湖北富邦科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为强化湖北富邦股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 董事会的决策功能，提高董事会的决策效率，健全董事会的审计评价和监督机制， 确保董事会对公司的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司 法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》《湖北富邦股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）《董事会议事规则》及其他有关规定，公司设立董事会审计委员会（以 下简称"审计委员会"），并制定本工作细则。 第二条 审计委员会是董事会下设立的专门工作机构，是由董事组成的委员 会，主要负责内、外部审计的沟通和评价，财务信息及其披露的审阅，重大决策 事项监督和检查工作，对董事会负责，向董事会报告工作。 第三条 审计委员会成员须保证足够的时间和精力履行委员会的工作职责， 勤勉尽责，切实有效地监督公司的外部审计，指导公司内部审计工作，促进公司 建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 第四条 公司须为审计委员会提供必要的工作条件，下设公司审计部承担审 计委员会的会议组织、 ...

营业收入与净利润 - 公司2023年第三季度营业收入为279,309,042.66元，同比增长33.39%[4] - 年初至报告期末营业收入为750,445,015.21元，同比增长26.25%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为25,732,805.52元，同比增长65.75%[4] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为61,405,286.81元，同比增长34.27%[4] - 公司2023年第三季度营业总收入为750,445,015.21元，同比增长26.25%[20] - 公司2023年第三季度营业总成本为683,661,753.12元，同比增长26.39%[20] - 公司2023年第三季度净利润为58,185,882.43元，同比增长24.57%[21] - 公司2023年第三季度归属于母公司股东的净利润为61,405,286.81元，同比增长34.27%[21] - 公司2023年第三季度每股基本收益为0.2124元，同比增长34.52%[22] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为60,461,898.96元，同比增长2,003.66%[4] - 公司2023年第三季度经营活动产生的现金流量净额为60,461,898.96元，同比增长20.05倍[23] - 公司2023年第三季度投资活动现金流入小计为177,756,928.29元，同比增长16.77%[23] - 公司2023年第三季度销售商品、提供劳务收到的现金为750,036,664.53元，同比增长27.24%[23] - 公司2023年第三季度购买商品、接受劳务支付的现金为592,823,781.19元，同比增长20.59%[23] - 公司2023年第三季度支付给职工及为职工支付的现金为43,392,999.70元，同比下降3.11%[23] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为11,443,354.51元，同比增长8.3%[24] - 投资支付的现金为219,410,500.00元，同比增长23.3%[24] - 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额为40,304,592.45元[24] - 投资活动现金流出小计为271,158,446.96元，同比增长43.9%[24] - 投资活动产生的现金流量净额为-93,401,518.67元，同比减少157.8%[24] - 取得借款收到的现金为144,551,000.00元，同比增长95.3%[24] - 筹资活动现金流入小计为154,551,000.00元，同比增长108.9%[24] - 偿还债务支付的现金为101,045,205.41元，同比减少2.9%[24] - 筹资活动产生的现金流量净额为30,952,383.28元，同比增加153.7%[24] - 现金及现金等价物净增加额为2,081,642.74元，同比增加102.1%[24] 资产与负债 - 总资产为1,879,937,930.66元，同比增长10.25%[4] - 归属于上市公司股东的所有者权益为1,312,025,828.62元，同比增长5.04%[4] - 公司流动资产合计为853,641,152.08元，相比年初的788,088,474.98元有所增加[18] - 公司非流动资产合计为1,026,296,778.58元，相比年初的917,143,722.44元有所增加[18] - 公司资产总计为1,879,937,930.66元，相比年初的1,705,232,197.42元有所增加[18] - 公司流动负债合计为272,119,245.51元，相比年初的290,049,952.92元有所减少[18] - 公司非流动负债合计为261,596,720.22元，相比年初的153,240,430.05元有所增加[18] - 公司负债合计为533,715,965.73元，相比年初的443,290,382.97元有所增加[18] - 公司货币资金为272,715,360.60元，相比年初的271,362,136.37元略有增加[18] - 公司应收账款为280,668,187.91元，相比年初的238,303,941.66元有所增加[18] - 公司长期借款为252,652,973.38元，相比年初的149,931,512.79元有所增加[18] - 公司商誉为502,454,785.36元，相比年初的431,101,990.17元有所增加[18] 其他财务项目 - 交易性金融资产为20,004,076.51元，同比增长100%，主要系本报告期购买理财产品所致[7] - 应收款项融资为40,286,411.65元，同比增长186.47%，主要系本报告期收到的银行承兑汇票增加所致[7] - 在建工程为53,008,930.28元，同比增长208.02%，主要系本报告期新增子公司生物菌剂改建项目所致[7]

