会议情况 - 飞天诚信2024年第一次独立董事专门会议于4月1日召开，2名独立董事均出席[1] 议案审议 - 审议通过2023年度拟不进行利润分配的议案[1][2] - 审议通过续聘天职国际为2024年度外部审计机构的议案[3][4]

薪酬与考核委员会组成 - 由三名董事组成，独立董事占多数[3] - 委员由董事长等提名[3] 会议相关规定 - 每年至少召开一次，提前三天通知[8] - 三分之二以上委员出席方可举行[8] - 决议须全体委员过半数通过[9] 日常办事与考评 - 人力资源部为日常办事机构[6] - 以审计和述职报告为基础考评[7] 薪酬方案流程 - 董事薪酬计划报董事会同意后交股东大会审议[5] - 高级管理人员薪酬分配方案报董事会批准[5] 其他 - 必要时可聘请中介机构，费用公司支付[7]

审计机构 - 2022年股东大会通过续聘天职国际为2023年度审计机构[3] - 截止2023年12月31日，天职国际合伙人89人，注会1165人，签过证券审计报告注会超414人[2][3] 审计情况 - 天职国际对2023年度财报出具标准无保留意见审计报告[4] 审计会议 - 2023年3月28日，第四届审计委第一次会议同意提交议案[5] - 2023年11月13日，审计委召开审前沟通会[5] - 2024年4月1日，第五届审计委第一次会议通过议案并同意提交[6]

审计委员会组成 - 成员由3名董事组成，至少2名独立董事，至少1名专业会计人士[4] - 委员由董事长等提名[4] - 设召集人一名，由独立董事中的会计专业人士担任[5] 审计委员会会议 - 例会至少每季度召开一次，可开临时会议[11] - 须三分之二以上成员出席，决议全体委员过半数通过[11] 审计委员会工作 - 指导内部审计部门至少每半年检查特定事项[7] - 相关事项经全体委员过半数同意提交董事会审议[9] 审计委员会文件保存 - 会议记录及相关文件由董事会秘书保存，期限不少于10年[12] 审计相关部门 - 公司设审计部，在审计委员会指导监督下开展工作[5] - 董事会秘书负责审计委员会和董事会协调工作[5]

业绩相关 - 预计2023年度日常关联交易基于正常经营需要且符合规定[6] 会议情况 - 2023年召开五次监事会会议，审议多项报告及议案[2][3] 股权交易 - 控股子公司飞天数科少数股东减资退出暨关联交易，按2022年末净资产回购股权[6] 业务动态 - 报告期内未发生对外投资、重大收购、出售资产交易[7] 未来展望 - 2024年监事会将督促公司规范运作，维护股东权益[9]

业绩总结 - 2023年度归属于母公司净利润 - 17177.87万元[1] - 2023年度母公司实现净利润 - 9332.92万元[1] 利润分配 - 2023年度拟不进行利润分配，不派现、不送股、不转增[1] - 董事会审议通过不分配议案并提交股东大会[2] - 监事会认为方案合规，未损股东利益，利于公司发展[3]

独立董事评估 - 公司董事会对独立董事姚刚、辛阳评估并出具专项意见[1] - 姚刚、辛阳符合独立性要求，与公司及主要股东无利害关系[1] 文件日期 - 相关文件日期为2024年4月3日[2]

业绩总结 - 2023年营业收入738,554,024.76元，较2022年减少14.88%[2] - 2023年净利润 -171,778,655.98元，较2022年减少42.28%[2] - 2023年末资产总额1,741,800,258.86元，较2022年末减少7.84%[2] - 2023年末净资产1,542,581,656.08元，较2022年末减少9.81%[4] 财务数据变动 - 2023年货币资金较年初减少26.20%[5] - 2023年应付账款较年初增加47.36%[6] - 2023年税金及附加较2022年增加59.41%[7] - 2023年管理费用较2022年增加27.57%[7] - 2023年研发费用较2022年减少24.58%[7] 收益与损失情况 - 2023年投资收益较2022年减少114.01%[8] - 2023年公允价值变动收益较2022年增长100.00%[8] - 2023年信用减值损失较2022年增长152.49%[8] - 2023年营业利润较2022年减少65.98%[8] 现金流情况 - 2023年经营活动现金流入小计较2022年减少11.13%[11] - 2023年经营活动现金流量净额较2022年增长93.25%[11] - 2023年投资活动现金流入小计较2022年增长96.83%[11] - 2023年投资活动现金流量净额较2022年增长28.28%[11] - 2023年现金及现金等价物净增加额较2022年增长63.03%[11]

财务审计 - 审计机构于2024年4月1日对飞天诚信2023年财报签标准无保留意见报告[3] 往来资金 - 2023年期初往来资金余额577.76万元[6] - 2023年往来累计发生额（不含息）2578.02万元[6] - 2023年偿还累计发生额2742.48万元[6] - 2023年末往来资金余额413.30万元[6] 子公司账款 - FEITIAN technologies US,Inc应收账款期末余额144.45万元[6] - FEITIAN technologies US,Inc其他应收款期末余额2.84万元[6] - FEITIAN TECHNOLOGIES LIMITED应收账款期末余额266.01万元[6]

内部控制 - 公司董事会对2023年度内部控制自我评价并出具报告[1] - 监事会认为公司内控体系完善且执行有效[1] - 内控报告真实客观反映制度建设及运作情况[1] - 内控涵盖多环节，适应公司发展需要[1] - 内控对公司规范运作等起积极作用[1]