公司业绩 - 2025年上半年营业收入约3 63亿元 同比增加9 83% [2] - 2025年上半年归属于上市公司股东的净利润约606万元 [2] - 2025年上半年基本每股收益0 01元 [2] - 2024年同期营业收入约3 3亿元 [2] - 2024年同期归属于上市公司股东的净利润亏损约1610万元 [2] - 2024年同期基本每股收益亏损0 04元 [2]

财务表现 - 公司2025年上半年实现营业收入3.63亿元，同比增长9.83% [1] - 归属于上市公司股东的净利润606.13万元，同比扭亏为盈 [1] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润314.45万元 [1] - 基本每股收益0.01元 [1]

董事会秘书聘任 - 36个月内受证监会处罚或交易所谴责、三次以上通报批评不得担任[4] - 聘任董秘同时应聘任证券事务代表[5] - 董秘由董事长提名，董事会决议聘任或解聘[10] 董事会秘书解聘与空缺处理 - 出现不得担任情形，公司应一个月内解聘[10] - 原董秘离职，公司应三个月内聘任[11] - 空缺超三个月，董事长代行职责并六个月内完成聘任[11] 责任与细则生效 - 董事会决议违规致损，董秘承担赔偿责任[13] - 董秘违规依法担责[13] - 细则经董事会审议通过生效及修改[15]

资金往来规范 - 规范公司与关联方资金往来，避免占用[2] - 资金占用分经营性和非经营性[3] - 经营性往来严格限制占用资金[5] 资金清偿与责任 - 被占用资金原则上现金清偿[7] - 董事会为责任部门，董事长为第一责任人[10] 审查与监督 - 财务支付需审查备案，定期检查上报[10][11] - 内审部门定期内审占用情况[13] 违规处理与制度执行 - 违规造成损失应承担赔偿责任[17] - 未尽事宜按规定和章程执行[19] 制度生效与解释 - 制度由董事会解释修订，审议通过生效[19] - 文档涉及2025年8月相关内容[20]

信息管理制度 - 公司制定外部信息使用人管理制度规范信息管理[2] - 制度所指信息包括定期报告、临时公告等[2] - 外部信息使用人指特定单位所涉人员[2] 管理职责与要求 - 董事会统一领导和管理相关工作[4] - 相关人员在特定时期负有保密义务[4] - 公司需核实身份并登记备案[5] 信息保护与处理 - 拒绝无依据报送要求[5] - 要求承诺不泄露未公开信息[5] - 信息披露或泄露应报告并公告[6] 制度生效与解释 - 制度由董事会解释和修订，自审议通过日生效[9]

内幕信息界定 - 一年内购买、出售重大资产超公司资产总额30%等属内幕信息[6] - 持有公司5%以上股份股东或实控人情况变化属内幕信息[6] - 新增借款或对外担保超上年末净资产20%属内幕信息[8] - 放弃债权或财产超上年末净资产10%属内幕信息[8] - 发生超上年末净资产10%重大损失属内幕信息[8] 内幕信息管理 - 董事长为内幕信息管理负责人，董秘为组织实施人[2] - 内幕信息首次公开披露后五个交易日向深交所报备知情人档案[12] - 披露重大事项时向深交所报备内幕信息知情人档案[13] - 进行重大事项时制作进程备忘录并在内幕信息披露后五个交易日报送[14] - 知情人档案和进程备忘录至少保存十年[16] 自查与追责 - 需在年报、半年报和重大事项公告后五个交易日内自查知情人买卖股票情况[17] - 5%以上股份股东不得滥用权利要求内幕信息[18] - 擅自披露公司信息，公司保留追究责任权利[19]

人员任职 - 兼任公司高级管理人员及职工代表担任的董事人数总计不得超董事总数二分之一[4] - 经理及班子成员每届任期三年，连聘可连任[6] - 财务负责人每届任期三年，连聘可连任[17] 权限授权 - 董事会授权经理决定交易涉及资产等多项指标占比不足5%的事项[8] - 合同金额不足500万元日常交易事项由经理决定[9] 会议相关 - 经理办公会议定期会议一般每月月初召开一次[16] - 经理办公会议记录保存期限不少于10年[16] 人员变动 - 解聘经理需全体董事过半数同意[22] - 经理和副经理辞职应至少提前二个月递交报告[23][32] 报告要求 - 经理原则上每季度向董事会报告一次工作[26] - 遇重大情况经理需及时临时报告[29] - 经理负责报告公司资产运用和经营盈亏情况[29]