湖北富邦科技股份有限公司独立董事 喻景忠、黄巧云、叶志彪 湖北富邦科技股份有限公司独立董事 关于第四届董事会第四次会议相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 和《湖北富邦科技股份有限公司章程》等相关规定，我们作为湖北富邦科技股份 有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，现对公司第四届董事会第四次会议 审议的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，发表如下独立意见： 一、《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》的独立意见 经审阅拟购买的理财产品介绍等资料，以及了解公司过往购买理财产品事项 的风险控制措施，我们认为：目前公司及子公司经营情况良好，为提高公司及子 公司资金的使用效率，在保证公司及子公司主营业务正常经营和资金安全的情况 下，利用闲置自有资金购买安全性较高、流动性好、稳健型的中低风险理财产品， 有利于在控制风险的前提下合理利用公司资金，提高资金收益，不存在损害公司、 子公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形；公司已建立健全内部控制体系， 为公司购买理财产品提供有力保障；本 ...

本次会议通知于 2023 年 10 月 20 日以通讯方式发出，会议召开、召集、表 决程序符合《中华人民共和国公司法》《湖北富邦科技股份有限公司章程》的规 定，会议合法有效。 湖北富邦科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 证券代码：300387 证券简称：富邦股份 公告编号：2023-055 湖北富邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第四次会议 于 2023 年 10 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由监事 会主席周家林先生主持，应参与表决监事 3 人，实际表决监事 3 人，其中监事王 国文先生以通讯方式出席会议，公司部分高级管理人员及董事会秘书列席了会议。 第四届监事会第四次会议决议公告 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 二、审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》 经审议，监事会同意公司及子公司在不影响正常经营资金需求和保证资金安 全的前提下，使用额度不超过人民币 20,000 万元的闲置自有资金购买安全性高、 流动性好、稳健型的中低风险理财产品，购买渠道包括但不限于商业银 ...

1、投资种类：安全性高、流动性好、稳健型的中低风险理财产品，购买渠 道包括但不限于商业银行、证券公司等金融机构。 2、投资金额：不超过人民币 20,000 万元的闲置自有资金。 证券代码：300387 证券简称：富邦股份 公告编号：2023-056 湖北富邦科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 重要内容提示： 3、特别风险提示：虽然理财产品都经过严格的评估，拟投资的产品是安全 性较高、流动性好的中低风险或稳健型的投资产品，但金融市场受宏观经济的影 响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。 湖北富邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 25 日召 开的第四届董事会第四次会议与第四届监事会第四次会议分别审议通过了《关于 使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司及子公司在不影响正常经营 资金需求和保证资金安全的前提下，使用额度不超过人民币 20,000 万元的闲置 自有资金购买安全性高、流动性好、稳健型的中低风险理财产品，购买渠道包括 但不限于商业银行、证券公司等金融机构 ...

第四届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 湖北富邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第四次会议 于 2023 年 10 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事 长王仁宗先生主持，应参与表决董事 7 人，实际表决董事 7 人，其中董事毛基业 先生以及独立董事喻景忠先生、黄巧云先生、叶志彪先生以通讯方式出席会议， 公司监事、高级管理人员列席了本次会议。 本次会议通知于 2023 年 10 月 20 日以通讯方式发出，会议召开、召集及表 决程序符合《中华人民共和国公司法》《湖北富邦科技股份有限公司章程》的规 定，会议合法有效。 证券代码：300387 证券简称：富邦股份 公告编号：2023-054 湖北富邦科技股份有限公司 与会董事经认真审议，以举手及通讯表决方式通过如下决议： 独立董事发表了同意的独立意见。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的 《2023 年第三季度报告》。 1、第四届董事会第四次会议决议； 表决结果：7 票同意，0 票反对 ...

