会议情况 - 2024年召开四次董事会，独立董事全票同意议案[5] - 2024年召开2023年度股东大会，独立董事列席[5] - 2024年4月1日召开第一次独立董事专门会议，同意两项议案[6] 委员会工作 - 2024年独立董事主持四次审计委员会会议，审核财务经营[7] - 2024年参加一次薪酬与考核委员会会议，审议薪酬[7] - 2024年主持一次提名委员会会议，自查并同意聘副总[7] 其他事项 - 2024年独立董事现场工作15个工作日[8] - 2024年日常关联交易定价合理[10] - 同意续聘审计机构，审查通过薪酬方案[10]

公司治理 - 2024年召开四次董事会，独立董事全议案投同意票[4] - 2024年独立董事列席2023年度股东大会[4] - 2024年独立董事参加各专门委员会会议[5][6] 决策事项 - 同意续聘天职国际为2024年度外部审计机构[9] - 同意2024年度董事和高管薪酬方案[9]

舆情管理制度 - 公司制定舆情管理制度加强应对能力[2] - 董事长任舆情工作组组长，董秘任副组长[3] - 董办负责舆情信息采集，涵盖多种互联网载体[4] 舆情分类与处理 - 舆情分重大和一般两类[5] - 一般舆情由组长或董秘灵活处置[6] - 重大舆情工作组决策部署控范围[6] 责任与制度施行 - 未执行制度或违反保密义务造成损失公司追责[8] - 制度经董事会审议通过后施行，解释权归董事会[10]

公司基本信息 - 公司于2014年6月9日首次发行人民币普通股2376万股，6月26日在深交所创业板上市[7] - 公司注册资本为人民币41804.40万元[8] - 公司已发行股份总数为41804.40万股，全部为普通股[13] 股权结构 - 公司设立时黄煜持股3311.6974万股，比例44.16%[13] - 公司设立时李伟持股1481.2829万股，比例19.75%[13] - 公司设立时陆舟持股1394.3693万股，比例18.59%[13] - 公司设立时韩雪峰持股712.3046万股，比例9.50%[13] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助，累计总额不超已发行股本总额10%[14] - 董事会作财务资助决议需全体董事三分之二以上通过[14] - 公司因减少注册资本收购股份，应自收购日起十日内注销[17] - 公司合计持有的本公司股份数不超已发行股份总数10%，并在三年内转让或注销[18] - 董事、高管任职期间每年转让股份不超所持同类股份总数25%，上市一年内及离职后半年内不得转让[20] 股东权益与诉讼 - 持有5%以上股份股东等6个月内买卖股票收益归公司，股东可要求董事会执行收回[20][21] - 股东对违规决议有权请求法院认定无效或撤销[24] - 连续180日以上单独或合计持有1%以上股份股东可请求相关诉讼[26] - 董事、高管损害股东利益，股东可向法院诉讼[27] 控股股东与关联交易 - 控股股东、实控人应依法行使权利，质押股票应维持稳定[29][30] - 关联交易金额超3000万元且占净资产绝对值5%以上等多种情况需股东会决议[32][33][34] 股东会相关 - 单独或合计持有10%以上股份股东请求时，公司需两月内召开临时股东会[35] - 单独或合计持有1%以上股份股东可在股东会前十日提临时提案[43] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上[52] 董事会相关 - 公司董事会由6名董事组成，设职工董事1名，董事长1人[72] - 董事长由董事会全体董事过半数选举产生[72] - 交易涉及资产总额占总资产10%以上等多种情况由董事会审议[74][75] 审计与委员会 - 审计委员会成员3名，其中独立董事2名[89] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，三分之二以上成员出席方可举行[90] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[98] - 公司每年度现金分红金额不低于当年可供分配利润（不含年初未分配利润）的20%[100] 其他规定 - 公司在会计年度结束之日起四个月内披露年度报告，上半年结束之日起两个月内披露中期报告[98] - 会计师事务所聘期一年，可续聘，解聘或不再续聘需提前30天通知[110][111] - 公司合并支付价款不超本公司净资产10%时，可不经股东会决议[117]

