 司关联方占用公司资金，保护公司、股东和其他利益相关人的合法权益，建立防 范公司关联方占用公司资金的长效机制，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担 保的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规 则》"）等有关法律、法规、规范性文件及《飞天诚信科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称的"关联方"，与现行有效的《上市规则》之规定具有 相同含义。本公司及纳入本公司合并会计报表范围的子公司与控股股东、实际控 制人及其他关联方之间的所有资金往来均适用本制度。 第五条 公司与控股股东及其他关联方发生的经营性资金往来中，应当严格 限制占用公司资金。不得使用公司资金为关联方垫支 ...

信息管理制度 - 公司制定外部信息使用人管理制度规范信息管理[2] - 制度所指信息包括定期报告、临时公告等[2] - 外部信息使用人指特定单位所涉人员[2] 管理职责与要求 - 董事会统一领导和管理相关工作[4] - 相关人员在特定时期负有保密义务[4] - 公司需核实身份并登记备案[5] 信息保护与处理 - 拒绝无依据报送要求[5] - 要求承诺不泄露未公开信息[5] - 信息披露或泄露应报告并公告[6] 制度生效与解释 - 制度由董事会解释和修订，自审议通过日生效[9]