股东大会召开 - 年度股东大会每年一次，应于上一会计年度结束后六个月内举行[2] - 临时股东大会不定期召开，规定情形下应在二个月内召开[2] 提议与召集 - 独立董事等提议召开临时股东大会，董事会应十日内反馈[5][6] - 董事会或监事会同意召开，应五日内发出通知[5][6] - 连续九十日以上单独或合计持有10%以上股份股东特定情况可自行召集主持[7] 提案与通知 - 单独或合计持有3%以上股份股东可十日前提临时提案，召集人二日内发补充通知[9] - 召集人应在年度股东大会二十日前、临时股东大会十五日前公告通知股东[9] 会议相关时间 - 股权登记日与会议日期间隔不多于七个工作日且不得变更[10] - 发出通知后延期或取消需提前至少二日公告说明原因[10] - 网络投票开始时间不得早于现场前一日下午3:00、迟于当日上午9:30，结束不早于现场结束[12] 信息披露 - 独立董事年度述职报告最迟在发年度股东大会通知时披露[14] - 审议影响中小投资者利益重大事项单独计票并及时披露[15] 投票相关 - 董事会等可公开征集投票权，禁止有偿征集，除法定外无最低持股限制[15] - 选举董事或监事实行累积投票制，每股与应选人数同表决权[16] - 发行优先股审议需对十一项事项逐项表决[16][17] 决议与记录 - 股东大会决议及时公告，列明出席人数等内容[19] - 提案未通过或变更前次决议公告作特别提示[20] - 会议记录保存不少于十年[20] 方案实施 - 股东大会结束后二个月内实施派现等方案[20] 回购决议 - 回购普通股决议需经出席会议普通股股东所持表决权三分之二以上通过并次日公告[21] 规则相关 - 规则由董事会拟定，股东大会审议通过后实施[23] - 信息披露依中国证监会及深交所规定执行[23] - 规则修订由董事会提意见报股东大会批准[23] - 规则由股东大会授权董事会解释[23] - 规则中“以上”“内”含本数，“过”等不含本数[23]

公司治理 - 2024年4月1日召开第五届董事会第五次会议，审议通过修改《公司章程》议案[2] - 独立董事行使提议召开临时股东大会职权需全体过半数同意，董事会十日内反馈[2] - 独立董事应向年度股东大会提交述职报告，最迟随通知披露[2][3] - 董事会、3%以上股东可提董事候选人名单[3] - 董事会、监事会、1%以上股东可提独立董事候选人[3] - 董事任期3年可连选连任，独立董事连续任职不超六年[3][4] - 兼任高管及职工代表董事总计不超董事总数1/2[4] - 董事会由5名董事组成，含2名独立董事[4] - 董事会会议记录保存10年[5] 利润分配 - 股东大会决议后，董事会2个月内完成股利派发[5] - 年度现金分红不低于当年可供分配利润（不含年初未分配利润）的20%[6][7] - 成熟期无重大支出，现金分红比例最低80%[6][7] - 成熟期有重大支出，现金分红比例最低40%[6][7] - 成长期有重大支出，现金分红比例最低20%[6][7] - 近三年现金累计分配低于年均可分配利润30%，应披露原因及用途[9] - 董事会审议利润分配政策须全体董事过半数通过[9][10] - 股东大会审议须出席股东表决权三分之二以上通过[9][10] - 利润分配方案股东大会通过后两个月内实施[9] - 现金回购股份视同现金分红，纳入比例计算[7][8] - 独立董事可征集意见提分红提案交董事会审议[9]

业绩总结 - 2023年度各项资产计提或转回减值准备共计2993.19万元[1] - 应收账款等多项资产有对应减值金额及占比[2] 其他 - 2024年4月1日董事会通过计提资产减值准备议案[1] - 减值准备经审计并在2023财报体现[10] - 计提符合规定，不损害公司和股东利益[12]

业绩说明会信息 - 公司2024年4月12日15：00 - 17：00举行2023年度业绩说明会[1] - 采用网络远程方式，投资者可登陆http://rs.p5w.net/参与[1] - 参加人员有董事长黄煜、财务总监兼董秘朱宝祥（特殊情况会调整）[1]

薪酬与考核委员会组成 - 由三名董事组成，独立董事占多数[3] - 委员由董事长等提名[3] 会议相关规定 - 每年至少召开一次，提前三天通知[8] - 三分之二以上委员出席方可举行[8] - 决议须全体委员过半数通过[9] 日常办事与考评 - 人力资源部为日常办事机构[6] - 以审计和述职报告为基础考评[7] 薪酬方案流程 - 董事薪酬计划报董事会同意后交股东大会审议[5] - 高级管理人员薪酬分配方案报董事会批准[5] 其他 - 必要时可聘请中介机构，费用公司支付[7]

业绩相关 - 预计2023年度日常关联交易基于正常经营需要且符合规定[6] 会议情况 - 2023年召开五次监事会会议，审议多项报告及议案[2][3] 股权交易 - 控股子公司飞天数科少数股东减资退出暨关联交易，按2022年末净资产回购股权[6] 业务动态 - 报告期内未发生对外投资、重大收购、出售资产交易[7] 未来展望 - 2024年监事会将督促公司规范运作，维护股东权益[9]

会议信息 - 公司于2024年4月1日召开第五届董事会第五次会议[1] 制度修订与制订 - 修订《股东大会规则》等多项制度，部分审批权限为股东大会[1] - 制订《独立董事专门会议工作制度》等，审批权限为董事会[1]

人事变动 - 2024年4月1日公司审议通过聘任皮晓西为副总经理议案[2] - 皮晓西1987年出生，2011年8月起在公司任职[2] - 皮晓西2023年3月至今任终端产品研发中心总经理[2] 个人情况 - 皮晓西未持股，与实控人无关联，任职资格合规[3]

审计委员会组成 - 成员由3名董事组成，至少2名独立董事，至少1名专业会计人士[4] - 委员由董事长等提名[4] - 设召集人一名，由独立董事中的会计专业人士担任[5] 审计委员会会议 - 例会至少每季度召开一次，可开临时会议[11] - 须三分之二以上成员出席，决议全体委员过半数通过[11] 审计委员会工作 - 指导内部审计部门至少每半年检查特定事项[7] - 相关事项经全体委员过半数同意提交董事会审议[9] 审计委员会文件保存 - 会议记录及相关文件由董事会秘书保存，期限不少于10年[12] 审计相关部门 - 公司设审计部，在审计委员会指导监督下开展工作[5] - 董事会秘书负责审计委员会和董事会协调工作[5]

制度制订 - 公司于2024年4月制订独立董事专门会议工作制度[1] 审议事项 - 独立董事专门会议审议独立聘请中介机构等五类事项[2] 职权施行与议案提交 - 行使特别职权事项需全体独立董事过半数同意后施行[3] - 董事会特定议案需全体独立董事过半数同意后提交审议[3] 会议组织 - 召开会议应提前三天通知，紧急情况可电话或口头通知[3] - 由过半数独立董事推举一人召集主持[4] 参会与表决 - 独立董事应亲自出席，不能出席可书面委托他人[4] - 会议表决方式为记名投票，每人一票[5] 记录与保障 - 会议记录应至少保存十年[5] - 公司应保障独立董事履职，承担相关费用[6]