股东会召开 - 年度股东会每年召开一次，需于上一会计年度结束后六个月内举行[2] - 临时股东会不定期召开，出现规定情形应在两个月内召开[2] 提议与反馈 - 独立董事提议召开临时股东会，董事会应在收到提议后十日内反馈，同意则五日内发通知[5] - 审计委员会提议召开临时股东会，董事会应在收到提议后十日内反馈，同意则五日内发通知[5] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求召开临时股东会，董事会应在收到请求后十日内反馈，同意则五日内发通知[6] 临时提案 - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可在股东会召开十日前提出临时提案，召集人应在收到提案后二日内发补充通知[9] 通知时间 - 召集人应在年度股东会召开二十日前、临时股东会召开十五日前以公告方式通知各股东[9][10] 股权登记 - 股权登记日与会议日期间隔不多于七个工作日，且一旦确认不得变更[10] 延期取消 - 发出股东会通知后，延期或取消需在原定召开日前至少两个工作日公告并说明原因[10] 投票时间 - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3:00，不得迟于现场股东会召开当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3:00[12] 股东资格 - 召集人和律师应依据股东名册验证股东资格合法性，并在会议主持人宣布相关信息前终止会议登记[13] 选举制度 - 公司单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在30%以上，或股东会选举两名以上独立董事时，选举董事应采用累积投票制[15] 优先股审议 - 股东会就发行优先股审议需对包括发行种类和数量等十一项事项逐项表决[16] 会议记录 - 股东会会议记录保存期限不少于十年[19] 方案实施 - 股东会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司应在股东会结束后两个月内实施具体方案[20] 回购决议 - 公司以减少注册资本为目的回购普通股等情况，股东会就回购普通股作出决议需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过[20] 决议撤销 - 股东可自决议作出之日起六十日内，请求人民法院撤销召集程序、表决方式违反法律等或决议内容违反《公司章程》的股东会决议，但召集程序或表决方式仅有轻微瑕疵且未产生实质影响的除外[21] 投票权征集 - 公司董事会、独立董事、持有1%以上有表决权股份的股东或投资者保护机构可公开征集股东投票权，禁止有偿或变相有偿征集，除法定条件外不得设最低持股比例限制[15] 中小投资者表决 - 股东会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者的表决应单独计票并及时公开披露[15] 违规股份表决权 - 股东买入公司有表决权的股份违反规定，超过规定比例部分的股份在买入后的三十六个月内不得行使表决权且不计入出席股东会有表决权的股份总数[15] 重复表决 - 同一表决权出现重复表决以第一次投票结果为准[17]

董事会构成 - 董事任期三年，可连选连任，兼任高管及职工代表董事总计不超董事总数二分之一[4] - 董事会由6名董事组成，含2名独立董事和1名职工董事，设董事长1人[7] 审议权限 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等5种情形由董事会审议[8] - 董事会审议对外担保需出席会议三分之二以上董事同意，提供财务资助有特定审议要求[9] - 被资助对象资产负债率超70%或单次资助超公司最近一期经审计净资产10%需提交股东大会审议，控股子公司持股超50%除外[10] - 公司与关联自然人交易超30万元、与关联法人交易超300万元且占净资产绝对值0.5%以上由董事会决定[10] - 董事会决定每年不超公司上一年经审计净利润绝对值1%的对外捐赠事项[10] - 公司及子公司财务资助累计总额不超已发行股本总额10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[10] - 董事长审批交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产5%以上等5种情形[14] 关联交易 - 公司与关联自然人发生金额不足30万元的关联交易[15] - 公司与关联法人发生金额不足300万元或占公司最近一期经审计净资产绝对值比例低于0.5%的关联交易[15] - 合同金额为500万元以上的日常交易由相关规定处理[15] 会议规定 - 董事会每年至少召开两次会议，会议召开十日前书面通知[17] - 代表十分之一以上表决权的股东、三分之一以上董事或者审计委员会可提议召开临时会议，董事长十日内召集[17] - 董事会临时会议召开三日前通知，紧急情况可口头通知[17] - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[17] - 董事会定期会议变更需在原定召开日前三日发书面通知，不足三日需顺延或获全体与会董事书面认可[20] - 董事会临时会议变更需在会议召开前取得全体与会董事认可并记录[20] 决议规则 - 董事会审议通过提案形成决议，需超过全体董事人数半数的董事投赞成票[30] - 董事会对担保、对外财务资助事项决议需三分之二以上出席董事同意[31] 其他 - 董事会会议记录保存期限为十年[31] - 董事会决议由公司经理组织经营班子落实[37] - 董事会对落实情况督促检查，违背决议追究执行者责任[37] - 未经董事会决议实施事项致股东利益受损或经济损失，行为人负全责[37] - 每次董事会需汇报以往决议执行落实情况[37] - 董事会秘书要向董事汇报决议执行情况[37] - 规则未尽事宜依国家法规和公司章程执行[39] - 规则经股东会审议通过实施，由股东会授权董事会解释[39]