证券代码：300387 证券简称：富邦股份 湖北富邦科技股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-003 投资者关系活 动类别 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 ■业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 （请文字说明其他活动内容） 参与单位名称 及人员姓名 通过全景网路演互动平台参加公司 2023 年半年度网上业绩说明会的投资 者 时间 2023 年 9 月 8 日 15 点 00 分——17 点 00 分 地点 全景网"全景•路演天下"（http://rs.p5w.net） 上市公司接待 人员姓名 公司董事长兼总经理王仁宗先生、副总经理兼财务负责人万刚先生、副总 经理兼董事会秘书易旻女士、独立董事喻景忠先生。 投资者关系活 动主要内容介 绍 公司于 2023 年 9 月 8 日（星期五）15：00-17：00 在"全景·路演天 下"举行公司 2023 年半年度网上业绩说明会，本次业绩说明会采用网络远 程的方式举行。问答环节主要内容如下： 【问题 1】公司业务布局方面有哪些改变？ 【回答】公司董事长兼总经理王仁宗：尊敬的投资者，您好！当前，公 司三大业务板块分别为肥料助剂业务 ...

为了更好地与广大投资者进行交流，使投资者能够进一步了解公司的经营情 况、财务状况及未来发展规划等，公司决定召开 2023 年半年度网上业绩说明会， 具体情况如下： 湖北富邦科技股份有限公司 关于举行 2023 年半年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 湖北富邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）《2023 年半年度报告》及其 摘要经公司第四届董事会第三次会议与第四届监事会第三次会议分别审议通过 后，于 2023 年 8 月 25 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。 证券代码：300387 证券简称：富邦股份 公告编号：2023-050 一、说明会时间和方式 召开时间：2023 年 9 月 8 日（星期五）15：00-17：00 召开方式：网络互动方式 二、公司出席人员 公司董事长兼总经理王仁宗先生、副总经理兼财务负责人万刚先生、副总经 理兼董事会秘书易旻女士、独立董事喻景忠先生。 本次业绩说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登录"全景·路演天下" （http://rs.p5w.net）参与本次年度业绩说明 ...

