独立董事评估 - 公司董事会对独立董事姚刚、辛阳独立性评估并出具意见[1] - 姚刚、辛阳符合独立性要求[1] - 董事会意见日期为2025年4月18日[2]

股份相关 - 公司已发行股份总数为41,804.40万股，全部为普通股[12] - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额的10%[13] - 发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让[6] 章程修订 - 公司于2025年4月16日召开会议，审议通过修改《公司章程》议案[2] - 原章程规定董事长为法定代表人，修订后明确董事长由董事会以全体董事过半数选举产生[2] - 原章程规定公司在北京工商局注册，修订后为在北京海淀区市场监督管理局注册[2] 交易与担保审议 - 公司与关联人发生（提供担保除外）金额超3000万元，且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易，需股东会决议[37] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%，需股东会审议[16] - 公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的担保，需股东会审议[16] 股东大会 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[17] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求召开临时股东大会，董事会应在收到请求后10日内提出书面反馈意见，同意则5日内发出通知[19] - 股东大会普通决议需出席股东（含代理人）所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[25] 董事会 - 公司董事会由6名董事组成，设职工董事1名，董事长1人[44] - 董事会每年至少召开两次会议，于会议召开10日以前书面通知全体董事和监事[47] - 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事或者监事会，可提议召开董事会临时会议，董事长应自接到提议后10日内召集和主持[47] 人员任职 - 董事任期为3年，任期届满可连选连任，独立董事连续任职不得超过6年[41] - 兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事总计不得超过公司董事总数的二分之一[41] - 因贪污等犯罪被判处刑罚，执行期满未逾5年不能担任公司董事[39] 财务报告与利润分配 - 公司需在会计年度结束之日起4个月内报送年度财务会计报告，前6个月结束之日起2个月内报送半年度报告，前3个月和前9个月结束之日起1个月内报送季度报告[57] - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本的50%以上可不再提取[57] - 公司股东大会对利润分配方案作出决议后，须在2个月内完成股利（或股份）的派发[57] 公司变更与清算 - 公司合并需在作出决议之日起10日内通知债权人，30日内在证券时报或国家企业信用信息公示系统公告[60] - 公司分立需在作出决议之日起10日内通知债权人，30日内在证券时报或国家企业信用信息公示系统公告[60] - 公司因特定事项解散应在15日内成立清算组开始清算[62]

内部控制评价 - 公司对2024年12月31日内部控制有效性进行评价[2] - 基准日不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷[4] - 纳入评价范围有公司本部9个部门、4家全资子公司等[6] 制度建设 - 制订《销售合同控制程序》等多项制度规范业务[8][9][10] 缺陷标准 - 明确财务和非财务报告各等级缺陷标准[13] 报告情况 - 报告期未发现财务和非财务报告内部控制重大缺陷[15] - 无其他内部控制相关重大事项说明[16] - 报告于2025年4月18日发布[17]

会议情况 - 2024年召开四次监事会会议审议相关议案[2] 运营状况 - 报告期内依法运作，无违法违规经营[4] - 财务体系完善、状况良好[4] 交易情况 - 2024年未与关联方发生重大交易[4] - 报告期内未发生对外投资等重大交易[5] 报告评价 - 监事会认为董事会定期报告程序合规、内容真实准确全面[6]

主要会计数据和财务指标 - 2024年基本每股收益为 -0.1800元，较2023年的 -0.4100元增长56.1%，2022年为 -0.2900元 [1] - 2024年每股净资产为3.52元，较2023年的3.69元下降4.61%，2022年为4.09元 [1] - 2024年每股公积金为0.85元，与2023年和2022年持平 [1] - 2024年每股未分配利润为1.37元，较2023年的1.55元下降11.61%，2022年为1.96元 [1] - 2024年营业收入为7.13亿元，较2023年的7.39亿元下降3.52%，2022年为8.68亿元 [1] - 2024年净利润为 -0.77亿元，较2023年的 -1.72亿元增长55.23%，2022年为 -1.21亿元 [1] - 2024年净资产收益率为 -5.13%，较2023年的 -10.56%增长51.42%，2022年为 -6.89% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有6501.79万股，累计占流通股比26.2%，较上期减少720.50万股 [1] - 黄煜持有3167.50万股，占总股本比例12.76%，持股不变 [2] - 李伟持有1177.15万股，占总股本比例4.74%，持股不变 [2] - 陆舟持有976.87万股，占总股本比例3.94%，较上期减少339.00万股 [2] - 韩雪峰持有489.14万股，占总股本比例1.97%，较上期减少115.97万股 [2] - 赵尧珂持有200.00万股，占总股本比例0.81%，持股不变 [2] - 华宝中证金融科技主题ETF持有197.07万股，占总股本比例0.79%，为新进股东 [2] - 李春生持有101.51万股，占总股本比例0.41%，持股不变 [2] - 石曼持有75.32万股，占总股本比例0.30%，为新进股东 [2] - 国涛持有58.67万股，占总股本比例0.24%，为新进股东 [2] - 李晓辉持有58.56万股，占总股本比例0.24%，为新进股东 [2] - Barclays Bank PLC、于华章、李莉娜、靳松退出前十大股东 [2] 分红送配方案情况 - 公司不分配不转增 [2]