飞天诚信科技股份有限公司 董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度 第一章 总则 第一条 为加强飞天诚信科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高级 管理人员所持公司股份及其变动的管理，进一步明确相关的信息申报与披露程序， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及 其变动管理规则》等法律、法规、规范性文件及《飞天诚信科技股份有限公司章 程》的有关规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 公司董事、高级管理人员所持公司股份是指登记在其名下和利用他 人账户持有的所有公司股份；从事融资融券交易的，还包括记载在其信用账户内 的公司股份。 第三条 公司董事、高级管理人员在买卖公司股票及其衍生品种前，应当知 悉《公司法》《证券法》等法律法规、规范性文件关于内幕交易、操纵市场、短 线交易等禁止行为的规定，不得进行违法违规交易。 第二章 信息申报与披露 第四条 公司董事、高级管理人员应当在下列时间内委托公司向深圳证券交 易所申报其个人及其近亲属（包括配偶、父母、子女、兄弟姐妹等）的身份信息 （包括姓 ...

飞天诚信科技股份有限公司 内部审计制度 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范飞天诚信科技股份有限公司（以下简称"公司"） 内部审计工作,明确内部审计机构和人员的责任，保证审计质量，明确审计责任， 促进经营管理，提高经济效益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性 文件和《飞天诚信科技股份有限公司章程）（以下简称"《公司章程》"）的规 定，结合公司实际情况,制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部机构或人员，对公司内部控 制和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果 等开展的一种评价活动。 第三条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、审计委员会、高级管理人 员及其他有关人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： 第六条 公司应当在董事会下设立审计委员会，制定审计委员会议事规则并 予以披露。审计委员会成员应当全部由董事组成，且应为不在公司担任高级管理 人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业人士担任召集 人。 ...

重大交易报告标准 - 重大交易（除担保、财务资助）资产总额占最近一期经审计总资产10%以上需报告[12] - 重大交易（除担保、财务资助）标的主营业务收入占最近一年经审计主营业务收入10%以上或超1000万元需报告[13] - 重大交易（除担保、财务资助）标的净利润占最近一年经审计净利润10%以上或超100万元需报告[13] - 重大交易（除担保、财务资助）成交金额占最近一期经审计净资产10%以上或超1000万元需报告[13] - 重大交易（除担保、财务资助）产生利润占最近一年经审计净利润10%以上或超100万元需报告[13] 担保及关联交易报告标准 - 公司提供担保及财务资助无论金额大小均需报告[13] - 与关联自然人发生超30万元的关联交易需报告[14] - 与关联法人发生超300万元且占最近一期审计净资产绝对值0.5%以上的关联交易需报告[14] 其他重大事项报告标准 - 重大诉讼、仲裁涉案金额占最近一期经审计净资产绝对值10%以上且超1000万元需报告[16] - 营业用主要资产被查封、扣押、冻结，被抵押、质押或者报废超30%需报告[18] 股东相关报告标准 - 持有公司5%以上股份的股东或实际控制人持股等情况变化需报告[20] - 任一股东所持公司5%以上股份被质押等情况需报告[20] - 公司控股股东及持有公司5%以上股份股东出售或转让股份需报告[23] 人员及交易相关报告要求 - 公司董事和高级管理人员买卖本公司股票及其衍生品种前需通知董事会秘书[23] - 公司股票交易异常波动董事会秘书当日需报告[22] 其他事项报告要求 - 拟变更募集资金投资项目等需报告相关内容[24] - 控股子公司通过利润分配或资本公积金转增股本方案后需报告[22] 信息报告流程 - 信息报告义务人知悉内部重大信息后应第一时间向董事长和董秘报告并送达文件[26] - 重大信息内部报告接受部门为董事会办公室，报告人提供资料需办理签收手续[27] - 信息报告义务人在重大事件最先触及特定时点应预报重大信息[27] - 信息报告义务人应按规定报告重大信息事项进展情况[27] - 信息报告义务人应以书面形式提供重大信息[28] - 董事会秘书接到重大信息报告当日应评估审核并判定处理方式[28] 信息管理职责 - 董事会办公室负责回答咨询、收集整理信息及披露管理监督等[29] - 未经授权公司各部门等不得代表公司对外信息披露[29] 违规处理 - 报告人未履行报告义务致信息披露违规，公司将给予处分并要求赔偿[29]