股东会召开 - 年度股东会每年召开一次，需于上一会计年度结束后六个月内举行[2] - 临时股东会不定期召开，出现规定情形应在两个月内召开[2] 提议与反馈 - 独立董事提议召开临时股东会，董事会应在收到提议后十日内反馈，同意则五日内发通知[5] - 审计委员会提议召开临时股东会，董事会应在收到提议后十日内反馈，同意则五日内发通知[5] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求召开临时股东会，董事会应在收到请求后十日内反馈，同意则五日内发通知[6] 临时提案 - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可在股东会召开十日前提出临时提案，召集人应在收到提案后二日内发补充通知[9] 通知时间 - 召集人应在年度股东会召开二十日前、临时股东会召开十五日前以公告方式通知各股东[9][10] 股权登记 - 股权登记日与会议日期间隔不多于七个工作日，且一旦确认不得变更[10] 延期取消 - 发出股东会通知后，延期或取消需在原定召开日前至少两个工作日公告并说明原因[10] 投票时间 - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3:00，不得迟于现场股东会召开当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3:00[12] 股东资格 - 召集人和律师应依据股东名册验证股东资格合法性，并在会议主持人宣布相关信息前终止会议登记[13] 选举制度 - 公司单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在30%以上，或股东会选举两名以上独立董事时，选举董事应采用累积投票制[15] 优先股审议 - 股东会就发行优先股审议需对包括发行种类和数量等十一项事项逐项表决[16] 会议记录 - 股东会会议记录保存期限不少于十年[19] 方案实施 - 股东会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司应在股东会结束后两个月内实施具体方案[20] 回购决议 - 公司以减少注册资本为目的回购普通股等情况，股东会就回购普通股作出决议需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过[20] 决议撤销 - 股东可自决议作出之日起六十日内，请求人民法院撤销召集程序、表决方式违反法律等或决议内容违反《公司章程》的股东会决议，但召集程序或表决方式仅有轻微瑕疵且未产生实质影响的除外[21] 投票权征集 - 公司董事会、独立董事、持有1%以上有表决权股份的股东或投资者保护机构可公开征集股东投票权，禁止有偿或变相有偿征集，除法定条件外不得设最低持股比例限制[15] 中小投资者表决 - 股东会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者的表决应单独计票并及时公开披露[15] 违规股份表决权 - 股东买入公司有表决权的股份违反规定，超过规定比例部分的股份在买入后的三十六个月内不得行使表决权且不计入出席股东会有表决权的股份总数[15] 重复表决 - 同一表决权出现重复表决以第一次投票结果为准[17]

董事会构成 - 董事任期三年，可连选连任，兼任高管及职工代表董事总计不超董事总数二分之一[4] - 董事会由6名董事组成，含2名独立董事和1名职工董事，设董事长1人[7] 审议权限 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等5种情形由董事会审议[8] - 董事会审议对外担保需出席会议三分之二以上董事同意，提供财务资助有特定审议要求[9] - 被资助对象资产负债率超70%或单次资助超公司最近一期经审计净资产10%需提交股东大会审议，控股子公司持股超50%除外[10] - 公司与关联自然人交易超30万元、与关联法人交易超300万元且占净资产绝对值0.5%以上由董事会决定[10] - 董事会决定每年不超公司上一年经审计净利润绝对值1%的对外捐赠事项[10] - 公司及子公司财务资助累计总额不超已发行股本总额10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[10] - 董事长审批交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产5%以上等5种情形[14] 关联交易 - 公司与关联自然人发生金额不足30万元的关联交易[15] - 公司与关联法人发生金额不足300万元或占公司最近一期经审计净资产绝对值比例低于0.5%的关联交易[15] - 合同金额为500万元以上的日常交易由相关规定处理[15] 会议规定 - 董事会每年至少召开两次会议，会议召开十日前书面通知[17] - 代表十分之一以上表决权的股东、三分之一以上董事或者审计委员会可提议召开临时会议，董事长十日内召集[17] - 董事会临时会议召开三日前通知，紧急情况可口头通知[17] - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[17] - 董事会定期会议变更需在原定召开日前三日发书面通知，不足三日需顺延或获全体与会董事书面认可[20] - 董事会临时会议变更需在会议召开前取得全体与会董事认可并记录[20] 决议规则 - 董事会审议通过提案形成决议，需超过全体董事人数半数的董事投赞成票[30] - 董事会对担保、对外财务资助事项决议需三分之二以上出席董事同意[31] 其他 - 董事会会议记录保存期限为十年[31] - 董事会决议由公司经理组织经营班子落实[37] - 董事会对落实情况督促检查，违背决议追究执行者责任[37] - 未经董事会决议实施事项致股东利益受损或经济损失，行为人负全责[37] - 每次董事会需汇报以往决议执行落实情况[37] - 董事会秘书要向董事汇报决议执行情况[37] - 规则未尽事宜依国家法规和公司章程执行[39] - 规则经股东会审议通过实施，由股东会授权董事会解释[39]