公司基本信息 - 公司为湖北富邦科技股份有限公司，股票简称富邦股份，代码300387，上市于深圳证券交易所[11] - 报告期为2023年1月1日至2023年6月30日，上年同期为2022年1月1日至2022年6月30日，报告期末为2023年6月30日[10] - 公司注册地址、办公地址、信息披露及备置地点、注册情况在报告期均无变化[12][13][14] 报告合规与责任声明 - 公司董事会、监事会及相关人员保证半年度报告内容真实、准确、完整，承担个别和连带法律责任[2] - 所有董事均已出席审议本次半年报的董事会会议[2] - 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人声明保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整[2] 利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[4] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[125] 风险提示与应对 - 本报告期内，公司不存在对生产经营产生实质性影响的特别重大风险[3] - 公司已在报告中详细阐述生产经营可能面临的风险，可查阅“第三节管理层讨论与分析”之“十、公司面临的风险和应对措施”部分[4] - 涉及未来计划或规划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者应注意投资风险[3] - 2023年上半年全球地缘政治不稳定，影响公司全球产业链布局拓展[118] - 公司应对地缘政治风险，完善员工安全保障，灵活调度资源，推动数字化转型[118] - 公司围绕数字农业技术探索商业模式，投资周期长且经济效益有不确定性[119] - 公司通过多种方式打造全球数字农业“生态链”，但投资受多种因素影响有经营风险[119] - 报告期内境外营业收入占比50.23%，达到23,665.36万元[120] - 公司面临境内外投资、外汇汇率、原材料价格、国内应收账款、并购整合与商誉减值等风险并制定应对措施[120][121] 财务数据概况 - 2023年上半年公司营业收入4.71亿元，同比上升22.37%[15][21] - 归属于上市公司股东的净利润为3567.25万元，同比上升18.09%[15][21] - 经营活动产生的现金流量净额为5169.77万元，同比增长425.50%[15] - 总资产为19.04亿元，较上年度末增长11.65%[15] - 归属于上市公司股东的净资产为13.09亿元，同比上升4.82%[15][21] - 境内营业收入2.34亿元，同比增长8.25%，占整体营收49.77%；境外营业收入2.37亿元，同比增长40.53%，占整体营收50.23%[21] - 2023年上半年公司营业收入471,135,972.55元，同比增长22.37%，主要系国内外助剂业务增长所致[64] - 2023年上半年公司营业成本362,790,150.17元，同比增长25.73%，主要因主营业务收入增加导致成本增加[65] - 化肥助剂营业收入398,558,818.93元，同比增长27.64%；化肥产品营业收入59,272,994.74元，同比增长6.19%[73] - 境内营业收入234,482,383.43元，同比增长8.25%；境外营业收入236,653,589.12元，同比增长40.53%[73] - 2023年上半年研发投入12,451,885.41元，同比下降2.00%[69] - 2023年上半年经营活动产生的现金流量净额51,697,684.17元，同比增长425.50%[69] - 截至2023年上半年末，货币资金307,400,124.73元，占总资产比例16.15%；应收账款270,931,772.01元，占总资产比例14.23%[79] - 固定资产为237,253,370.88元，占比12.46%，较上期减少0.58%，主要因新增子公司[81] - 在建工程为50,028,288.00元，占比2.63%，较上期增加1.62%，因药剂改建项目所致[81] - 短期借款为76,490,000.00元，占比4.02%，较上期增加0.73%，因新增银行贷款[82] - 长期借款为197,886,307.38元，占比10.39%，较上期增加1.60%，因新增银行贷款[83] - 报告期投资额为106,142,176.52元，上年同期为4,182,820.15元，变动幅度达2,437.57%[92] - 以公允价值计量的金融资产期末金额为79,682,188.30元，资金来源为自有资金[95] - 募集资金总额为28,524.51万元[95] - 公司2018年配股实际募集资金净额为2.85亿元[96] - 截至2023年6月30日，累计投入募集资金2.45亿元，累计变更用途的募集资金总额为2767.85万元，占比9.70%[96] - 荷兰诺唯凯剩余股权款支付项目截至期末累计投入1.48亿元，投资进度72.51%[99] - PST INDUSTRIES股权收购项目截至期末累计投入1.08亿元，投资进度100%[100] - “土壤数字地图”建设项目截至期末累计投入2905.78万元，投资进度8.09%，未达预计效益[100][103] - 公司配股前用自筹资金1.51亿元对募集资金投资项目进行先期投入，后用募集资金置换[104] - 2018年公司使用不超过1.2亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，到期已全部归还[105][106] - 截至2023年6月30日，支付荷兰诺唯凯第四期股权收购款的4082.62万元募集资金存放于离岸账户，利息收入6130.27元[98][107] - 公司于2020年终止“土壤数字地图”建设项目，将剩余募集资金及利息用于永久补充流动资金[103] - 公司报告期不存在募集资金变更项目情况[108] - 报告期内委托理财发生额为14400.05万元，资金来源为自有资金，未到期余额、逾期未收回金额和已计提减值金额均为0[109] - 2023年6月30日，公司货币资金为307,400,124.73元，较年初增长13.28%[179] - 2023年6月30日，公司应收账款为270,931,772.01元，较年初增长13.7%[179] - 2023年6月30日，公司固定资产为237,253,370.88元，较年初增长6.7%[180] - 2023年6月30日，公司商誉达到519,423,702.97元，较年初增长20.49%[180] - 2023年6月30日，公司短期借款为76,490,000元，较年初增长36.45%[180] - 2023年6月30日，公司应付账款为66,747,639.58元，较年初增长7.58%[180] - 2023年6月30日，公司资产总计1,903,846,517.28元，较年初增长11.64%[180] - 2023年上半年营业总收入4.71亿元，较2022年上半年的3.85亿元增长22.37%[183] - 