会议时间 - 2024年度股东大会于2025年5月12日14:30现场召开[1] - 股权登记日为2025年5月7日[2] - 会议登记时间为2025年5月8日（8:30 - 11:30，13:30 - 17:00）[5] - 深交所交易系统投票时间为2025年5月12日9:15 - 9:25，9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[10] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年5月12日9:15 - 15:00[11] 会议地点 - 登记地点为北京市海淀区学清路9号汇智大厦B楼17层公司证券事务部[5] 议案相关 - 会议审议《关于公司<2024年度董事会工作报告>》等多项议案[3] - 议案8.00、9.01、9.02项为特别决议议案，需三分之二以上通过；其他需过半数通过[4] - 议案5 - 7对中小投资者表决单独计票[4] - 总议案涵盖除累积投票提案外所有提案[14] 业绩与决策 - 公司2024年度拟不进行利润分配[14] 其他议案 - 有《公司董事2025年度薪酬方案》等2025年度相关议案[14] - 提出续聘2025年度审计机构的议案[15] - 有修改《飞天诚信科技股份有限公司章程》的议案[15] 网络投票 - 网络投票代码为350386，投票简称为“飞天投票”[9]

内部控制情况 - 公司董事会对2024年度内控自评并出具报告[1] - 监事会审阅报告并发表审核意见[1] - 公司已建立完善内控体系且有效执行[1] 审核意见发布时间 - 监事会审核意见于2025年4月18日发布[2]

会议信息 - 第五届监事会第八次会议于2025年4月16日召开，3位监事全出席[2] 议案审议 - 多项议案获通过，含年报、监事会报告等，部分需提交2024年度股东大会审议[3][6][10] 业绩数据 - 2024年度归属于母公司净利润 -7723.46万元，拟不进行利润分配[12]

业绩总结 - 2024年度归属于母公司的净利润为-7723.46万元，拟不进行利润分配[19] - 2024年度各项资产计提或转回减值准备共计7316.39万元[35] 薪酬与津贴 - 2025年度独立董事津贴标准提高到10万元/年（税前）[24] - 董事长薪酬原则上与2024年度持平，如遇员工整体上调薪酬，涨幅不得超过5%[22] 会议与议案 - 第五届董事会第九次会议于2025年4月16日召开，应出席董事5人，实际出席5人[2] - 《关于公司<2024年度总经理工作报告>》等多项议案表决结果为5票赞成、0票反对、0票弃权[4][8][12][14][17][18][21][28][30][31][34][36][39] - 《关于公司董事2025年度薪酬方案》中独立董事薪酬议案表决结果为3票赞成、0票反对、0票弃权，回避2票[27] - 《关于公司<2024年度董事会工作报告>》等多项议案尚需提交公司2024年度股东大会审议[7][11][16][20][23][26][33] - 《关于<董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估履行监督职责情况的报告>的议案》表决结果为5票赞成、0票反对、0票弃权[41] - 《关于修改<公司章程>的议案》表决结果为5票赞成、0票反对、0票弃权，议案尚需提交2024年度股东大会审议[42][43][44] - 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》表决结果为5票赞成、0票反对、0票弃权，尚需提交2024年度股东大会审议[45] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》表决结果为5票赞成、0票反对、0票弃权，尚需提交2024年度股东大会审议[46] - 《关于制订<舆情管理制度>的议案》表决结果为5票赞成、0票反对、0票弃权[48] - 公司定于2025年5月12日召开2024年度股东大会，《关于召开公司2024年度股东大会的议案》表决结果为5票赞成、0票反对、0票弃权[49][50] 审计与政策 - 公司董事会同意续聘天职国际会计师事务所作为2025年度审计及内部控制审计机构[32] - 本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更[37] - 董事会审计委员会出具对天职国际会计师事务所2024年度履职情况评估报告[40]

业绩总结 - 2024年度归属母公司净利润 -7723.46万元，母公司净利润 -1805.443万元[3] - 2024年度营收712576013.09元，上年度738554024.76元[4] - 最近三个会计年度平均净利润 -123248536.91元[5] 利润分配 - 2024年度拟不分配利润，尚需股东大会审议[2] - 2024年度现金分红总额为0元，上年度和上上年度也为0元[4] 研发投入 - 2024年度研发投入92327256.14元，上年度72510373.69元[4] - 最近三个会计年度累计研发投入占累计营收比例11.25%[5]