财务审计 - 审计机构于2025年4月16日对飞天诚信2024年财报签标准无保留意见审计报告[3] 往来资金 - 2024年期初往来资金余额410.46万元[6] - 2024年度往来累计发生额（不含利息）3524.29万元[6] - 2024年度偿还累计发生额3313.29万元[6] - 2024年末往来资金余额621.46万元[6] 公司账款 - FEITIAN technologies US,Inc 2024年末应收账款余额335.30万元[6] - 北京坚石诚信科技有限公司2024年末其他应收款余额7.47万元[6] - FEITIAN TECHNOLOGIES LIMITED 2024年末应收账款余额278.69万元[6] - 北京宏思电子技术有限责任公司应收账款年度往来利息11.93万元[6] - 广州飞天诚信云商科技有限公司应收账款为经营性往来涉及货款[6]

会议信息 - 公司于2025年4月16日召开第五届董事会第九次会议[1] 制度相关 - 会议审议通过《关于修订及制订公司治理相关制度的议案》[1] - 修订《股东大会议事规则》，审批权限为股东大会[1] - 修订《董事会议事规则》，审批权限为股东大会[1] - 制订《舆情管理制度》，审批权限为董事会[1]

业绩数据 - 2024年营业收入712,576,013.09元，较2023年减少3.52%[2] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为 -77,234,586.05元，较2023年增长55.04%[2] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为 -460,809.90元，较2023年增长96.02%[2] 资产数据 - 2024年末货币资金296,998,177.24元，较年初减少5.23%[4] - 2024年末应收票据3,563,246.88元，较年初减少36.58%[4] 成本费用数据 - 2024年营业成本441,658,989.79元，较2023年减少10.91%[7] - 2024年管理费用145,730,184.94元，较2023年减少39.42%[7] - 2024年研发费用92,327,256.14元，较2023年增长27.33%[7] 利润数据 - 2024年营业利润 -90,109,004.91元，较2023年增长47.58%[7] - 2024年净利润 -77,727,154.31元，较2023年增长54.84%[7] 其他收益及权益数据 - 2024年其他综合收益为5,515,740.95元，较2023年增长788.80%[9] - 2024年未分配利润较2023年减少11.89%[9] - 2024年归属于上市公司普通股股东的所有者权益合计较2023年减少4.69%[9] - 2024年少数股东权益较2023年减少10.21%[9] - 2024年所有者权益合计较2023年减少4.71%[9] 现金流量数据 - 2024年经营活动现金流入小计较2023年减少5.27%[10] - 2024年经营活动现金流出小计较2023年减少6.45%[10] - 2024年投资活动产生的现金流量净额较2023年增长92.13%[10] - 2024年现金及现金等价物净增加额较2023年增长85.24%[10]

审计意见与机构续聘 - 公司2024年度审计报告为标准无保留意见[2] - 2025年4月16日会议通过续聘天职国际，待股东大会批准[2] 审计机构情况 - 截止2023年12月31日，天职国际合伙人89人等[4] - 2023年度经审计收入总额31.97亿元等[4] - 2023年度上市公司审计客户263家等[4] - 已计提职业风险基金和保险累计赔偿限额不低于2亿[5] - 近三年受行政处罚等情况[5] - 从业人员近三年受处罚涉及37人[5] 审计费用 - 2025年度审计费用暂定82万元，较上期无增加[6]

会议相关 - 2025年4月16日公司召开第五届董事会第九次会议[1] - 会议审议通过公司《2024年年度报告》及摘要[1] 报告披露 - 《2024年年度报告》及摘要于2025年4月18日在巨潮资讯网披露[1]

会计政策变更 - 公司2025年4月16日通过会计政策变更议案[3] - 变更后执行《企业会计准则解释第17号》《企业会计准则解释第18号》[4] 财务数据调整 - 2023年度合并利润表营业成本调整后为495,718,132.58元[8] - 2023年度合并利润表销售费用调整后为102,293,458.36元[8]

人员数据 - 截止2023年12月31日，天职国际合伙人89人，注册会计师1165人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师414人[3] 审计相关 - 2023年及2024年相关会议同意续聘天职国际为2024年度审计机构[4][6] - 2025年2月20日召开审前沟通会议[6] - 2025年4月15日审计委员会审议通过2024年度财务报告等议案[7] 公告信息 - 公告发布时间为2025年4月18日[9]

业绩说明会安排 - 公司将于2025年4月30日15：00 - 17：00举行2024年度业绩说明会[1] - 采用网络远程方式，投资者可登陆http://rs.p5w.net/参与互动交流[1] - 参加人员有董事长黄煜等（特殊情况人员会调整）[1]