2023年上半年营业总成本4.32亿元，较2022年上半年的3.52亿元增长22.92%[183] - 2023年上半年营业利润4053.20万元，较2022年上半年的3412.76万元增长18.77%[184] - 2023年上半年净利润3238.62万元，较2022年上半年的3097.99万元增长4.54%[184] - 截至2023年6月30日，负债合计5.60亿元，较年初的4.43亿元增长26.40%[181] - 截至2023年6月30日，所有者权益合计13.44亿元，较年初的12.62亿元增长6.40%[181] - 2023年上半年研发费用1244.58万元，较2022年上半年的1252.10万元略有下降[184] - 截至2023年6月30日，母公司流动资产合计3.77亿元，较年初的3.90亿元略有下降[182] - 截至2023年6月30日，母公司非流动资产合计11.09亿元，较年初的9.98亿元有所增长[182] - 截至2023年6月30日，母公司负债合计5.19亿元，较年初的4.12亿元有所增长[183] - 2023年上半年公司营业收入178,103,638.90元，较2022年上半年的155,843,729.91元有所增长[186] - 2023年上半年公司营业利润为5,730,390.04元，而2022年上半年为 - 5,162,264.09元，实现扭亏为盈[187] - 2023年上半年公司净利润为5,574,317.89元，2022年上半年为 - 4,866,172.87元，实现扭亏[187] - 2023年上半年基本每股收益和稀释每股收益均为0.1234，2022年上半年均为0.1042[185] - 2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为51,697,684.17元，2022年上半年为 - 15,882,763.14元[188] - 2023年上半年投资活动现金流入小计为157,743,797.70元，现金流出小计为224,592,000.12元[188] - 2023年上半年少数股东损益为 - 3,286,281.97元，2022年上半年为771,832.61元[185] - 2023年上半年综合收益总额为71,783,479.01元，2022年上半年为15,122,166.52元[185] - 2023年上半年其他综合收益的税后净额为39,397,279.69元，2022年上半年为 - 15,857,761.36元[185] - 2023年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为491,742,209.39元，2022年上半年为420,778,995.94元[188] - 2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为-571.76万元，2022年同期为6180.10万元[189] - 2023年上半年投资活动产生的现金流量净额为-4121.62万元，2022年同期为-2520.24万元[189] - 2023年上半年筹资活动产生的现金流量净额为4202.17万元，2022年同期为-9711.76万元[189] - 2023年上半年汇率变动对现金及现金等价物的影响为989.53万元，2022年同期为-953.19万元[189] - 2023年上半年现金及现金等价物净增加额为3676.64万元，2022年同期为-15093.28万元[189] - 2023年上半年母公司经营活动产生的现金流量净额为-571.76万元，2022年同期为6180.10万元[189] - 2023年上半年母公司投资活动产生的现金流量净额为-4121.62万元，2022年同期为-2520.24万元[189] - 2023年上半年母公司筹资活动产生的现金流量净额为4446.46万元，2022年同期为-8957.31万元[190] - 2023年上半年母公司汇率变动对现金及现金等价物的影响为-231.58万元，2022年同期为-370.87万元[190] - 2023年上半年母公司现金及现金等价物净增加额为-478.51万元，2022年同期为-5668.32万元[190] - 2023年上半年归属于母公司所有者权益本期增减变动金额为16142.8043万元[192][193] - 2023年上半年母公司所有者权益综合收益总额为8878.5330万元[195] - 2023年上半年母公司所有者权益利润分配中对所有者（或股东）的分配为1445.2850万元[195][196] - 2022年半年度归属于母公司所有者权益上年末余额为289371.423540万元[192] - 2022年半年度母公司所有者权益上年末余额中股本为289057.0180万元[195] - 2023年上半年归属于母公司所有者权益本期期末余额为289371.423556万元[192][195] - 2023年上半年母公司所有者权益本期期末余额中股本为289057.0180万元[195] - 2022年半年度母公司所有者权益本期增减变动金额为 - 1935.562377万元[198] - 2022年半年度母公司所有者权益综合收益总额为4866.17287万元[199] - 2022年半年度母公司所有者权益利润分配中对所有者（或股东）的分配为1448.945090万元[199] 业务板块情况 肥料助剂业务 - 公司三大业务板块为肥料助剂、增值肥料等及数字农业业务[20] - 肥料助剂业务与全球400余家大中型肥料企业建立合作关系[22] - 公司在东亚

证券代码：300387 证券简称：富邦股份 公告编号：2023-046 湖北富邦科技股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北富邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第三次会议于 2023 年 8 月 23 日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开，应出席公司会议的 监事 3 人，实际出席公司会议的监事 3 人，其中职工代表监事王国文先生以视频 通讯方式出席会议。 本次会议通知于 2023 年 8 月 12 日以通讯方式发出，会议召开及表决程序符 合《中华人民共和国公司法》及《湖北富邦科技股份有限公司章程》的有关规定。 本次会议由监事会主席周家林先生主持，公司董事、高级管理人员列席了会 议，与会监事经认真审议，以举手表决、通讯表决方式逐项通过如下决议： 一、审议通过《<2023 年半年度报告>及其摘要》 经审议，监事会认为：公司《2023 年半年度报告》及其摘要的编制和审核程 序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整的反映 了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述 ...