财务审计 - 审计机构于2025年4月16日对飞天诚信2024年财报签标准无保留意见审计报告[3] 往来资金 - 2024年期初往来资金余额410.46万元[6] - 2024年度往来累计发生额（不含利息）3524.29万元[6] - 2024年度偿还累计发生额3313.29万元[6] - 2024年末往来资金余额621.46万元[6] 公司账款 - FEITIAN technologies US,Inc 2024年末应收账款余额335.30万元[6] - 北京坚石诚信科技有限公司2024年末其他应收款余额7.47万元[6] - FEITIAN TECHNOLOGIES LIMITED 2024年末应收账款余额278.69万元[6] - 北京宏思电子技术有限责任公司应收账款年度往来利息11.93万元[6] - 广州飞天诚信云商科技有限公司应收账款为经营性往来涉及货款[6]

业绩数据 - 2024年营业收入712,576,013.09元，较2023年减少3.52%[2] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为 -77,234,586.05元，较2023年增长55.04%[2] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为 -460,809.90元，较2023年增长96.02%[2] 资产数据 - 2024年末货币资金296,998,177.24元，较年初减少5.23%[4] - 2024年末应收票据3,563,246.88元，较年初减少36.58%[4] 成本费用数据 - 2024年营业成本441,658,989.79元，较2023年减少10.91%[7] - 2024年管理费用145,730,184.94元，较2023年减少39.42%[7] - 2024年研发费用92,327,256.14元，较2023年增长27.33%[7] 利润数据 - 2024年营业利润 -90,109,004.91元，较2023年增长47.58%[7] - 2024年净利润 -77,727,154.31元，较2023年增长54.84%[7] 其他收益及权益数据 - 2024年其他综合收益为5,515,740.95元，较2023年增长788.80%[9] - 2024年未分配利润较2023年减少11.89%[9] - 2024年归属于上市公司普通股股东的所有者权益合计较2023年减少4.69%[9] - 2024年少数股东权益较2023年减少10.21%[9] - 2024年所有者权益合计较2023年减少4.71%[9] 现金流量数据 - 2024年经营活动现金流入小计较2023年减少5.27%[10] - 2024年经营活动现金流出小计较2023年减少6.45%[10] - 2024年投资活动产生的现金流量净额较2023年增长92.13%[10] - 2024年现金及现金等价物净增加额较2023年增长85.24%[10]

会议信息 - 公司于2025年4月16日召开第五届董事会第九次会议[1] 制度相关 - 会议审议通过《关于修订及制订公司治理相关制度的议案》[1] - 修订《股东大会议事规则》，审批权限为股东大会[1] - 修订《董事会议事规则》，审批权限为股东大会[1] - 制订《舆情管理制度》，审批权限为董事会[1]

审计意见与机构续聘 - 公司2024年度审计报告为标准无保留意见[2] - 2025年4月16日会议通过续聘天职国际，待股东大会批准[2] 审计机构情况 - 截止2023年12月31日，天职国际合伙人89人等[4] - 2023年度经审计收入总额31.97亿元等[4] - 2023年度上市公司审计客户263家等[4] - 已计提职业风险基金和保险累计赔偿限额不低于2亿[5] - 近三年受行政处罚等情况[5] - 从业人员近三年受处罚涉及37人[5] 审计费用 - 2025年度审计费用暂定82万元，较上期无增加[6]